LENOVA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. LENOVA
Dénomination : LENOVA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 501.685.681

Publication

29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.12.2014, NGL 22.12.2014 14700-0589-009
12/12/2012
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

teer el: jd ier grif. e van de Rechtbank

.c! Ofl, OP

0 3 DEC, 2012 Griffie

II1Iuui~~~mu~~~

122 339*

De vennootschap heeft tot doel:

-het ontwerpen, promoveren en promoten van ideeën inzake bouwkunst;

-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, inkoop, verkoop, exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;

-het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coërdinat:ie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0 SO., "

Benaming (voluit) :LENOVA

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :(2530) Boechout, Provinciesteenweg 647

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :OPRICHTING-STATUTEN-BENOEMINGEN

Tekst :

Uittreksel uit de akte verleden voor Meester Xavier DESMET, Notaris

te Antwerpen op 29 november 2012, afgeleverd vóór registratie:

Comparant:

de heer WINDEY Patrick, wonende te (5366) Munsbach, Groot Hertogdom

Luxemburg, rue Principale 182.

Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: "LENOVA"

Maatschappelijke zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te (2530) Boechout,

Provinciesteenweg 647.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, bij éénvoudige beslissing van

de zaakvoerder(s) verplaatst worden naar elke andere plaats in België.

Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de zaakvoerders

bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij beslissing van de zaakvoerder(s),

administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en kantoren vestigen in

België en in het buitenland.

Doel.

ti Voorbehouden aan het --~ëTgiSG~i~ Staatsblad

Luik B - vervolg

1

beveiliging van roerende en onroerende goederen.

Zij kan elke bedrijvigheid uitoefenen die vatbaar is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en deelnemen aan elke bedrijvigheid onder welke vorm ook. Zij kan deelnemen in of fusioneren met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ;ontwikkeling of dit begunstigen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen rekening: het bestuur en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, de verkoop, de verhuring, inpandgeving, verkaveling, het bouwen of verbouwen, en in het algemeen alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, aan het onroerend patrimonium, alsook alle handelingen die rechtstreeks of ;onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan. Dit behelst tevens koop, verkoop, beheer, huur, verhuur alsook herstelling en/of onderhoud van alle onroerende goederen, materieel, outillering en uitrusting.

Tevens kan de vennootschap optreden als raadgever voor derden ,betreffende de voormelde activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van ondernemingen, verrichtingen en algemeen beleid. Daartoe !kan zij adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve laard verstrekken, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, alsook op het 1vlak van aankoop, verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder, onder meer het voeren van managementopdrachten en het verrichten van advies- en consultancymissies, raadgevingen, expertises van welke aard ook bij ondernemingen en particulieren,

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijze en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

j De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer doen

'voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte

termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en

Ikapitalisatieondernemingen;

-functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, concordaten, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en herstructureringen van Dondernemingen en vennootschappen.

-zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden, de verwerving, vervreemding, verkoop, verhuur, in huur nemen, ]commercialisatie, franchising, leasing, valorisatie en in licentie geven en ;nemen van alle intellectuele rechten, auteursrechten, merken, brevetten,

slicenties en octrooien. pi

-het ontwikkelen en de commercialisatie van toestellen voor?

of beleggingsadvies]

zoals bedoeld in Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële;

transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin igeïnterpreteerd te worden. De vennootschap kan zowel in België, als

binnen de perken van haar maatschappelijk doel, in het buitenland, alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, roerende of onroerende verrichtingen doen.

organisatorische,

Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving,' deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle vennootschappen,jj ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haart doel te bevorderen. ._.

Luik B - vervolg

Voorbehouden "aan het

àeigisc i

Staatsblad

De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de wettelijk voorziene voorwaarden.

Duur.

De vennootschap wordt opgericht vanaf 29 november 2012 en voor een onbeperkte duur.

Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke regels

Kapitaal.

ACHTTIENDUÎEND ZESHONDERD EURO (18.600 ¬ ,) Het vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen

is volgestort en wordt met stemrecht zonder

vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde

één/honderdzesentachtigste van het kapitaal elk.

