LINK2CARE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. LINK2CARE
Dénomination : LINK2CARE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 840.840.441

Publication

04/11/2013
ÿþr

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr . 0840.840.441 Benaming

(voluit) : Link2Care (verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Kempenarestraat 54 te 2860 Sint-Katelijne Waver

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders, ontslag gedelegeerd bestuurder, ontslag en benoeming algemeen directeur en overdracht machten

Uit de Bijzondere Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap "Link2Care " d.d.

27 augustus 2013 is beslist met éénparigheid van stemmen om volgende bestuurders en ged bestuurder te ontslagen, alsook het ontslag van de alg directeur en de benoeming met terugwerkende kracht vanaf 01-012013:

worden ontslagen als bestuurders:

+ Assist NV, met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Luchthavelei 7B, vast vertegenwoordigd worden door de vennootschap Emenes BVBA, met maatschappelijke zetel te 2180 Ekeren, Schriek 348 en vast vertegenwoordigd door de heer Steven Jan Gilberte de Schepper, wonende te 2180 Ekeren, Schriek 348.

+ Vebego Services NV, met maatschappelijke zetel te 2100 Deume, Luchthavenlei 7B, vast vertegenwoordigd worden door de vennootschap BEAS BVBA, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Fazantenpad 6 en vast vertegenwoordigd door de heer Bart Baert, wonende te 8670 Koksijde, Fazantenpad 6.

wordt ontslagen als gedelegeerd bestuurder:

+ Assist NV, met maatschappelijke zetel te 2100 Deurre, Luchthavelei 7B, vast vertegenwoordigd worden door de vennootschap Emenes BVBA, met maatschappelijke zetel te 2180 Ekeren, Schriek 348 en vast vertegenwoordigd door de heer Steven Jan Gilberte de Schepper, wonende te 2180 Ekeren, Schriek 348.

wordt ontslagen als algemeen directeur:

+ de heer Bart Van den Eynde, wonende te 2870 Puurs, Eikevlietbaan 62.

De volledige machten worden overgedragen naar de heer Igor Van Assche.

wordt benoemd als algemeen directeur:

+ de heer L Van Assche, wonende te 2870 Puurs, Lichterstraat 14.

Dit allen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013.

Link2Europe NV

Gedelegeerd bestuurder

Igor Van Assche

vast vertegenwoordiger

Op de laat-te blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

2 2 '10" 2013

iri ~s.~!~á4~~iee,"..~.`"

ie~~l ;*WWL;N

20/02/2013
ÿþ 1.1od POF 11.1

f~tát , lys In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fv ,;; e,q.zp i t r ç ffjg van de Rechtbank dun nüo,l;l k. , alrttwarpen

op 0 8 FEB 2013

De Griffier,

Griffie

M.111L11.1111111

1 11U

beh aa Be Sta;



Ondernemingsnr ; 0840.840.441

Benaming (voluit) : Link2care

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Luchthavenlei 7b - 2100 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 01/02/2013

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van de stemmen om vanaf 01/02/2013 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Kempenarestraat 54, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

Link2Europe, vast vert door Van Asshe Igor

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam én hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekenina.

09/03/2012
ÿþVoor,

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbias

Mod Wied 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I1111111,1!111,1111t111I11111

Ondernemingsnr : 0840.840.441

Benaming

(voluit) : Link2Care

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Luchthavenlei 7B, 2100 Deurne

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiging bestuurders - benoeming gedelegeerd bestuurders - benoeming en toekenning machten algemeen directeur

l4áeorgelegd van de Rechtbank van 1fiQeplrc)rdr31 te ,AsrívieFrport, op

2 7 FER. 2012

Griffie

Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur dd. 4 januari 2012

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat vanaf 1 januari 2012 het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de volgende vennootschappen-bestuurders als volgt zal worden uitgeoefend:

-Assist N.V., met maatschappelijke zetel te 2100 Deume, Luchthavenlei 7B, zal in de toekomst vast vertegenwoordigd worden door de vennootschap Emenes BVBA, met maatschappelijke zetel te 2180 Ekeren, Schriek 348 en vast vertegenwoordigd door de heer Steven Jan Gilberte de Schepper, wonende te 2180 Ekeren, Schriek 348, en dit ter vervanging van de heer Ronald George Goedmakers, wonende te 3620 Lanaken, André Dumontplaats 2.

