25/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c r i t o a i t c v a n k c c p h a n c i a l
: B E L G E A . . * : e r p e n
2 0 1 4 0 4 S E P . 2 0 1 4
A A T S B L A D a f d e l i n e e f f i e r p e n
J I
M O N E T E U
1 - 0 9
L G 1 S C H S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 8 5 9 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I F E I T V B R O A D C A S T 1 N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) L 1 F E ! T V
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V l e m i n c k s t r a a t 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e k e n n i s n a m e w i j z i g i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s k e n n i s n a m e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
I . K e n n i s n a m e w i j z i g i n g b e s t u u r d e r
I n g e v o l g e d e g e r u i s l o z e f u s i e t u s s e n T o n c i l l o b v b a e n I n t e l l i s o f t b v b a d d . 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 k o m t h e t m a n d a a t v a n d e b v b a I n t e l l i s o f t t o t e e n e i n d e e n w o r d t z i j v e r v a n g e n d o o r T o n c i l l o b v b a .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 j u n i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ` V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n ' a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 ) .
D e v o o r n o e m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d e e l d e m e e d e h e r e n M a a r t e n L i n d e m a n s e n P e t e r B r u g g e m a n t e z u l l e n a a n d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t
I I I . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ' V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 , d d . 1 1 j u n i 2 0 1 4 , d i e a l s v o l g t b e p a l e n :
' v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P e t e r B r u g g e m a n , d o o r d e h e e r J u r g e n t e l l e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n v o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p , i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , z o d a t d e h e e r J u r g e n t e l l e a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n s a m e n m e t d e h e e r M a a r t e n L i n d e m a n s h e t m a n d a a t v e r d e r z e f u i t o e f e n e n . '
T o n c i l l o B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a u r i c e D e V e l d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I I M V A N G E N 2 7 A U G . - 2 M - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w
1 1 1 1 i I I
2 i M . 2 0 1 4
R E C C U ~ A N K V A N K O O P M I E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 8 5 9 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i f e ! T V B r o a d c a s t i n g C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : U n i v e r s i t e i t s t r a a t 1 3
9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L E N A D M I N I S T R A T I E V E Z E T E L
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 d a t e r w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w i j z i g e n v a n U n i v e r s i t e i t s t r a a t 1 3 t e 9 0 0 0 G e n t n a a r V l e m i n c k s t r a a t 1 0 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n v a n a f h e d e n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 .
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 d a t e r w e r d b e s l i s t o m d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e w i j z i g e n v a n U n i v e r s i t e i t s t r a a t 1 3 t e 9 0 0 0 G e n t n a a r K e e t b e r g i a a n 1 b t e 9 1 2 0 M e l s e l e v a n a f h e d e n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 .
T o n c i l i o b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g d o o r M a u r i c e D e V e l d e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( I f - H F - F I E R E - C F C : L J A Ë d l r V A N K C ] O P H A i 1 O E L
2 2 N O V . 2 0 1 3
D E N D E f ~ ~ A O N D E C r l i e
l
I I I i i ~ l e i i n i i i i a s i u ~ i i i
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 8 5 9 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i f e l T V B r o a d c a s t i n g C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K E E T B E R G L A A N 1 B
9 1 2 0 M E L S E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 d a t e r w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w i j z i g e n v a n K e e t b e r g l a a n 1 b t e 9 1 2 0 M e l s e l e n a a r U n i v e r s i t e i t s t r a a t 1 3 t e 9 0 0 0 G e n t v a n a f h e d e n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
T o n c i l l o b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r f e g d o o r M a u r i c e D e V e l d e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2013
ÿþ M a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a r
G R I F F I E ~ ~ ~ f i . ~ $ A j ~ ; ,
V A N K O O P H A N r á W . l : . .
~ _ . . ~
2 0 D E C 2 0 1 2 h u e
. ~ ~ . .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 3 8 5 9 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I F E ! T V B R O A D C A S T I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 2 0 M E L S E L E , K e e t b e r g l a a n 1 B .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B a r t H u t s e b a u t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I F E ! T V B R O A D C A S T I N G C O M P A N Y " , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 M E L S E L E , K e e t b e r g l a a n 1 B , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 8 5 9 . 7 3 6 , v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n z i j n g e d a a n
E E R S T E V A S T S T E L L I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e r a a d b e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e t e r m i j n v a n i n s c h r i j v i n g , v a s t g e s t e l d o p v i j f t i e n d a g e n v a n a f d e d a t u m v a n o p e n s t e l l i n g d e r i n s c h r i j v i n g i s i n g e g a a n o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , e n d i t n a d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 i n k e n n i s w e r d e n g e s t e l d v a n d e u i t g i f t e d e r n i e u w e a a n d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 n i e u w e a a n d e l e n a l l e t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n é é n e u r o p e r a a n d e e l z i j n o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 0 0 p r o c e n t z o a l s b l i j k t u i t
- h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 i n g e v o l g e o n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g d c o r g e m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T h i n k M e d i a t e n b e d r a g e v a n 8 9 . 4 0 0 , 0 0 ¬ t e r g e l e g e n h e i d v a n g e m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 o k o b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t z o a l s v o o r m e l d ;
- h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , w a a r u i t b l i j k t d a t o p d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n u m m e r B E 3 0 7 4 5 0 5 5 0 7 0 8 1 1 d e s o m v a n 1 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r o w e r d g e s t o r t .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d , d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d a t d i t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n .
