23/10/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
T a i m I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c t b a i l k v a n K a a p t ' ~ K A g r i e r n e n
o p
D e G r i f f l o r
G r i f f i e
V * i a i v a s o a " 1 1
V c
b e h c a a r B e k
S t a a l
2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r i e h o e k s t r a a t 4 6
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
T e k s t :
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P A U L R O M M E N S , N o t a r i s i n v e r b l i j f t e M e e r , g e m e e n t e ! H o o g s t r a t e n , o p z e v e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " L G L B e l g i u m " , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ; A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t - h o u t , D r i e h o e k s t r a a t 4 6 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r A n t w e r p e n n u m m e r 0 4 6 3 . 8 9 0 . 6 2 2 .
W a a r b i j n a b e r a a d s l a g i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s v o l g t : "
i p E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g o n t v a n g t t o e l i c h t i n g o v e r h e t v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r s , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g ! a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g .
A a n h e t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e v o e g d v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s ! v a s t g e s t e l d .
I l D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 1 8 1 § 2 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n ! i ! V e n n o o t s c h a p p e n e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n ; a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r t e g e n w o o r d i g e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l i s s i
D e h e e r P a t r i c k D e S c h u t t e r v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e e f t o p 2 4 j u l i 2 0 1 2 e e n g e t e k e n d v e r s l a g ; u i t g e b r a c h t o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r v a n h e t b e s l u i t a l s v o l g t l u i d t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t ! c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p L G L B e l g i u m B V B A o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e n s t a a t ! v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l w e e r g e e f t v a n 3 . 4 8 8 , 4 5 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ' 3 . 4 8 8 , 4 5 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , v o o r z o v e r d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r . W i j v e s t i g e n d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , b t w , ; s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e v o r d e r i n g e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e ! v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s o p g e s t e l d a a n d e h a n d v a n c o n t i n u î t e i t s w a a r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r ! h e e f t d e z e a f w i j k i n g o p a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e m o t i v e e r d i n z i j n v e r s l a g ! g e r i c h t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . W i j h e b b e n d e z e a f w i j k i n g v e r a n t w o o r d g e a c h t .
D i e g e m , 2 4 j u l i 2 0 1 2 . / g e t e k e n d / " .
D e r d e b e s l i s s i n g : "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 8 E 0 4 6 3 . 8 9 0 . 6 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L G L B E L G I U M
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n - v e r e f f e n i n g - s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v r o e g t i j d i g e
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e h e e r B I Z I O S H a r r y J o h n e n d e h e e r H A G E T H O R N E r i k E d u a r d w o r d e n o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e
v e n n o p t s c h a p . , . ,
E r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
V i j f d e b e s l i s s i n g ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r v a s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 :
- d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o e d t a a n g e d u i d .
d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l o t e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t z o d o e n d e , n a b e r a a d s l a g i n g e n n a i n a c h t n e m i n g v a n d e
v o o r a f g a a n d e l i j k e v e r k l a r i n g e n v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , o m t o t d e v e r v r o e g d e e n o n m i d d e l l i j k e
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n , e n s p r e e k t h a a r o n t b i n d i n g u i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s , e n b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " L G L
B e l g i u m " o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , e n d i t v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a r e n b e w a a r d w o r d e n
t e 3 8 6 1 M A N i j k e r k ( N e d e r l a n d ) , W a t e r g o o r w e g 8 7 , b i j L G L H o l l a n d B . V .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n T B W A c c o u n t a n t s B V B A , D r i e h o e k s t r a a t 4 8 , t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , o m d e
i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o p t e h e f f e n e n o m a l l e e v e n t u e l e n o g t e v e r v u l l e n f o r m a l i t e i t e n
( a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n v o o r K B O , B T W , s o c i a l e z a k e n e n d e r g e l i j k e ) v e r d e r a f t e h a n d e l e n d i e
b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , N o t a r i s P a u l R O M M E N S ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o i o r -
b e h o u d e n ,
a a n h e t ,
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
05/10/2012
ÿþ ~ ~ , u ~ N ~ á ~ » ~ ~ : ~ M o s W o r d 1 1 . 1
~ ~ I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' ~ : t ~ : ~ ~ a
I I I 1 1 1 1 1 1 1 N
* 1 2 1 6 5 0 6 1 *
f l
N e e r e e t y , p r f f , ` í e v e n d e . T l i c h # b a n k
Y ~ l }
K o o p h a n d e l t e A n t l a r e r p e n , o p
2 6 S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 8 9 0 6 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L G L B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r i e h o e k s t r a a t 4 6 b u s I - 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 j u l i 2 0 1 0 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 j u l i 2 0 1 0 v o o r ;
D h r . F e r n a n d e z K e n n e t h C h a r l e s
7 5 2 3 A z a l e a L a n e
D a l l a s - T e x a x
V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a
A a n d e f i r m a T B W A c c o u n t a n t s B V B A , D r i e h o e k s t r a a t 4 8 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d m e t . m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n I n z a k e h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
T e v e n s w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n T B W A c c o u n t a n t s B V B A . , D r i e h o e k s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t , : . t e n e i n d e e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j d e : B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e v o o r s c h r i f t e n e n f o r m a l i t e i t e n t e n . o p z i c h t e v a n a i l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n
H a g e t h o m E . E .
z a a k v o e r d e r
"
"
O p d e l a a t s t e b i z , v a n j . u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ o r ~ ~ ~ ~ e # ~ f ~ ~ y t f f f r o ~ ' ~ r i ~ 0 ~ J 1 1 1 . 1 1 Q ? 2
r e n g o o ~ ~ b e ~ ~ d e l ~ ~ . ~ e e o j ~ ~ t h 1 < ~ a t r k
G r i f f i e o p
1 1 1
" 1 2 1 2 3 , 1 1
V o c b e h o i
a a n I
B e l g i : S t a a t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 8 9 0 6 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L G L B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m b a c h t s t r a a t 1 5 - 2 3 9 0 M a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g z e t e l - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 j u n i 2 0 1 2 v e r p l a a t s t w o r d t n a a r :
D r i e h o e k s t r a a t 4 6 b u s 1
2 9 2 0 K a l m t h o u t
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d . w . z . t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 v o o r :
D e l o i t t e & P a r t n e r s C V B A
L a n g e L e e m s t r a a t 2 7 0
2 0 1 8 A n t w e r p e n
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . D e S c h u t t e r P a t r i c k
A a n d e f i r m a 1 - B W A c c o u n t a n t s B V B A , D r i e h o e k s t r a a t 4 8 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d m e d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n z a k e o n d e m e m i n g s l o k e t .
E . E . h i a g e t h o n i
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e