06/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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v a n d e R e c h t b a r t k y û i i 1 ± L " 7 i ~ E n ~ . . ' ° . 3 a e ; t t r ~ f f }
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 0 7 9 . 3 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L e g i m m o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E g l a n t i e r l a a n 3
2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e , ; v e n n o o t s c h a p " L e g i m m o " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A G E N D A : D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r h e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t t e b e r a a d s l a g e n : O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m ;
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G : D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , e n ; b i j g e v o l g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r h e t e n i g e a g e n d a p u n t . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r ; ; h e t v o l g e n d e : O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m : D e r a a d n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e v e n ; v a n m e v r o u w G o r e t t y J e n n e n , e n d e h e e r M i c h e l K e n i s d d . 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 w a a r b i j d e z e a a n d e e l h o u d e r s , ; e v e n e e n s v e r z o e k e n o m h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , z i j n d e ( . . . ) . E e n k o p i e ; ; v a n d e z e b r i e v e n w o r d t a l s b i j l a g e a a n d e a k t e g e h e c h t . D e r a a d s t e l t v a s t d a t d e z e v e r z o e k e n g e s t e u n d z i j n o p ; i a r t i k e l 4 6 2 W . V e n n . e n d a t b i j g e v o l g a a n d i t v e r z o e k m o e t w o r d e n v o l d a a n . D e r a a d s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e ; v e r z o e k e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l s g e v o l g h i e r v a n b e s l i s t d e ' r a a d o m a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n e n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m t e o p e n e n m e t : : i n a c h t n a m e v a n a r t i k e l 4 6 3 W . V e n n . D e r a a d b e s l i s t t e v e n s t o t u i t g i f t e v a n e e n c e r t i f i c a a t m e t h o o f d e v a n d e ' ; v e r m e l d i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . N a d a t a l l e p u n t e n o p d e a g e n d a w e r d e n , ! b e h a n d e l d w e r d d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 2 0 . 4 5 u u r . S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g : D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d ; ; v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t a i r e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n , e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g ; w e r d g e t r o f f e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . B i j g e v o l g w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S : V e r v o l g e n s w e r d v o o r n o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m ; ; g e h o u d e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L e g i m m o "
B u r e a u : D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w J e n n e n G o r e t t y , d i e t e v e n s ; ; o p t r e e d t a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r . D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t n o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m a u t h e n t i e k e a k t e t e ' ; v e r l i j d e n v a n w a t h i e r n a v o l g t :
} O p r o e p i n g e n : U i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n , z o d a t g e e n , r e c h t v a a r d i g i n g d i e n t w o r d e n g e g e v e n o m t r e n t d e o p r o e p i n g , e n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e v o o r s t e l l e n v o o r k o m e n d e o p d e a g e n d a .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g : ( 1 ) Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e n a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d e a a n t a l a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n : M e v r o u w J e n n e n j ; G o r e t t y , h o u d e r v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n . D e h e e r K e n i s M i c h e l , h o u d e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l . ( 2 ) D e i ' v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ; : b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 1 5 1 ) a a n d e l e n . ( 3 ) O p d e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ; , ( 1 5 1 ) a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j n e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 1 5 1 ) a a n d e l e n : ; a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t m e e r d a n d e h e l f t a a n w e z i g i s e n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n : ; b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n v e r m e l d i n d e a g e n d a . ( 4 ) D e v o o r z i t t e r d e e l t v e r d e r m e d e d a t d e ; , a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n m o e t e n ' ; b e k o m e n , o m t e z i j n a a n v a a r d .
A G E N D A : D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r h e t ' v o l g e n d e a g e n d a p u n t : ( 1 ) A a n p a s s e n v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n . ( 2 ) V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e ! ;
s t a t u t e n . Ï ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e i d t a n a a e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V E R S L A G E N - D O C U M E N T E N : D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r g e e n v e r s l a g e n e n d o c u m e n t e n v o o r h a n d e n z i j n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
B E S P R E K I N G E N - B E S L U I T E N : D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , e n b i j g e v o l g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n . V e r v o l g e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e s p r e k i n g , e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : A a n p a s s e n v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n : I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o m a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n ; d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n d o o r : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r . V a n d i e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . "
T w e e d e b e s l u i t : V o l m a c h t : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t a a n n o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , a a n t e p a s s e n a a n d e i n v o e r i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e s e g o c e n e d i e s e m d e e t e t e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g