04/11/2011
��Ondernemingsnr : 0 3/0 4 5. 8 6-4
Benaming
(voluit) : LIGNAPHARMA
Rechtsvorm : Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : 2400 Mol, Gompelbaan 114
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Guy VERLINDEN te Heusden-Zolder met standplaats te Heusden op 19
oktober 2011, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat:
I. een vennootschap werd opgericht met volgende te publiceren kenmerken:
RECHTSVORM & NAAM
De vennootschap is een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt
LIGNAPHARMA ".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol, Gompelbaan 114.
OPRICHTER(S) EN KAPITAAL
.het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt drie�ndertigduizend euro (� 33.000, );
.het is volledig in geld geplaatst;
.het is volgestort;
.het is verdeeld is in drie�ndertigduizend (33.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde
opgedeeld in categorie�n A, B en C, waarop is ingeschreven door:
a) de heer Janssen Dirk, docent, geboren te Turnhout op 26 februari 1966, wonende te 2400 Mol, Gompelbaan 114 die, ten titel van wederbelegging van eigen gelden, vijfhonderd euro (� 500,-) stortte waarvoor hem vijfhonderd (500) volgestorte aandelen categorie A worden toegekend, genummerd 1 tot en met 500.
b) mevrouw Romano Mary commercieel afgevaardigde, geboren te Tongeren op 26 augustus 1976, wonende te 2400 Mol, Gompelbaan 114 die, ten titel van wederbelegging van eigen gelden, vijfhonderd euro (� 500,-) stortte waarvoor haar vijfhonderd (500) volgestorte aandelen categorie A worden toegekend, genummerd 501 tot en met 1.000.
c) voormelde echtgenoten Janssen-Romano die voor rekening van hun huwelijksgemeenschap twee�ndertigduizend euro (� 32.000,-) stortten waarvoor aan de huwelijksgemeenschap negenentwintigduizend (29.000) aandelen categorie B worden toegekend genummerd 1 tot en met 29.000, en drieduizend (3.000) aandelen categorie C genummerd 1 tot en met 3000;
- waarbij ondergetekende notaris de deponering bevestigt van het gestorte kapitaal bij ING Bank.
AANLEGGEN RESERVES EN WINSTVERDELING
Jaarlijks wordt ten minste vijf ten honderd van de nettowinst, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve en dit tot zolang als, en in de mate waarin, dit wettelijk verplicht is.
De algemene vergadering beslist over de uitkering en de verdeling van de winst.
De betaling van dividenden geschiedt op het tijdstip dat de raad van bestuur aanduidt. Er mogen door de raad van bestuur tussentijdse dividenden worden uitbetaald.
VERDELING VEREFFENINGSSALDO
Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten naar evenredigheid van hun aandelenbezit, waarbij evenwel de aandelen categorie R,X,Y en Z nooit meer ontvangen dan hun scheidingsaandeel bepaald conform artikel 13 van de statuten.
BESTUUR & VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door minstens ��n bestuurder te kiezen door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen categorie A.
Bestuurders kunnen alleen zijn, natuurlijke personen die vennoot moeten zijn houder van aandelen categorie A, of rechtspersonen met als vaste vertegenwoordiger een natuurlijke persoon die vennoot moet zijn houder van aandelen categorie A.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
IIV
V bah aa Bel Sta
Mod 2.7
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de-akulr
I 1111 1I 111111111 II I II
" 11166380*
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge
Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door ��n bestuurder
alleen optredend.
Worden benoemd tot A bestuurders voor onbepaalde duur:
- mevrouw ROMANO Mary, wonende te 2400 Mol, Gompelbaan 114.
- de heer JANSSEN Dirk, wonende te 2400 Mol, Gompelbaan 114.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd; de algemene vergadering zal het bedrag hiervan tegelegenertijd
vastleggen.