T W E E D E V A S T S T E L L I N G : S T A T U T E N W I J Z I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t t e v e n s v a s t d a t i n g e v o l g e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l 5 ' v a n d e s t a t u t e n d i e n t v e r v a n g e n t e w o r d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L V I J F . K A P I T A A L e n A A N D E L E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 . 0 0 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 0 0 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
N a d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n 5 o k t o b e r 2 0 1 2 e n v a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 b e h o r e n 9 6 . 4 6 4 a a n d e l e n t o t c a t e g o r i e A e n 3 . 5 3 6 a a n d e l e n t o t c a t e g o r i e B , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e c a t e g o r i e v e r w e r f t , d e z e a a n d e l e n v a n r e c h t s w e g e o v e r g a a n n a a r d e c a t e g o r i e v a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r r e e d s v o o r d i e n e i g e n a a r w a s .
I n d i e n d e a a n d e l e n v a n é é n z e l f d e c a t e g o r i e a a n m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s t o e b e h o r e n , w o r d e n d e a a n d e z e c a t e g o r i e v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d b i j é é n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r a a n d e l e n b i n n e n d e z e c a t e g o r i e , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N O T A R I S B A R T H U T S E B A U T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 2 3 7 5 *
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 7 3 8 5 9 7 3 6
( v o l u i t ) L I F E ! T V B R O A D C A S T I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
9 1 2 0 M E L S E L E , K e e t b e r g l a a n 1 B .
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A -
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B a r t H u t s e b a u t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p 5 o k t o b e r 2 0 1 2 d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I F E ! T V B R O A D C A S T I N G C O M P A N Y " , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 M E L S E L E , K e e t b e r g l a a n 1 B , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 8 5 9 . 7 3 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E e r s t e b e s l u i t K e n n i s n a m e v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
T w e e d e b e s l u i t K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e s e n d e r t i g e u r o e n e e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 0 4 . 0 3 6 , 4 1 ¬ ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 . 7 1 5 . 7 8 8 , 0 1 ¬ ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r e n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 1 . 9 1 9 . 8 2 4 , 4 2 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e s e n d e r t i g e u r o e n é é n e n v e e r t i g c e n t ( 2 0 4 . 0 3 6 , 4 1 ¬ ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T h i n k M e d i a , t e g e n u i t g i f t e v a n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e s ( 2 . 8 6 4 . 6 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( 0 , 0 7 1 2 2 6 7 e u r o ) , w a a r d o o r h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n z a l s t i j g e n v a n v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e n é é n e n t a c h t i g ( 2 4 . 0 8 9 . 0 8 1 ) t o t z e s e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n e n t a c h t i g ( 2 6 . 9 5 3 . 6 8 7 ) .
I n b r e n g i n n a t u r a
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T H I N K M E D I A , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n t e b r e n g e n t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e s e n d e r t i g e u r o e n e e n e n v e e r t i g c e n t ( 2 0 4 . 0 3 6 , 4 1 ¬ ) .
G e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r i s h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o m i n d e z e i n b r e n g t o e t e s t e m m e n .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e .
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T h i n k M e d i a a a n h o u d t j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I H ; I E R L C H t l e A r v K .
V A N K O O P H A N D E L
0 9 O K T 2 0 1 2
D E N D E R E N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r s l a g e n
V o o r m e l d e i n b r e n g e n w o r d e n n a d e r b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r g e m e l d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 , b u s 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n M a a r t e n L I N D E M A N S e n T o n y M O R E E L S , o p d a t u m v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D i t v e r s l a g w o r d t s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T e v e n s w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r e , o p d a t u m v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n
D e v e r s c h i j n e n d e p a r t i j e n v e r k l a r e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , Z i j v e r k l a r e n v o l l e d i g i n k e n n i s t e z i j n g e s t e l d v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n L i f e ! T V B r o a d c a s t i n g C o m p a n y n v d o o r d e n v T h i n k M e d i a b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n ( r e k e n i n g - c o u r a n t v o r d e r i n g e n h a n d e l s v o r d e r i n g ) t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e s e n d e r t i g e u r o e n e e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 2 0 4 . 0 3 6 , 4 1 E U R ) .