Het mandaat eindigt na de jaarvergadering in het jaar 2017.

De heer S.J.G. de Schepper verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger onbezoldigd uitoefenen.

-Vebego Services N.V., met maatschappelijke zetel te 2100 Deume, Luchthavenlei 713, zal in de toekomst vast vertegenwoordigd worden door de vennootschap BEAS BVBA, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Fazantenpad 6 en vast vertegenwoordigd door de heer Bart Baert, wonende te 8670 Koksijde, Fazantenpad 6, en dit ter vervanging van de heer Ronald George Goedmakers, wonende te 3620 Lanaken, André Dumontplaats 2.

De heer Bart Baert verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger onbezoldigd uitoefenen.

Het mandaat eindigt na de jaarvergadering in het jaar 2017,

Bijgevolg is de raad van bestuur vanaf heden samengesteld uit de volgende leden:

" Assist N.V., met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Luchthavenlei 7B, vast vertegenwoordigd warden door de vennootschap Emenes BVBA, met maatschappelijke zetel te 2180 Ekeren, Schriek 348 en vast vertegenwoordigd door de heer Steven Jan Gilberte de Schepper, wonende te 2180 Ekeren, Schriek 348 en dit met ingang van heden.

" Unk2Europe N.V., met maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 140 en vast vertegenwoordigd door de heer 1. Van Assche, wonende te 2870 Puurs, Lichterstraat 14;

" De heer D.A. Beets, wonende te 1860 Meise, Cardijniaan 13;

" Vebego Services N.V., met maatschappelijke zetel te 2100 Deurre, Luchthavenlei 78, vast vertegenwoordigd worden door de vennootschap BEAS BVBA, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Fazantenpad 6 en vast vertegenwoordigd door de heer Bart Baert, wonende te 8670 Koksijde, Fazantenpad 6.

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering in 2017

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de bekrachtiging van de benoemingen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:

-Assist N.V., met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Luchthavenlei 7B, zal in de toekomst vast vertegenwoordigd worden door de vennootschap Emenes BVBA, met maatschappelijke zetel te 2180 Ekeren, Schriek 348 en vast vertegenwoordigd door de heer Steven Jan Gilberte de Schepper, wonende te 2180 Ekeren, Schriek 348 en dit met ingang van heden

Op de laatste biz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan hOt Belgisch

Staatsblad

Llnk2Europe N.V., met maatschappelijke zetel fe 2860 Sint-Katelijne-Wever, Mechelsesteenweg 140 en vast vertegenwoordigd door de heer 1. Van Assche, wonende te 2870 Puurs, Lichterstraat 14;

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de bekrachtiging van de benoeming van de heer Bart Van den Eynde, wonende te 2870 Puurs, Eíkeviietbaan 52 als algemeen directeur van de vennootschap.

Hem worden de volgende machten toegekend:

a)de dagelijkse briefwisseling en alle verzendingsdocumenten tekenen;

b)alle verbintenissen tegenover openbare besturen aangaan;

c)van de post, besteldiensten, spoorwegmaatschappij, vervoersdiensten per spoor, water of luchtwegen, alle verzendingen, brieven en bescheiden, kassen, pakketten, colli-aangetekend, verzekerd-bewaard of niet, afhalen, alle stukken en kwijtingen tekenen, overnemen of vernietigen;

d)alle waterbedelings-, gas-, elektriciteit- en andere bewijzen nemen, tekenen, overnemen of vernietigen; e)vervuilen van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetten;

f)het recht om personeel van de vennootschap te benoemen en te ontslaan, hun wedden en andere vergoedingen vast te stelten en alle andere voorwaarden van indiensttreding of van uitdiensttreding overeen te komen;

