LIERSE KANT

Dénomination : LIERSE KANT

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 461.232.426

Publication

10/12/2012

�� Mod WOrd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een nv

Zetel : Kavesweg 13 bus 8 te 2500 lier

(volledig adres)

Onderwerp akte : Aankondigingen - VENNOOTSCHAPPEN

L'ERSE KANT burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een nv, Kavesweg 13 bus 8 , 2500 Lier en ondernemingsnummer 0461.232.426

Bericht aan de aandeelhouders en/of effectenhouders van de raad van bestuur

Conform art. 7 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, en met ingang van 28.06.2012 heeft de vennootschap Fortis Bank nv aangesteld als erkende rekeninghouder als bedoeld in art. 475 ter, tweede lid, van het wetboek van vennootschappen, van de volgende effecten : Aandelen van de vennootschap, !SIN nr. BE 0058566754

Ren� CLAES en Maria Jos�e CLAES , bestuurders

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111111111!1�1!11111111

7*

Ondernemingsnr : 0461.232.426 Benaming

(voluit) : Lierse Kant

(verkort) :

NEERGELEGD

2 g MW. 2012

GRIFFIE AECHTafilie van

KOOPHANDEL te MECHELEN

V, beh. aa Bel Stan

Bijlagen bij herBelgistl[Stantstlutl 1�i/r2f201,2 - Annexes d� 1Vl�nifeur b�lg�

18/07/2012

��Mod Ward 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- IVY IIIII IIIIIINI UI IIIIV 111

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0461.232.426

Benaming

(voluit) : L1ERSE KANT

(verkort)

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Kantstraat 2 bus 4 te 2500-Lier

(volledig adres)

Onderwerp akte : I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: Zetelverplaatsing - Uitdrukking kapitaal in euro Omzetting van aandelen aan toonder op naam of gedematerialiseerd Benoeming bestuurders STATUTENWIJZIGINGEN

Il. RAAD VAN BESTUUR: Benoemingen

Uit een akte verleden voor notaris Jean Van Cauwenbergh te Lier op 28 juni 2012, geregistreerd te LIER op 29 JUNI 2012, boek 206 blad 22 vak 05, acht bladen ��n verzending. Ontvangen: vijfentwintig euro (� 25,00) Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur a.i. (get.) S, Van Britsom, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden:

ZETELVERPLAATSING: De aandeelhouders, tevens bestuurders, hebben beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 28 juni 2012 te verplaatsen van Lier, Kantstraat 2 bus 4 naar Lier, Kavesweg 13 bus 8.

UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO: De algemene vergadering besliste het maatschappelijk kapitaal, thans statutair bepaald op 9.200.000 Belgische frank, uit te drukken in euro, doende 228.062,04 euro,

OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM of GEDEMATERIL1SEERDE AANDELEN: Het maatschappelijk kapitaal wordt thans vertegenwoordigd door 92 aandelen aan toonder, zonder vermelding nominale waarde, die volledig volgestort zijn.

De algemene vergadering besliste de 92 aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, zonder vermelding van waarde,

De gedrukte aandelen aan toonder zullen vernietigd worden, na inschrijvingen en aftekenen in en van het register van aandelen of na dematerialisatie van de aandelen.

De aandeelhouders kunnen op hun kosten de omzetting vragen van hun aandelen in gedematerialiseerde aandelen, Dergelijk aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling. Een gedematerialiseerde aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

(HER)BENOEMING BESTUURDERS: Het mandaat van de huidige bestuurders neemt een einde bij de jaarvergadering van het jaar 2013.

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders vast te stellen op 2 en als bestuurder te (her)benoemen vanaf de jaarvergadering van het jaar 2013 tot de jaarvergadering van het jaar 2019:

a) de heer CLAES Ren� Karel Jozef, nationaal nummer 510211-489-72, wonende te Lier, Bollaarstraat 4;

b) juffrouw CLAES Maria Jos�e, nationaal nummer 481119-376-42, wonende te Lier, Kantstraat 2 bus 3.

