24/10/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, v ~ e R . r - t m 4 l L U
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 5 O K T . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
3 u i a i i u ~ i o w u u ~ ~ * ~ u
* 1 3 1 6 2 1 5
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 1 j p , a 2 , 1 , s e c
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L I N G I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J o d e n s t r a a t 1 1 6 A
2 2 7 0 H e r e n t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a t h é r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 .
1 . O p r i c h t e r s ,
D e h e e r J A N S S E N S K r i s t o f , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p v e e r t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , ' ; r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 2 . 0 9 M - 3 0 5 . 9 0 e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w M E R T E N S L o b k e , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p : ' v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 5 . 1 0 2 5 - 1 3 8 . 9 4 , s a m e n w o n e n d e t e : ' 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , J o d e n s t r a a t 1 1 6 a .
2 . N a a m .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " L I N G I T " .
3 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n ,
4 . Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , J o d e n s t r a a t 1 1 6 A ,
5 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- u i t b a t i n g v a n e e n c o m p u t e r a d v i e s b u r e a u ;
- o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ;
- c o m p u t e r c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n ;
- v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e ;
p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) : a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r s e n h e t a a n b i e d e n v a n d e ;
b e s t e o p l o s s i n g ;
- d e a c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s ;
- u i t g e v e r i j v a n s o f t w a r e ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s e n p r o g r a m m a t u u r ;
- g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t t n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t p e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n ;
- b e h e r e n v a n d a t a b a n k e n ;
- h e t a l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n p r o g r a m m a
v a n d e k l a n t : i n v o e r e n v a n g e g e v e n s , v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s ;
o v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s ;
- o v e r i g e a d v i s e r i n g i n v e r b a n d m e t p r o g r a m m a t u u r e n l e v e r i n g v a n p r o g r a m m a t u u r ;
- w e b p o r t a l e n ;
- v e r t a l e r s e n t o l k e n ;
- h e t g e v e n v a n t a a l o n d e r r i c h t e n t r a i n i n g e n ;
- h e t g e v e n v a n i n f o r m a t i c a o p l e i d i n g e n ;
- h e t i n r i c h t e n v a n c u r s u s s e n e n h e t g e v e n v a n o n d e r w i j s i n a l g e m e n e z i n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d . H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ;
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s : z i j k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n , v a l o r i s e r e n , z i j k a n
d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r e n t o e z i c h t v a n o n d e r n e m i n g e n ( h o l d i n g m a a t s c h a p p i j ) ; , `
- h e t a a n l e g g e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n ; z i j m a g i n d i t v e r b a n d a l l e ; ; v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , b o u w , v e r a n d e r i n g , i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g , r u i l , e x p e r t i s e e n v e r k o o p v a n a l l e , ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t v o e r e n ( p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p ) ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f ; ;
. 1 , - . r n e # h a a r _ . - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
* t V O o r -
b e h o u d e n
ÿ a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- a d v i e s v e r l e n i n g , s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n b e g e l e i d i n g i n z a k e a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s - e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t o p m a k e n v a n m a r k e t i n g e n s t r a t e g i s c h e a n a l y s e s e n p l a n n e n , b e g e l e i d i n g v a n s t r a t e g i e - i m p l e m e n t a t i e , a l s m e d e d e u i t w e r k i n g v a n m a r k t b e n a d e r i n g e n ;
- h e t b e h e e r v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t n e m e n v a n b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t b i j s t a a n , i n f o r m e r e n e n a d v i s e r e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d ,
, D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n b e v o r d e r l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
6 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n -
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l -
7 . W i j z e w a a r o p h e t m a a t s c h a p p e l l i k f o n d s i s g e v o r m d .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t a i l e a a n d e l e n t e n b e l o p e
v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o w e r d e n v o l g e s t o r t d o o r :
- d e h e e r J a n s s e n s K r i s t o f , v o o r n o e m d , v o o r d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n 9 3
- m e v r o u w M e r t e n s L o b k e , v o o r n o e m d , v o o r d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n 9 3
T O T A A L : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n 1 8 6
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o .
8 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
V o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n
n i e t v e n n o o t ,
l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f
° d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n ,
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r .
1 0 . B o e k j a a r ,
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
1 1 . B a t i g s a l d o W i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s l o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s a i s v o l g t v e r d e e l d
- v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n o m w e l k e r e d e n o o k d e r e s e r v e i s a a n g e t a s t .
- h e t s a l d o w o r d t a i s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 2 . E e r s t e b o e k j a a r - - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
1 3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d ; d e h e e r K r i s t o f '
J a n s s e n s , v o o r n o e m d .
1 4 . V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r C e u s t e r s B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , B o u w e l s e S t e e n w e g 3 6 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n v o l g e n d e m a c h t e n ;
A i l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n / o f a a n v r a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d i e n s t e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B . T . W . u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e w i j z i g i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a i l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
B i l l a g e n Y i j 7 i ë t l l è l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ÿ ~ ~ ' r o n _ - ~ ~ ~ ~ - ' .
o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ~ ~ ~ p u b l i c a t i e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
A n V e r w e r f t .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
. - - - - ' - - - - - _ _ - - - . - . - - - - - - - - - - _ ' - - ' _ _ - - - - - - - - - - -
- - - - - _ _ . + A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e