g)bankrekeningen openen en beheren, bankcheques uitgeven, overschrijvingen uitvoeren, alle sommen betalen die de vennootschap schuldig zal zijn (voor zover dit de afspraken met de bank of postchequerekening i niet te boven gaat), verkopen van alle roerende goederen welke met het doel van de vennootschap overeenstemmen, aile desbetreffende documenten en contracten en tekenen en goedkeuren, voor zover deze een bedrag van 10.000 EUR per geval niet te boven gaan;

h)alle bankcheques endosseren en kwijten;

i)alle sommen of waarden die aan de vennootschap zouden kunnen verschuldigd warden, innen of ontvangen;

j)binnen deze grenzen zal de handtekening van de heer Bart Van den Eynde, in zijn hoedanigheid van , gevolmachtigde de vennootschap geldig verbinden;

k)omtrent al wat voorafgaat volmacht dragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en voor de duur die hij zal goedvinden;

()verzekeringscontracten ondertekenen.

Deze lijst is niet limitatief.

Voor éénsluidend uittreksel

Assist NAV.

Gedelegerd bestuurder vast vert. door

Emenes B.V,B.k

vast vert. door

S.J.G, de Schepper

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/11/2011
ÿþ nbdi0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

D.

11I n n niiiiuum i 111

X111]3661*

Weergbn./ ter grec von do RechPaganû von Xea?lioade11"e Amrierpera, op

0 7 110V, 2011

Griffie

~



Ondernemingsnr : 0 8 4 rij 4 i `~

Benaming

(voluit) : Link2Care

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Luchthavenlei 7B te 2100 Deurne

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerde notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op: zesentwintig oktober tweeduizend en elf, blijkt hetgeen volgt:

1. a) de Naamloze Vennootschap "LINK2EUROPE", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelse-steenweg 140, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Mechelen, met ondernemingsnummer BTW BE889.969.357 en b) de Naamloze Vennootschap "Vebego Services", met zetel te 2100 Deurne, Luchthavenlei 7B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, met ondernemingsnummer BTW BE899.526.431, hebben een Naamloze Vennootschap opgericht, onder de benaming "Link2Care", met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Luchthavenlei 7B.

2. De vennootschap heeft tot doel:

L Diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen, zowel aan bedrijven als aan particulieren die onder meer

actief zijn in de gezondheidssector, onder meer maar niet uitsluitend op het gebied van:

a) het rekruteren en plaatsen via private arbeidsbemiddelingsdiensten waaronder het uitzenden van medisch personeel en verpleegkundig geschoold personeel of verzorgend paramedisch personeel (hoofdzakelijk tandartsen, psychiaters en laboranten) uit de Europese Unie voor plaatsing in de zorgsector in Europa.

b) administratie, consultancy en managementactiviteiten, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, inclusief schriftelijke en andere taaldiensten, presentaties, communicatiemanagement, marketing en publicrelation activiteiten, alsook het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op diverse gebieden, het drukken en uitgeven van studies, rapporten, het zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de hiervoor vermelde activiteiten gerelateerd zijn.

Voorgaande opsommingen zijn exemplatief en niet limitatief bedoeld.

c) human resources, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- het aanbieden van een uitgebreid pakket van human resources services (inclusief bijstand en advies op het vlak van personeelsmanagement en -beleid);

- alle activiteiten die verband houden met de doorlichting van bedrijfsprocessen met het oog op de

optimalisatie ervan, alsmede de psychologische doorlichting van individuele personeelsleden met het oog op de optimalisatie van hun inzet binnen het bedrijfsproces, onder meer via het voeren van gesprekken, diepteinterviews, het afnemen of laten afnemen van diverse testen voor het peilen en meten van intelligentie, vaardigheden, kennis, persoonlijkheid en van assessmentoefeningen, analyse van de professionele relaties, interpretatie en synthese van de gegevens en face-to-face evaluatie van de reslutaten;

- het uitstippelen en evalueren van ontwikkelingsparcours voor managers;

2. De kwaliteit van de door de vennootschap gepresteerde diensten te ondersteunen en verbeteren en te dien einde de lokalen, installaties, materialen, grondstoffen en producten nodig voor de verwezenlijking van haar doel, te verwerven, te laten bouwen, verbouwen en/of beheren, evenals het ter beschikking stellen van administratief en paramedisch personeel.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de realisatie van haar doel te bevorderen. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

























































--

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (E 100.000,00).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

5. Op voormelde aandelen wordt als volgt ingeschreven:

- door de Nv Link2Europe op vijftig (50) aandelen, hetzij voor een bedrag van vijftigduizend (E 50.000,00);

- door de Nv Vebego Services op vijftig (50) aandelen, hetzij voor een bedrag van vijftigduizend euro (E

50.000,00).

