16/06/2014
ÿþm o ù 1 1 , 1
u h 1 , < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i J 9 8 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
i i i
u
0 4 J U N 1 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 1 4 2 . 8 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L I M O S O F T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; H o f a k k e r 1 5
2 9 9 0 W u u s t w e z e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 6 m e i ; 2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L I M O S O F T " m e t z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , H o f a l d c e r ' 1 5 g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 0 . 1 4 2 . 8 5 8 , b e s l o t e n h e e f t ,
* K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 b e s l i s t e d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n a a n h a a r v e n n o t e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t ( E 1 5 5 . 8 3 3 , 3 3 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W . I . B . 9 2 . D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g b e t r o f f e n a l d u s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s . D e v e n n o t e n g a v e n o p d a t o g e n b l i k k e n n i s v a n h u n i n t e n t i e o m
o n m i d d e l l i j k n a d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r t e g a a n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d e v e r w o r v e n d i v i d e n d e n .
I n u i t v o e r i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t h a n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n i n b r e n g i n g e l d v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( E 1 4 0 . 2 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 5 8 . 8 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r z o c h t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r g e v o e r d z o a l s g e z e g d e n d a t d e r h a l v e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 5 8 . 8 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e .
* W I J Z I G I N G A R T I K E L 5
I n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t h a n s o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l S a a n t e p a s s e n , o m h e t i n d e t o e k o m s t t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 5 8 . 8 5 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v u i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
* A A N P A S S I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r a n d e r e n v a n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
* W I J Z I G I N G A R T I K E L l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
c ~
} V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e a a n p a s s i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t h a n s o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 " J a a r l i j k s o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . " a a n t e p a s s e n , e n h e t i n d e t o e k o m s t t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" J a a r l i j k s o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . "
* A A N P A S S I N G B O E K J A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n v a n é é n o k t o b e r
t o t d e r t i g s e p t e m b e r n a a r v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
* W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 2
I n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e a a n p a s s i n g v a n h e t b o e k j a a r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t h a n s o m d e
h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 a a n t e p a s s e n , o m h e t i n d e t o e k o m s t t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t .
" A r t i k e l 1 2 - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
B i j h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g
d e w e t . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n
g e h e e l . I n h e t j a a r v e r s l a g v o o r z o v e r h e t w e t t e l i j k v e r p l i c h t , g e v e n d e z a a k v o e r d e r s r e k e n s c h a p o v e r
h e t g e v o e r d e b e l e i d . "
* V E R L E N G I N G V A N H E T B O E K J A A R A L S O V E R G A N G S M A A T R E G E L
H e t h u i d i g b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . H e t n i e u w e b o e k j a a r z a l d u s b e g i n n e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
* B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r s t e l t b i j d e z e a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r b v b a B o f i m a s , t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , M a r i a l a a n 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
v ~
e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
*
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g