N a a s t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a z a l o o k e e n i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s p l a a t s v i n d e n a d . 4 5 7 . 1 3 4 , 5 0 E U R o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p h e t n i v e a u v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n t e b r e n g e n a d . - 2 . 3 7 6 . 9 5 8 , 9 2 E U R z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 . W i j w i j z e n e r o p d a t d e z e b e d r a g e n a f w i j k e n v a n d e b e d r a g e n o p g e n o m e n i n d e u i t n o d i g i n g , z i j h e t z e e r b e p e r k t , D a a r o p z a l o n m i d d e l l i j k e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l g e n t e r a a n z u i v e r i n g v a n d e v e r l i e z e n w a a r b i j a l l e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n v e r n i e t i g d . T e n s l o t t e z a l e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n g e b e u r e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R t e b r e n g e n t e g e n u i t g i f t e v a n 1 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , k u n n e n w i j b e s l u i t e n a l s v o l g t :
7 . 1 D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
7 . 2 D e R a a d v a n B e s t u u r v a n L i f e L T V B r o a d c a s t i n g C o m p a n y n v i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
7 . 3 0 e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
7 . 4 D e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e . H o e w e l d e v e n n o o t s c h a p e e n n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n h e e f t e n d e i n b a a r h e i d v a n d e v o r d e r i n g e n d e r h a l v e t w i j f e l a c h t i g i s , l i j k t o n s d e w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e t o c h b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d d a a r z e , z o a l s u i t e e n g e z e t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , k a d e r t i n d e f i n a n c i ë l e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
7 . 5 T e r v a s t s t e l l i n g v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e t o e t e k e n n e n a a n d e l e n w e r d , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t r o k k e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( 0 , 0 7 1 2 2 6 7 E U R p e r a a n d e e l ) . H e t e i g e n v e r m o g e n p e r 3 0 - 0 6 - 2 0 1 2 i s n e g a t i e f e n b e d r a a g t a f g e r o n d - 2 0 3 k E U R . H i e r d o o r o n d e r g a a t d e i n b r e n g e r o n m i d d e l l i j k e e n v e r w a t e r i n g , t e m e e r d a a r v o l g e n s h e t o n t w e r p v a n a k t e o n m i d d e l l i j k e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e r a a n z u i v e r i n g v a n v e r l i e z e n z a l p l a a t s v i n d e n w a a r b i j a l l e a a n d e l e n w o r d e n v e r n i e t i g d . D e a a n d e l e n d i e d e i n b r e n g e r a l d u s o n t v a n g t z u l l e n d e r h a l v e a a n s l u i t e n d w o r d e n v e r n i e t i g d . G e l e t e v e n w e l o p h e t f e i t d a t d e i n b r e n g k a d e r t i n d e f i n a n c i ë l e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t g e l e t o p h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e i n b a a r h e i d v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g e n t w i j f e l a c h t i g i s , l i j k t o n s h e t h a n t e r e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e i n d e z e i n b r e n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d . D a a r e n b o v e n h e e f t d e i n b r e n g e r s c h r i f t e l i j k b e v e s t i g d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h i e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n . W i j b e n a d r u k k e n e v e n w e l d a t w i j o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . 6 O v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 h e b b e n w i j a l s c o m m i s s a r i s e e n v o o r b e h o u d g e f o r m u l e e r d a a n g a a n d e e e n a a n g e h o u d e n v o r d e r i n g é n e e n t o e l i c h t e n d e p a r a g r a a f a a n g a a n d e d e c o n t i n u ï t e i t . D a a r b o v e n w e r d e e n o n t h o u d i n g g e m a a k t v o o r d e v e r g e l i j k e n d e c i j f e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , g e z i e n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 n i e t w e r d g e c o n t r o l e e r d d o o r e e n c o m m i s s a r i s .
7 . 7 D e w a a r d e w a a r t o e d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n l e i d t , h e t z i j 2 0 4 . 0 3 6 , 4 1 E U R , k o m t o p e e n b e p e r k t a f r o n d i n g s v e r s c h i l n a , o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r v o o r i s u i t e e n g z e t D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 8 6 4 . 6 0 6 a a n d e l e n v a n L i f e l T V B r o a d c a s t i n g C o m p a n y n v o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e e c h t e r a a n s l u i t e n d v e r n i e t i g d w o r d e n i n g e v o l g e d e k a p i t a a l - v e r m i n d e r i n g t e r a a n z u i v e r i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
B u r g , C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a a r t e n L i n d e m a n s e n T o n y M o r e e l s
S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n "
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
1 . D e v e n n o o t s c h a p z a l g e a c h t w o r d e n d e e i g e n d o m t e h e b b e n v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g m e t i n g a n g v a n h e d e n , o p l a s t e r v a n a f h e d e n o o k a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n e n a n d e r e g e n o t s l a s t e n d e s b e t r e f f e n d e t e d r a g e n .
2 . D e i n b r e n g e r b e v e s t i g t d a t z i j b i j d e z e d e f i n i t i e f e n o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d d o e t v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g e n .
3 . D e g o e d e r e n e n r e c h t e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e s t a a t w a a r i n z e z i c h b e v i n d e n o p h e d e n , m e t a l l e e v e n t u e l e g e b r e k e n , v o o r - e n n a d e l e n ,
4 . D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n v r i j z i j n v a n a l l e v o o r r e c h t e n e n i n p a n d g e v i n g e n . D e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n e n d e t o e k e n n i n g e r v a n
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r , t e w e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T h i n k M e d i a , t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e s ( 2 . 8 6 4 . 6 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l s t o r t , a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( 7 , 1 2 2 6 7 e u r o c e n t ) .
D e r d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( 4 5 7 . 1 3 4 , 5 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r e n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 1 . 9 1 9 . 8 2 4 , 4 2 ¬ ) t e v e r h o g e n t o t t w e e m i l j o e n
I
0 ,
- , «
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d r i e h o n d e r d e n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t e n v i j f t i g e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 2 . 3 7 6 . 9 5 8 , 9 2 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n - ' d e l e n .
V i e r d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t e n v i j f t i g e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 2 . 3 7 6 . 9 5 8 , 9 2 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t e n v i j f t i g e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 2 . 3 7 6 . 9 5 8 , 9 2 ¬ ) t e v e r m i n d e r e n t o t n u l e u r o ( 0 , 0 0 ¬ ) , w a a r d o o r a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n w a a r d e l o o s w o r d e n e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , n i e t i g w o r d e n v e r k l a a r d o n d e r v o o r b e h o u d e n k e l v a n h u n v o o r k e u r r e c h t i n h e t k a d e r v a n d e e e r s t v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d ; d e z e v e r m i n d e r i n g z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 4 , l i d 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e r s t u i t w e r k i n g h e b b e n o p h e t o g e n b l i k d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t t o t e e n n i v e a u d a t t e n m i n s t e e v e n h o o g i s a l s h e t i n a r t i k e l 4 3 9 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r n i e l d e m i n i m u m b e d r a g .