Samen: honderd (100) aandelen, hetzij voor een bedrag van honderdduizend euro (E 100.000,00).

6. In verband met het bestuur en de controle werd het volgende voorzien:

"Artikel 9: raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn indien deze rechtspersoon een 100% verbonden vennootschap is in de zin van artikel l I van het Wetboek van Vennootschappen van een aandeelhouder-rechtspersoon. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste vier (4) bestuurders.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De voorzitter en de afgevaardigde bestuurder(s) worden benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden in overeenstemming met de schriftelijke afspraken die hieromtrent zijn gemaakt tussen de aandeelhouders; zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de vennootschap. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

De raad wordt samengeroepen door twee bestuurders telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De raad zal minimaal vier keer per boekjaar bijeenkomen.

Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurder(s) die de vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening. Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

Artikel 10: vergoedingen

Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vastè bezoldiging worden toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering volgens de bepalingen die hieromtrent schriftelijk overeengekomen zijn tussen de aandeelhouders.

Artikel 11: bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

U

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 12: dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

ledere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen

vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

Artikel 13: vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel 14: controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant."

7. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste woensdag van de maand april om tien uur; indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend dertien.

8. Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend en twaalf.

9. De verschijnsters erkennen te zijn gewezen op artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen en onder meer dat, indien iemand een verbintenis heeft aangegaan of aangaat voor de vennootschap in oprichting, de vennootschap die verbintenis binnen de twee maanden na de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte dient over te nemen.

10. Alle oprichtsters stellen met unanimiteit het aantal bestuurders vast op vier en stellen met unanimiteit aan tot bestuurder met de bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld:

1/ de Naamloze Venootschap "ASS1ST NV", met maatschappelijke zetel te 2100 Deurre, Luchthavenlei 7B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, met ondernemingsnummer 0821.760.640, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Ronald George Goedmakers (rijksregister nummer 620414.379-46), wonend te Lanaken, André Dumontplaats 2.

2/ de Naamloze Vennootschap "VEBEGO SERVICES", niet zetel te 2100 Deurne, Luchthavenlei 7B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, met ondernemingsnummer 899.526.43 I, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Ronald George Goedmakers (rijksregister nummer 620414.379-46), wonend te Lanaken, André Dumontplaats 2.

3/ de Naamloze Vennootschap "LÏNK2EUROPE", niet maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 140; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer 0889.969.357, met als vaste vertegenwoordiger de Heer lgor Van Assche, voornoemd.

4/ de Heer Beets Dirk Adriaan (rijksregister nummer: 54.03.20-341.20), wonend te 1860 Meise, Jozef Cardijnlaan 13.

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar tweeduizend zeventien.

Deze functies zullen onbezoldigd zijn.

De aangestelden, aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd, verklaren hun opdracht te aanvaarden en bevestigen, op vraag van de notaris, dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. 5. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld op één (1) en tot deze functie wordt benoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde boekjaar: de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, die in deze functie zal worden vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270.

"

De bezoldiging van de commissaris zal voor de ganse duur van het mandaat worden vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst.

Voor beredeneerd uittreksel.

Neergelegd voor registratie.

Getekend

Liesbeth Muller,

Geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Een afschrift van het proces-verbaal van oprichting de dato zesentwintig oktober tweeduizend en elf.

tl/

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.04.2015, NGL 28.07.2015 15359-0146-016

Coordonnées
LINK2CARE

Adresse
KEMPENARESTRAAT 54 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

Code postal : 2860
Localité : SINT-KATELIJNE-WAVER
Commune : SINT-KATELIJNE-WAVER
Province : Anvers
Région : Région flamande