17/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a ,
1 3 6 0 1 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 6 7 . 8 3 5
b e n a m i n g ( v o l u i t ) : H . P . C . ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : D i e s t e r s t e e n w e g 1 1 3 - 3 5 1 0 K e r m t ( H a s s e l t ) O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g o m z e t t i n g o n t s l a g e n e n
b e n o e m i n g e n z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a m s w i j z i g i n g d o e l s w i j z i g i n g -
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S t e v e n M O R R E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e l B o n h e i d e n o p 5 m a a r t 2 0 1 3 g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n , e e r s t e k a n t o o r o p 2 2 m a a r t 2 0 1 3 b o e k 5 / 9 8 7 b l a d 9 3 v a k 0 5 o n t v a n g e n 2 5 , 0 0 e u r o d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r F I R M A " H . P . C . " , m e t z e t e l t e 3 5 1 0 K e r m t ( H a s s e l t ) D i e s t e r s t e e n w e g 1 1 3 i n g e - i s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 . 8 1 2 . 1 6 7 . 8 3 5 w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e B e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g O m z e t t i n g i n e e n B V B A
K a p i t a a l v e r h o g i n g
T e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n o m z e t t e n i n e e n B V B A b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 0 0 , 0 0 e u r o ) t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 4 0 0 , 0 0 e u r o ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r :
° t e n e e r s t e o m z e t t i n g v a n w i n s t r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 6 . 4 5 4 , 6 5 e u r o ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
D i t b e s l u i t w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
° t e n t w e e d e d o o r s t o r t i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o e n 3 5 c e n t ( 1 1 . 9 4 5 , 3 5 e u r o ) m i t s c r e a t i e v a n 1 0 0 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n
d e l e n , p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n d o o r e l k e v e n n o o t i n
v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n t h a n s i n z i j n b e z i t t e w e t e n d o o r :
- d e h e e r P a u l H e y l e n v e n n o o t , v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n 1 1 . 8 2 5 , 9 0 e u r o w a a r v o o r h e m 9 9 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- d e h e e r C h r i s t o f H e y l e n v e n n o o t , v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n 1 1 9 , 4 5 e u r o w a a r v o o r h e m 1 a a n d e e l
w o r d t t o e g e k e n d
D e a a n d e l e n w e r d e n a l l e a f b e t a a l d t o t b e l o o p v a n 5 . 9 4 5 , 3 5 / 1 1 . 9 4 5 , 3 5 s t e d e e l z o d a t d e v e n n o o t s c h a p
v a n a f b e s c h i k t e o v e r e e n b e d r a g v a n 5 . 9 4 5 , 3 5 e u r o .
H e t b e d r a g v a n 5 . 9 4 5 , 3 5 e u r o w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p , b i j d e N . V . B E L F I U S B A N K o n d e r n u m m e r B E 0 8 0 6 8 8 8 9 6 0 5 0 1 3
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n w e r d
o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
N a v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v o l g e s t o r t t e n m i n s t e 1 2 . 4 0 0 , 0 0
e u r o .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n s n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
= k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 8 . 4 0 0 , 0 0 e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d b e s l u i t a a n t e p a s s e n .
O m z e t t i n g
a ) V e r s l a a e n
M e t u n a n i m i t e i t o n t s l o e g d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r / d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g d e h e e r T h e o V a n H e r c k b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d e v o o r d e B V B A T h e o V a n H e r c k , B e d r i j f s r e v i s o r m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 , d e d a t a 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 2 o p g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n e r k e n d e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n b e d o e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 l u i d e n a l s v o l g t
" 5 . B E S L U ! T
O v e r e e n k o m s t i g d e o n t v a n g e n o p d r a c h t h e b i k e e n b e p e r k t n a z i c h t u i t g e v o e r d o v e r d e m i j
v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n H . P . C . V o f o p g e s t e l d o p 3 9 d e c e m b e r 2 0 7 2 . H i e r o v e r
g e e f i k o n d e r p u n t 3 v a n d i t v e r s l a g d e b e l a n g r i j k s t e t o e l i c h t i n g e n w e e r ,
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o
a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n
d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e f v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t
p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o a c t i e f o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 z o a l s b e r e k e n d o n d e r r u b r i e k 4 v a n d i t v e r s l a g , b e d r a a g t
6 . 6 7 4 , 6 5 e u r o e n i s h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
G e d a a n t e W o m m e l g e m
2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 - 0 2 - 1 1
G e t e k e n d
T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r e n B v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T h e o V a n H e r c k
B e d r i j f s r e v i s o r . "
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
b ) o m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t u n a n i m i t e i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r
v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n d i e d o o r d e g e w o n e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n ,
v o o r t z e t t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , b e l o p e n d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 2 0 0 a a n d e l e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 . 8 1 2 . 1 6 7 . 8 3 5 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
t e H a s s e l t
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d e o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n
p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t g e m e l d e d a t u m w e r d e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ,
w o r d e n o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T w e e d e b e s l i s s i n g : o n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
N a d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- H e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l H e y l e n e n d e h e e r C h r i s t o f H e y l e n a l s z a a k v o e r d e r I v e n n o o t v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d t a a n v a a r d e n a a n h e n w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t
V o o r o n b e p a a l d e d u u r w e r d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d i n d e o m g e z e t t e B V B A :
D e h e e r H E Y L E N P a u l F l o r e n t A , g e b o r e n t e D u f f e l o p a c h t t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , R e c h t s t r a a t 1 3 2 a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e d i t m a n d a a t o n d e r d e v e r k l a r i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t . D e r d e b e s l i s s i n g Z e t e l v e r p l a a t s i n g B e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r
D e h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r b e s l o o t , t i j d e n s d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s t e n n a a r 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 6 1
D e z a a k v o e r d e r d e e l d e d e z e b e s l i s s i n g m e e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e e l d e m e e d a t d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l i s s i n g d i e n e n a a n g e p a s t t e w o r d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : n a a m s w i i z i g i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n i n L E N e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g - d o e l s w i j z i g i n q
a ) D e v o o r z i t t e r o n t s l o e g d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p h e d e n m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l w i j z i g i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 g e h e c h t .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r h e t h u i d i g e a r t i k e l m e t
b e t r e k k i n g t o t d e d o e l s o m s c h r i j v i n g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d :
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g e n z . V e r d e r h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n z .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s e e n p a t r i m o n i u m v e r w e r v e n , b e h o u d e n e n b e h e r e n b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
T e d i e n e i n d e k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e g o e d e r e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , k o p e n ,
v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , u i t b a t e n , r u i l e n , z i c h b o r g s t e l l e n , v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , i n r i c h t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n .
T e v e n s m a g z e m . b . t . b e d o e l d e g o e d e r e n b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n p a s s e n , h e r s t e l l e n , b i j m i d d e l v a n a l l e t e c h n i e k e n e n i n a l l e s t a d i a v a n a f w e r k i n g .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d a l l e i n d u s t r i ë l e - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , d e e l n e m e n a a n a l l e v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
Z i j h a n d e l t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d . "
D i t b e s l u i t w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z e s d e b e s l i s s i n g v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , w a a r v a n h i e r b i j u i t t r e k s e l w o r d t b e k e n d g e m a a k t :
1 , R e c h t s v o r m - b e n a m i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e b e n a m i n g " t E N " .
2 ,
Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 6 1 .
3 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d :
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g e n z , V e r d e r h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n z .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s e e n p a t r i m o n i u m v e r w e r v e n , b e h o u d e n e n b e h e r e n b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
T e d i e n e i n d e k a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e g o e d e r e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , u i t b a t e n , r u i l e n , z i c h b o r g s t e l l e n , v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , i n r i c h t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n .
T e v e n s m a g z e m . b . t . b e d o e l d e g o e d e r e n b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n p a s s e n , h e r s t e l l e n , b i j m i d d e l v a n a l l e t e c h n i e k e n e n i n a l l e s t a d i a v a n a f w e r k i n g .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d a l l e i n d u s t r i ë l e - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , d e e l n e m e n a a n a l l e v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
Z i j h a n d e l t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n
b u i t e n l a n d
4 . K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r
a a n d e e l .
5 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
6 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t g e e n v a s t e w e d d e t o e g e k e n d ; z i j n b e z o l d i g i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
E i k d e r z a a k v o e r d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n
e n a l l e d a d e n t e s t e l l e n w e l k e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
a a n d e e l h o u d e r s z i j n v o o r b e h o u d e n . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e
a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j v o l m a c h t w e l b e p a a l d e d e l e n v a n h u n b e v o e g d h e i d t o e v e r t r o u w e n a a n e l k e
p e r s o o n d i e z i j d a a r t o e g e s c h i k t a c h t e n .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , D e h e e r H E Y L E N P a u l F l o r e n t A .
g e b o r e n t e D u f f e l o p a c h t t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l ,
R e c h t s t a a t 1 3 2 .
7 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r ,
8 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l , v a n a f d e a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r , g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s e n o p h e t u u r , i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d .
9 . W i n s t v e r d e l i n g r e s e r v e s
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g i s e c h t e r n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n i t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
H e t o v e r s c h o t s t a a t i n b e g i n s e l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j z a l h e t o n d e r d e v e n n o t e n k u n n e n v e r d e l e n , o f h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n w e n d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s , h e t g e b r u i k e n o m s p e c i a l e d i e n s t e n t e v e r g o e d e n o f o m o p h e t n i e u w e b o e k j a a r o v e r t e d r a g e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
L u i k B - V a r v n I n
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t b a t i g s a l d o n a v e r e f f e n i n g v a n g a n s h e t p a s s i e f
t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t , n a d a t d e z e g e b e u r l i j k
, o p d e z e l f d e v e r e f f e n i n g s v o e t z u l l e n g e b r a c h t z i j n .
1 ( 1 V o l m a c h t
T o t s l o t w e r d i n h e t b i j z o n d e r v o l m a c h t v e r l e e n d a a n A C C O U N T A N C Y V A N D E N W Y N G A E R T
A L A I N B V B A m e t z e t e l H a r e n t s t r a a t 4 7 2 8 2 0 B o n h e i d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s t p e r s o n e n r e g i s t e r t e ' M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 4 4 0 . 4 5 1 . 0 6 6 e n l o f h a a r a a n g e s t e l d e n o m v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n u t t i g e e n n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t h e t b e k o m e n / w i j z i g e n v a n e e n i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e e l m e t h e t o o g o p h e t w i j z i g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s v e r b a a l
- u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l
- v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r m e t s t a a t A c t i e f / P a s s i e f
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
S t e v e n M o r r e n s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g