Elk van hen aanvaardde dit mandaat ander de bevestiging dat er in zijn hoofde geen onverenigbaarheid noch wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van dit mandaat.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.

STATUTENWIJZIGINGEN; De algemene vergadering besliste de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, met inbegrip van de wijze van het houden van algemene vergaderingen, en de integrale nieuwe tekst van de statuten vast te stellen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ry

NEERGELuAzdD

0 6 "07- 2012

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDEL te IthECI-II�LEN

Gi iflia

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het STATUTEN

Belgisch TITEL l: RECHTSVORM BENAMING ZETEL DOEL DUUR

Staatsblad ARTIKEL 1 -- RECHTSVORM en BENAMING

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en

met benaming "LIERSE KANT".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan

niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten volgende gegevens vermelden;

- de naam van de vennootschap;

- de woorden "burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een", gevolgd van de rechtsvorm van de

vennootschap, voluit of afgekort;

- de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

- het ondernemingsnummer;

- het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de

rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;

- in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Indien voormelde stukken het kapitaal van de vennootschap vermelden, dient dit het gestorte kapitaal te

zijn, zoals dit blijkt uit de laatste balans. Indien hieruit blijkt dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dient

melding te worden gemaakt van het netto-actief zoals dit blijkt uit de laatste balans.

ARTIKEL 2 ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Lier, Kavesweg 13 bus 8.

Hij zal elders in Belgi� kunnen overgebracht worden bij ��nvoudige beslissing van de raad van bestuur, die

alle machten heeft om de wijzigingen van statuten die eruit voortvloeien, authentiek te doen vaststellen. In

voorkomend geval is de raad van bestuur gemachtigd de nodige authentieke vertalingen af te leveren, voorzien

door de taalwetten.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, bestuurszetels, bijkantoren, filialen of

agentschappen in Belgi� en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3 DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste

zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financi�n,

verkoop, productie en algemeen bestuur.

b Zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden of in deelneming met derden:

a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; cr het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even

w welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruimte zin, alle handels-

ti en financi�le operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders

eq

van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

d. het verlenen van borgstellingen in voordeel van derden;

e. het optreden als gevolmachtigde van derden;

f. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van

e�% t

aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende

waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om

et ', het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

et

g, het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere

vennootschappen of ondernemingen;

h. het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop in Belgi� of in het buitenland; het verhuren of huren al of niet onder het B,T.W: stelsel, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateri�le duurzame activa.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van onroerende, roerende en financi�le aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op

s: welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� ais in het buitenland op alle wijzen en

et manieren die zij het best geschikt zou achten,

pq ARTIKEL 4 DUUR

De vennootschap werd voor een onbepaalde duur aangegaan vanaf haar oprichting. Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten,

De vennootschap Is niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen

of de faling van een aandeelhouder,

Op de laatste blz van L,.tik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende natal is. hetzij van de persti#o)n(enl

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

TITEL 11: KAPITAAL AANDELEN

ARTIKEL 5 KAPITAAL VOLSTORTINGEN

Het geplaatst kapitaal bedraagt tweehonderd achtentwintigduizend twee�nzestig euro vier cent (�

228.062,04).

Het wordt vertegenwoordigd door 92 stemgerechtigde aandelen on naam of gedematerialiseerde aandelen,

zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n/twee�nnegentigste van het vermogen van de

vennootschap vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal werd bij de oprichting volledig volgestort, als volgt:

- door inbrengen in natura tot beloop van 223.104,17 euro;

- door inbreng in geld tot beloop van 4.957,87 euro.

ARTIKEL 6 HET TOEGESTANE KAPITAAL - Opgeheven.

