LINDEN 1891

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LINDEN 1891
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 866.422.509

Publication

10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 02.06.2014 14149-0123-011
14/10/2014
ÿþMod Word 11.1

e" " In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ri* " .

1101111f1,1,11,1.111111111111111

Ber

2014 Eih.0.1-.1.1.13ANK

Qm...lemomingsrgf 0866.422.509 " " " S TA{..G.h§ë - " .... " " " " "

ANTWERPEN, afd. MECHELEN

RiMarehlg I tbe.AD

,nee!:iiI) " Linden 1891

NEERGELF-7'

/140NITEuR BELGE 18 ane2elli 07

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

içi. Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zet(,2,1: 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 57 bus 12

eiogedi9 àdres)

obuktynev STATUTENWIJZIGING-KAPITAALVERHOGING

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, 16 december 2013. Geregistreerd drie bladen en geen verzendingen, op 18 december 2013, te Mechelen 1° kantoor, boek 994, blad 32, vak 06. Ontvangen: vijftig euro (¬ 50,00). De Ontvanger (get.) K. Decoster Blijkt wat volgt:

a) Alle vennoten zijn rechtsgeldig vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.

b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

Eerste agendapunt:

Nadat de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de jaarrekening per 31 december 2011, zoals goedgekeurd door de jaarvergadering van 2012, onder de balanspost "beschikbare reserves" melding maakt van volgende bedrag honderd zevenendertig duizend negenhonderd zesenveertig euro en negen cent (e 137.946,09), wordt eenparig beslist tot uitkering van een bruto tussentijds dividend van honderd zevenendertig duizend euro (6 137.000).

Gezegd dividend zal afgenomen worden ten belope van honderd zevenendertig duizend euro (e 137.000) van de "beschikbare reserves".

Tweede agendapunt:

De algemene vergadering beslist dat gezegde dividenden onmiddellijk, ten belope van 90 % van het betaalbaar gestelde bruto-bedrag van honderd zevenendertig duizend euro (6137.000), zijnde een netto bedrag van honderd drieëntwintig duizend driehonderd euro (e 123.300,00) zal geboekt worden als een vordering van de aandeelhouders op de vennootschap.

Derde agendapunt:

Na kennisname van wat voorafgaat, beslissen de voormelde vennoten, ieder voor zich, dat zij de aldus verkregen vordering, te weten : het uitgekeerde dividend verminderd met de ingehouden roerende voorheffing van 10 % (zijnde 90 % van het uitgekeerde bruto dividend), volledig aanwenden voor de volstorting van een kapitaalinbreng in het kader van artikel 537 van het W.I.B.'92.

Vierde agendapunt:

De vergadering neemt ook kennis van het bijzonder rapport van de zaakvoerder, opgelegd door artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng in natura aIs de hierna voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

Vijfde agendapunt:

Door zaakvoerder werd Marc Luyten Bedrijfsrevisor BVBA met maatschappelijke zetel te Grobbendonk, parklaan 12, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Marc Luyten aangesteld met het oog op het opmaken van het door de wet opgelegde verslag dat handelt over de hierna gemelde inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering en welk verslag opgemaakt werd onder de opschortende voorwaarde van betaalbaarstelling door de vennootschap van een dividend en beslissing van de aandeelhouders tot aanwending van zelfde dividend voor een kapitaalverhoging.

Deze bedrijfsrevisor sloot zijn verslag af op 26 november 2013.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt :

"Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren verklaren wij, Marc Luyten Bedrijfsrevisor BVBA vertegenwoordigd door Marc Luyten bedrijfsrevisor, dat:

)p. de ver, be: ,eerreec.:14en : weite: *p. Eidettetrire,thedd jt:....ne;:eezerfe:rim.fle hedz.q 4mr: de, peafe,r4e)r:(en)

beel:*47,e eze rEt-',11tEekMeoext !,eet e Yen :Je:Ait-II trzt veite.:Jonvroci.dlget1

: Nztcret " en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge e - de intentie geuit is am een kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA LINDEN 1891 middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit de dividenduitkering ten bedrage van EUR 137.000 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen .Het totale netto dividendbedrag zal EUR 123.300 bedragen;

- het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de Vergoeding voor de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; - de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 123.300 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

- indien aile vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 540 nieuwe aandelen van de BVBA LINDEN 1891, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen, voor een totale waarde van EUR 123.300 worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

537 nieuwe aandelen aan de heer Gert Mahieu, voornoemd

3 nieuwe aandelen aan de mevrouw Maria Hendrickx, voornoemd

- door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 123.300 teneinde het te brengen van EUR 18.600 op EUR 141.900.