V i j f d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
O N D E R V O O R B E H O U D V A N I N S C H R I J V I N G b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n n u i e u r o t o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e g e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p d e a a n d e e l h o u d e r s m e t t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n k u n n e n i n s c h r i j v e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l i n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d v ó ó r d e v e r n i e t i g i n g v a n a i l e e e r d e r e a a n d e l e n v o o r z i e n i n p u n t 4 v a n d e a g e n d a ; d a a r b i j z u l l e n t w e e h o n d e r d e n n e g e n e n z e s t i g k o m m a v i j f d r i e z e s a c h t z e v e n ( 2 6 9 , 5 3 6 8 7 ) e e r d e r e a a n d e l e n r e c h t g e v e n o p é é n n i e u w a a n d e e l , e v e n t u e e l m e t a f r o n d i n g n a a r b o v e n o f b e n e d e n ; d e h o n d e r d d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n z e l f d e f r a c t i e w a a r d e ; a l l e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j t o t c a t e g o r i e A o f B z u l l e n b e h o r e n a l n a a r g e l a n g e n p r o r a t a d e a a n d e l e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r i n d e z e c a t e g o r i e ë n a a n h i e l d v ó ó r d e v e r n i e t i g i n g v a n a i l e e e r d e r e a a n d e l e n v o o r z i e n i n p u n t 4 ; a i l e n i e u w e a a n d e l e n d i e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g ;
U I T O E F E N I N G V O O R K E U R R E C H T I N S C H R I J V I N G D O O R d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T H I N K M E D I A .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r z i c h n i e t s v e r z e t t e g e n d e i n s c h r i j v i n g d o o r g e n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T h i n k M e d i a i n u i t o e f e n i n g v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t , n a d a t d e z e v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d h e e f t :
A ) v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B ) o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n t e n b e d r a g e v a n 8 9 . 4 0 0 , 0 0 e u r o i n u i t o e f e n i n g v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t ;
A T T E S T
D e i n s c h r i j v e r e r k e n t d a t d e i n s c h r i j v i n g g e b e u r d e d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 1 0 7 4 5 0 5 3 6 9 2 7 0 4 b i j K B C B A N K g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s h i e r a a n g e h e c h t a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g c p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V o o r g e m e l d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T H I N K M E D I A 8 9 . 4 0 0 n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
W a a r n a d e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o e k t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d r e e d s g e d e e l t i j k w e r d g e r e a l i s e e r d
Z e s d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t w e e b e s t u u r d e r s v o l g e n d e b e v o e g d h e i d e n t e d e l e g e r e n
a ) d e n i e u w e a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e z i j z u l l e n v a s t s t e l l e n , g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n b i j v o o r k e u r a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r i n s c h r i j v i n g a a n t e b i e d e n e n , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e
t e r m i j n , i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n t e b i e d e n e n t o e t e w i j z e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o o r k e u r r e c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d o f a a n d e r d e n ;
b ) a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n o m d e i n s c h r i j v i n g e n t o e w i j z i n g w a a r v a n s p r a k e o n d e r a ) h i e r v o o r t e o r g a n i s e r e n ;
c ) d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N O T A R I S B A R T H U T S E B A U T
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t ; b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t j b e s t u u r s o r g a a n e n d e c o m m i s s a r i s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 , p a r a g r a a f 1 W e t b . V e n n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - -
l A h o u d e n s
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/09/2012
ÿþ M o d W o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
G R I F F I E R E C H i B r a a d t i
V A N K O O P H A N D E L
1 7 S E P . 2 4 1 2
D E N D g a g a N D E
* 1 2 1 6 0 3 3 5 *
1
0 8 7 3 . 8 5 9 . 7 3 6
L I F E ! T V B R O A D C A S T I N G C O M P A N Y
L I F E ! T V
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
K e e t b e r g l a a n 1 B t e 9 1 2 0 M e l s e l e
V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 6 3 3 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - J A A R V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R O V E R H E T B O E K J A A R A F G E S L O T E N O P 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 - V E R S L A G V A N D E C O M M I S S A R I S O V E R D E J A A R R E K E N I N G A F G E S L O T E N O P 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 - G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - D E L E G A T I E V A N M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I F E I T V B R O A D C A S T I N G C O M P A N Y " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 2 0 M e l s e l e K e e t b e r g l a a n 1 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 3 , 8 5 9 . 7 3 6 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U - - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p z e s t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s n a d i e n , b o e k 4 1 b l a d 1 3 v a k 1 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . ï . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
V e r s l a g a r t i k e l 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 3 0 m e i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m a a n t e g e v e n d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t ( / é é n v i e r d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w a a r i n d e R a a d v a n b e s t u u r d e m a a t r e g e l e n u i t e e n z e t d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n b i j g e v o l g n i e t o v e r t e g a a n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t v e r s l a g w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r k l a r e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
A ) B e s p r e k i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n
B ) B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e z e l f d e p e r i o d e
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s p r e e k t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t z i j e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n h e b b e n o n t v a n g e n e n d a t z i j e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n . D e z e v e r s l a g e n g e v e n g e e n a a n l e i d i n g t o t e n i g e o p m e r k i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
C ) K w i j t i n g v o o r h e t n i e t t i j d i g b i j e e n r o e p e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n e n v o o r h e t n i e t t i j d i g b i j e e n r o e p e n v a n d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b e l
a ;
B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ) G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 z o a l s d e z e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n v o o r g e l e g d , g o e d . D e j a a r r e k e n i n g b e v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
E ) B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z i j n v e r s l a g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 .
F ) V e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e v o o r t v l o e i t u i t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e w e t e n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T H I N K M E D I A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 M e l s e l e , K e e t b e r g l a a n 1 B , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 8 2 4 . 1 5 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w A n n N I S O T
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N T E L L I S O F T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 M e l s e l e , K e e t b e r g l a a n 1 B , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 3 1 1 . 7 4 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a u r i c e d e V E L D E R .