DOEL
De vennootschap heeft als doel:
1.de ontwikkeling, de productie en de distributie zowel in groot- als in kleinhandel van
welzijnsbevorderende voedings-, schoonheids-, verzorgingsproducten en dranken in de meest brede zin,
inclusief al hun afgeleide en/of verwante supplementen, preparaten en producten en inclusief aile
d rog iste rij prod u cte n;
2.de ontwikkeling, de productie en de distributie zowel in groot- als in kleinhandel van alle artikelen,
producten en toestellen nodig voor het beoefenen van sport of fitness inclusief ergonomische producten,
orthopedische artikelen, medische en paramedische artikelen en dit in de meest brede zin;
3.de ontwikkeling en het aanbieden van welzijnsbevorderende therapie�n in de ruimste betekenis;
4.de verlening van advies en consulting in de meest brede zin en in het bijzonder op vlak van ICT,
communicatie, marketing, administratie en organisatie;
5.de organisatie van opleidingen, seminaries, beurzen en degustaties in het algemeen en in het bijzonder
met betrekking tot voornoemde doelstelllingen;
6.de productie en de publicatie van allerhande informatie via eender welke communicatiedrager in het
algemeen en in het bijzonder met betrekking tot voornoemde doelstellingen;
7.de participatie in ondernemingen en organisaties;
8.de waarneming van directie- en bestuursmandaten;
9.de ontwikkeling en het beheer van een roerend en onroerend patrimonium inclusief alle
vastgoedtransacties voor zover de erkenning van vastgoedmakelaar niet vereist is;
10.de verlening van kredieten en waarborgen voor zover dit de vennootschap ten goede kan komen,
inclusief aile (ver)huur-, leasing- en franchisetransacties;
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financi�le en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening, in commissie als tussenpersoon, vertegenwoordiger of ais
voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te
bevorderen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen,
halffabricaten en handelsgoederen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze
deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
BOEKJAAR & JAARVERGADERING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar samenkomen op de
tweede donderdag van december om zeventien (17) zuur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De vennootschap neemt tevens alle verbintenissen over, die reeds zijn aangegaan voor rekening en in
naam van de vennootschap in oprichting, te rekenen vanaf 14 september 2011
Eerste boekjaar
In afwijking van wat voorafgaat:
- zal het eerste boekjaar lopen vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de bevoegde rechtbank, tot
en met 30 juni 2013.
- zal de eerste jaarvergadering bijgevolg gehouden worden in 2013.
TOELATING TOT JAARVERGADERING
Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die zelf vennoot
moet zijn.
STEMRECHT OP JAARVERGADERING
Elke vennoot, aandeelhouder van aandelen categorie A, B, C, R,X,Y en Z is stemgerechtigd op de
algemene vergadering.
Elk aandeel van categorie A geeft rechtop honderd (100) stemmen.
Elk aandeel van categorie B geeft recht op ��n (1) stem.
Elke aandeel van categorie C geeft recht op twee (2) stemmen.
Elke aandeel van categorie�n R,X,Y en Z geeft recht op ��n (1) stem.
ln het geheel kunnen aan de aandelen van categorie�n C, R,X,Y en Z samen niet meer stemmen worden
toegekend dan negentien procent (19%) van het aantal stemmen verbonden aan alle aandelen die het in de
statuten vastgestelde kapitaal vertegenwoordigen. Bij overschrijding van dit percentage, wordt de vermindering
evenredig toegepast over alle C,R,X,Y en Z aandelen; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
i 'e
` - Voor-
behouden
" aan het Belgisch Staatsblad
II. de bestuurders met ��nparigheid van stemmen, en met uitwerking vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, aangesteld hebben als voorzitter van de Raad van Bestuur, mevrouw ROMANO Mary voornoemd.
VOLMACHT
Er wordt volmacht gegeven aan bv ovv bvba Went Fiduciaire, met zetel te 3582 Beringen (Koersel), Koersel- ' Dorp 13/1, RPR Hasselt 0472,474.726, met macht tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechterlijke instellingen, en onder meer tot inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL,
Guy VERLINDEN, Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van voormelde akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening