27/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
1 1 1 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 1 5 1 9 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 1 . 1 0 1
G r i f f i e
2 7 / 0 6 / 2 0 1 4
i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 6 4 . 7 7 6
r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L E A S I N V E S T R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) ;
: i
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
. Z e t e l : S c h e r m e r s s t r a a t 4 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
Ë ! O n d e r w e r p e n ) a k t e : W I J Z I G I N G S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U U R -
( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
. ~
B i j b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 9 m e i 2 0 1 4 .
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , l a a t s t e l i d W . V e n n . w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o v e r t e g a a n :
i . t o t d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e 9 b e s t u u r d e r s , d e s g e v a l l e n d m e t b e h o u d v a n h u n r e s p e c t i e v e :
b i j z o n d e r e f u n c t i e s n a h u n n a a m v e r m e l d :
- d e h e e r B E R T R A N D L u c , v o o r z i t t e r ;
- d e h e e r S U Y K E N S J a n , b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r A P P E L M A N S J e a n - L o u i s , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r V A N G E Y T E M i c h e l , b e s t u u r d e r ;
I l - d e h e e r V A N W Y M E R S C H - M O O N S G u y , b e s t u u r d e r .
- d e h e e r R O U S S E L L E T h i e r r y , b e s t u u r d e r .
- d e h e e r E E C K H O U T M i c h e l , o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r L E Y S E N M a r k , o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r V A N D Y C K E r i c , o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r . -
1 j
A l l e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n 4 j a a r , d . i . t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n ; a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 8 , b e h o u d e n s h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n T h i e r r y R o u s s e l l e ; d a t e e n e i n d e z a l n e m e n n a 1 j a a r , m . n . o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 5 , e n h e t : m a n d a a t v a n d e h e e r G u y V a n W y m e r s c h , d a t e e n e i n d e z a l n e m e n n a 3 j a a r , m . n . o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e ; g e h o u d e n z a ! w o r d e n i n 2 0 1 7 .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n i n d e K B O w o r d t g e m e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a ' v e r m e l d e p e r s o n e n n i e t w e r d v e r l e n g d : a l s b e s t u u r d e r
- d e h e e r V E R H E L L E N K r i s ;
- d e h e e r D E S I M P E L C h r i s t o p h e ; - S T A R B O A R D B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N D Y C K E r i c ;
- M I C H E L E E C K H O U T M A N A G E M E N T B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E E C K H O U T . M i c h e l ;
S I R I U S C O N S U L T B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R O U S S E L L E T h i e r r y ; - C O N S U C O N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B O U C K A E R T A l f r e d .
. , A P P E L M A M S J e a n - L o u i s ,
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/12/2014
ÿþ = M A
i . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f&
"
b 4 I I
~
5 t
A
R e c h t b a n k v a n w p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 0 0 V . 2 0 1 1 i
a f d e l i n g A n a . f j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 6 4 . 7 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L E A S I N V E S T R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e r m e r s s t r a a t 4 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - I N K A D E R V A N B E S T U U R S M A N D A A T I N O P E N B A R E G E R E G L E M E N T E E R D E V A S T G O E D V E N N O O T S C H A P - V A S T S T E L L I N G N I E U W E S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t d e b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L E A S I N V E S T R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T " , R P R : A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 6 6 . 1 6 4 . 7 7 6 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h e r m e r s s t r a a t : 4 2 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) , g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n , o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . N a v o o r a f g a a n d e k e n n i s n e m i n g e n v a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t L E A S I N V E S T R E A L E S T A T E C o m m . V A ( R P R B r u s s e l 0 4 3 6 . 3 2 3 . 9 1 5 ) , w a a r i n d e V e n n o o t s c h a p i s a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , h e t s t a t u u t v a n , o p e n b a r e g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e W e t v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 1 3 j u l i 2 0 1 4 m e t . b e t r e k k i n g t o t g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p p e n , o p d e f i n i t i e v e w i j z e h e e f t v e r w o r v e n , w e r d b e s l i s t ; t o t g o e d k e u r i n g v a n a l l e i n d e a g e n d a v o o r g e s t e l d e d i v e r s e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e i n t e g r a l e h e r z i e n i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e n m e t h e t o o g o p h e t v e r d e r z e t t e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n i n L E A S I N V E S T R E A L E S T A T E C o m m . V A ( R P R B r u s s e l 0 4 3 6 . 3 2 3 . 9 1 5 ) , d i e h a a r s t a t u u t v a n o p e n b a r e v a s t g o e d b e v a k w i j z i g d e i n d a t v a n e e n o p e n b a r e g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p .
