12/02/2014
ÿþx =
~ x
~ . , , . . . ~
V o o r b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c i S t a a t s b l ;
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 9 0 9 9 2 * u
u
I h
1 . M r 1 S l ~ g 1 1 } "
N e e r g e l e g d # e r g r i f f i e v a n d e ' "
v a n K e 0 p h a R d e l t e A n t w e r p e n , t e
G r i f f i e 8 1 - 0 2 . 2 Ü 1 1 i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 5 8 1 . 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I S T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 B e r c h e m , E l i s a b e t h l a a n 3 b u s 6 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G ( G E R U I S L O Z E F U S I E )
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e z a m e n l i j k g e h o u d e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L I S T E R " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , E l i s a b e t h l a a n 3 b u s 6 8 ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T O M A S L I N E R " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , T r a n s v a a l s i r a a t 4 6 ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I S T E R " k e u r t h e t v o o r m e l d e f u s i e v o o r s t e l g o e d e n b e t u i g t h a a r i n s t e m m i n g m e t d e g e r u i s l o z e f u s i e w a a r b i j d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e , v a n f u s i e o v e r n e e m t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I S T E R " b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n ' z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o m o e m d e f u s i e m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T O M A S L I N E R " .
T W E E D E B E S L U I T
1 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T O M A S L I N E R " b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I S T E R " .
B i j g e v o l g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " L I S T E R " , m e t a l l e r e c h t e n e n k p l i c h t e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " T O M A S L I N E R " ,
V e r m i t s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T O M A S L I N E R " h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " L I S T E R " , w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " L I S T E R " v e r n i e t i g d .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n l a a t e k t e r e n d a t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e i n h o o f d e v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n z i j n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n v a n a f d a n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " T O M A S L I N E R " ; d i t g e z i e n e r g e e n v e r g o e d i n g v a n d e a a n d e l e n w o r d t v o o r z i e n , z o a l s d e z e b e g i n d a t u m ( 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 ) o o k v o o r z i e n i s i n h e t f u s i e v o o r s t e l .
2 1 T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g a a t , z o a l s v o o r z e g d , h e t g a n s e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I S T E R " , z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " T O M A S L I N E R " .
2 . N A l g e m e n e o m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e g a n e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I S T E R " , o p b a s i s v a n d e b a l a n s o p g e m a a k t p e r 3 1 j u l i 2 0 1 3 :
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V A N D E O V E R G A N G
D e o v e r g a n g v a n g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e v a t t e v e n s h a a r a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n , h e t v o o r d e e l v a n d e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h a a r b o e k h o u d i n g , h a a r c l i e n t è l e , k o r t o m a i l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n h a a r o n d e r n e m i n g e n v e r b o n d e n k a a n h a a r h a n d e l s z a a k .
T e n s l o t t e o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i é d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n .
D e z e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z e z i j n a f g e s l o t e n , o o k ' d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , e n t e g e n o v e r h a a r e i g e n o r g a n e n e n a a n d e e l h o u d e r s , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t f u s i e b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g a a n é é n r e d e r
t e g e n s t e l b a a r t e m a k e n , a
H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' o m v a t a l l e w e t t e l i j k e b ó é k e n e n b e s c h e i d e n e n w o r d t v a n a f
h e d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e t e l . b e w a a r d . " « + ~ . ~ " . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d ' v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e t s o o n t e n a a n z i e n v a n ' d e r d e h t è v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a e m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n " ' d e d o o r ' d é " o v e r g a n o m e n v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n
v e r b i n t e n i s s e n b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n . " . t ' -
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n d i r r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k .
2 . B f V e r w e r k i n g v a n d e v e r m o g e n s o v e r g a n g i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
D e d i v e r s e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a l s h i e r v o o r o m s c h r e v e n w o r d e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e v e r n i e t i g d w o r d e n ,
2 . C / V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p :
D e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t v e r m i t s z o w e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a l s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d f u s i e v o o r s t e l h e b b e n g o e d g e k e u r d , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p h e d e n o p h o u d t t e b e s t a a n .
