12/01/2015
ÿþ- - - - - - - - - - ~ ~ ~ t 1 1 1 , Q
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t é
1 N e c r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 D E C . 2 0 1 1 1
A N T W E R P E N a f d e l i n g R J R N H O U T D e G r i f f i e r : ~ _ _
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 0 P 1 1 1 1 1 o s a i s
1 1
i i O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 7 4 8 . 8 5 1
? ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L E E F D A A L H O F
; i
( v e r k o r t ) :
i i R e c h t s v o r m : N V
; i Z e t e l : L E E F D A A L S T R A A T 2 1
2 2 0 0 H E R E N T A L S
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : i i U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r = ; ; n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
i 1 1 V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n a a n h e t g e g e v e n i ; i d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n , e n b e s l i s s i n g o m a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t ,
g e g e v e n d a t a l l e a a n d e l e n d a a d w e r k e l i j k o p n a a m z i j n e n z u l l e n b l i j v e n , e n o m a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r d e ! ( h o u d e r s v a n ) t o o n d e r a a n d e l e n i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
2 / B e s l i s s i n g i n g e v o l g e d e m o g e l i j k h e i d t o t a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n , h e t ; b e d r a g v a n h e t e e r s t e d i v i d e n d d a t t o e k o m t a a n d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n v a s t t e s t e l l e n o p v i j f t e n h o n d e r d !
; , ( 5 % ) v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 1 5 , l a a t s t l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 0 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t :
" H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , s o c i a l e l a s t e n , n o d i g e ! 5 a f s c h r i j v i n g e n e n f i s c a l e p r o v i s i e s , v o r m t d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t . O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) i
v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t ! : = r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e ( 1 / 1 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t !
; i s a l d o . "
i i G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f z o a l s d i t ; 3 b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e : k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n , ;
, ; i n d i e n d i t h o g e r i s , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l . ;
I n g e v a l v a n w i n s t u i t k e r i n g , w o r d t a a n d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n e e n e e r s t e d i v i d e n d t o e g e k e n d t o t b e l o o p v a n i
v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t . "
4 / B e s l i s s i n g d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e ;
a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g . l
; i 5 / A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e n i e u w e w e t t e l i j k e ;
; ; r e g e l i n g d i e n a a n g a a n d e .
; ; 6 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 , t w e e d e e n v i e r d e a l i n e a d e r s t a t u t e n .
7 / A a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n h e t v r a g e n r e c h t a a n d e n i e u w e t e r m i n o l o g i e v a n a r t i k e l 5 4 0 ;
; , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n b e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k v i j f !
; ; w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t o n t v a n g e n .
; ; 8 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 4 , d e r d e a l i n e a d e r s t a t u t e n .
9 / A a n p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n f i n a n c i e r i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r v e r k r i j g i n g v a n h a a r e f f e c t e n ;
d o o r d e r d e n , a l s m e d e v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n v e r e f f e n i n g e n a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , a a n d e !
; , g e w i j z i g d e w e t g e v i n g d i e n a a n g a a n d e , i n r e s p e c t i e v e l i j k a r t i k e l 1 2 e n a r t i k e l 4 3 d e r s t a t u t e n , : l
: ; 1 0 1 A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 7 1 1 1 1 2 0 1 4 : : ;
i : 1 ) d e h e e r P E F F E R A l b e r t , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s ( M o r k h o v e n ) , D o o r n e s t r a a t 3 2 . ;
i i 2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R M A N " , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L e e f d a a l s t r a a t 2 1 b u r e e l 8 , i
R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t 0 4 4 8 . 3 8 1 . 3 1 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P E F F E R :
! i A l b e r t . i ?
3 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T A R H O R S E S " , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L e e f d a a l s t r a a t 2 1 b u r e e l 5 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t 0 8 7 0 . 6 5 7 . 3 5 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r . ;
P E F F E R A l b e r t . ; ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n
/ a o r - ~ . b b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r o o d 1 1 . 1
e n b e s l i s s i n g o m h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n
g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
1 1 / B e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , v a n :
- d e h e e r P E F F E R A l b e r t v o o r n o e m d
- d e B V B A ' L E E F D A A L C O N S T R U C T , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L e e f d a a l s t r a a t 2 1 , R P R A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g T u r n h o u t 0 4 6 1 . 0 0 0 . 7 1 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P E F F E R A l b e r t v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P e f f e r A l b e r t z a l o n b e z o l d i g d z i j n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t
a n d e r s b e s l i s t .
1 2 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- m e v r o u w K r i s t i n V E R S I J P , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , O u d e B a a n 3 4 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n -
w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e B t w - a d m i n i s t r a t i e .
v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e e n d e b t w - a d m i n i s t r a t i e .
D e b e i d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n t e r s t o n d i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n o m m e t e e n p a r i g h e i d t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
1 ) v o o r m e l d e B V B A ` L E E F D A A L C O N S T R U C T ' , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r P E F F E R A l b e r t .
2 ) v o o m o e m d e h e e r P E F F E R A l b e r t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n