I n h e t z e l f d e v e r b a n d w e r d , i n h e e l d e s t a t u t e n , i e d e r e v e r w i j z i n g , z o w e l e x p l i c i e t a l s i m p l i c i e t , n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n d e t e r u i t v o e r i n g e r v a n g e n o m e n b e s l u i t e n e n r e g l e m e n t e n i n z a k e v a s t g o e d b e v a k s ( i n d e s t a t u t e n o n d e r m e e r a a n g e d u i d a l s e n b e p a a l d e l i j k b e s c h r e v e n o n d e r d e d e f i n i t i e s v a n " I C B - W e t " , , " V a s t g o e d b e v a k - K B " e n " V a s t g o e d b e v a k w e t g e v i n g " ) v e r v a n g e n d o o r d e r e l e v a n t e v e r w i j z i n g e n n a a r d e ' r e s p e c t i e v e l i j k t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n d e W e t v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 e n d e s g e v a l l e n d v a n d e t e r u i t v o e r i n g e r v a n g e n o m e n b e s l u i t e n e n r e g l e m e n t e n w a a r o n d e r h e t K B v a n 1 3 j u l i 2 0 1 4 , b e i d e h o g e r v e r m e l d .
2 . E r w e r d e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t . : v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n . U i t d e g o e d g e k e u r d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b l i j k e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b i j z o n d e r e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n :
2 . 1 . R e c h t s v o r m - - n a a m : m e t b e h o u d v a n d e n a a m e n d e r e c h t s v o r m w e r d e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e r e c h t s v o r m e n d e n a a m g e w i j z i g d , d i e l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . N a a m
1 , 1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) . Z i j ` d r a a g t d e n a a m " L E A S I N V E S T R E A L E S T A T E M A N A G E M E N T " .
1 . 2 . I n d i e n e n z o l a n g d e V e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n h e t b e s t u u r w a a r n e e m t v a n e e n o p e n b a r e g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n h e e f t a a n g e n o m e n ( a f g e k o r t " o p e n b a r e G W n a a r B e l g i s c h
r e c h t " o f " O G W n a a r B e l g i s c h r e c h t " e n h i e r n a s o m s k o r t w e g o o k " o p e n b a r e G V V " o f " O G V V " ) z o a l s b e d o e l d i n , a r t i k e l 2 , 2 ° v a n d e w e t v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a :
d e " G W w e t " ) , z a l z i j o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e G W w e t e n a a n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 1 3 j u l i 2 0 1 4 , b e t r e f f e n d e d e g e r e g l e m e n t e e r d e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a h e t " G V V K B " ) e v e n a l s a a n a l l e a n d e r e ; e v e n t u e l e b e s l u i t e n e n r e g l e m e n t e n o p e n i g o g e n b l i k g e n o m e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e G W w e t e n o p e n i g ; ;
2 1 4 3 3 7 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o g e n b l i k t o e p a s s e l i j k o p O G V V ' s n a a r B e l g i s c h r e c h t e n m e e r b e p a a l d o p h u n z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n e n ' h u n e f f e c t i e v e l e i d e r s ( h i e r n a s a m e n a a n g e d u i d a l s d e " G W w e t g e v i n g " ) .
1 . 3 . D e V e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n o n d e r w o r p e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n ( h i e r n a d e " S t a t u t e n " ) . "
2 . 2 . Z e t e l : d e n i e u w e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e z e t e l , d i e z e l f o n g e w i j z i g d b l e e f , l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
2 . 1 , D e s t a t u t a i r e z e t e l e n h e t h o o f d b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h e r m e r s s t r a a t 4 2 .
i n d i e n e n z o l a n g d e V e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s d e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n v a n e e n o p e n b a r e G W n a a r B e l g i s c h r e c h t , d i e n e n d e s t a t u t a i r e z e t e l e n h e t h o o f d b e s t u u r s t e e d s i n B e l g i ë g e v e s t i g d t e z i j n . Z e k u n n e n w o r d e n v e r p l a a t s t b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r z u l k b e s l u i t g e e n i n v l o e d h e e f t o p h e t t a a l r e g i m e d a t o p d e V e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g i s o v e r e e n k o m s t i g d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e . D e r a a d v a n b e s t u u r g e n i e t d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d o m i e d e r e w i j z i g i n g i n d e S t a t u t e n a l s g e v o l g v a n z u l k e z e t e l v e r p l a a t s i n g a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n a l s m e d e o m i e d e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g e n e e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g b i j g e w e r k t e t e k s t v a n d e S t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r b e k e n d m a k i n g .
2 . 2 . 1 3 e V e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s o p r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d ?
2 . 3 . p o e l : d e s t a t u t a i r e o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p b l e e f o n g e w i j z i g d e n w e r d i n t e g r a a l o v e r g e n o m e n u i t d e o u d e s t a t u t e n .
2 . 4 . D u u r : o o k d e s t a t u t a i r e r e g e l i n g i n z a k e d e o n b e p a a l d e d u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b l e e f o n g e w i j z i g d . 2 . 5 . K a p i t a a l ; h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e v e n m i n g e w i j z i g d .
2 . 6 . 1 3 e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g : d e g e w i j z i g d e e n n i e u w e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n o p g e n o m e n i n d e a r t i k e l e n 7 t o t e n m e t 1 4 v a n d e n i e u w e s t a t u t e n , w a a r v a n d e v o o r d e r d e n r e l e v a n t e a r t i k e l e n 1 0 e n 1 1 h i e r n a w o r d e n o p g e n o m e n :
" A r t i k e l 1 0 . D e f e c a t i e v a n b e v o e g d h e d e n D a g e l i j k s b e s t u u r
1 0 . 1 . D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r a f d e l i n g e n v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s . I n d i e n e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e l a s t w o r d t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o e r t h i j / z i j d e t i t e l v a n ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' .