Z e b e s l i s t e e v e n e e n s k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e r d e b e s l i s s i n g
A ) O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e C o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m o t i v e r i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
Z i j n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s , d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o t e n M a a r t e n L i n d e m a n s e n T o n y M o r e e l s , B e d r i j f s r e v i s o r e n , o p z e s t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s l u i d e n a l s v o l g t
" W i j z i j n o v e r g e g a a n t o t h e t b e p e r k t n a z i c h t v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V L i f e l T V B r o a d c a s t i n g C o m p a n y p e r 3 1 m e i 2 0 1 2 z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e s t a a t v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 6 8 . 5 9 0 , 4 1 E U R e n e e n n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n - 2 0 2 . 6 9 2 , 8 3 E U R .
O n z e o p d r a c h t w e r d u i t g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n e e n u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D i t b e s t o n d v o o r n a m e l i j k i n d e o n t l e d i n g , d e v e r g e l i j k i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n d e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e e n w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e a a n b e v e l i n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i . v . m . h e t b e p e r k t n a z i c h t . H e t w a s d a n o o k m i n d e r d i e p g a a n d d a n e e n v o l k o m e n c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g .
T i j d e n s o n s b e p e r k t n a z i c h t z i j n g e e n f e i t e n a a n h e t l i c h t g e k o m e n d i e d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m e i 2 0 1 2 o p b e l a n g r i j k e w i j z e z o u d e n w i j z i g e n .
W i j w i j z e n e r w e l o p d a t e n k e l d e b e s t u u r d e r s a a n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t c a t e g o r i e A a a n d e l e n o n z e a a n s t e l l i n g s b r i e f e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n z a k e d e d o e l w i j z i g i n g o n d e r t e k e n d h e b b e n . D e b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t c a t e g o r i e B a a n d e l e n ( m . n . W i m W e e t j e n s ) h e e f t o n z e a a n s t e l l i n g s b r i e f e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t o n d e r t e k e n d ,
D i t v e r s t a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 5 9 W . V e n n , m e t h e t o o g o p d e g e p l a n d e d o e l s u i t b r e i d i n g v a n L i f e l T V B r o a d c a s t i n g C o m p a n y N V e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 1 6 j u l i 2 0 1 2
B u r g . C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a a r t e n L i n d e m a n s e n T o n y M o r e e l s
S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n "
B ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r v o l l e d i g e n d o o r o n d e r s t a a n d e a c t i v i t e i t :
" h e t v e r z o r g e n v a n n i e t - l i n e a i r e t e l e v i s i e d i e n s t e n , i n h e t b i j z o n d e r o p d i g i t a l e w i j z e . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n " r e k e n i n g :
- d e o p r i c h t i n g e n d e e x p l o i t a t i e v a n e e n t e l e v i s i e o m r o e p ;
- d e o p r i c h t i n g e n e x p l o i t a t i e v a n e e n a u d i o v i s u e e l m e d i a b e d r i j f , e e n t e l e v i s i e s t a t i o n e n d e e x p l o i t a t i e v a n t e l e v i s i e - u i t z e n d i n g e n , o m r o e p - p r o g r a m m a ' s e n i n f o r m a t i e d i e n s t e n v o o r h e t p u b l i e k o f v o o r a b o n n e e g r o e p e n , i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n , v i a s t r a a l v e r b i n d i n g e n , k a b e l d i s t r i b u t i e e n / o f t e l e c o m m u n i c a t i e , o f e n i g a n d e r e v o r m v a n t r a n s m i s s i e , a l s o o k d e c o m m e r c i ë l e u i t b a t i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n ;
- e e n d e r w e l k e l i c e n t i e s e n t o e l a t i n g e n a a n v r a g e n , v e r k r i j g e n e n / o f b e h e r e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o m d e v o o r m e l d e p r o g r a m m a ' s t e k u n n e n u i t z e n d e n ;
- e e n d e r w e l k e c o n t r a c t e n s l u i t e n e n b e h e r e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o m d e v o o r m e l d e u i t z e n d i n g e n , p r o g r a m m a ' s e n / o f d i e n s t e n t e k u n n e n u i t z e n d e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n e n / o f d o e n o n t w i k k e l e n v a n p r o g r a m m a - i d e e ë n e n f o r m u l e s ;
- h e t m a k e n e n / o f d o e n m a k e n v a n a u d i o v i s u e l e p r o d u c t i e s , a l s m e d e h e t v e r z o r g e n e n / o f l a t e n v e r z o r g e n v a n d e p r o m o t i e e n / o f m e r c h a n d i s i n g v a n v o o r n o e m d e p r o d u c t i e s ;
- d e r e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a - i d e e ë n e n f o r m u l e s , a l s o o k d e k o o p / v e r k o o p , v e r h u r i n g e n i n h e t a l g e m e e n d e c o m m e r c i ë l e u i t b a t i n g e r v a n ;
- h e t a d v i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n a u d i o v i s u e l e p r o d u c t i e s e n m e d i a p r o j e c t e n ;
- h e t u i t g e v e n v a n m e d i a - e n i n f o r m a t i e v e p r o d u c t i e s e n p r o j e c t e n ;
- h e t u i t g e v e n v a n m e d i a - e n i n f o r m a t i e v e m a g a z i n e s i n s c h r i f t e l i j k e d a n w e l a u d i o v i s u e l e v o r m ;
- h e t v e r w e r v e n , h e t b e h e e r , h e t i n l i c e n t i e g e v e n o f n e m e n e n h e t v e r d e l e n v a n i n d u s t r i ë l e e n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n i n c l u s i e f n a b u r i g e e n a u t e u r s r e c h t e n ;
- d e a a n k o o p / v e r k o o p e n b e h e e r v a n t e c h n i s c h e e n f a c i l i t a i r e u i t r u s t i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ; - d e g r o o t - e n d e k l e i n h a n d e l , d e i n - , d e u i t - e n d e d o o r v o e r v a n s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , s p e e l g o e d a r t i k e l e n , g a d g e t s , k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , k l e d i n g s t u k k e n , m o d e a r t i k e l e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t c o m m u n i c a t i e e n t e l e c o m m u n i c a t i e , p u b l i c - r e l a t i o n , p r e s s - r e l a t i o n s , a l l e m u l t i m e d i a p r o j e c t e n , e v e n t o r g a n i s a t i e , p r o d u c e r e n , c o ö r d i n e r e n , e d i t i n g v a n i n t e r a c t i e v e m e d i a , a l l e v o r m e n v a n o p m a a t g e m a a k t e o p l o s s i n g e n v o o r c o m m u n i c a t i e t u s s e n p r o d u c e n t e n e n c o n s u m e n t e n o p a l l e n i v e a u s e n i n a l l e v o r m e n ;
- d e m a r k e t i n g , d e p r o s p e c t i e , d e p u b l i c i t e i t e n d e p r o m o t i e i n d e v o o r o m s c h r e v e n d o m e i n e n ;
- h e t v e r z o r g e n v a n n i e t - l i n e a i r e t e l e v i s i e d i e n s t e n , i n h e t b i j z o n d e r o p d i g i t a l e w i j z e .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . Z i j z a l i n d a t g e v a l o v e r g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d e b e k e n d m a k i n g v a n d i e n s a a n s t e l l i n g , "
V i j f d e b e s l i s s i n g
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r W i m W E E T J E N S .
Z i j b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n G e r t V A N M O L , w o n e n d e t e S c h i l d e , K a t a r i n a d r e e f , 1 2 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r W i m W E E T J E N S , o n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r .
Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e : d e H e e r V a n d e r G r a c h t B a r t S t e f a a n , w o n e n d e t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , E e k l o s t r a a t 2 1 6 , o m o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e e l b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . T e n d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l o - . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.08.2012, NGL 23.08.2012 12443-0147-030
23/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E
s i * 1 2 0 9 3 2 9 8 "
G r ~ t ~ ~ - s H E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 0 M E I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 8 5 9 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I F E I T V B R O A D C A S T I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) : L I F E I T V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e e t b e r g l a a n n u m m e r 1 B t e 9 1 2 0 M e l s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G E N O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 8 2 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - B E S L I S S I N G E N V A S T S T E L L I N G V A N K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I F E I T V B R O A D C A S T I N G C O M P A N Y " , a f g e k o r t " L I F E I T V " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 2 0 M e l s e l e , K e e t b e r g l a a n 1 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 3 . 8 5 9 . 7 3 6 , o p g e m a a k t t e M e l s e l e , K e e t b e r g l a a n 1 B v o o r M e e s t e r B e r t H A E C K , N o t a r i s t e B e v e r e n , v e r v a n g e n d e z i j n c o n f r a t e r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , t e r r i t o r i a a l v e r h i n d e r d o m t e i n s t r u m e n t e r e n , o p v i e r n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B e v e r e n o p a c h t n o v e m b e r n a d i e n , b o e k 4 5 2 b l a d 2 6 v a k 1 7 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e I n s p e c t e u r b i j e e n f i s c a a l b e s t u u r V A N D E P E R R E E . , e n u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v a s t e l l i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 2 6 v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G e r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p n e g e n d e c e m b e r n a d i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n a d i e n , b o e k 3 3 b l a d 8 0 , v a k 1 9 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r , o n d e r a n d e r e , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
B e s l i s s i n g
V e r s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
A ) K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t u i t e e n g e z e t .
B ) K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e C o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t k a n t o o r t e 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a a r t e n L i n d e m a n s e n d e h e e r T o n y M o r e e l s , d e d a t o d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e z e v e r k l a a r t d a t d e i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s j u i s t z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" I n g e v o l g e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n w i j a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V L I F E I T V B R O A D C A S T I N G C O M P A N Y o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e .
D e b o e k h o u d k u n d i g e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e p e r a a n d e e l b e d r a a g t p e r 3 0 - 0 6 - 2 0 1 1 - 0 , 0 8 5 E U R e n f r a c t i e w a a r d e 0 , 3 7 1 E U R . W i j h e b b e n d e c i j f e r s p e r 3 0 - 0 6 - 2 0 1 1 o n d e r w o r p e n a a n e e n b e p e r k t t o e z i c h t .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t i n z i j n b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 2 0 0 . 0 0 0 E U R i n s p e c i ë n , d o o r m i d d e l v a n u i t g i f t e v a n 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e a a n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n 0 , 0 1 E U R p e r a a n d e e l . D e z e u i t g i f t e p r i j s w e r d f o r f a i t a i r v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n n i e t d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h a a r v e r a n t w o o r d o p b a s i s v a n c i j f e r s . G e l e t o p d e z e z e e r l a g e u i t g i f t e p r i j s z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g s t e r k v e r w a t e r e n ,
D e z e u i t g i f t e p r i j s i s h o g e r d a n d e b o e k h o u d k u n d i g e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e p e r a a n d e e l p e r 3 0 - 0 6 - 2 0 1 1 , z i j n d e - 0 , 0 8 5 E U R . D i e n t e n g e v o l g e z a l d e b o e k h o u d k u n d i g e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e p e r a a n d e e l n a d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g m i n d e r n e g a t i e f w o r d e n , z i j n d e - 0 , 0 0 6 E U R .