ARTIKEL 7 AARD VAN DE EFFECTEN

1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen, en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt (bij)gehouden in de zetel van de vennootschap. Het register van aandelen kan in elektronische vorm aangehouden worden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

3, Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeninginstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam, ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder worden de aandelen geboekt bij de vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die' als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

6. De overdrachten en de overgangen van aandelen, evenals de omzetting van de aandelen op naam in gedematerialiseerde effecten of andersom, gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving ervan in het betrokken register.

7. In geen geval en onder geen enkel voorwendsel mogen de aandeelhouders, noch hun schuldeisers, erfgenamen en rechthebbenden van een vennoot, de zegels doen leggen op het vermogen van de vennootschap, terwijl deze laatsten zich niet mogen mengen in het beheer of de zaken van de vennootschap.

Omzetting van aandelen aan toonder: In afwijking van de voorgaande bepalingen kunnen er tot 31 december 2013 ook volgestorte aandelen aan toonder bestaan, met dezelfde rechten en plichten als verbonden aan de aandelen op naam of aan de gedematerialiseerde aandelen.

Voor deze omzettingsdatum kan een aandeelhouder altijd en op zijnlhaar kosten de omzetting vragen van aandelen aan toonder in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

Indien hij/zij een omzetting in aandelen op naam wenst, geeft hij/zij zijn/haar aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde, die de aangeboden aandelen aan toonder binnen de 5 dagen zal inschrijven in het register van aandelen op naam en ze daarna zal vernietigen.

Indien hijlzij een omzetting in gedematerialiseerde aandelen wenst, geeft hijlzij zijn/haar aandelen af aan de vereffeninginstelling of aan een erkende rekeninghouder.

Door een boeking op een effectenrekening worden deze aandelen automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen. De vereffeninginstelling of erkende rekeninghouder zorgt voor de boeking, voor

inschrijving of aanpassing van de inschrijving van het totaal aantal gedematerialiseerde aandelen die in omloop zijn in het register van de aandelen op naam en voor de overhandiging van de aandelen aan toonder aan de vennootschap met het oog op hun vernietiging.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de per.o{o)r1en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de hiervoor vermelde omzettingsdatum zullen de aandelen aan toonder die op een effectenrekening

staan in gedematerialiseerde vorm bestaan. De overige aandelen aan toonder (waarvoor dus nog geen

omzetting in aandelen op naam werd gevraagd) worden dan automatisch omgezet in gedematerialiseerde

aandelen door inschrijving van deze aandelen op een rekening bij de vereffeninginstelling of een erkend

rekeninghouder.

TITEL III: BESTUUR en CONTROLE

ARTIKEL 13 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) leden, natuurlijke- of

rechtspersonen, al of niet aandeelhouder.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene

vergadering van aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan

twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone

algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders

zijn, dit alles voor zover als wettelijk toegestaan.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd; zij kunnen voor de

eerste maal benoemd worden bij de oprichtingsakte.

De algemene vergadering benoemt de bestuurders voor ten hoogste zes jaar en kan hen steeds ontslagen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene

vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders,

vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te

duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

ARTIKEL 14 VACATURE

Ingeval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de

overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering

een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene

vergadering geplaatst.

ARTIKEL 15 VOORZITTER en GEDELEGEERD-BESTUURDER

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, die de raad van bestuur evenals de

algemene vergadering zal voorzitten.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen

door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Ingeval van staking van stemmen in de raad van bestuur is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Deze

bepaling houdt van rechtswege op gevolg te hebben zolang en voor zover de raad van bestuur uit twee

bestuurders bestaat.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een gedelegeerd-bestuurder aanstellen, waarvan de machten

door de raad worden bepaald binnen het kader van zijn wettelijke en statutaire bevoegdheden.

ARTIKEL 16 BIJEENROEPINGEN

De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee

bestuurders hierom verzoeken en dit na bijeengeroepen te zijn door de voorzitter.

De oproepingen vermelden de dag, het uur, de plaats en de agenda van de vergadering.

