LION'S DIAMOND

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. LION'S DIAMOND
Dénomination : LION'S DIAMOND
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 440.873.809

Publication

31/12/2014
ÿþ mod 11.1

Luik Ë3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behoude'

aan het

Belglsct

Staatsbak

{

Ondernemingsnr : 0440.873.809

Benaming (voluit) : LION'S DIAMOND

Recht)aánk uqfl kQpplTflfl~t34

Antyerpen

i 0 DEC. 2014

Griffie

- ________

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 55 bus 79

Onderwerp akte :WIJZIGING DOEL - AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broedermin-straat 9, op twaalf december tweeduizend veertien, vddr registratie uitgereikt, met als enig doel te worden', neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering''' van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LION'S DIAMOND", met, maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen (district Antwerpen), Hoveniersstraat 55 bus 79, ingeschreven in het.', rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0440.873.809, onder meer beslist heeft :

1. het kapitaal van de vennootschap uit te drukken in EURO, hetzij ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (E 18.592,01) en tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

2. het doel van de vennootschap te wijzigen, zodat het voortaan zal luiden zoals verder in dit uittreksel uiteen-

gezet.

3. tot goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten waarin rekening wordt gehouden met voorgaande',

besluiten en waarbij de huidige statuten worden aangepast aan de gewijzigde wettelijke bepalingen (Wetboek

vennootschappen, wet Corporate Governance).

Uit de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volg

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid

b) Naam: "LION'S DIAMOND"

2) Zetel : te 2018 Antwerpen (district Antwerpen), Hoveniersstraat 55 bus 79

3) Doel

 De vennootschap heeft tot doel bewerken en doen bewerken, de handel, de in- en uitvoer, het in consignatie geven en nemen, de vertegenwoordiging en de commissiehandel van: ruwe en geslepen diamant, edelstenen,'! juwelen, edele metalen en alle aanverwante artikelen, met alle roerende en onroerende handelingen die'; rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met baar doel.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, de activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer:

1, Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, ° uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint'', ventrues of andere entiteiten, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,' instellingen en verenigingen, al dan niet met een (sermi-)publiekrechtelijk statuut, al dan niet genoteerd op de beurs;

2. Liquiditeiten of activa beleggen in cash of roerende waarden in de meest brede betekenis van het woord;

3. Het beheren, kapitaliseren en valoriseren van beleggingen en van participaties in entiteiten waarin zij een' participatie heeft, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;

4. De ontwikkeling van de entiteiten waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coordineren, onder andere. door middel van reorganisaties en herstructureringen.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

- Voor-beiouden aan het Belgisch Staatsblad

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

5. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle entiteiten waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van aile verbintenissen van zelfde entiteiten.

6. De deelname aan onroerende investeringen, elke activiteit verbonden aan onroerende goederen bebouwd of onbebouwd, alsook alle willekeurige handelingen met betrekking tot onroerend recht en meer specifiek: het verwerven door aankoop of anders, de verkoop, de ruiling, de verbetering, de uitrusting, de wijziging, de leasing van onroerende goederen.

z 4) Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

5) Geplaatst kapitaal

ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (E 18.592,01), verdeeld in

honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar ; begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het kalenderjaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-

fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8} Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de ,

bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste woensdag van de maand mei om vijftien uur,

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelij-

ke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,

overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering

bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de

vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken

van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de

btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer

SHALLOP Simon Peter, wonende te 2018 Antwerpen, Appelmansstraat 21 bus 8.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd:

- afschrift van

de akte;

- volmachten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en1 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/07/2013
ÿþ.41 Mod Word 11.1

mreu in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



~ ~~~~~de~~

~tivP s *~ op

2 2 JUL 2013

Griffie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

iu

11

111

Ondernerningsnr : 0440873809

Benaming

(voluit) Lion's Diamond

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Hoveniersstraat 55 bus 79, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming I ontslag zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 24 oktober 2012

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders benoemt met eenparigheid van stem - men de heer Simon Shallop (IRL PT2865375), Quartier Camayenne PO box 665, Conakry, met onmid -dellijke ingang tot zaakvoerder.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders aanvaardt met eenparigheid van stem - men het ontslag van de heer Kemil Shallop (GBR 704772956), Wilberforce Street 19, Freetown, Sierra Leone met onmiddellijke ingang als zaakvoerder.

Antwerpen, 24 oktober 2012

Simon Shallop

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/11/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 20.10.2012 12614-0375-014
03/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 31.12.2011 11660-0350-014
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 31.12.2010 10652-0499-013
08/12/2010 : AN277396
20/01/2010 : AN277396
09/01/2009 : AN277396
26/06/2008 : AN277396
26/06/2008 : AN277396
26/06/2008 : AN277396
26/06/2008 : AN277396
18/09/2007 : AN277396
05/09/2003 : AN277396
27/02/2003 : AN277396
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.05.2015, NGL 28.09.2015 15620-0203-014
23/02/2002 : AN277396
10/11/1999 : AN277396
09/10/1996 : AN277396
20/06/1995 : AN277396
10/07/1990 : AN277396

Coordonnées
LION'S DIAMOND

Adresse
HOVENIERSSTRAAT 55, BUS 79 2018 ANTWERPEN (BERCHEM)

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande