25/02/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U Z B E L G E F N E E R G E L E C D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
I I I I I I I I N O I N I I I I I Y B e i c ' s B n a s
* 1 3 0 3 3 0 8 3 *
- 2 0 1 3 0 5 F E B , 2 0 1 3
t A A T S B L A D '
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 5 0 3 . e 3 0 . C G 8 L e s p e r e l C o m m , V
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T i n n e n p o t s t r a a t 6 a 1 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
L E S P E R E L C O M M . V - S T A T U T E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 3 Z I J N V E R S C H E N E N
P a r t i j 1
S l e c h t e n M a r i e - C h r i s t i a n e , w o o n a c h t i g t e L e e u w e r i k e n s t r a a t 5 / 3 2 t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
P a r t i j 2
F e y a e r t s W i l l y , w o o n a c h t i g t e L e e u w e r i k e n s t r a a t 5 / 3 2 t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
B E K W A A M H E I D V A N D E P A R T I J E N
A l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b e v o e g d e n b e k w a a m t e z i j n t o t h e t s t e l l e n v a n d e b i j d e z e a k t e v a s t g e s t e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n n i e t h e t v o o r w e r p t e z i j n v a n e n i g e m a a t r e g e l d i e e e n o n b e k w a a m h e i d d a a r t o e i n h e t l e v e n z o u k u n n e n r o e p e n z o a l s f a i l l i s s e m e n t , c o l l e c t i e v e s c h u l d e n r e g e l i n g , a a n s t e l l i n g v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r , e n z o v o o r t .
O P R I C H T I N G C O M M , V
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : L E S P E R E L C o m m . V .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e T i n n e n p o t s t r a a t 6 a 1 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 , D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , D e b e p a l i n g e n v a n a r t i k è 1 3 9 , 3 ° 5 ° W . V e n n . b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t d e e l n e m e n i n , h e t o v e r n e m e n e n h e t f i n a n o i e r e n v a n e n d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t l e i d i n g g e v e n a a n , t o e z i c h t h o u d e n o p , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n e n a d v i s e r e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r v u l l e n v a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , a d v i s e u r , v e r e f f e n a a r e n d e r g e l i j k e v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t s t e l l e n v a n d a d e n v a n b e h e e r ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n m a n a g e m e n t ;
- H e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n d i e h i e r m e d e v e r b a n d h o u d e n o f d a a r a a n b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n , a l l e s i n d e
r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e - r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s - d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 0 0 , 0 0 e u r o .
A r t i k e l 6 : A a n d e l e n
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l m o e t s t e e d s v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
A r t i k e l 7 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
E e n p a r t i c i p a t i e m a g o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n , o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n . B i j w e i g e r i n g , z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e p a r t i c i p a t i e z e l f i n t e k o p e n . D e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e v e r k o o p p r i j s v a n e e n p a r t i c i p a t i e i s g e l i j k a a n d e i n t r i n s i e k e b o e k w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k e v a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n , w o r d t d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r e e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g a a n t e s t e l l e n d e s k u n d i g e , B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g o p v e r z o e k v a n é é n d e r p a r t i j e n e e n d e s k u n d i g e a a n .
A r t i k e l 8 . V e n n o t e n
E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n : b e h e r e n d e v e n n o t e n e n s t i l l e v e n n o t e n .
D e b e h e r e n d e v e n n o o t i s
F e y a e r t s W i l l y , w o o n a c h t i g t e L e e u w e r i k e n s t r a a t 5 / 3 2 t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
H i j i s o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e n n o o t s c h a p s s c h u l d e n .
D e s t i l l e v e n n o o t i s
S l e c h t e n M a r i e - C h r i s t i a n e , w o o n a c h t i g t e L e e u w e r i k e n s t r a a t 5 / 3 2 t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
Z i j i s s l e c h t s t e n b e l o p e v a n h a a r i n b r e n g a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e n n o o t s c h a p s s c h u l d e n .
Z o w e l d e s t i l l e a l s b e h e r e n d e v e n n o t e n v e r b i n d e n e r z i c h t o e g e e n z e l f s t a n d i g e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n d i e o p e n i g e m a n i e r c o n c u r r e r e n d z i j n a a n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
} A r t i k e l 9 . B e s t u u r 9 . 1 . A a n t a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . T o t z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d :
F e y a e r t s W i l l y , w o o n a c h t i g t e L e e u w e r i k e n s t r a a t 5 / 3 2 t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
H i j v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a l h i j n i e t w e r d g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t , H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
Z o w e l d e b e n o e m i n g a l s h e t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
9 . 2 . B e s t u u r s b e v o e g d h e i d e n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h - ' t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 1 0 . C o n t r o l e
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m 1 8 . 0 0 u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e v e r m e l d i n g i n d e u i t n o d i g i n g .