Samenstelling kapitaal:

De heer WINDEY Patrick, voornoemd: honderd zesentachtig aandelen volgestort in speciën.

Bestuur - Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.

Plaatsvervangend zaakvoerder.

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen.

Hij volgt van rechtswege de enige zaakvoerder op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt hem als "lasthebber ad hoc" ingeval van tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de vennootschap of ingeval de enige zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.

Bevoegdheid en wijze waarop zij dit uitoefenen.

Elke zaakvoerder kan alleen alle handelingen van beheer en beschikking stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.

Wanneer een zaakvoerder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks off zijdelings, een persoonlijk belang heeft dat in strijd is met datgene derf vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften terzake worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 16 der statuten.

Externe vertegenwoordigingsmacht.

Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de zaakvoerder, vertegenwoordigt elke zaakvoerder alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.

Jaarvergadering.

De tweede vrijdag van de maand december om 18 uur en indien deze 'dag wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De eerste jaarvergadering zal plaats hebben in tweeduizend veertien Plaats van algemene vergadering.

Ze worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere anderen plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.

I De zaakvoerder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een

bijzondere, gewone of buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen Ivan de voorafgaande neerlegging door elke eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap,j

Voor-

behouden

aan het

,BeTgiscf Staatsblad

Luik B - vervolg

hetzij een andere plaats) en de termijn waarbinnen de] inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering.

Vertegenwoordiging.

Ieder vennoot mag zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde vennoot.

Onverminderd het voorgaande, mogen de rechtspersonen en onbekwamen echter worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.

Vorm van de volmachten.

Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.

Stemming per brief.

Het is de vennoten bovendien toegelaten per brief te stemmen door middel van een formulier opgesteld door de zaakvoerder welke hun volledige identiteit (naam, voornaam, beroep, woonplaats of maatschappelijke benaming, rechtsvorm, zetel, identiteit en machten vertegenwoordiger) herneemt, het aantal aandelen voor de welke ze aan de stemming deelnemen, de dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstellen.

Dit formulier moet, gedagtekend en getekend, ten minste drie dagen voor de vergadering, per aangetekende brief of telefax, teruggezonden worden naar de in de oproepingsbrief aangeduide plaats.

Stemrecht.

Elke vennoot heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit met stemrecht.

De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de grenzen bepaald door de wet.

Maatschappelijk boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op elke één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf negenentwintig november tweeduizend en twaalf tot en met dertig juni tweeduizend veertien.

Bestemming van de winst.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten, evenals van de noodzakelijke' provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt vijf percent voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen en dit zolang dit niet een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De algemene vergadering besluit op de bestemming van het saldo.

De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo}

zaakvoerder(s), zal aangewend worden voor een buitengewoon reservefonds een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het boekjaar zal worden overgedragen.

De betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de zaakvoerder worden aangeduid.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

voorstel van de zaakvoerders over}

geheel of gedeeltelijk, zal toegekend worden als tantièmes aan del

of

nieuw

- Voor- Luik B - vervolg

. behouden aan het Belgisëfi Staatsblad

TM~Liquidatiesaldo

Na aanzuivering van alle vereffeningskosten en schulden en lasten van

de vennootschap, zal het netto-actief vooreerst aangewend worden tot

terugbetaling van de op de aandelen gestorte bedragen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, zullen

de vereffenaars het evenwicht herstellen tussen de aandelen, hetzij door

bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door gedeeltelijke

terugbetalingen.

Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij

gelijke delen, voor zover ze allen dezelfde nominale waarde bezitten.

Benoeming zaakvoerder :

De heer WINDEY Patrick, voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd en van

onbeperkte duur.

Benoeming plaatsvervangend zaakvoerder : geen.

Commissaris: geen.

-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-

De Notaris.













Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de oprichtingsakte de dato 29 november 2012.

Coordonnées
LENOVA

Adresse
PROVINCIESTEENWEG 647 2530 BOECHOUT

Code postal : 2530
Localité : BOECHOUT
Commune : BOECHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande