17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 11.06.2014 14168-0339-049
27/06/2014
ÿþ a w d W d d t 1 - Y
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n n ~ : ) 1 : . - , i U e 1
A n t w e r p e n
1 8 J U N I 2 0 1 4
a l f f l e n t w e r i e n
r
! I I I I l l I U M 1 1 . q 1 1 I 1 1 1 1
b s
E s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 9 6 . 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E O S T E V E N S & C i e
t v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . B e s l o t e n v e n n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h i l d e r s s t r a a t , 3 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S & C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t :
- d a a r h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s o p d a t u m v a n h e d e n v e r v a l t h e r b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r e i n d i g e n d m e t d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 t o t
c o m m i s s a r i s : C a l l e n s , P i r e n n e & C ° b v c v b a , J a n v a n R i j s w i j c k l a a n , 1 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n v e r t e g e n w o o r -
d i g d d o o r P h i l i p C a l l e n s , b e d r i j f s r e v i s o r ,
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r d e c o n s o l i d a t i e v o o r e e n t e r m i j n v a n
d r i e j a a r e i n d i g e n d r e e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 : C a l l e n s , P i r e n n e & C ° b v c v b a , J a n v a n
R i j s w i j c k l a a n , 1 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p C a l l e n s , b e d r i j f s r e v i s o r
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r
e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s A :
- I v e M e r t e n s , B r o e k s t r a a t , 1 4 , 2 2 2 0 H a l l a a r
- E r i k P e e t e r s , R u y t e n b u r g s t r a a t , 3 9 , 2 6 0 0 B e r c h e m
I n g r i d S t e v e n s K o e n D ' h a l u i n
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
10/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 08.07.2014 14279-0347-027
03/01/2014
ÿþ1 1 1
i u s
* 1 4 0 0 9 2 8 *
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i v e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 3 D E C . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 9 6 . 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L e o S t e v e n s & C i e "
t v e r i ç o e ?
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h i l d e r s s t r a a t 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G W G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E t e A n t w e r p e n o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 7 . 1 2 . 2 0 1 3 . B o e k 1 7 7 b l a d 7 1 v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) 1 . M I C H I E L S E N A d v i s e u r . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L e o S t e v e n s & C i e " t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) m e t o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g . e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d o o r C A L L E N S , P I R E N N E & C o b v C V B A , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n v a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p , C A L L E N S , B e d r i j f s r e v i s o r , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
B E S L U I T
D e i n b r e n g e n i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A L e o S t e v e n s & C i e m e t z e t e l t e S c h i l d e r s s t r a a t 3 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 4 . 4 9 6 . 8 2 9 ) , b e s t a a n u i t s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t o n t s t a a n u i t d i v i d e n d u i t k e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , w a a r b i j h e t n e t t o b e d r a g 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R z a l b e d r a g e n .
O n d e r g e t e k e n d e , P h i l i p C a l l e n s , b e d r i j f s r e v i s o r - k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n F t i j s w i j c k l a a n 1 0 - v e n n o o t v a n d e b v C V B A C A L L E N S , P I R E N N E & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l d a t :
" o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ,
b ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r ;
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e " g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ! d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e , g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r o p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i ~ . " , . ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d v a n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" d a t d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t :
v o o r d e i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t t e r w a a r d e v a n 4 2 7 , 4 9 0 , 1 3 E U R : 3 5 5 a a n d e l e n a a n d e h e e r S T E V E N S M a r c .
v o o r d e i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t t e r w a a r d e v a n 4 2 7 . 4 9 0 , 1 3 E U R : 3 5 5 a a n d e l e n a a n m e v r o u w S T E V E N S I n g r i d .
" " v o o r d e i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t t e r w a a r d e v a n 4 5 . 0 1 9 , 7 4 E U R : 3 7 a a n d e l e n a a n d e h e e r D ' H A L U I N K o e n .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t b e s t a a n d k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 4 . 6 6 0 . 7 3 6 , 1 2 E U R o p 5 . 5 6 0 . 7 3 6 , 1 2 E U R .
H u i d i g r e v i s o r a a l v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o - t e n t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . i n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e f f e c t i e f o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e k e n e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
( g e t e k e n d ) C A L L E N S , P I R E N N E & C o b v C V B A , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p C a l l e n s , B e d r l j f s r e v i s o r .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 4 . 6 6 0 . 7 3 6 , 1 2 E U R ) o p v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 5 . 5 6 0 . 7 3 6 , 1 2 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 7 4 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e e n d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d - s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
H i e r o p v e r k l a r e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t e n d e z e a a n d e l e n t e v o l s t o r t e n d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) d o o r S T E V E N S M a r c v o o r m e l d : z i j n d i v i d e n d - s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( 4 2 7 . 4 9 0 , 1 3 E U R )
2 ) d o o r S T E V E N S I n g r i d v o o r m e l d : h a a r d i v i d e n d - s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( 4 2 7 . 4 9 0 , 1 3 E U R )
3 ) d o o r D ' H A L U i N K o e n v o o r m e l d : z i j n d i v i d e n d - s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d
n e g e n t i e n e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 4 5 . 0 1 9 , 7 4 E U R )
H e t z i j i n t o t a a l n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
V e r g o e d i n g v o o r i n b r e n g
E r z u l l e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 7 4 7 ) v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e
h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s a l s v o l g t :
1 ) a a n S T E V E N S M a r c : d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g a a n d e l e n 3 5 5
2 ) a a n S T E V E N S I n g r i d : d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g a a n d e l e n 3 5 5
3 ) a a n D ' H A L U I N K o e n : z e v e n e n d e r t i g a a n d e l e n 3 7
H e t z i j i n t o t a a l : 7 4 7
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e z e a a n d e l e n v o l l e d i g
w e r d e n v o l s t o r t d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t
( 2 6 3 , 8 8 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p v i j f m i l j o e n v i j f h o n - d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 5 . 5 6 1 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n z e l f d e b e d r a g , z o n d e r u i t g i f t e
v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e r h a l v e d e t e k s t v a n
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 5 . 5 6 1 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 5 . 3 0 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f d e ( 1 / 5 . 3 0 5 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e h e e r H e r m a n - A N T H O N I S S E N , p / a A c c o u n t a n t s k a n t o o r F I V E R C O b v b a , P a s t o o r S o e t e w e y s t r a a t 1 9 t e 2 6 4 0 M o r t s e l , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a l l e n o d i g e v o l m a c h t e n o m n a m e n s d e ; v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n
, i : t o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e i g i e c h S t a a t s b l a d
O p S t e r a a t s t e b i z v a n L u i k 6 v e r m e l d e n R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z y v a n d e p e r s o ( o ) n f e n : i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/09/2013
ÿþ M O d W o r d 1 7 . 1
t . = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 3 1 9 9 9 0 3 *
O n J e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 9 6 . 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E O S T E V E N S & C i e
( v e r k a n t )
R e c h t s v o r m " B e s l o t e n v e n n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h i l d e r s s t r a a t , 3 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
r o l l e d i g a d r e s )
o n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 / 0 6 / 2 0 1 3 b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r
e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 t o t d e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r B v a n ;
P e n s i o e n l n v e s t C o m m . V ( 0 4 4 4 . 5 9 3 . 9 5 6 ) S t e e n w e g , 5 8 6 , 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w m e t
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : N e y t P h i l ï p , B l a k m e e r s , 7 6 , 1 7 9 0 H e k e l g e m
I n g r i d S t e v e n s K o e n D ' h a t u i n
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 4 A - A r m e x - e s d a M o n i t e u r - b e l g e
O p d e l , l a t s t e L i n k 8 v e r m e l d e n . R e c t o : N a a i r , e n h a e d a n , g h e i d v a n d e i n s t i u n n e r i l e r e n d c n o t a r a s h e t z q v a n d e p e r s o ( o ) n r e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n I n v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e W i e d v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 Z S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 10.06.2013 13167-0429-049
06/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 05.06.2013 13148-0472-023
25/06/2012
ÿþi e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l e t o r g o l Q g d t e r t l r i f f i o v a n d o R a d t b l l e K e e , p b a n d e ! t a A r i v t i * w , ~
G r i f f i e 1 4 1 l 1 N 1 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 4 9 6 8 2 9
B e n a m i n g
v o l u i ) 4 L E O S T E V E N S & C i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h i l d e r s s t r a a t , 3 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s A