D e a g e n d a v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l t e n m i n s t e o m v a t t e n : d e b e s p r e k i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f o v e r a n d e r e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a , g e s c h i e d t b i j g e w o n e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2 . B e s l u i t v o r m i n g - n o t u l e n
E r w o r d t g e s t e m d p e r a a n d e e l w a a r b i j e l k e a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
E e n v e n n o o t k a n z i c h d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . l n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n , B i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g i s d e u n a n i m i t e i t v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
A r t i k e l 1 3 . B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 0 1 / 1 0 t o t 3 0 1 0 9 v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e j a a r r e k e n i n g o p . O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e b e s t e m m i n g z a l g e g e v e n w o r d e n a a n h e t r e s u l t a a t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a g v e r k r i j g i n g r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 .
A r t i k e l 1 4 . O n t b i n d i n g
B i j v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j o n t b i n d i n g d o o r d e w e t v o o r z i e n , z a l d e v e r e f f e n i n g g e d a a n w o r d e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r n i e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 8 - 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m a n d e r s b e s l u i t .
H e t n e t t o - v e r m o g e n z a l w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e v e n n o t e n à r a t o v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 5 . O v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n , d o c h v o o r t g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n o f v e n n o o t , s a m e n i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t d e e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , d i e z i c h t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n g e v o l m a c h t i g d e . Z i j n e r m i n d e r j a r i g e e r f g e n a m e n , d a n z u l l e n d e z e v a n r e c h t s w e g e d e h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t k r i j g e n .
O n g e a c h t h e t v o o r m e l d e z a l d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n i n d i e n e r o p e e n b e p a a l d o g e n b l i k m i n d e r d a n 2 v e n n o t e n z i j n .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
A l d u s o p g e m a a k t t e H o o g s t r a t e n o p 2 6 / 0 1 / 2 0 1 3 , i n z o v e e l o r i g i n e l e n a l s e r p a r t i j e n z i j n w a a r v a n e l k e p a r t i j e r k e n t e r é é n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
G e l e z e n e n g o e d g e k e u r d ,
B e h e r e n d v e n n o t e n , S t i l l e v e n n o o t ,
F e y a e r t s W i l l y S l e c h t e n M a r i e - C h r i s t i a n e
- 1 x M
V g o ~ - t ; t h o u d e r ~ ~ § l a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n y b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/05/2015
ÿþ4 m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I D l i I I I V I I I I I I
= i s o v z e n *
I I Y
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R U L H T E A N K V A N K O O P H A U D E L
1 1 M E I 2 0 1 5
A 2 N r r W E R P I s F e t i f f i e r : k , r i n c 3 v H O V T
n o m r l Y 7 u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 0 3 . 8 3 0 . 6 6 8 : ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L E S P E R E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T i n n e n p o t s t r a a t 6 a
2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N D E R E S E R V E S - O M Z E T T I N G V A N E E N G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s O l i v i e r B r e m a n s t e H o o g s t r a t e n o p z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , ; ; n e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " L e s p e r e l " m e t . ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , T i n n e n p o t s t r a a t 6 a , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 3 . 8 3 0 . 6 6 8 : ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g T u r n h o u t .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; ; 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 3 3 0 8 3 .
O P E N I N G V E R G A D E R I N G
D e z i t t i n g w e r d g e o p e n d o m 1 0 u 3 0 o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r F e y a e r t s W i l l y , n a g e n o e m d . S A M E N S T E L L I N G V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g : 1 . D e h e e r F E Y A E R T S W i l l y , g e b o r e n t e T i l d o n k o p 1 7 j a n u a r i 1 9 4 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S L E C H T E N ; ' M a r i e C h r i s t i a n e H u b e r t i n e G h i s l a i n e , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ( H e i s t - a a n - Z e e ) , L e e u w e r i k e n l a a n 5 b u s 3 2 .
D i e v e r k l a a r t b e h e r e n d v e n n o o t e n e i g e n a a r t e z i j n v a n n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n ;
9 9
: : 2 . M e v r o u w S L E C H T E N M a r i e C h r i s t i a n e H u b e r t i n e G h i s l a i n e g e b o r e n t e M a a s m e c h e l e n o p 1 1 m e i e c h t g e n o t e v a n d e h e e r F E Y A E R T S W i l l y , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ( H e i s t - a a n - Z e e ) , L e e u w e r i k e n l a a n 5 f ; b u s 3 2 .
D i e v e r k l a a r t s t i l l e v e n n o o t e n e i g e n a a r t e z i j n v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l : 1
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n : 1 0 0
U I T E E N Z E T T I N G V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n ;
I . D a t h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r ; ; n o m i n a l e w a a r d e , e n d a t a l l e a a n d e l e n s t e m g e r e c h t i g d z i j n .
I I . D a t h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b i j g e v o l g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I I I . D a t e r g e e n o b l i g a t i e s o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a t e n z i j n .
I V . D a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s .
V . D a t d e h e e r F e y a e r t s W i l l y , v o o r n o e m d t o t z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
V I . D a t a l l e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r a a n w e z i g z i j n .