D E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p L I S T E R , t e w e t e n : '
- D e h e e r D e W a c h t e r P a t r i c k , S m i s h e i d e 3 1 2 9 7 1 7 S c h i l d e e n
- D e W a c h t e r C o n s u l t B V B V B A , S m i s h e i d e 3 1 2 9 7 0 S c h i l d e , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e W a c h t e r
P a t r i c k , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n k w i j t i n g e n d i t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n ,
V I J F D E B E S L U I T "
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m a c h t i g t . d e R a a d v a n B e s t u u r e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g . v a n d e f u s i e , m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a a n d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r r i c h t e n , i n c l u s i e f d e o p e n b a á r m á k i n g v a n d e o n t b i n d i n g i n g e v o l g e f u s i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
Z E S D E E N L A A T S T E B E S L U I T ,
D e h i e r a a n w e z i g e b e s t i a u r d e r ( s ) v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m , a l h e t , n o d i g e t e d o e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l é b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ; m e t n a m e d e " F I D U C I A I R E P . D E W A C H T E R " b u r g e r l i j k e " v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , t e ( 2 6 0 0 ) A n t w e r p e n - B e r c h e m , E l i s a b e t h l a a n 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S a n d r a D E R U Y T E R , o f i e m a n d d i e i n h a a r p l a a t s o p t r e e d t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e a t á ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( s n ) ! b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e ^ r f ? c I c r d t e r g r i f f i e v a n d e R e c i i l t t a d v a n u g r i t e ! A n t w e r p e n
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L T O T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G M E T V E R E E N V O U D I G D E P R O C E D U R E
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n L I S T E R N V ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) d d . 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o m o v e r t e g a a n t o t e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l j i k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p T O M A S L I N E R , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i e r n a v o l g t e e n u i t t r e k s e l u i t d i t v o o r s t e l :
1 . B E S C H R I J V I N G V A N D E V E R R I C H T I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e w e n s u i t g e d r u k t t o t h e t s a m e n v o e g e n v a n h u n e x p l o i t a t i e s , a c t i v a e n p a s s i v a . D o o r d e z e s a m e n v o e g i n g w o r d t d e e c o n o m i s c h e w e r k e l i j k h e i d u i t g e d r u k t , d i e d o o r d e o n t s t a a n s g e s c h i e d e n i s v a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t h a n s i s v e r s p r e i d o v e r d e z e v e r s c h i l l e n d e j u r i d i s c h e e n t i t e i t e n . D o o r d e h i e r b e s c h r e v e n f u s i e w o r d t i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t g e o r g a n i s e e r d g e h e e l v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n u i t g e b r e i d , d a t t o t d e b e r o e p s m a t i g e u i t o e f e n i n g v a n d e s p e c i f i e k e b e d r i j v i g h e i d z a l b i j d r a g e n .
D e f u s i e b e t r e f t s a m e n v o e g i n g e n , d i e z u l l e n p l a a t s v i n d e n t e g e n b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e e n z o n d e r u i t d r u k k i n g v a n m e e r w a a r d e n . D e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e f u s i e i s v e r a n t w o o r d d o o r d e e v o l u t i e v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n i n e e n r i c h t i n g v a n i n t e l l e c t u e l e a c t i v i t e i t e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r v a n a u t e u r s r e c h t e n e n d e d a a r u i t v o l g e n d e i n h e r e n t e m o g e l i j k h e i d t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n t o e l i c h t i n g e n v i a s e m i n a r i e s o f g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n e n t o t h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n . D o o r d e f u s i e w o r d e n d e z e a c t i v i t e i t e n g e b u n d e l d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n . v . T O M A S L I N E R b l i j f t o n g e w i j z i g d b e h o u d e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e f u s i e .
A a n g e z i e n n . v . T O M A S L I N E R r e e d s h o u d e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n n . v . L I S T E R w o r d e n b i j d e f u s i e g e e n a a n d e l e n u i t g e g e v e n e n u i t g e k e e r d .
A . O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N . V . T O M A S L I N E R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e t e A n t w e r p e n o p 1 5 j a n u a r i 1 9 8 4 . D e v e n n o o t s c h a p
w e r d o m g e z e t i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B . M e e r t t e A n t w e r p e n o p 2 9 j u n i
2 0 0 1
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , T r a n s v a a l s t r a a t 4 6 , H e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 2 . 0 0 0 E U R e n h e t i s v e r d e e l d i n 2 5 0 a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 2 1 4 . 4 3 6 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r s t r e k k e n v a n l e s s e n , v o o r d r a c h t e n e n l e z i n g e n a a n u n i v e r s i t a i r o f p o s t - u n i v e r s i t a i r o n d e r w i j s , a a n
b e r o e p s o p l e i d i n g e n h e r s c h o l i n g , a a n i n s t e l l i n g e n v o o r v e r v o l m a k i n g e n v o r m i n g , o p p r o f e s s i o n e e l ,
w e t e n s c h a p p e l i j k o f a r t i s t i e k o f k u l t u r e e l v l a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a u t e u r s - e n k u n s t e n a a r s r e c h t e n b e h e r e n e n o n d e r h a n d e l e n , d i e h a a r k o n t r a k t u e e l o f
f e i t e l i j k w e r d e n o v e r g e d r a g e n o f t o e g e k e n d , o f w a a r v a n h a a r h e t g e n o t w e r d t o e g e k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a d v i e z e n , s t u d i e s e n k u n s t w e r k e n r e a l i s e r e n , v e r z a m e l e n , v e r s t r e k k e n , v e r h a n d e l e n
e n p u b l i c e r e n .