De bijeenroepingen geschieden schriftelijk of op elke andere materi�le wijze (bij gewone brief, fax, e-mail,

...) en minstens vierentwintig uur vooraf, behoudens hoog-dringendheid.

ARTIKEL 17 BERAADSLAGINGEN van de RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten nemen indien ten minste de helft van de

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen bij volmacht.

Elke bestuurder kan slechts ��n andere bestuurder bij volmacht vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit

vereisen, kunnen de besluiten genomen worden met eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze

procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het

toegestane kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 18 VERSLAGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden weergegeven in de verslagen die ten minste door de

meerderheid van de aanwezige leden worden ondertekend.

De verslagen worden ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.

De afschriften en uittreksels van de beslissingen worden getekend door de voorzitter, door twee bestuurders

of door de gedelegeerd-bestuurder.

ARTIKEL 19 BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden tot het stellen van aile daden van bestuur en

beschikking.

Op de laatste biz van Luik B vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notai is. hetzij van de persalolliten# bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die door de wet of door huidige statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 20 DAGELIJKS BESTUUR -- OVERDRACHT

a) De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat betreft dit bestuur, toevertrouwen:

- hetzij aan ��n of meer van zijn leden die gedelegeerd-bestuurder zullen heten;

- hetzij aan ��n of meer directeuren, in of buiten zijn midden verkozen;

- hetzij aan een directiecomit� of een bestendig comit� waarvan de leden al dan niet tussen de bestuurders

gekozen worden.

b) De raad van bestuur en de gedelegeerden belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan iedere gevolmachtigde binnen de perken van het dagelijks bestuur,

c) De raad van bestuur kan van de hierboven omschreven bevoegdheden gebruik maken en op ieder

ogenblik aan de toegekende opdrachten een einde stellen. Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen

van de gevolmachtigde.

ARTIKEL 21 VERTEGENWOORDIGING in AKTEN en RECHTSVORDE-RINGEN

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten

die de tussenkomst vereisen van een ministeri�le ambtenaar, ver-tegenwoordigd:

-hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;

-hetzij door de gedelegeerd-bestuurder.

In geen enkel geval zullen deze bestuurders of deze gedelegeerd-bestuurder ten overstaan van derden een

voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur moeten voorleggen.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de

perken van hun volmacht handelen.

ARTIKEL 22 VERBINTENISSEN VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de raad van bestuur, door de

bestuurders bevoegd om haar te vertegenwoordigen en door de organen van dagelijks bestuur, zelfs zo deze

de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij de vennootschap bewijst dat de derden daarvan

kennis droegen of gezien de omstandigheden daarvan niet onkundig konden zijn.

ARTIKEL 23 VERGOEDINGEN

De bestuurders zijn af dan niet bezoldigd.

De algemene vergadering is bevoegd om aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen evenals

presentiegelden te verlenen.

Daarenboven kan zij aan de bestuurders belast met bijzondere opdrachten vergoedingen toekennen, te

rekenen op de algemene onkosten.

ARTIKEL 24 TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat

strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, moet hij

dit mededelen aan de andere bestuurders v��r de raad van bestuur een besluit neemt en moeten de

formaliteiten voorzien in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen nageleefd worden.

ARTIKEL 25 CONTROLE

In de gevallen door de wet vereist, benoemt de algemene vergadering ��n of meer commissarissen, lid van

het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de commissaris vast overeenkomstig de wettelijke

bepalingen terzake.

In de vennootschappen waar geen ondernemingsraad is opgericht en er geen commissaris moet worden

benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen, is de raad van bestuur niettemin verplicht het verzoek van

��n of meer vennoten lot benoeming van een commissaris, belast met de controle, voor te leggen aan de

algemene vergadering. Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de

onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten bijstaan door een accountant.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 26 SAMENSTELLING en BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering is samengesteld uit alle houders van aandelen, die het recht hebben zelf of bij

volmacht te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire bepalingen.

De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap

aanbelangen en die in de agenda zijn opgenomen, te verrichten of te bekrachtigen.