N a d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t d e f r a c t i e w a a r d e 0 , 0 7 1 E U R p e r a a n d e e l .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z i j n d e e l g e r e c h t i g d i n d e r e s u l t a t e n v a n a f d e u i t g i f t e .
N a a r o n s o o r d e e l e n o p b a s i s v a n o n z e k e n n i s v a n d e v o o r g e n o m e n t r a n s a c t i e z o a l s b e s c h r e v e n i n d e v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n , i s d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e z o a l s o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e t r o u w e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n t e l i c h t e n d i e b i j e e n g e r o e p e n w o r d t o m t e s t e m m e n o v e r d e v o o r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
B e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g e n v a s t s t e l l i n g t o t h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
A ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t e n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v a s t g e s t e l d d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n t e n h o o g s t e t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( 1 . 6 1 5 . 7 8 8 , 0 0 ¬ ) t o t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( 1 . 7 1 5 . 7 8 8 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n v i e r d e , h e t z i j v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t c r e a t i e v a n t w i n t i g m i l j o e n n i e u w e a a n d e l e n ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , w a a r v a n n e g e n t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 9 . 2 1 7 . 1 4 9 ) A - a a n d e l e n e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 7 8 2 . 8 5 1 ) B a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e , m e t d e e l n a m e i n d e r e s u l t a t e n p r o r a t a t e m p o n i s .
B e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 2 , 5 e n 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 . - Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 M e l s e l e , K e e t b e r g l a a n 1 B .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d e n i n B r u s s e l w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s t u u r l i j k e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L V I J F :
D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o é é n c e n t ( 1 . 7 1 5 . 7 8 8 , 0 1 E ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e e n e n t a c h t i g ( 2 4 . 0 8 9 . 0 8 1 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e e n e n t a c h t i g s t e ( 1 1 2 4 . 0 8 9 . 0 8 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e h o r e n e e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 2 1 . 7 3 4 . 6 2 6 ) a a n d e l e n t o t c a t e g o r i e A e n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 2 . 3 5 4 . 4 5 5 ) a a n d e l e n t o t c a t e g o r i e B , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e c a t e g o r i e v e r w e r f t , d e z e a a n d e l e n v a n r e c h t s w e g e o v e r g a a n n a a r d e c a t e g o r i e v a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r v o o r d i e n r e e d s e i g e n a a r w a s .
I n d i e n d e a a n d e l e n v a n é é n z e l f d e c a t e g o r i e a a n m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s t o e b e h o r e n , w o r d e n d e a a n d e z e c a t e g o r i e v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d b i j é é n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r a a n d e l e n b i n n e n d e z e c a t e g o r i e , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A R T I K E L 2 1 , D A T U M P L A A T S O P R O E P I N G E N - F O R M A L I T E I T E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r , o m v e e r t i e n u u r . Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
t
, º%, "
è
R
T e n a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e s a m e n m i n s t e n s e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T e n a l l e n t i l d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e - i c i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n ,
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e v a n ; d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
U i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
D e z e f o r m a l i t e i t e n z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r o p d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n ; w a n n e e r z o w e l d e a g e n d a a l s d e b e s l u i t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , "
B e s l i s s i n g
M a c h t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e , d e h e e r V a n d e r G r a c h t B a r t S t e f a a n , w o n e n d e t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , E e k i o s t r a a t 2 1 6 t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e t w e e a k t e n , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v e r s l a g v a n d e c o m m i s a r i s e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e i o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t w e t b o e k f ; v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 - 6 3 4 v a n h e t ; w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.11.2011, NGL 14.03.2012 12062-0469-033
30/09/2011
ÿþM A 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k V O ? K o o p h a n d e l l e A n t w e i r e n , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 8 5 9 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I F E ! T V B R O A D C A S T I N G C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : O U D E L E E U W E N R U I 8
2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 2 j u l i 2 0 1 1 d a t e r w e r d b e s l i s t o m d e i a d m i n i s t r a t i e v e e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n
V o o r -
b e h o u d e n
S t a a t s b l a d
i o n l 1 1 , 1 1 m I g i p m
a a n h e t B e l g i s c h
2 0 S r " 2 0 1 1
V A N O u d e L e e u w e n r u i 8 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
N A A R K e e t b e r g l a a n 1 B t e 9 1 2 0 M e l s e l e e n d i t v a n a f h e d e n
G o e d g e k e u r d i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 2 j u l i 2 0 1 1 .
N V I n t e l l i s o f t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M a u r i c e D e V e l d e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2011
ÿþ M " d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 4 8 2 9 *
1 V e e r g e l ¢ g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n , . Z ~ ~ ~ ~
~ ` i 3 3 Q ~ _ ~ ~ ~ ~ - - ~
L C d i t i e r
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 8 5 9 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I F E ! T V B R O A D C A S T I N G C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e l e e u w e n r u i n u m m e r 8 t e A n t w e r p e n ( 2 0 0 0 A n t w e r p e n )
O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G E N - V E R S L A G E N O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 6 3 3 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - K A P I T A A L S V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ! n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I F E ! T V B R O A D C A S T I N G C O M P A N Y ' , a f g e k o r t " L I F E ! T V " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u ! 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 3 . 8 5 9 . 7 3 6 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , ! G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n : e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e ' C R A Y E N C O U R " , o p v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r ! v a n J e t t e o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n a d i e n , b o e k 2 4 b l a d 7 8 v a k 2 0 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e ! b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
A ) G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 8 z o a l s d e z e d o o r
d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d v o o r g e l e g d , g o e d . D e j a a r r e k e n i n g b e v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e
b i j l a g e .