Wij maken voorbehoud omwille van het feit dat dit rapport afgeleverd wordt onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van de dividenduitkering een of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

(Jrobbendonk, 26 november 2013

Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BVBA

Vertegenwoordigd door Marc Luyten Bedrijfsrevisor"

Zesde en zevende agendapunt:

a) Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met honderd drieëntwintig duizend driehonderd euro 123.300) en gebracht van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600) tot op honderd eenenveertig duizend negenhonderd euro (¬ 141.900);

bij gelegenheid van deze kapitaalverhoging worden 540 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en van hetzelfde type als de bestaande aandelen en rechtgevende op deelname in de winst vanaf heden, uitgegeven,

Op deze aandelen zal ingeschreven worden door de heer Mahieu Gert en door mevrouw Hendriclot Paula voornoemd, en gestort worden door inbreng van de schuldvorderingen die zij hebben ten laste van de vennootschap.

b) Onder voorbehoud van de effectieve doorvoering van de kapitaalverhoging, wijziging van de het artikel 5 van de statuten teneinde dit in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand inzake het beloop en de vorming van het kapitaal;

de nieuwe tekst van deze alinea zal voortaan luiden als volgt:

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd eenenveertig duizend negenhonderd (141.900 ¬ ). Het is verdeeld in 726 aandelen op naam zonder vermelding van waarde.",

c) Effectieve doorvoering van de kapitaalverhoging:

Zijn hier tussengekomen:

- de heer Gert Mahieu, vertegenwoordigd zoals gezegd;

- mevrouw Paula Hendrickx, vertegenwoordigd zoals gezegd.

Deze comparanten hebben het volgende verklaard

- zij hebben kennis van de statuten en van alles wat voorafgaat en van de financiee toestand van de

vennootschap;

evenals van de intrinsieke waarde van de aandelen voor de geplande kapitaalverhoging.

Deze kapitaalverhoging gebeurt op basis van een formeel akkoord van de aanwezige vennoten die met kennis

van zaken de hogergemelde beslissing tot kapitaalverhoging goedkeuren.

Vergoeding van de inbreng in natura:

Als vergoeding voor deze inbrengen, waarvan alle comparanten verklaren volledig op de hoogte te zijn,

worden

- 537 nieuwe, volledig afbetaalde aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde verstrekt aan de heer Gert Mahieu voornoemd;



Ve0i-

" .cee>8,;:2ein he

- 3 nieuwe, volledig afbetaalde aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde verstrekt aan mevrouw Paula Hendrickx, voornoemd.

Achtste agendapunt:

Aan de zaakvoerder wordt alle macht en opdracht verleend ter uitvoering van de bovenstaande beslissingen en meer in het bijzonder tot het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze beslissingen en tot het neerleggen . van de coördinatie van de statuten op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.





VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten,

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 16

december 2013, volmacht, bijzonder verslag van de zaakvoerder, verslag van de Bedrijfsrevisor en de tekst van de

gecoördineerde statuten.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge















Op ver11.14eC.;.,143YI3145e.il Pet"» NaCei1ei hZ?,Anrile*b %ean de inat:leii,...n.eemnfje ne-aFiEs.#" ker,--:ij van de pemx4e)n2je)

de: reeht.lpee$*esn tet: 7eeff'aied) var. 4.1erclen 'ee'lle..,genwoc-rd'kejen

1.1e6E-Se) Ne3rn en fraesdekenirro.

05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 28.05.2013 13142-0508-013
09/04/2013
ÿþ Mod Ward 17.1

tffle In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0866.422.509 Benaming

(voluit) : LUMEN 1891

(verkort) :

VINI IIIIIIVIIII~I~I

*13055@0

u

1H11

NEERGELEGD

27 -03- 2013

GRIFF:i l*

KOOF'I-;ANCL rtgtgl~E Hh-~ E ~

i

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Muizendorp 5 te 2812 MECHELEN-MUIZEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE- EN UITBATINGSZETEL

Verslag van de bijzondere algemene vergadering van 05)03/2013.

Agenda : verplaatsing van de maatschappelijke- en de uitbatingszetel.

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist zowel de maatschappelijke- als de uitbatingszetel te verplaatsen vanaf 05/03/2013 :

van : Muizendorp 5 te 2812 Mechelen-Muizen

naar : Hanswijkstraat 57 bus 12 te 2800 Mechelen.

Geen verdere punten op de dagorde, zo wordt de vergadering geheven.

Mahieu Gert

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 07.06.2012 12158-0481-010
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 20.06.2011 11187-0357-009
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 31.05.2010 10147-0534-009
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 25.05.2009 09162-0135-010
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 18.06.2008 08260-0019-011
13/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.05.2007, NGL 04.06.2007 07198-0020-013

Coordonnées
LINDEN 1891

Adresse
HANSWIJKSTRAAT 57, BUS 12 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande