15/06/2012
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m o d 1 1 . 5
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E j b a h a a i f l l
S t a :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
r i m e 0 6 J U N I 2 0 1 2
Q 8 4 f i . 3 9 3 " 1 9 5
O n d e r n e r n i n o e n r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L I T I G U A R D L A W I 9 R M
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e d e s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r f { e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 4 j u n i 2 0 1 2 , d a t :
1 . O p r i c h t e r s :
1 1 D e h e e r D E M A E S E N E E R D i r k F r a n k M a r i a , a d v o c a a t , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 1 0 j u n i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t K a t e l i i j n e - W a v e r , M o e r m a n s s t r a a t 2 4 ,
2 1 D e h e e r D E H A R V E N P i e r r e - Y v e s , a d v o c a a t , g e b o r e n t e B r a i n e - l ' A l l e u d o p 1 3 j u n i 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 1 1 9 0 V o r s t , M a s s e n e t l a a n 1 9 T M .
3 / D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O U A L E X " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 1 7 . 0 8 6 . 0 3 2 , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , N e l e l a a n 1 0 .
4 / D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E R R I T V A N G A S S E N A D V O C A A T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 1 7 . 0 7 6 . 0 3 5 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r e d e s t r a a t 4 ,
2 . R e c h t s v o r m - n a a m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m " L I T I G U A R D L A W F I R M " .
3 . Z e t e b A n t w e r p e n , B r e d e s t r a a t 4 .
4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n h e t a l g e m e e n d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t s p r a k t i j k e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t s t a t u u t v a n a d v o c a a t , z o a l s b i j v o o r b e e l d h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n e n h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r , s e k w e s t e r , c o m m i s s a r i s i n z a k e o p s c h o r t i n g , b e m i d d e l a a r , a r b i t e r , d o c e n t , v e r e f f e n a a r o f c u r a t o r s
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e o p d r a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t e n h e t v o e r e n v a n e e n a d v o c a t e n k a n t o o r , m e t i n b e g r i p v a n h e t h u r e n , l e a s e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o p n e m e n v a n k r e d i e t e n , h e t s t e l l e n v e n h y p o t h e k e n o f h e t v e r l e n e n v a n a n d e r e w a a r b o r g e n , h e t a a n w e r v e n v a n p e r s o n e e l , h e t a a n g a a n v a n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n e n a s s o c i a t i e s m e t a n d e r e a d v o c a t e n k a n t o r e n , e v e n a l s h e t a a n g a a n v a n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n m e t é é n o f m e e r d e r e i n d i v i d u e l e a d v o c a t e n o f m e t é é n o f m e e r d e r e a d v o c a t e n - s t a g i a i r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r h e t z i j a l l e e n h e t z i j i n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e l k e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t o f d i e z o u k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g e r v a n . Z i j m a g o o k l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n t o e g e s t a a n d o o r d e r d e a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r b o r g e n .
M i t s v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e b e v o e g d e O v e r h e d e n v a n d e O r d e v a n A d v o c a t e n , i n d i e n v e r e i s t , k a n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n a a n g a a n , h e t z i j i n h e t b u i t e n l a n d h e t z i j i n h e t b i n n e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t s t e e d s d e p r o f e s s i o n e l e r e g e l s e n r i c h t l i j n e n e i g e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t e e r b i e d i g e n .
5 . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
6 , K a p i t a a l : H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ,
Í c ^ . 3 í 5 Y e b b v a r L u i : , E l r 8 r } 7 r e l i l e l " i % w C t C : N a a m e n n o e d â n l p . h e 4 a n C l e I n S t r u m ^ c l l t r e t 1 d e n e r c i l t ' a ` l c # v A p r . , : m o f f 7 { ~ n :
U B l ' C ! & p C i r e ' c Y i k p E ) r s o J r ¬ t a n á c ' ~ f t z i £ r , m e n o o r d e n l v v c r l e g a r t ! : ' O e r c l I c C x
V e r s ( ' E I F r 1 d I e . . e n l n c
m o r t 1 1 . 1
v o o r -
b c ó u ` e b e v e s t i g i n g d e p o n e r i n g g e s t o r t e k a p i t a a l
a a n h e i
D e b e v e s t i i n d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e o n e r i n v a n h e t
B e . l g i s c h o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r
S t a a t s b l a d ! I N G B e l g i ë .
7 . G e s t o r t e b e d r a g : 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o .
B . N o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n : 1 3 . 8 0 0 , 0 0 e u r o .
S u b 1 , 1 / 3 . 4 5 0 , 0 0 e u r o .
S u b 1 . 2 / 3 . 4 5 0 , 0 0 e u r o .