Z i j k a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n n a s t r e v e n i n e i g e n b e h e e r o f v i a d e r d e n . Z i j k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n e n
i n i t i a t i e v e n n e m e n , d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 4 4 . 5 8 1 . 7 8 1
L I S T E R
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
( 2 6 0 0 ) B e r c h e m , E l i s a b e t h l a a n 3 b u s 6 B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n k o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f h e l p e n u i t b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r t o e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v e r k l a r i n g i s n i e t e x h a u s t i e f .
B . O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p N . V . L I S T E R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e t e A n t w e r p e n o p 4 s e p t e m b e r 1 9 8 7 . D e
v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B . M e e r t t e
A n t w e r p e n o p 2 5 j u n i 2 0 0 1 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , E l i s a b e t h l a a n 3 , b 6 B .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 7 0 0 . 0 0 0 E U R e n h e t i s v e r d e e l d i n 3 5 0
a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n , e f f e c t e n , r e c h t e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v a n g e l i j k w e l k e a a r d ,
z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
H e t b e h e r e n , r e a l i s e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n d i t v e r w o r v e n p a t r i m o n i u m ;
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , p l a n n i n g e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n e e n p a r t i c i p a t i e w e r d
g e n o m e n ;
H e t c e n t r a l i s e r e n , b e h e r e n e n b e l e g g e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v a n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n e e n p a r t i c i p a t i e
w e r d g e n o m e n .
Z i j k a n o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ,
o n m i d d e l l i j k o f t o e k o m s t i g , h a a r d o e l s t e l l i n g e n h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n h a n d e l s d o e l e i n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 5 8 1 , 7 8 1 .
C . F u s i e v o o r s t e l
H e t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l w e r d d o o r d e B e s t u u r s c r g a n e n o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , e n m e t n a m e m e t t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 7 6 , 7 1 9 e n 7 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 , B E W E R K I N G E N D E R A A N D E L E N
A a n g e z i e n N . V . T O M A S L 1 N E R r e e d s h o u d e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n n , v . L I S T E R w o r d e n b i j d e f u s i e g e e n a a n d e l e n u i t g e g e v e n e n u i t g e k e e r d . D e r h a l v e i s g e e n r u i l v e r h o u d i n g t e b e p a l e n .
D e a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n t e g e n b o e k w a a r d e o p g e n o m e n i n d e f u s i e , z o n d e r u i t d r u k k i n g v a n e n i g e m e e r w a a r d e , t e g e n o v e r d e b o e k w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n v a n d e g e f u s e e r d e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n t e r s t o n d v e r n i e t i g d w o r d e n d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e v e r m e l d i n g " v e r n i e t i g d " i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . A C T I V I T E I T V A N D E F U S E R E N D E V E N N O O T S C H A P
I n h e t k a d e r v a n d e f u s i e w o r d e n d e a c t i v i t e i t e n , d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g e n o m e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p d a n d e z e t o t w i e n s a c t i e f e n p a s s i e f z i j b e h o o r d e n .
D e a c t i v i t e i t e n v a n d e g e f u s e e r d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e s t a a n u i t e n e r z i j d s r e d a c t i o n e l e e n a u t e u r s r e c h t e l i j k e a c t i v i t e i t e n , z o a l s d e z e b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n b e p a a l d .
D e i n g e b r a c h t e a c t i v a h e b b e n b e t r e k k i n g o p a i l e i m m a t e r i ë l e , m a t e r i ë l e e n f i n a n c i ë l e e l e m e n t e n v a n d e o p e r a t i o n e l e i n f r a s t r u c t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t h i e r v o o r g e n o e m d e M e m o r a n d u m . D e i n g e b r a c h t e p a s s i v a h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e s c h u l d e n , d i e o n t s t a a n z i j n u i t d e f i n a n c i e r i n g o f v e r w e r v i n g e r v a n . D e o v e r n a m e v a n v o o r n o e m d e a c t i v a e n p a s s i v a i m p l i c e e r t d e o v e r d r a c h t v a n a l l e b e z i t t i n g e n , s c h u l d e n , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p z i j n v a s t g e s t e l d o p d a t u m v a n 3 1 j u i f 2 0 1 3 .