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e
j a a r e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 t o t z a a k v o e r d e r A :
- M e v r o u w I n g r i d S t e v e n s , K a s t e e l , 5 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
- d e H e e r M a r c S t e v e n s , F r i l i n g l e i , 1 6 3 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ;
- d e H e e r K o e n D ' h a l i u n , Z a k s t r a a t , 4 1 , 2 5 2 0 R a n s t
I n g r i d S t e v e n s K o e n D ' h a l u i n
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
- B i j l a g e n b i j h B e l g i s c h S t a n t s b l a d - = 2 5 / 0 6 / 2 1 ) 1 2 A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e r g e
I m I N ~ I n ! N I I j 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 05.06.2012 12155-0552-048
06/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 05.06.2012 12143-0283-024
06/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 29.08.2011, NGL 31.08.2011 11494-0255-023
05/07/2011
ÿþ M p d 2 _ 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p w a n d e l t e A n t w e r p e n . 9 3 j u t i l 2 0 1 1
G r i f f i e
I I I l I I l I I t l l I i I l i u i i i i u i i i u u i i 1 1 1 1 I I l
" 1 1 1 0 0 8 1 9 *
V b e t " ,
a ë
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 4 9 6 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E O S T E V E N S & C i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h i l d e r s s t r a a t , 3 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r & c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t :
- a a n v a a r d i n g m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r B , d e b v b a L e m o n , g e v e s t i g d
2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f , 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 9 8 4 . 0 8 6 v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e H e e r J u l e s N o t e n , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f , 3 ,
- b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r s A v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 1 4 :
- d e H e e r I v e M e r t e n s , B r o e k s t r a a t , 1 4 , 2 2 2 0 H a l l a a r ;
- d e H e e r E r i k P e e t e r s , R u y l e n b u r g s t r a a t , 3 9 , 2 6 0 0 B e r c h e m
- d a a r h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s o p d a t u m v a n h e d e n v e r v a l t h e r b e n o e m t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r e i n d i g e n d m e t d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 4 t o t c o m m i s s a r i s : C a l l e n s , P i r e n n e & C ° b v c v b a , J a n v a n R i j s w i j c k l a a n , 1 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p C a l l e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r d e c o n s o l i d a t i e v o o r e e n t e r m i j n
v a n 3 j a a r e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 : C a l l e n s , P i r e n n e & C ° b v c v b a ,
J a n v a n R i j s w i j c k l a a n , 1 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p C a l l e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e a a n s t e l l i n g g e l d t e v e n e e n s z o l a n g d e v e r p l i c h t i n g t o t o p s t e l l i n g v a n g e c o n s o l i d e e r d e
j a a r r e k e n i n g e n g e l d t .
I n g r i d S t e v e n s K o e n D ' h a l u i n
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s e h - S t a a t s b l a d - 0 5 1 0 - 7 / 2 0 1 - 1 - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 28.06.2011 11222-0392-049
01/06/2011 : ME. - VERBETERDE GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 25.05.2011 11125-0165-024
18/08/2010 : AN150924
24/06/2010 : AN150924
04/09/2009 : AN150924
14/07/2009 : AN150924
11/06/2009 : AN150924
27/08/2008 : AN150924
31/07/2008 : AN150924
11/07/2008 : AN150924
03/07/2008 : AN150924
03/08/2007 : AN150924
22/06/2007 : AN150924
11/06/2007 : AN150924
23/04/2007 : AN150924
30/08/2006 : AN150924
23/06/2015
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n l w e r o e n
1 2 J U N I 2 0 1 5 "
a f Í M 9 k n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 4 9 6 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E O S T E V E N S & C i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h i l d e r s s t r a a t , 3 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s A
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e
j a a r e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 t o t z a a k v o e r d e r A :
- M e v r o u w I n g r i d S t e v e n s , K a s t e e l , 5 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
- d e H e e r M a r c S t e v e n s , F r i l i n g l e i , 1 6 3 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ;
- d e H e e r K o e n D ' h a l i u n , Z a k s t r a a t , 4 1 , 2 5 2 0 R a n s t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 b t i l k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r
j a a r e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 t o t z a a k v o e r d e r A :
- d e h e e r N i c h o l a s D e M u n t e r , B o u l e v a r d d e l a P e t r u s s e , 1 2 0 , L 2 3 3 0 L u x e m b o u r g
I n g r i d S t e v e n s K o e n D ' h a l u i n
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d = - 2 - 3 1 O 6 f 2 1 5 = A m r e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2006 : AN150924
29/06/2005 : AN150924
20/06/2005 : AN150924
17/06/2004 : AN150924
23/06/2003 : AN150924
07/03/2003 : AN150924
14/08/2002 : AN150924
26/06/2001 : AN150924
11/07/2000 : AN150924
27/06/1996 : AN150924
07/01/1995 : AN150924
21/07/1992 : AN150924
03/06/1992 : AN150924
25/06/1991 : AN150924
15/06/1991 : AN150924
03/03/1988 : AN150924
01/01/1988 : AN150924
23/08/1986 : AN150924
22/08/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 18.08.2016 16436-0437-028