15/10/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I N I I N M I I 9 1 1 ~ I I ~ I I W ~ 1 1 1 ~ ~
" i a i s s s i a *
b e l a . B ( S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 1 5 . 1 7 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E I S U R E A S S E T I N V E N S T M E N T C O M P A N Y
( v e r k o r t ) : L . A . I . C .
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 - O o s t e n d e , H e n e g o u w e n s t r a a t 1 a p p a r t e m e n t 3 1 A b u s 1 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : B e k r a c h t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g o m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o w i j z i g i n g b o e k j a a r v e r l e n g i n g l o p e n d b o e k j a a r - - w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V a n C a u w e n b e r g h t e L i e r o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L I E R o p 2 8 S E P . 2 0 1 2 , b o e k 2 0 6 b l a d 4 2 v a k 3 , z e v e n b l a d e n é é n v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n : 2 5 ¬ V i j f e n t w i n t i g e u r o . D e o n t v a n g e r a . i . ( g e t . ) V . V e r s c h o r e n , h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v o l t a l l i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o p 1 6 m a a r t 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 a p r i l 2 0 0 0 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 4 2 0 - 4 7 2 , w a a r b i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 6 m a a r t 2 0 0 0 v e r p l a a t s t w e r d n a a r O o s t e n d e , H e n e g o u w e n s t r a a t 1 a p p a r t e m e n t 3 1 A b u s 1 8 .
U I T D R U K K I N G I N E U R O : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e v e n e e n s u i t t e d r u k k e n i n e u r o ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
W I J Z I G I N G D A T U M A F S L U I T I N G B O E K J A A R : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n b o e k j a r e n ( w e l k e t h a n s a f g e s l o t e n w o r d e n p e r 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r ) t e w i j z i g e n i n 3 0 j u n i v a n e l k j a a r , e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V E R L E N G I N G L O P E N D B O E K J A A R : G e z i e n d e b e s l i s s i n g d i e v o o r g a a t , b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t i n g e g a a n i s o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G : R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n n i e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r , b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ( w e l k e t h a n s s t a t u t a i r b e p a a l d i s o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t t e a c h t t i e n u u r ) t e w i j z i g e n i n e n v a s t t e s t e l l e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t e 1 8 . 0 0 u u r , e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e i n t e g r a l e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n .
S T A T U T E N
T I T E L I : R E C H T S V O R M B E N A M I N G Z E T E L D O E L - - D U U R
A R T I K E L 1 - - R E C H T S V O R M e n B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m e t b e n a m i n g " L E I S U R E A S S E T I N V E S T M E N T C O M P A N Y " , i n h e t k o r t " L . A . I . C . " .
B e i d e b e n a m i n g e n m o g e n g e b r u i k t w o r d e n .
A R T I K E L 2 Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e O o s t e n d e , H e n e g o u w e n s t r a a t 1 a p p a r t e m e n t 3 1 A b u s 1 8 .
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n t o r e n , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n o p s l a g p l a a t s e n i n r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
: v e n e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n C l e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u g o p
G r i f f i e D e a r m e ,
~ J e - e l i n g t a O ó s
4 O K T . 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A R T I K E L 3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e - o n d e m e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
a , h e t o p r i c h t e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r w e r v e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ; a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
b . o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
c . h e t v e r h u r e n o f h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l o f n i e t o n d e r h e t B . T . W . - s t e l s e l ;
d . h e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e i d o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n v a n é é n o f m e e r v a n h a a r z u s t e r - o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n v a n ( a n d e r e ) n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l s m e d e h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e s c h u l d e n ;
e , h e t v e r w e r v e n , d o o r f i n a n c i e r i n g , i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n e n e f f e c t e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
f . h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
g . h e t o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i n g , h e t d e e l n e m e n v a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r e n b e l e g g i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d ;
h . h e t d e e l n e m e n i n e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
i . h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
j . d e s t u d i e , d e r e a l i s a t i e , d e t o e p a s s i n g , d e r e s e a r c h , d e b i j s t a n d e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n z a k e m a n a g e m e n t , a d m i n i s t r a t i e , c o m m e r c i e e l b e l e i d , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e o f b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e ' v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a i s b e d o e l d i n g b o e k I V v a n d e W e t v a n 0 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n 0 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
A R T I K E L 4 D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t n a l e v i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f d e f a l i n g v a n e e n v e n n o o t ,
T I T E L I l ; K A P I T A A L A A N D E L E N
A R T I K E L 5 K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . A R T I K E L 6 A A N T A L A A N D E L E N
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 7 V O L S T O R T I N G
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g i n g e l d v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 . 1 9 7 , 3 4 ) .
T I T E L V : B E S T U U R e n C O N T R O L E
A R T I K E L 2 1 Z A A K V O E R D E R ( S )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e a a n g e s t e l d w o r d e n h e t z i j i n d e s t a t u t e n , h e t z i j l a t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k 6 v e r m e l d e n , R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i t s . h e t z i j v a n d e p e r s e ( o p i t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t $ e % g i s c p 5 t a a t s b i a d i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c t r
S t a a t s b l L .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r d e t i j d s d u u r v a s t t e s t e l l e n b i j d e b e n o e m i n g i n d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m e r n s t i g e e n z w a a r w i c h t i g e r e d e n e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n n i e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
E e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n o p i e d e r o g e n b l i k o n t s l a g e n w o r d e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n g e d u i d w i e n s m a n d a a t i n v o e g e t r e e d t z o a l s h i e r n a w o r d t b e p a a l d .
D e v e r g o e d i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s ) w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 2 2 B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R ( S )
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d a m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s I n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d , o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
A R T I K E L 2 3 E r w e r d g e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , n o c h s t a t u t a i r p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r b e n o e m d , A R T I K E L 2 4 P L A A T S V E R V A N G I N G
B i j w e t t e l i j k b e l e t w e g e n s o n v e r e n i g b a a r h e i d v a n b e l a n g e n , o n t s l a g , o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , o n t z e t t i n g o f f a i l l i s s e m e n t v a n e e n z a a k v o e r d e r , k o m t d i e n s p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t m e t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e e f f e c t i e v e z a a k v o e r d e r ( s ) t o e g e k e n d d o o r d e w e t , D e v e r v a n g i n g w o r d t g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n n a e e n v o u d i g e v a s t s t e l l i n g r e g e l m a t i g g e p u b l i c e e r d e n / o f g e a c t e e r d . B i j b e w e z e n b l i j v e n d e f y s i s c h e o f g e e s t e l i j k e o n b e k w a a m h e i d v a n e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n z a a k v o e r d e r k a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
E l k e v e n n o o t h e e f t h i e r t o e h e t r e c h t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n e n n o g , i n g e v a l v a n b e t w i s t i n g , d e v e r v a n g i n g i n r e c h t e t e d o e n u i t s p r e k e n .
A R T I K E L 2 5 T E G E N S T R I J D I G H E I D V A N B E L A N G E N
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s g e h o u d e n a r t i k e l 2 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
i s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s , e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t i s , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . H i j i s g e h o u d e n , z o w e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p a l s t e g e n o v e r d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g v e r k r e g e n z o u h e b b e n ,
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s , w o r d e n d e t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n , o p g e n o m e n i n h e t s t u k b e d o e l d i n h e t v o r i g l i d .
A R T I K E L 2 6 C O N T R O L E
I n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v e r e i s t , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , l i d v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
I n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r g e e n o n d e r n e m i n g s r a a d i s o p g e r i c h t e n e r g e e n c o m m i s s a r i s m o e t w o r d e n b e n o e m d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , i s d e z a a k v o e r d e r n i e t t e m i n v e r p l i c h t h e t v e r z o e k v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n t o t b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s , b e l a s t m e t d e c o n t r o l e , v o o r t e l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W o r d t e r d a n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e n T I T E L V I : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N J A A R R E K E N I N G E N
a a n n e t B e W i s c t i S t a a t s b l a ~ W I N S T V E R D E L I N G E N
A R T I K E L 2 7 - - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e r a a d s l a a g t o v e r a l l e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r b e h o u d e n , d i t t e l k e n s a i s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t e i s e n , n a o p r o e p i n g z o a l s d e w e t b e p a a l t . D e z e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
B i j e e n r o e p i n g e n
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g / m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o e t ( e n ) d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n , d i e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n , d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n m i n s t e n s v i j f t i e n v o i l e d a g e n v ó é r d e v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
V e r l o o p e n s t e m r e c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t a n d e r s b e s l i s t . H e t v e r s l a g e n d e n o d i g e a f s c h r i f t e n w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d o o r é é n v a n h e n .
I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I e d e r v e n n o o t s t e m t p e r s o o n l i j k o f b i j l a s t h e b b e r . N i e m a n d e c h t e r m a g a l s l a s t h e b b e r o p t r e d e n z o h i j z e l f g e e n s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t i s . D e m i n d e r j a r i g e r e c h t s o n b e k w a m e v e n n o t e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s . D e r e g e l m a t i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , o o k v o o r d e o n b e k w a m e n e n d e a f w e z i g e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n b e h a n d e l t d e j a a r r e k e n i n g .
I n h e t b i j z o n d e r a n t w o o r d e n d e z a a k v o e r d e r s o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d b e t r e f f e n d e h u n j a a r v e r s l a g o f d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
D e c o m m i s s a r i s s e n a n t w o o r d e n e v e n e e n s o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d b e t r e f f e n d e h u n v e r s l a g .
A R T I K E L 2 8 S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
H e t i s d e v e n n o t e n t o e g e s t a a n , t e n z i j v o o r b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , t e b e s l u i t e n v i a s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r s e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A R T I K E L 2 9 M E E R D E R H E I D
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e g e l d e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n w o r d e n a l l e a n d e r e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , t e n z i j d e b e s l i s s i n g g e n o m e n w o r d t b i j s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g i n w e l k g e v a l d e é é n p a r i g h e i d v a n a l l e v e n n o t e n z a l v e r e i s t z i j n .
A R T I K E L 3 0 - - J A A R R E K E N I N G
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p g e s t e l d , e v e n a l s d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t é é n g e h e e l .
V o o r z o v e r h e t j a a r v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t o p g e s t e l d w o r d e n , g e e f t / g e v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n h e t j a a r v e r s l a g r e k e n s c h a p o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d . H e t v e r s l a g b e v a t t e v e n s e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p . T e n s l o t t e w o r d t i n h e t j a a r v e r s l a g d e i n f o r m a t i e o p g e n o m e n d i e v e r p l i c h t m o e t w o r d e n t e r k e n n i s g e b r a c h t b l i j k e n s a r t i k e l 9 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n v e r b a n d m e t o n d e r m e e r d e b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r , d e w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
D e j a a r r e k e n i n g , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t j a a r v e r s l a g , w o r d ( t ) ( e n ) t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n .
A R T I K E L 3 1 W I N S T B E S T E M M I N G
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p z o d r a h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t , m a a r o n t s t a a t o p n i e u w i n d i e n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s d a a r n a v e r m i n d e r d w o r d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e w o u r d t g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H e t s a l d o v a n d e w i n s t z a l d e b e s t e m m i n g k r i j g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a a n g e e f t b i j m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
T I T E L V i i : B O E K J A A R - J A A R V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 3 2 B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 0 1 j u l i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A R T I K E L 3 3 J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g ( j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e m a a n d a g
v a n d e m a a n d d e c e m b e r t e 1 8 . 0 0 u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t
b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , k o m t d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p
h e t z e l f d e u u r .
