04/11/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 3 / 0 4 5 . 8 6 - 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I G N A P H A R M A
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 0 0 M o l , G o m p e l b a a n 1 1 4
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y V E R L I N D E N t e H e u s d e n - Z o l d e r m e t s t a n d p l a a t s t e H e u s d e n o p 1 9
o k t o b e r 2 0 1 1 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , b l i j k t d a t :
I . e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n k e n m e r k e n :
R E C H T S V O R M & N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t
L I G N A P H A R M A " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , G o m p e l b a a n 1 1 4 .
O P R I C H T E R ( S ) E N K A P I T A A L
. h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 . 0 0 0 , ) ;
. h e t i s v o l l e d i g i n g e l d g e p l a a t s t ;
. h e t i s v o l g e s t o r t ;
. h e t i s v e r d e e l d i s i n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d ( 3 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
o p g e d e e l d i n c a t e g o r i e ë n A , B e n C , w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n d o o r :
a ) d e h e e r J a n s s e n D i r k , d o c e n t , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 6 f e b r u a r i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , G o m p e l b a a n 1 1 4 d i e , t e n t i t e l v a n w e d e r b e l e g g i n g v a n e i g e n g e l d e n , v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , - ) s t o r t t e w a a r v o o r h e m v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 5 0 0 .
b ) m e v r o u w R o m a n o M a r y c o m m e r c i e e l a f g e v a a r d i g d e , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 2 6 a u g u s t u s 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , G o m p e l b a a n 1 1 4 d i e , t e n t i t e l v a n w e d e r b e l e g g i n g v a n e i g e n g e l d e n , v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , - ) s t o r t t e w a a r v o o r h a a r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d 5 0 1 t o t e n m e t 1 . 0 0 0 .
c ) v o o r m e l d e e c h t g e n o t e n J a n s s e n - R o m a n o d i e v o o r r e k e n i n g v a n h u n h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , - ) s t o r t t e n w a a r v o o r a a n d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B w o r d e n t o e g e k e n d g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 2 9 . 0 0 0 , e n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 3 0 0 0 ;
- w a a r b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e d e p o n e r i n g b e v e s t i g t v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l b i j I N G B a n k .
A A N L E G G E N R E S E R V E S E N W I N S T V E R D E L I N G
J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v a n d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t t o t z o l a n g a l s , e n i n d e m a t e w a a r i n , d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t k e r i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t . E r m o g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
V E R D E L I N G V E R E F F E N I N G S S A L D O
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j e v e n w e l d e a a n d e l e n c a t e g o r i e R , X , Y e n Z n o o i t m e e r o n t v a n g e n d a n h u n s c h e i d i n g s a a n d e e l b e p a a l d c o n f o r m a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
B E S T U U R & V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r t e k i e z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A .
B e s t u u r d e r s k u n n e n a l l e e n z i j n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e v e n n o o t m o e t e n z i j n h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A , o f r e c h t s p e r s o n e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e v e n n o o t m o e t z i j n h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I V
V b a h a a B e l S t a
M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k u l r
I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I
" 1 1 1 6 6 3 8 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n a f g e z i e n v a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t
d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , d o o r é é n b e s t u u r d e r
a l l e e n o p t r e d e n d .
W o r d e n b e n o e m d t o t A b e s t u u r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- m e v r o u w R O M A N O M a r y , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , G o m p e l b a a n 1 1 4 .
