02/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r ~ .
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2 1 J A N 2 A 1 1
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 t 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A
* 1 1 0 1 7 6 8 5 "
R é E
M o r b e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 3 3 0 L - k . 2 _ C o
D é n o m i n a t i o n : L E N D O V L U X U R Y D I A M O N D S
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a P r e s s e - 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S T A T U T S D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é : . p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T & R A E S , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e v i n g t : . . j a n v i e r d e u x m i l o n z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 . M o n s i e u r P A P I S M E D O V R a f a e l , n é à P e t a h T i q v a ( I s r a ë l ) l e 9 m a r s 1 9 7 5 , d e n a t i o n a l i t é i s r a é l i e n n e , d o m i c i l i é à 2 0 1 8 : ' . : A n t w e r p e n , V a n E y c k l e i , 1 2 ; e t
2 . M a d a m e V A N A B E E L E N K i m , n é e à T i l b u r g ( P a y s - B a s ) l e 2 4 o c t o b r e 1 9 7 7 , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , d o m i c i l i é e à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë l e i , 1 5 9 ,
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : L E N D O V L U X U R Y D I A M O N D S .
S I E G E S O C I A L . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a P r e s s e , 4 .
O B J E T . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e t c e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , ; ; t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e e n g é n é r a l s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , t a n t e n g r o s q u ' a u d é t a i l , e n c e c o m p r i s e n t r e a u t r e s l ' a c h a t , l a v e n t e , I ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a l o c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a l i v r a i s o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u s p r o d u i t s s u s c e p t i b l e s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e t
n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e : "
- t o u s a r t i c l e s r e l e v a n t d e l a b i j o u t e r i e , d e l ' h o r l o g e r i e , d e l a j o a i l l e r i e , d e s p i e r r e s p r é c i e u s e s e t s e m i - p r é c i e u s e s , t o u t e s : ' a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u d i a m a n t , a i n s i q u e l a v e n t e d e p r o d u i t s d é r i v é s , m é t a u x r a r e s e t / o u p r é c i e u x , b i j o u x d e f a n t a i s i e s , e t : : t o u e r a ;
- t o u s a r t i c l e s d e b i j o u t e r i e e t d e b i j o u x d e f a n t a i s i e ;
- t o u s a r t i c l e s d e m a r o q u i n e r i e ;
- t o u s a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e e t c o s m é t i q u e s ;
- t o u s a r t i c l e s p o u r f u m e u r s ;
- l i n g e d e m a i s o n e t v a i s s e l l e ;
- t o u s a r t i c l e s d ' é c r i t u r e e t d e p a p e t e r i e .
E l l e p e u t a g i r e n t a n t q u e c o n s u l t a n t d a n s c e s d o m a i n e s e t f a i r e d e l a p r o s p e c t i o n .
E l l e p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , : : d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u E i f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s ; e l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e : ; d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s a v e c l e s q u e l l e s e l l e a u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t p e u t ; . ' c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , s e p o r t e r c a u t i o n e t c o n s t i t u e r d e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s e t r é e l l e s e n l e u r f a v e u r .
E l l e p e u t s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s i n d u s t r i e l l e s , , : f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l u i ; : p r o c u r e r u n a v a n t a g e q u e l c o n q u e e n v u e d e s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a c h a t , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n ' , f i n a n c i è r e o u a u t r e s , à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s e r a : ; a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d ' a c c r o î t r e s o n a c t i v i t é s o c i a l e , c e l l e - c i é t a n t c o m p r i s e d a n s s o n s e n s l e p l u s ; ' . é t e n d u .
D U R E S . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e . C A P I T A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( f 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x : : ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o o d 2 . 1
1 . p a r M o n s i e u r R a f a e l P A P I S M E D O V , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r t r e i z e m i l l e e u r o s ( E 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
2 . p a r M a d a m e K i m V A N A B E E L E N , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 5 . 6 0 0 , 0 0 ) ;
E n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
A t t e s t a t i o n b a n c a i r e . L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é v e r s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e « R e c o r d » . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 1 , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e . G E R A N C E . L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r t e c o m p t e s d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s . A S S E M B L E E G E N E R A L E . 1 1 e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 9 . 0 0 h e u r e s . S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 t t j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . D I S T R I B U T I O N . L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 2 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
L e s f o n d a t e u r s O n t e n o u t r e d é c i d é :
a ) d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à d e u x ;
b ) d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n :
. M o n s i e u r P A P I S M E D O V R a f a e l , d o m i c i l i é à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n E y c k l e i , 1 2 ; e t
. M a d a m e V A N A B E E L E N K i m , d o m i c i l i é e à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë l e i , 1 5 9 ;
c ) q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r P A P I S M E D O V s e r a r é m u n é r é e t q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M a d a m e V A N A B E E L E N n e s e r a p a s r é m u n é r é ;
d ) d e f i x e r l e m a n d a t d e s g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
e ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P r o c u r a t i o n . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E X & F I N A N C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , a v e n u e d e s C o m b a t t a n t s , 1 8 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à N i v e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 9 . 3 0 2 . 0 9 2 , a é t é c o n s t i t u é e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u s e r v i c e d u R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e N i v e l l e s e t à s o n i n s c r i p t i o n à l a T . V . A . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n .
F . D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e