1 0 . 2 . D e s g e v a l l e n d d i e n e n d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n b e s t u u r d e r s , d i e w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e z e o p d r a c h t t e v e n s b e l a s t w o r d e n m e t d e e f f e c t i e v e l e i d i n g v a n d e o p e n b a r e G V V w a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n i s , e v e n e e n s p e r m a n e n t t e v o l d o e n a a n d e a r t i k e l e n 1 4 e n 1 5 v a n d e G W w e t e n z i j n d e z e p e r s o n e n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n d e v o o r w a a r d e n e n d e b e p e r k i n g e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 8 v a n d e S t a t u t e n d i e z i j s t e e d s d i e n e n l n a c h t t e n e m e n i n d i e n e n z o l a n g z i j e n i g e f u n c t i e , o p d r a c h t , m a n d a a t o f h o e d a n i g h e i d h e b b e n z o a l s d o o r d e G W w e t g e v i s e e r d , e n d i t z o l a n g e n d e m a t e d i e r e c h t s r e g e l s e n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g z i j n .
1 0 . 3 . D e R a a d v a n B e s t u u r , d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( s ) e n / o f d e a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n h e t k a d e r v a n d a t b e s t u u r , k u n n e n i e d e r b i n n e n h u n e i g e n b e v o e g d h e i d s g r e n z e n e n o n d e r h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e d e l e g e r e n . "
" A r t i k e l 1 1 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p
1 1 . 1 , D e V e n n o o t s c h a p w o r d t , i n e n b u i t e n r e c h t e , a l s o o k b i j a l l e a k t e n w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , i n v o o r k o m e n d g e v a l o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n d e h i e r n a v o l g e n d e a l i n e a .
D e s g e v a l l e n d h a n d e l t d e V e n n o o t s c h a p e x t e r n t e g e n o v e r d e r d e n v o o r d e o p e n b a r e G V V w a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p d e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n i s , v i a h a a r d a a r t o e a a n g e d u i d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s b e p a a l d I n a r t i k e l 8 . 6 . v a n d e S t a t u t e n .
1 1 . 2 . I n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e V e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d e n / o f d e e v e n t u e l e a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g ,
1 1 . 3 . D e V e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s .
1 1 . 4 . D e a f s c h r i f t e n v a n o f d e u i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s o f v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s o f v a n d e b e s t u u r d e r s , d i e i n r e c h t e o f e l d e r s d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e l e g d , d a a r o n d e r m e d e b e g r e p e n d e f o r m u l i e r e n e n d e u i t t r e k s e l s b e s t e m d v o o r n e e r l e g g i n g e n b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r , b e h o u d e n s d e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e w e r d e n v a s t g e s t e l d e n d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . "
2 . 7 . G e w o n e a l g e m e n e v e r c i a d e r i n q : d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b l e e f o n g e w i j z i g d b e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r .
2 8 T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - - v e r t e g e n w o o r d i g i n g : d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e b l e v e n o n g e w i j z i g d b e h o u d e n s d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g v o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e w e r d e n g e h e r f o r m u l e e r d a l s h i e r n a v e r m e l d :
" A r t i k e l 1 9 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
1 9 . 1 , O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , K a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , a a n w i e
. Y V o o r - '
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 4 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v o l m a c h t e n d i e n e n a a n h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n v o o r g e l e g d t e n e i n d e a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g g e h e c h t t e w o r d e n .
1 9 . 2 . E e n v o l m a c h t d i e w o r d t g e g e v e n o m d e e l t e n e m e n a a n e e n b e p a a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d t v o o r i e d e r e o p e e n v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a i n d i e n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g w e r d u i t g e s t e l d o f v e r d a a g d o f o m w e l k e a n d e r e r e d e n o o k n i e t k o n b i j e e n k o m e n o f n i e t k o n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a .
2 . 9 . B o e k l a a r : d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r b l i j f t o n g e w i j z i g d e n l o o p t n o g s t e e d s v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
2 . 1 0 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e w i n s t v e r d e l i n g b l e v e n i n h o u d e l i j k o n g e w i j z i g d e n z i j n g e h e r f o r m u l e e r d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 7 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
2 7 . 1 , J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e ( 1 1 2 0 $ 8 ) v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 1 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
2 7 . 2 , O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o n a v o o r m e l d e v o o r a f n e m i n g m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 8 . U i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n
2 8 . 1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t p l a a t s e n d a t u m v o o r d e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
2 8 . 2 . D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
2 . 1 1 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e v e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o b l e v e n i n h o u d e l i j k o n g e w i j z i g d e n z i j n g e h e r f o r m u l e e r d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 0 . V e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
3 0 . 1 , N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t l i q u i d a t i e s a l d o o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s r e k e n i n g h o u d e n d m e t e e n g e l i j k r e c h t p e r a a n d e e l e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
3 0 . 2 . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n ?
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 0 6 . 1 1 . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g