11/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
c l i e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
V o o r b e h o u r a a n h i B e l g i s i S t a a t s b
* I n
N E . P % G E , F D
M O 4 I T E U R B E L G
- o i t - 2 0 %
- 1 3 E - - L G S U H - S T A A T S B
2 7 - 0 3 - 2 0 1 1 2
e i e F 1 7 i c A - 1 - , - s i . . . . , N ( v a r )
I C Q ' O s r i m t q . D 1 7 L t e h e i F . . . . , C i - ; i 7 : L . F e . ' d
A l
e g g i e s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 3 8 3 . 4 9 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; L E R O Y I N V E S T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l 2 8 7 0 P u u r s , V i j v e r s t r a a t 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t t e P u u r s o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t
d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A
L E R O Y I N V E S T ,
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
K e n n i s n a m e b i j z o n d e r e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j
w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . 1 . B . 1 9 9 2 . E e n e x e m p l a a r l
v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n m i d d e l s g e s c h i e d i s e n a l d u s
d e f i n i t i e f i s .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l
5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n a f z o n d e r l i j k e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n
d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n e n d e b e p a l i n g d a t b i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n
b i n n e n d e v i e r j a a r o f z e l f s a c h t j a a r v o o r s o m m i g e v e n n o o t s c h a p p e n b i j k o m e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s
v e r s c h u l d i g d ,
T W E E D E B E S L U I T :
K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 4 . 8 0 0 ¬ ) , o m h e t v a n d r i e h o n d e r d
a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 8 . 0 0 0 E ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o
( 4 2 2 . 8 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j
n i e t g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 V V . 1 . 1 3 , 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e
k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D E R D E B E S L U I T :
i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t - s c h a p , e n i n t e g r a a l i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e :
- d e H e e r C h r i s t i a a n L e r o y : v o o r d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g
e u r o c e n t ( 7 3 . 5 7 6 , 4 7 E ) ;
- M e v r o u w M a r i a V e r h a e r e n : v o o r e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g e u r o c e n t ( 1 1 . 2 2 3 , 5 3
o f t e s a m e n : v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 4 . 8 0 0 ¬ ) .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e - r i n g e r k e n n e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 4 . 8 0 0 E ) .
V I E R D E B E S L U 1 T :
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e - i k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e n h o g i n g v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 4 . 8 0 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n - ' l i j k t w e r d e n
s i a t h e t , . . k a p i t a a t a r d u s d a a d w e r k e l i j k _ g e b r a c h t m e r & _ o p _ v i e r b d r e t e r c l t w e e n t w i n t i g d u i z e n d a c t e o n d e r d . . . e . u r o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- ( 4 - 2 2 . 8 0 0 E ) , v e r t e g e n n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 3 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
V I J F D E B E S L U I T
V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u - i t e n v a n d e v e n n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e - m e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t - r t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o f b e v e s t i g t v e r l e e n d t e h e b b e n a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w a a r o n d e r h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e 2 7 3 A ( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i v i d e n d e n ) b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e b i n n e n d e w e t t e l i j k g e s t e l d e t e r r n i j n e n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a a n d e b e v o e g d e o n t v a n g e r v a n b e l a s t i n g e n .
Z E S D E E N L A A T S T E B E S L U I T
V e r l e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n : D o o m s - V a n d e r E e c k e n A c c o u n t a n c y N V , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 2 5 6 B u g g e n h o u t , H a u w e r s t r a a t 4 0 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n / o f o p d e g r i f f i e , e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a i l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w a r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T - V E R U N D E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e P u u r s , S c h e e v e l d 8 , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t ,
S a m e n n e e r g e l e g d m e t : a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g