01/07/2014
ÿþ-
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 2 . 0 1 2 . 6 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L I N H T L E S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l O u d e B a a n 4 3
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t t e B r a s s c h a a t o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I M I T L E S S " , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O u d e B a a n 4 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 0 1 2 . 6 7 0 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n ,
a a n g e z i e n e r i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n o p 2 0 j a n u a r i l a a t s t i e d e n v e r k e e r d e l i j k e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d o p g e n o m e n i n h e t k a d e r v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 i n v e r b a n d m e t d e i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t - h e t n a v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n e e n l e n i n g v e r s t r e k t d o o r d e v e n n o o t s c h a p R i j c k a e r t P e n s i o e n B . V . , e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g a a n d e d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r o n d e r s c h r i j v i n g v a n e e n g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t - o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 3 8 3 . 1 7 5 , 7 2 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n d e e l v a n e e n i 4 3 n i n g v e r s t r e k t d o o r d e v e n n o o t s s c h a p R i j c k a e r t P e n s i e o n B . V . , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g c l u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 4 4 4 . 6 7 5 , 7 2 ) . E r w o r d e n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 1 . 2 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r :
H e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 , l e e n 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p L I M I T L E S S N . V . , b e s t a a t u i t e e n d e e l v a n e e n l e n i n g , v e r s t r e k t d o o r d e v e n n o o t s c h a p R i j c k a e r t P e n s i o e n
. . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e i i n g A n t w e r p e n , o p 7 0 J I , J 1 2 .
G r i f f i e
I J 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1
U I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d - d o o r ' h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n c o n v e n t i o n e e l g e b a s e e r d i s o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e o u d e a a n d e l e n ;
- d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 3 8 3 . 1 7 5 , 7 2 E U R O , d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e , b e s t a a n d e u i t 1 1 . 2 4 5 u i t t e g e v e n a a n d e l e n , w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e , i n t o t a a l 1 . 3 8 3 . 1 7 5 , 7 2 E U R O , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j h e b b e n g e e n v e r d e r e o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n .
A n t w e r p e n , 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 .
B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r b u r g . B v b a ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B r u n o B l a t o n
B e d r i j f s r e v i s o r " .
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
I n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n e e n l e n i n g v e r s t r e k t d o o r d e v e n n o o t s c h a p R i j c k a e r t P e n s i o e n B . V . , w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r h a n d i g d , o p g e m a a k t o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t . D e a a n d e e l h o u d e r s h i e r a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d v e r k l a r e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n r e e d s k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e z e n d i n g h i e r v a n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , 4 e l i d e n a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s u i t e e n g e z e t o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o l s t o r t i n g v a n d e i n b r e n g v a s t z o a l s v o o r z i e n , w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 4 4 4 . 6 7 5 , 7 2 ) .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I 3 F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s B e e r t s 8 1 , C ° , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , K o n i n k l i j k e l a a n 1 A , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g o f w i j z i g i n g b i j d e B . T . W . , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e s . D e l a s t h e b b e r z a l t e n d i e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m o g e n i n v u l l e n , a i l e d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s , z e l f s i n d i e n h i e r i n n i e t v o o r z i e n , e n m e t r e c h t o m d e r d e n i n h a a r p l a a t t e s t e l l e n .
S t e m m i n g _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e à l e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n . _
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A . .