19/06/2014
ÿþV o o r b e a u (
a a n
B o t g i s s t a a t e
m c d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 J R l y y l e j 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 5 . 1 9 6 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L i t t l e B r a i n *
( v e r k a r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l C a m i l l e H u y s m a n s i a a n 5 9 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s e n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a n d a g 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d t g e o p e n d d o o r P i e t V a n D e S t e e n , v o o r z i t t e r , o m 1 4 . 0 0 u .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 0 J U N I 2 0 1 4
a f d e l t k r i j i w e r p e n
H i j s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
t H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r s
1 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m , m e t i n g a n g v a n 2 4 / 1 / 2 0 1 4 , d e h e r b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r g o e d , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
- D h r _ V a n D e P u t t e T o m , w o n e n d e 1 3 o e l a r e 4 5 t e 9 9 0 0 E e k l o , g e b o r e n t e E e k l o o p 0 3 / 0 4 / 1 9 7 4
- D e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " T h o t h U K U n i t e d ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r V a n D e S t e e n P i e t , a l s w o o n p l a a t s k i e z e n d C a m i l l e F l u y s m a n s l a a n 5 9 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 5 / 0 8 / 1 9 6 6
T e v e n s k e u r t d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e r b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r g o e d v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " T h o t h U K l i m i t e d g o e d ;
T e n s l o t t e w e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e r b e n o e m i n g t o t A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r g o e d g e k e u r d v a n T h o t h U K l i m i t e d e n D h r V a n D e P u t t e T o m , b e i d e n v o o r m e l d .
N a a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V o o r e c h t e n w a a r v e r k l a a r d
A n t w e r p e n , 2 1 j a n u a r 2 1 4
s t _ _ _ _ _
T h o t h U k L t d
P i e t V a n D e S t e e A f g e v a a r d i g d b e
O p d e l a a t s t e b u . v a n L u i k B v e r m e i d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i ) h e t z i j v a n d e p e f s o i o y i i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 04.10.2013, NGL 30.01.2014 14020-0498-013
28/11/2013
ÿþI I ( U I Q ( I . 1 I ( I I I I 1 I I i
" 1 3 1 7 8 4 1 3 *
M e d n u m 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e t t a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r . 0 8 9 5 . 1 9 6 . 1 7 2
D e n a m i n g
t 1 1 0 1 0 1 r ) . L i t t l e B r a i r e
( v e r k o ; t i
R e c h t s v o r m : N V
Z s t e l C a m i l l e H u y s r n a n s l a a n 5 9 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e n v e r i a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d o n d e r d a g 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 w o r d t g e o p e n d d o o r P i e t V a n d e S t e e n , v o o r z i t t e r , o m 1 4 . 0 0 u .
H i j s t e l t v a s t d a t e u e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
1 , O n t s l a g b e s t u u r d e r
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t ô n t s l a g a l s b e s t u u r d e r g o e d v a n
- D h r D e K e u l e n a e r J o h a n , w o n e n d e P . D e r g e n t l a a n 2 9 / 2 t e ' 3 2 0 0 A a r s c h o t , g e b o r e n t e A a r s s h o t o p
1 6 / 0 7 / 1 9 7 6 I
N a a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n ,
V o o r e c h t e n w a a r v e r k l a a r d
A n t w e r p e n , 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3
T o m V a n D e P u t t e
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
N e e r g e l e g ` d t e r g t i f ( 1 e v a n d e R e c h t U n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 ~ t N O V 2 1 3 1 3
B i j 1 a $ e n . b i j h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a t L 2 8 / 1 1 / . 2 A . 1 3 - A n n e x e s _ d u M o n i t e u r M o n i t e u r b e l g e .
E ` 3 1 7
. ` " ~ I 1
O p d e l a a t s i e b l z . v a n L t i i k 6 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d a n e s e i a i n ç o r } b e v o e g d c i e r e c h i s p a s s o o n t a n a a n z i e n v a n d o r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m h a n d t e k e n i n g .
07/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 1 9 6 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i t t i e B r a i n *
( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h r . . S t a a t s b l a d
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* 1 3 0 2 3 f i 9 *
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v a i n K o o p h a n d é E i e - A n t v e p e . n , u p
2 8 s A U Z o 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : C a m i l l e H u y s m a n s l a a n 5 9 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a n d a g 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 w o r d t g e o p e n d d o o r P i e t V a n d e S t e e n , v o o r z i t t e r , o m 1 4 . 0 0 u .
H i j s t e l t v a s t d a t a i l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a
1 . b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
2 . b e p a l i n g b e z o l d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r g o e d v a n
- D h r D e K e u l e n a e r J o h a n , w o n e n d e P . D e r g e n t l a a n 2 9 / 2 t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , g e b o r e n t e A a r s c h o t o p
1 6 / 0 7 / 1 9 7 6
e n d i t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 t o t h e t e i n d e v a n d e l o p e n d e t e r m i j n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s .
2 . B e p a l i n g b e z o l d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
H e t m a n d a a t v a n D h r D e K e u l e n a e r i s b e z o l d i g d
N a a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V o o r e c h t e n w a a r v e r k l a a r d
A n t w e r p e n , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
T h o t h U K l t d
P i e t V a n d e S t e e n
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 05.10.2012, NGL 14.12.2012 12665-0484-013
22/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 07.10.2011, NGL 13.12.2011 11640-0300-013
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 01.10.2010, NGL 27.12.2010 10647-0356-014
25/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 02.10.2009, NGL 05.01.2010 10005-0009-013