15/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
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I I I Y I I I I I A M I 1 I I I I I I I I
* 1 3 0 0 8 9 2 8 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 2 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n c J s n r r B E 0 4 3 8 . 6 7 1 . 3 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L i v e c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e Z e v e n s t e r 3 5
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 5 V A N D E S T A T U T E N - - A C T U A L I S A T I E S T A T U T E N & G O E D K E U R I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N
; ; U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 g e h o u d e n v o o r ! n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p v e r z o e k v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r a l l e a a n d e l e n m e t h u n v o l g n u m m e r v o o r ! d e z e v e r g a d e r i n g w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t v o o r t a a n o p d e z e t e l v a n d e i v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n , t e g e n a f g i f t e e n v e r n i e t i g i n g v a n d e t o o n d e r s t u k k e n , o n d e r t o e z i c h t v a n d e r a a d ; ! ; v a n b e s t u u r , v a n w e l k e v e r r i c h t i n g d o o r d e r a a d p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t o p d a t u m v a n t w i n t i g ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n w a a r v a n k o p i e t e r b e w a r i n g a a n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d , z o d a t a l l e ! a a n d e l e n o p h e d e n d e f a c t o o p n a a m z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n e n o v e r i g e e f f e c t e n v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n e n b l i j v e n , e n d i e n t e n g e v o l g e d e m o g e l i j k h e i d v a n o m z e t t i n g i n t o o n d e r a a n d e l e n i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
T e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g z u l l e n a r t i k e l e n 6 e n 2 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
; " A r t i k e l 6 . " a n d e l e n
; i D e e f f e c t e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v o o r e l k e c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n o p n a a m , t e w e t e n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . ! ; ; D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k u n n e n i n z a g e n e m e n v a n h e t r e g i s t e r d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p h u n e f f e c t e n .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d e r e g i s t e r s , V a n d i e ! i n s c h r i j v i n g w o r d t a a n d e h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d , w e l k c e r t i f i c a a t d e ! v e r m e l d i n g e n b e v a t o p g e n o m e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e e f f e c t e n z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r d o o r ; ! ? d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d e r e g i s t e r s .
A l l e e f f e c t e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . "
" A r t i k e l 2 2 , O p r o e p i n g - K e n n i s g e v i n g v a n d e e l n e m i n g
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n .
! ! D e a a n d e e l h o u d e r s a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , ! v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k ; h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n
v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . M e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f ! ! ; c e r t i f i c a t e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n . Z i j b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e i ; ! b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
V i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , ! t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
_ _ . . . , . . . . , _ : _ 2 l T a t V E ~ l ] ~ B E S L I S S I N ~ ; : : - : : : - ~ : : . : : : - . ~ - _ . - . : ~ . : _ : : ~ ~ - ~ ; ~ : - - _ : - _ _ : _ " . _ _ _ _ : _ ~ . : _ _ . _ . . - - - - = - - - - - - - - _ _ : . . _ : : _ _ _ _ : : . : . : : M . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ( i n d e n i e u w e s t a t u t e n w o r d t ' d i t a r t i k e l 1 3 ) :
° I n d i e n e r d r i e o f m u e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d . "
3 1 D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e a c t u e l e v e n n o o t s c h a p s t e r m i n o l o g i e , t e v e n s w o r d e n d e o v e r b o d i g e d a n w e l a c h t e r h a a l d e b e p a l i n g e n g e s c h r a p t e n m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e w o r d e n d e a r t i k e l e n h e r n u m m e r d w a a r n a d e v e r g a d e r i n g d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d k e u r t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S ,
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V O O r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d