V I I I , D e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 . V e r s l a g g e v i n g
A , V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n ; ; : : V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 2 0 f e b r u a r i , ; 2 0 1 5 .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, à i 1 '
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h é t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B . V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
2 . O m z e t t i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 , K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w a r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
6 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
7 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
8 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
9 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n .
V A S T S T A L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
B E R A A D S L A G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : O N T S L A G V O O R L E Z I N G V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a l v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
I n h e t k a d e r v a n o n z e o p d r a c h t h e b b e n w e n i e t k u n n e n s t e u n e n o p d e i n t e r n e c o n t r o l e . O n z e c o n t r o l e b e s t o n d i n e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e v a n d e v o o r g e s t e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
3 0 m a a r t 2 0 1 5
( g e t e k e n d )
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c L u y t e n B e d r j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e e n o p m e r k i n g e n h e e f t o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n k e u r t d e g e g e v e n s e n d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t g o e d .
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D B E S L I S S I N G : O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
V e r m i t s e r n o c h s t a t u t a i r , n o c h w e t t e l i j k e n i g e b e p e r k i n g b e s t a a t o m d e b e s t a a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t u i t g i f t e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D a a r t o e w o r d e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o m g e r u i l d e n o n t v a n g t i e d e r a a n d e e l h o u d e r é é n n i e u w a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r é é n o u d a a n d e e l i n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d d a t d e o m g e v o r m d e v e n n o o t s c h a p v a n u i t f i s c a a l e n j u r i d i s c h o o g p u n t g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s m a a r e n k e l d e v o o r t z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z e l f d e v e n n o t e n e n m e t d e z e l f d e j u r i d i s c h e p e r s o n a l i t e i t e n z o n d e r w i j z i g i n g a a n d e b e s t a a n d e a c t i v a e n p a s s i v a e l e m e n t e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t a l d u s d e a c t i v i t e i t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p v e r d e r , e v e n a l s d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
g e h o u d e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r :
0 5 0 3 . 8 3 0 . 6 6 8 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e v e n n o t e n g e w e z e n o p d e i n h o u d e n d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n o m z e t t i n g v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n d e v e n n o t e n o n d e r f i r m a
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h o o f d e l i j k e n ;
o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d a g t e k e n e n v a n v ó é r h e t t i j d s t i p
v a n a f h e t w e l k d e a k t e v a n o m z e t t i n g a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r h o o g d v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n
d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
m e t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s
d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0
g e l i j k e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j i e d e r a a n d e e l 1 / 1 0 0 e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
V I J F D E B E S L I S S I N G : O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R V A N D E G E W O N E C O M M A N D I T A I R E
V E N N O O T S C H A P
A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n n e e m t d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r F e y a e r t s W i l l y , o n t s l a g m e t i n g a n g
v a n h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g e n b e s l i s t o m d e z a a k v o e r d e r d é c h a r g e t e g e v e n b e t r e f f e n d e
h e t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 t o t h e d e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T
B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e
b e n o e m e n :
d e h e e r F e y a e r t s W i l l y , v o o r n o e m d ,
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G A A N Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
A C H T T E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n V A N G E S T E L A C C O U N T A N C Y &
T A X , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , A l b e r t s t r a a t 1 b u s 1
e n d i e n s a a n g e s t e l d e n o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n
d e B . T . W . , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e
d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n ,
h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
N E G E N D E B E S L I S S I N G : G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N ;
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
R E C H T S V O R M E N B E N A M I N G
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " L E S P E R E L " .
Z E T E L E N D U U R
M e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , T i n n e n p o t s t r a a t 6 a .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d g e l i j k e
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t d e e l n e m e n i n , h e t o v e r n e m e n e n h e t f i n a n c i e r e n v a n e n d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t l e i d i n g g e v e n a a n , t o e z i c h t h o u d e n o p , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n e n a d v i s e r e n v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r v u l l e n v a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r ,
a d v i s e u r , v e r e f f e n a a r e n d e r g e l i j k e v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t s t e l l e n v a n d a d e n v a n b e h e e r ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n m a n a g e m e n t ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n d i e h i e r m e d e v e r b a n d h o u d e n o f d a a r a a n b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n , a l l e s i n d e
r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t
h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - ,
b e p o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
' 4 \ 7
. - 1 -
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n ,
z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s d e e l n e m e n
a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n
l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n
h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n t e b e v o r d e r e n .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n
b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n -
g e r o e p e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r o f d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r .
B E P A L I N G B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S
H e t b a t i g s l o t , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n
m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t z a l w o r d e n a a n g e w e n d v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V E R E F F E N I N G
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t e n z i j i n
h e t g e v a l v a n o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n e n k e l e a k t e .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e
t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g
v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n .
B E N O E M I N G
W e r d b e n o e m d m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r
F e y a e r t s W i l l y , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ( H e i s t - a a n - Z e e ) , L e e u w e r i k e n l a a n 5 b u s 3 2 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
F i l i p M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e , a l s m e d e h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g
v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e p o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d