De beslissingen genomen door de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders.

ARTIKEL 27 BIJEENKOMST en BIJEENROEPINGEN

Algemene vergadering: De jaarvergadering (jaarlijkse algemene vergadering) van de aandeelhouders wordt

gehouden de laatste maandag van de maand mei te 19.00 uur, in de zetel van de vennootschap of in elke

andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt de jaarvergadering bijeen de eerstvolgende werkdag op

hetzelfde uur.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsb lad

\ad

Op de � aatste biz van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persoio}n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

BiLeenro pingen: De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen, zo die er zijn. Zij moeten worden bijeengeroepen op vraag van de aandeelhouders die samen ��n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

a) ten minste 15 dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

b) behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, dag en uur aangeduid in de oprichtingsakte, met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste 15 dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden 15 dagen voor de vergadering, uitgenodigd, Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda, vermeld in de oproeping, moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

Stukken: Samen met de oproepingsbrief wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toegezonden van de bij wet bepaalde stukken (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris), terwijl de houders van effecten aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk 7 dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Voltallige vergaderinq: Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

ARTIKEL 28 SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Het is de aandeelhouders toegestaan, tenzij voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, te besluiten via schriftelijke procedure.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurder, zaakvoerders, obligatie- of certificaathouders, met de vraag de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

ARTIKEL 29 TOELATINGSVOORWAARDEN

De houders van de gedematerialiseerde effecten moeten uiterlijk 5 werkdagen v66r de vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen vermeld in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder opgesteld attest, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen.

De raad van bestuur kan eisen dat de houders van de effecten op naam, uiterlijk 5 werkdagen v66r de vergadering, de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waar-mee zij aan de stemming zullen deelnemen,

ARTIKEL 30 VERTEGENWOORDIGING en AANWEZIGHEIDSLIJST

Elke houder van effecten mag zich op de algemene vergadering door een gevol-machtigde laten vertegenwoordigen, mits deze laatste zelf aandeelhouder is en/of het recht heeft de vergadering bij te wonen.

Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen aandeelhouder is. Gehuwden vertegenwoordigen elkaar wederzijds. Minderjarigen, onbekwamen of beschermde personen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger(s).

De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf dagen v66r de algemene vergadering.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars de schuldeisers en de pandgevers dienen zich door ��n en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen, wordt elk van hen of hun volmachtdrager getekend vooraleer de vergadering wordt begonnen.

Op de laatste blz van Lul& BB vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-, behouden ARTIKEL 31 BUREAU

aan het Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, en bij gebreke van hem door een gedelegeerd-bestuurder, of bij gebreke van deze laatste door de oudste bestuurder.

Belgisch Staatsblad De voorzitter stelt de secretaris aan,

De vergadering kiest twee stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

ARTIKEL 32 -- AANTAL STEMMEN

Elk aandeel geeft recht op ��n stem,

ARTIKEL 33 BERAADSLAGINGEN en BESLUITEN

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders tegenwoordig zijn en ��nparig akkoord gaan over nieuwe agendapunten te, beraadslagen,

Behoudens de gevallen door de wet of de statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dal aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij de beslissing genomen wordt bij schriftelijke besluitvorming in welk geval de ��nparigheid van aile aandeelhouders zal vereist zijn.

Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over aangelegenheden waarvoor een bijzonder aanwezigheidsquorum vereist is, kan zij slechts beraadslagen en beslissen indien het voorwerp van de voorgestelde wijziging bijzonder aangeduid werd in de oproeping en dat zij die de vergadering bijwonen tenminste het aantal vertegenwoordigen dat wettelijk vereist is. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht welk deel van het kapitaal dat alsdan vertegenwoordigd is.

De besluiten van de algemene vergaderingen, die werden genomen overeenkomstig de wet en de statuten, verbinden alle aandeelhouders, zelfs zij die afwezig waren of tegenstemden.