S u b 1 . 3 / 3 . 4 5 0 , 0 0 e u r o ,
S u b 1 . 4 / 3 . 4 5 0 , 0 0 e u r o ,
9 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
1 0 . A a n p r a k e l i i k h e i d : D e v e n n o t e n z i j n s l e c h t s v e r b o n d e n v o o r d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n , b e l o p e v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e k a p i t a a l i n b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d e v e n w e l d e s p e c i f i e k e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e v e r r i c h t i n g e n d i e e e n v e n n o o t n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e s t e l d a l s a d v o c a a t . E e n v e n n o o t , b e l a s t m e t e e n d o s s i e r , i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e b e t r o k k e n c l i ë n t .
T u s s e n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g b e s t a a t g e e n h o o f d e l i j k h e i d n o c h o n d e e l b a a r h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t h a a r a a n s p r a k e l i j k h e i d w e g e n s p r o f e s s i o n e l e f o u t e n v a n h a a r v e n n o t e n e n b e s t u u r d e r s i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t t e l a t e n d e k k e n d o o r e e n v e r z e k e r i n g d i e m i n s t e n s d e z e l f d e d e k k i n g v e r l e e n t a l s h e t m a x i m u m b e d r a g v a n d e b a s i s p o l i s o n d e r s c h r e v e n d o o r d e O r d e v a n A d v o c a t e n t e A n t w e r p e n . D e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n z e l f d i e n t e v e n e e n s t e w o r d e n v e r z e k e r d .
1 1 . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e d e h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n v a n v e n n o o t o f v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n v e n n o o t ; , r e c h t s p e r s o o n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r , z a l d e z e r e c h t s p e r s o o n m e t h e t o o g o p d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t c o n f o r m a r t i k e l 6 1 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n s t e l l e n d i e z e l f a d v o c a a t m o e t z i j n d i e o p h e t T a b l e a u v a n e e n O r d e v a n A d v o c a t e n m o e t
s i n g e s c h r e v e n z i j n e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n b e r o e p u i t o e f e n t o f z a l u i t o e f e n e n . D e z e v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n t t e w o r d e n a a n v a a r d d o o r a i l e b e s t a a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n ,
" b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g b i j h u n b e n o e m i n g ,
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e , z o n d e r m o t i v e r i n g o f o p z e g t e r m i j n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n
o n t s l a g e n .
H e t v e r l i e s v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n a d v o c a a t e n d u s v a n v e n n o o t h e e f t v a n r e c h t s w e g e z i j n o n t s l a g a l s
b e s t u u r d e r t o t g e v o l g .
C o ö p t a t i e v a n b e s t u u r d e r s i s n i e t t o e g e l a t e n .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r , d a n h a n d e l t h i j n a a r e i g e n i n z i c h t ;
- b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t w e e o f m e e r b e s t u u r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n r a a d v a n b e s t u u r ,
e q O n v e r m i n d e r d d e t e r u g b e t a l i n g v a n k o s t e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s - v e n n o t e n
e e n v e r g o e d i n g t o e k e n n e n .
e q
1 2 . B e v o e g d h e i d : H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r h e t b e s t u r e n v a n d e
o v e n n o o t s c h a p . D a a r t o e k a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e s d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s o m h e t d o e l v a n d e
i r e ' " v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n , b e h o u d e n s d a t g e n e w a a r t o e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s l u i t e n d b e v o e g d i s
k r a c h t e n s d e w e t e n / o f d e z e s t a t u t e n .
" ~ A l w a t n i e t d o o r d e w e t e n / o f d o o r d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
A l d u s h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e m a c h t o m o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d i t b e p e r k e n d m o e t w o r d e n g e l e z e n ;
- a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r r i c h t e n e n / o f t e d e l e g e r e n ;
- a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n t e g e n o v e r d e r d e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r a i l e g o e d e r e n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e - i n h u u r t e n e m e n e n t e g e v e n , t e v e r w e r v e n e n t e v e r v r e e m d e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n ;
- l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n t e g a a n ;
p q - o b l i g a t i e s u i t t e g e v e n , m e t o f z o n d e r h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g ;
- d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , p o s t , t e l e f o o n - e n
n u t s b e d r i j v e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e i d s i n s t a n t i e s ;
- v e r m o g e n s e l e m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n p a n d t e g e v e n o f h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t
h y p o t h e e k t e b e z w a r e n ;
c l - m e t a f s t a n d v a n h y p o t h e e k , v o o r r e c h t , e n / o f v o r d e r i n g t o t o n t b i n d i n g , m e t o f z o n d e r k w i j t i n g e n o o k z o n d e r d a t h e t b e w i j s v a n b e t a l i n g w o r d t g e l e v e r d , v r i j s t e l l i n g o f o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g , v e r z e t o p d e p r i j s e n a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e e e n v r i j e
p q e n o n b e z w a a r d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n b e l e m m e r e n ;
- d a d i n g e n e n m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n ;
- i n r e c h t e o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n ;
- z i j n m a c h t e n t e d e l e g e r e n b i j w i j z e v a n i n d e t i j d e n / o f i n o m v a n g b e p e r k t e l a s t g e v i n g e n .