T I T E L I X : E E N H O O F D I G E V E N N O O T S C H A P B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
I n d i e n e n v o o r z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z u l l e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n k r a c h t z i j n :
A R T I K E L 3 6
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t o v e r l i j d t e n m e e r d e r e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a l a a t , k o m e n d e a a n d e l e n h e n
v o o r l o p i g I n o n v e r d e e l d h e i d t o e , m a a r w o r d e n d e h i e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d z o a l s b e p a a l d i n
a r t i k e l s 1 1 e n 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
A R T I K E L 3 7
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p
w o r d t o n t b o n d e n ,
E e n n a t u u r l i j k p e r s o o n k a n d e e n i g e v e n n o o t z i j n e n b l i j f t b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p , E e n n a t u u r l i j k p e r s o o n k a n a l s e n i g e v e n n o o t b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k z i j n i n s l e c h t s é é n e n k e l e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e h o u d e n s w a n n e e r d e a a n d e l e n i n z u l k e
v e n n o o t s c h a p w e g e n s o v e r l i j d e n a a n h e m z i j n o v e r g e g a a n .
W a n n e e r d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s , e n i n d i e n b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e
v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d z a k e l i j k b o r g t e
s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d ,
t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f d e z e i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d .
A R T I K E L 3 8
I s e r s l e c h t s é é n v e n n o o t , d i e t e v e n s z a a k v o e r d e r i s , d a n b e s t a a t e r g e e n c o n t r o l e i n d e v e n n o o t s c h a p .
I s e e n d e r d e z a a k v o e r d e r , d a n o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t .
A R T I K E L 3 9
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
A R T I K E L 4 0
I s e r s l e c h t s é é n v e n n o o t , d i e t e v e n s z a a k v o e r d e r i s , d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g n i e t
t e w o r d e n n a g e l e e f d .
I s e r e e n e x t e r n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d a n i s d e e n i g e v e n n o o t v e r p l i c h t d e z e m e t a a n g e t e k e n d e b r i e f o p
t e r o e p e n m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a ,
A R T I K E L 4 1
D e e n i g e v e n n o o t k a n z i c h n i e t s y s t e m a t i s c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e
b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n , i n w e l k g e v a l
i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 7 h i e r v o o r d e e n i g e v e n n o o t v o l m a c h t k a n v e r l e n e n a a n e e n n i e t s t e m g e r e c h t i g d e
p e r s o o n .
A R T I K E L 4 2
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t o v e r l i j d t e n m e e r d e r e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a l a a t , w o r d e n t o t o p d e d a g v a n
d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n , d e a a n
d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e
e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p ,
H i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , o e f e n t d e e r a a n v e r b o n d e n
s t e m r e c h t e n u i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 h i e r v o o r .
A R T I K E L 4 3
D e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d
i n e e n r e g i s t e r d a t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
T I T E L X : D I V E R S E B E P A L I N G E N V E R K L A R I N G E N
A R T I K E L 4 5 V E R W I J Z I N G
V o o r a l w a t i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r z i e n i s , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M A C H T I G I N G E N : B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n c y V i e r e n d e e l s J . , k a n t o o r h o u d e n d e t e H a l l e ,
M e i b o o m 2 2 b u s 2 , a a n a l l e z a a k v o e r d e r s e n a a n g e s t e l d e n e r v a n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , m e t
r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r :
- d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) , K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) o f
l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n v a n d e g e n o m e n i n s c h r i j v i n g ;
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h "
5 t a a t s b l a e
O p d e l a a t s t e b t z v a n L u s k e v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n s g h e s d v a i n d e i n s t i " u r n e n t e ' e l d e m i t a n s , h e t z i j v a r s d e p e r e t > O } S 1 t n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e l a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e s h a n d t e k e n i n g
- h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B e s t u r e n d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , B . T . W . , S o c i a l e Z e k e r h e i d e n
a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ;
- d a a r v o o r a l l e d o c u m e n t e n , s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
J e a n V a n C a u w e n b e r g h , N o t a r i s t e L i e r .
N e d e r g e l e g d t e g e l i j k m e t u i t g i f t e a k t e v a n 2 7 . 0 9 . 2 0 1 2 ; o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ; v e r k l a r i n g o m t e v o l d o e n a a n
a r t . 7 5 , 2 ° W b . V e n n . .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t , , B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g