E e n k o p i e v a n d e j a a r r e k e n i n g z a l i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s w o r d e n b e w a a r d .
B ) B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b o e k j a a r e i n d i g t m e t e e n t e b e s t e m m e n v e r l i e s v a n t w e e m i l j o e n ; t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 2 . 0 0 2 . 5 3 2 , 4 2 ¬ ) . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t ! v o o r o m h e t v e r l i e s v a n t w e e m i l j o e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ; ( 2 . 0 0 2 . 5 3 2 , 4 2 ¬ ) o v e r t e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h a a r a k k o o r d v o o r h e t o v e r d r a g e n v a n h e t v e r l i e s v a n t w e e m i l j o e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 2 . 0 0 2 . 5 3 2 , 4 2 ¬ ) o v e r t e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r .
C ) V e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s
. D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e v o o r t v l o e i t u i t !
d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 8 , t e w e t e n :
1 . D e h e e r W E E T J E N S W i m w o n e n d e t e S t e e n o k k e r z e e l , K o r t e n b e r g s e s t e e n w e g 1 9 0 ;
2 . D e h e e r A C K E R M A N S S t e f a n w o n e n d e t e H a s s e l t , K a s t e e l l a a n 2 3 ;
3 . D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V l a a m s I n n o v a t i e f o n d s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e °
1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , i n g e s c h r e v e n d e K r u i p s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r :
0 8 7 4 . 9 1 1 . 2 9 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M u r i e l U y t t e r h a e g e n ;
T w e e d e b e s l i s s i n g
A ) G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 z o a l s d e z e d o o r °
d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d v o o r g e l e g d , g o e d . D e j a a r r e k e n i n g b e v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e
b i j l a g e .
E e n k o p i e v a n d e j a a r r e k e n i n g z a l i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s w o r d e n b e w a a r d .
B ) B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b o e k j a a r e i n d i g t m e t e e n t e b e s t e m m e n v e r l i e s v a n é é n m i l j o e n
_ n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 9 7 5 . 4 0 4 , 9 6 ¬ ) . D e R a a d !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m h e t v e r l i e s v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r
e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 9 7 5 . 4 0 4 , 9 6 ¬ ) o v e r t e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h a a r a k k o o r d v o o r h e t o v e r d r a g e n v a n h e t v e r l i e s v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d
v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 9 7 5 . 4 0 4 , 9 6 ¬ ) o v e r t e d r a g e n n a a r h e t
v o l g e n d e b o e k j a a r .
C ) V e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e v o o r t v l o e i t u i t
d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 , t e w e t e n :
1 . 4 e h e e r W E E T J E N S W i m , v o o r n o e m d ;
2 . 4 e h e e r A C K E R M A N S S t e f a n , v o o r n o e m d ;
3 . 4 e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V l a a m s I n n o v a t i e f o n d s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , i n g e s c h r e v e n d e K r u i p s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r
0 8 7 4 . 9 1 1 . 2 9 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M u r i e l U y t t e r h a e g e n ;
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r d e b e s l i s s i n g
K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b e s l i s s i n g t o t v e r d e r z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t u i t l e g t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r é é n v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l i s g e d a a l d e n w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a a t r e g e l e n v o o r s t e l t d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e e n v r a g e n , n o c h o p m e r k i n g e n m . b . t . d i t v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r t z e t .
V i e r d e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( 1 . 3 4 5 . 7 8 8 , 0 0 ¬ ) t o t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( 1 . 5 1 5 . 7 8 8 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , d o o r t w e e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a d a t d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d h e b b e n g e d a a n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n ( 4 5 8 . 2 2 1 ) , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e r e c h t g e v e n o p h e t z e l f d e s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e l k e d e e l n e m e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s .
V i j f d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( 1 . 5 1 5 . 7 8 8 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e e n e n t a c h t i g ( 4 . 0 8 9 . 0 8 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n v i e r m i l j o e n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d é é n e n t a c h t i g s t e ( 1 / 4 . 0 8 9 . 0 8 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 0 b e h o r e n t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 . 1 9 4 . 0 2 7 ) a a n d e l e n t o t c a t e g o r i e A e n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 . 4 3 6 . 8 3 3 ) a a n d e l e n t o t c a t e g o r i e B , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e c a t e g o r i e v e r w e r f t , d e z e a a n d e l e n v a n r e c h t s w e g e o v e r g a a n n a a r d e c a t e g o r i e v a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r v o o r d i e n r e e d s e i g e n a a r w a s .
I n d i e n d e a a n d e l e n v a n e e n z e l f d e c a t e g o r i e a a n m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s t o e b e h o r e n , w o r d e n d e a a n d e z e c a t e g o r i e v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r a a n d e l e n b i n n e n d e z e c a t e g o r i e , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , t e k t s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.11.2010, NGL 19.11.2010 10608-0195-016
22/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.11.2010, NGL 19.11.2010 10608-0194-016
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.03.2008, NGL 27.08.2008 08709-0244-015
20/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.03.2007, NGL 14.08.2007 07558-0147-014
25/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 l J ~ u u i u W i ~ u i i u u u i u
5 0 9 0 1 6 2 +
I l l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 6 A M I 2 0 1 5
? W r e n A n t w e s p e n
,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 8 5 9 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i f e ! T V B r o a d c a s t i n g C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V l e m i n c k s t r a a t 1 0 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n G e r t V a n M o l a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
T o n c i l l o b v b a
v e r t e g d o o r M a u r i c e D e V e f d e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a e t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.09.2015, NGL 01.10.2015 15631-0293-036
09/06/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...