1 3 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
1 , A l g e m e n e r e g e l i n g
O p O e E G û h a t e b l z L u ' t l . E t ' e r r 7 i e ü , i e r , . R w w i c N á a i r i @ í 9 h Q E d i a i l l g 3 e u J V c 1 1 r t 7 ç I r u r r i f l n Y e r G ' T I ~ B y a r i p e r S O l M f i l e . 1 '
Y ) e V C ! e C 0 t j e f e c h t a n ~ f 5 c L 7 r i f G f ! ê < c 7 1 1 = 4 8 E ' ' ? a n 0 e r d ° r ;
n - A . n d . e ; , e n l n c
"
V o o r - f J ' t t o s a d ~ ~ t i a a n h e m B e l g i s c h S t a a t s b l a d
ï '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r a i l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n e n h a n d e l i n g e n d i e v a l l e n b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o c h d i e n i e t s t r i k t v a l l e n b i n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j d e e n i g e b e s t u u r d e r , z o e r s l e c h t s é é n f u n c t i e i s , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d o f e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d , z o e r t w e e o f m e e r b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e z i j n .
2 . U i t o e f e n i n g v a n b e r o e p v a n a d v o c a a t
B i j d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t k a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d h a n d e l e n d o o r h a a r v e n n o t e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) d i e a d v o c a a t m o e t e n z i j n e n d i e o p h e t T a b l e a u v a n e e n O r d e v a n A d v o c a t e n m o e t e n i n g e s c h r e v e n z i j n . V o o r d e h a n d e l i n g e n d i e s p e c i f i e k v a l l e n b i n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t , k a n e l k e v e n n o o t d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n h a n d e l e n d r e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n .
3 . B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n b i j z o n d e r e o f b e p e r k t e m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r g e v o l m a c h t i g d e n , D e z e g e v o l m a c h t i g d e n d i e n e n z e l f a d v o c a a t t e z i j n , t e n z i j h e t h a n d e l i n g e n b e t r e f t d i e n i e t t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n a d v o c a t e n b e h o r e n e n w a a r v a n d e d e l e g a t i e a a n n i e t - a d v o c a t e n a l s " d u s d a n i g t o e g e l a t e n i s d o o r d e b e v o e g d e S t a f h o u d e r ( s ) e n / o f d e O r d e ( n ) v a n A d v o c a t e n .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e d e l e g e r e n d e i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 4 . B o e k l a a r : E l k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
1 5 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v i j f t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g ,
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t b e z i t v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 6 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s : v a s t g e s t e l d o p v i e r ( 4 ) e n w e r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k ,
o g e n b l i k h e r r o e p b a a r , a l s b e s t u u r d e r m e t d e s g e v a l l e n d d e b i j z o n d e r e f u n c t i e s a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d :
- d e h e e r D E M A E S E N E B . R D i r k , v o o r n o e m d , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e n s t o t
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d ;
- d e h e e r D E H A R V E N P i e r r e - Y v e s , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r U B B E N H a n s A n d r é N i c o l a s , a d v o c a a t , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 2 5 a p r i l 1 9 7 7 , w o n e n d e t e
2 9 0 0 S c h o t e n , N e l e l a a n 1 0 ;
- d e h e e r V A N G A S S E N G e r r i t H e n d r i k P e t e r , a d v o c a a t , g e b o r e n t e W e n e n ( O o s t e n r i j k ) o p 2 3 j u n i 1 9 7 9 ,
w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r e a t 5 2
1 7 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d t a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e
" r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t m a a r f a c u l t a t i e f v a n z o d r a d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e ( 1 / 1 0 d e )
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e ,
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n w i n s t o f o m s l a g v a n v e r l i e s o n d e r d e v e n n o t e n d i e n t t e g e b e u r e n n a a r
e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
1 8 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n a s a l d o : N a d e l g i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e r u g b e t a l i n g v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l z a l h e t s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g i n g e l i j k e d e l e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 9 . V o l m a c h t e n : n i h i l .
2 0 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t E r w e r d a a n d e h e e r S W I N N E N K r i s t o f f e l ( r o e p n a a m K r i s t o f ) A u g u s t A l i c e M a r i a , g e b o r e n t e L i e r o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r ( K o n i n g s h o o i k t ) , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 2 3 2 B , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W , " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
~ i C ~ i l c S 8 : ~ t 5 I E : i S i . i ~ ? F ' L S 3 t 4 ; E v , c r f ï s e . w e r , ~ 2 U ' + . C ~ ~ ~ c i 6 1 T 3 : : i ' ~ 1 < 3 ~ ~ 2 r S ~ S l 4 y 1 ~ j ` r ~ } 1 G ' E S S 1 s i S U m ¬ 1 l t ~ r x . i t i G ~ S i 4 t a r S s . ± S d > w " 4 1 p e Y S f % S O ) t ' , S e i l }
7 E : r ~ S ? d 4 d @ r e c h t s p 6 r 2 O ~ i t U ' c 3 ( 1 : S L ` r v 3 r , O e r d e n t E " e m p e n t , 1 3 o r 4 1 t ' F ' r '