- d e h e e r J A N S S E N D i r k , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , G o m p e l b a a n 1 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l h e t b e d r a g h i e r v a n t e g e l e g e n e r t i j d
v a s t l e g g e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
1 . d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e e n d e d i s t r i b u t i e z o w e l i n g r o o t - a l s i n k l e i n h a n d e l v a n
w e l z i j n s b e v o r d e r e n d e v o e d i n g s - , s c h o o n h e i d s - , v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n e n d r a n k e n i n d e m e e s t b r e d e z i n ,
i n c l u s i e f a l h u n a f g e l e i d e e n / o f v e r w a n t e s u p p l e m e n t e n , p r e p a r a t e n e n p r o d u c t e n e n i n c l u s i e f a i l e
d r o g i s t e r i j p r o d u c t e n ;
2 . d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e e n d e d i s t r i b u t i e z o w e l i n g r o o t - a l s i n k l e i n h a n d e l v a n a l l e a r t i k e l e n ,
p r o d u c t e n e n t o e s t e l l e n n o d i g v o o r h e t b e o e f e n e n v a n s p o r t o f f i t n e s s i n c l u s i e f e r g o n o m i s c h e p r o d u c t e n ,
o r t h o p e d i s c h e a r t i k e l e n , m e d i s c h e e n p a r a m e d i s c h e a r t i k e l e n e n d i t i n d e m e e s t b r e d e z i n ;
3 . d e o n t w i k k e l i n g e n h e t a a n b i e d e n v a n w e l z i j n s b e v o r d e r e n d e t h e r a p i e ë n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s ;
4 . d e v e r l e n i n g v a n a d v i e s e n c o n s u l t i n g i n d e m e e s t b r e d e z i n e n i n h e t b i j z o n d e r o p v l a k v a n I C T ,
c o m m u n i c a t i e , m a r k e t i n g , a d m i n i s t r a t i e e n o r g a n i s a t i e ;
5 . d e o r g a n i s a t i e v a n o p l e i d i n g e n , s e m i n a r i e s , b e u r z e n e n d e g u s t a t i e s i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r
m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e d o e l s t e l l l i n g e n ;
6 . d e p r o d u c t i e e n d e p u b l i c a t i e v a n a l l e r h a n d e i n f o r m a t i e v i a e e n d e r w e l k e c o m m u n i c a t i e d r a g e r i n h e t
a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e d o e l s t e l l i n g e n ;
7 . d e p a r t i c i p a t i e i n o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s ;
8 . d e w a a r n e m i n g v a n d i r e c t i e - e n b e s t u u r s m a n d a t e n ;
9 . d e o n t w i k k e l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n c l u s i e f a l l e
v a s t g o e d t r a n s a c t i e s v o o r z o v e r d e e r k e n n i n g v a n v a s t g o e d m a k e l a a r n i e t v e r e i s t i s ;
1 0 . d e v e r l e n i n g v a n k r e d i e t e n e n w a a r b o r g e n v o o r z o v e r d i t d e v e n n o o t s c h a p t e n g o e d e k a n k o m e n ,
i n c l u s i e f a i l e ( v e r ) h u u r - , l e a s i n g - e n f r a n c h i s e t r a n s a c t i e s ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e a l s t u s s e n p e r s o o n , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f a i s
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e
b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n ,
h a l f f a b r i c a t e n e n h a n d e l s g o e d e r e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e
d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g
o f o p w e l k e w i j z e o o k .
B O E K J A A R & J A A R V E R G A D E R I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l i e d e r j a a r s a m e n k o m e n o p d e
t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e c e m b e r o m z e v e n t i e n ( 1 7 ) z u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e
v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t t e v e n s a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r , d i e r e e d s z i j n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n i n
n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , t e r e k e n e n v a n a f 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1
E e r s t e b o e k j a a r
I n a f w i j k i n g v a n w a t v o o r a f g a a t :
- z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r l o p e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , t o t
e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
- z a l d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
T O E L A T I N G T O T J A A R V E R G A D E R I N G
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f v e n n o o t
m o e t z i j n .
S T E M R E C H T O P J A A R V E R G A D E R I N G
E l k e v e n n o o t , a a n d e e l h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A , B , C , R , X , Y e n Z i s s t e m g e r e c h t i g d o p d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l v a n c a t e g o r i e A g e e f t r e c h t o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) s t e m m e n .
E l k a a n d e e l v a n c a t e g o r i e B g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
E l k e a a n d e e l v a n c a t e g o r i e C g e e f t r e c h t o p t w e e ( 2 ) s t e m m e n .
E l k e a a n d e e l v a n c a t e g o r i e ë n R , X , Y e n Z g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
l n h e t g e h e e l k u n n e n a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e ë n C , R , X , Y e n Z s a m e n n i e t m e e r s t e m m e n w o r d e n
t o e g e k e n d d a n n e g e n t i e n p r o c e n t ( 1 9 % ) v a n h e t a a n t a l s t e m m e n v e r b o n d e n a a n a l l e a a n d e l e n d i e h e t i n d e
s t a t u t e n v a s t g e s t e l d e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . B i j o v e r s c h r i j d i n g v a n d i t p e r c e n t a g e , w o r d t d e v e r m i n d e r i n g
e v e n r e d i g t o e g e p a s t o v e r a l l e C , R , X , Y e n Z a a n d e l e n ; g e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d .
i ' e
` - V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I . d e b e s t u u r d e r s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n m e t u i t w e r k i n g v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , a a n g e s t e l d h e b b e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e v r o u w R O M A N O M a r y v o o r n o e m d .
V O L M A C H T
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n b v o v v b v b a W e n t F i d u c i a i r e , m e t z e t e l t e 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , K o e r s e l - ' D o r p 1 3 / 1 , R P R H a s s e l t 0 4 7 2 , 4 7 4 . 7 2 6 , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e r l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n o n d e r m e e r t o t i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L ,
G u y V E R L I N D E N , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g