Zowel de jaarvergadering als een buitengewone algemene vergadering, kan tijdens de zitting, door 'de raad van bestuur met drie weken verdaagd worden, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volgende vergadering heeft het recht definitief te besluiten over de verdaagde agendapunten.

ARTIKEL 34 NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften of uittreksels die in rechte of eiders moeten worden neergelegd of voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd-bestuurder,

TITEL V: BOEKJAAR WINSTBESTEMMING DIVIDENDEN

ARTIKEL 35 BOEKJAAR JAARREKENING

Het boekjaar vangt aan op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur een volledige inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 36 WINSTBESTEMMING

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Op deze winst wordt vijf ten honderd (5%) voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds tien ten honderd (10%) van het maatschappelijk kapitaal bereikt, maar ontstaat opnieuw indien het wettelijk reservefonds daarna verminderd wordt.

Het saldo van de winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering eraan geeft bij meerderheid van stemmen en op voorstel van de raad van bestuur, overeenkomstig de wettelijke bepalingen,

ARTIKEL 37 -- UITKERING VAN DIVIDENDEN en INTERIMDIVIDEND

De uitkering van dividenden gebeurt jaarlijks op het tijdstip en in de plaatsen die door de raad van bestuur worden bepaald.

De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van een interimdividend op het resultaat van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de reserves die krachtens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, dit alles mits naleving van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

TITEL VII: ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 41 VERWIJZING

Voor al wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien is, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

MACHTIGINGEN: Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van bvba A.C.D., met zetel te Lier, Nazarethdreef 11, aan aile zaakvoerders en aangestelden ervan, om in naam en voor rekening van de vennootschap al het nodige te doen voor:

- de inschrijvingen in het Rechtspersonenregister (RPR), Kruispuntenbank van Ondernemingen (KBO) of latere wijzigingen of schrappingen van de genomen inschrijving;

- het vervullen van de formaliteiten bij de Besturen der Directe Belastingen, B.T.W., Sociale Zekerheid en andere administraties;

- daarvoor alle documenten, stukken en akten te tekenen.

"

Op de laatste ialz, van Luik vermeiden Recto Naam en hoedanigheFd van de rnstrumenterende noter s. hetzij van de perso(a n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenvroordigen

Verso Naam en handtekening

e

II - RAAD VAN BESTUUR:

HERBENOEMING GEDELEGEERD-BESTUURDERS

De hiervoor herbenoemde bestuurders, verenigd in een raad van bestuur, besloten met ��nparigheid van

stemmen, te herbenoemen tot gedelegeerd-bestuurder:

a) de heer CLAES Ren� Karel Jozef, nationaal nummer 510211-489-72, wonende te Lier, Bollaarstraat 4;

b) juffrouw CLAES Maria Jos�e, nationaal nummer 481119-376-42, wonende te Lier, Kantstraat 2 bus 3.

die verklaarden dit mandaat te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Jean Van Cauwenbergh, Notaris te Lier,

Nedergelegd tegelijk met uitgifte akte van 28.06.2012; ontledend uittreksel ervan; verklaring om te voldoen aan

art. 75, 2� Wb. Venn.

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 05.06.2012 12151-0481-009
22/09/2011 : MET000408
07/06/2010 : MET000408
04/06/2009 : MET000408
06/06/2008 : MET000408
19/02/2008 : MET000408
03/10/2007 : MET000408
20/09/2007 : MET000408
02/01/2006 : MET000408
12/01/2005 : MET000408
26/01/2004 : MET000408
03/02/2003 : MET000408
22/12/1999 : MET000408
07/08/1997 : MET408

Coordonnées
LIERSE KANT

Adresse
KAVESWEG 13, BUS 8 2500 LIER

Code postal : 2500
Localité : LIER
Commune : LIER
Province : Anvers
Région : Région flamande

LIERSE KANT

Divers

Publication

Coordonnées LIERSE KANT

Coordonnées
LIERSE KANT