4 . U I T V O E R I N G S M O D A L I T E I T E N
W e t t e l i j k e d o c u m e n t e n
l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 0 w o r d e n d e v o l g e n d e s t u k k e n t e r b e s c h i k k i n g g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 ° h e t f u s i e v o o r s t e l ;
2 ° d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ' d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n ;
4 ° d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s p e r 3 1 j u l i 2 0 1 3
5 ° h e t M e m o r a n d u m b e t r e f f e n d e d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e f u s i e .
I n w e r k i n g t r e d i n g
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e r i n g e a c t i v i t e i t e n v a n n . v . L i s t e r i n 2 0 1 3 z u l l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r - b e h o d d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j z o n d e r e r e c h t e n e n v o o r d e l e n
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l
N o t a r i s D i r k C o u r i e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i i
}
14/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r ' i f f ' i e v a n d e a k t e
1 1 0 0 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
° " L I U ' r k t ^ r ; l
r ` ` ? r i n
~ J A ~ l . ~ t t ~ ~ ~
~ *
~ ~ .
~
G r i f f i e
0 4 4 4 . 5 8 1 . 7 8 1
L I S T E R
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( 2 6 0 0 ) B e r c h e m , E l i s a b e t h l a a n 3 a p p . 6 B
( v o l l e d i g a d r e s )
R E C H T Z E T T I N G - V E R L I E S M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L I S T E R " , m e t z e t e l t e ( 2 6 0 0 ) B e r c h e m , E l i s a b e t h l a a n 3 a p p . 6 B , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U 1 T R E C H T Z E T T I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 0 9 d e b e s t u u r d e r s
h e r b e n o e m d w e r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t i e n , D e v e r g a d e r i n g z e t d e z e b e n o e m i n g r e c h t e n b e s l i s t d a t d e h e r b e n o e m i n g g e l e z e n m o e t w o r d e n a l s v o l g t : " D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s
j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n :
- D e h e e r D e W a c h t e r P a t r i c k , S m i s h e i d e 3 1 2 9 7 0 S c h i l d e
- D e W a c h t e r C o n s u l t B V B V B A , S m i s h e i d e 3 1 2 9 7 0 S c h i l d e , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e W a c h t e r P a t r i c k , z a a k v o e r d e r . "
T W E E D E B E S L U I T V e r l i e s v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t t e n g e v o l g e v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v o l g e n d e m a a t r e g e l e n w o r d e n v o o r g e s t e l d t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p : g o e d k e u r i n g d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e o v e r e e n k o m s t t o t e e n b e ë i n d i g i n g v a n e e n v e r k o o p o v e r e e n k o m s t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 2 m i d d e l s b e t a l i n g v a n e e n L i j f r e n t e .
g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o o r i n t o t a a l e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e o v e r e e n k o m s t v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r k o o p o v e r e e n k o m s t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 2 m i d d e l s b e t a l i n g v a n e e n l i j f r e n t e .
N a b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e a c t i v i t e i t e n v e r d e r t e z e t t e n .
D E R D E B E S L U I T - - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n i n t o t a a l z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l , t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e b r e n g e n o p z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z u l l e n p l a a t s v i n d e n d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a , v o o r n o e m d , v a n :
- H e t k a p i t a a l d a t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p e n s t a a t i n d e I i j f r e n t e t a b e l v a n d e k o o p o v e r e e n k o m s t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 2 t u s s e n N V L I S T E R ( l i j f r e n t e p l i c h t i g e ) e n R o g e r T I E S T ( l i j f r e n t e g e n i e t e r ) , n a m e l i j k v i j f h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 0 6 . 3 8 8 , 0 0 ) . D e z e o v e r e e n k o m s t w e r d m i n n e l i j k b e ë i n d i g d b i j o v e r e e n k o m s t v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
- E e n g e d e e l t e v a n e e n l o p e n d e r e k e n i n g d i e p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 0 7 7 , 0 0 ) b e d r a a g t , H i e r v a n w o r d t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l . D e z e s o m i s d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r T I E S T R o g e r v e r s c h u l d i g d i n g e v o l g e d e '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e :
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