13/10/2011
ÿþO n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L K W - C o n s u l t a n c y R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : l e p e l s t r a a t 4 1 2 3 4 0 V l i m m e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . D h r . L a m b r e g h t s W i m , w o n e n d e t e 2 3 4 0 V l i m m e r e n , L e p e l s t r a a t 4 1
2 . M e v r . L a m b r e g h t s K a r e n , w o n e n d e t e 2 3 4 0 V l i m m e r e n , L e p e l s t r a a t 4 1 w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t , w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t w o r d e n o p g e s t e l d :
E E R S T E H O O F D S T U K : B E N A M I N G , Z E T E L , D O E L , D U U R
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r
f i r m a o n d e r d e n a a m " L K W - C o n s u l t a n c y " .
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 4 0 V l i m m e r e n , L e p e l s t r a a t 4 1 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n
n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ( v o l g e n s n a c e - c o d e s ) :
- A d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d
- O n t w i k k e l e n v a n S o f t w a r e o p m a a t
- V e r k o p e n v a n H a r d e n S o f t w a r e
- A d v i e s v e r l e n i n g :
o I C T M i d d e l e n
o B e d r i j f s o r g a n i s a t i e
o A d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e
- A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T W E E D E H O O F D S T U K : K A P I T A A L
A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 5 0 0 E u r o ( 5 0 0 , 0 0 E u r o ) .
D i t k a p i t a a l i s v o l s t o r t a i s v o l g t :
D o o r c o m p a r a n t 1 : 4 5 0 , 0 0 E u r o
D o o r c o m p a r a n t 2 : 5 0 , 0 0 E u r o
A i s v e r g o e d i n g w o r d e n d e a a n d e l e n a l s v o l g t t o e g e k e n d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
I i I I H l l I i U I I I I I I
` 1 1 1 5 4 6 8 6 *
N E
G R l F F 1 E ~ t « w ~ i º% ^ f = , ~ , J . ` ~ i
0 3 0 1 ( . 1 . 2 0 1
K O O P H A N D E L
D e i f f i ? r ,
1 1
V b e h a a B e S t a ~
M e d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
0 M 9 . 5 C C . 9
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h _ S t a a t c h l a d - 1 3 L 1 0 / 2 0 1 1 _ A n n e x e s d u _ M o n i t e u r h e l g e
i
"
v e r v o l g
A a n c o m p a r a n t 1 : 9 a a n d e l e n
A a n c o m p a r a n t 2 : 1 a a n d e e l
A r t i k e l 6
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n e l k 5 0 , 0 0 E u r o .
M o d a o
- V o o r - b e h ^ u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D E R D E H O O F D S T U K : B E S T U U R
A r t i k e l 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t b e z o l d i g d . E e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
V I E R D E H O O F D S T U K : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 9
E l k j a a r o p 3 0 a p r i l o m 1 9 . 0 0 u u r , o f , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m . D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k a a n w e z i g k a n z i j n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 0
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e l e d e n
v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z u l k s v e r l a n g e n .
V I J F D E H O O F D S T U K : B O E K J A A R - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 1 1
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . E l k j a a r w o r d t e r e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t . D e z a a k v o e r d e r s t e l t z i j n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n e r r e k e n s c h a p g e g e v e n w o r d t o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e w i n s t v e r d e l i n g .
S L O T V E R K L A R I N G E N
T o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d L a m b r e g h t s W i m .
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A l l e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p
u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d , o v e r e e n k o m s t i g d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
O p g e m a a k t i n d r i e e x e m p l a r e n , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r v o o r d e r e g i s t r a t i e b e s t e m d i s , d e o v e r i g e v o o r d e v e n n o t e n .
V i i m m e r e n , 0 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d d 0 1 o k t o b e r 2 0 1 1
L a m b r e g h t s W i m
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/05/2015
ÿþI I I
m o d 1 1 . 1
1 2 M E I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a r a e i l n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
L u i k B I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f
. ~ r P ) N N
e e r g e g e r g r i f f i e v a n d e
r
1 I j o i j I 1 3 1 I 1 9
i I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 8 6 6 . 9 7 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L k w - C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : L e p e l s t r a a t 4 1
2 3 4 0 B e e r s e ( V l i m m e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G R E C H T S V O R M I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - - O N T S L A G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - G O E D K E U R I N G S T A T U T E N .
G O E D K E U R I N G S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r i e - G h i s l a i n e B r o s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e e r s e o p 0 6 m e i 2 0 1 5 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " L k w - C o n s u l t a n c y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 4 0 B e e r s e ( V l i m m e r e n ) , L e p e l s t r a a t 4 1 , B T W B E 0 8 3 9 . 8 6 6 . 9 7 6 R P R T u r n h o u t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
- A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
I n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g v a n n a t u r a b e s l u i t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V M B , b e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M a r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v o l g t ;
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p L K W C o n s u l t a n c y b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r W i m L a m b r e g h t s , v o o r e e n b e d r a g v a n 4 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 9 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L K W C o n s u l t a n c y z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
A l s g e v o l g v a n d e z e i n b r e n g z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r h o o g d m e t
4 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R . O m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 5 0 0 , 0 0 E U R n a a r 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n h e t e i g e n v e r m o g e n n a a r 1 8 . 9 3 0 , 4 6 E U R . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d o p g e s t e l d i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n . D e z e v e r o n d e r s t e l l i n g i s s l e c h t s v e r a n t w o o r d v o o r z o v e r d e r e n t a b i l i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g v o l d o e n d e v e r b e t e r d e n v o o r z o v e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . i
-
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s . ` . . d e o n d e r n e m i n g b l i j v e n d b e r o e p k a n d o e n o p d e f i n a n c i ë l e s t e u n v a n h a a r v e n n o o t o f a n d e r e
g e l d v e r s t r e k k e r s .
W i j w i l l e n t e n s l o t t e d e a a n d a c h t v e s t i g e n o p h e t f e i t d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t
I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n
" f a i r n e s s o p i n i o n " o f w a a r d e b e o o r d e l i n g i s .
A n t w e r p e n , 5 m e i 2 0 1 5
D e b e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d )
V M B B e d r i e r e v i s o r e n C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c M a r t e n s
V e n n o o t .
- V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D E U R O ( E 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J F H O N D E R D E U R O ( E 5 0 0 , 0 0 ) o p V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 9 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e z e l f d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 0 6 m e i 2 0 1 5 .
O p d e z e n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 9 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l w a r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 4 9 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
- I n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p á f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V M B , b e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M a r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
D e b i j g e v o e g d e s t a a t v l o e i t z o n d e r t o e v o e g i n g , n o c h w e g l a t i n g v o o r t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i s v o o r g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e s t r u c t u u r v a n d e j a a r r e k e n i n g e n . D e g e b r u i k t e w a a r d e r i n g s r e g e l s s t e m m e n o v e r e e n m e t d e b o e k h o u d r e g l e m e n t e r i n g . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d o p g e s t e l d i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n . D e z e v e r o n d e r s t e l l i n g i s s l e c h t s v e r a n t w o o r d v o o r z o v e r d e r e n t a b i l i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g v o l d o e n d e v e r b e t e r d e n v o o r z o v e r d e o n d e r n e m i n g b l i j v e n d b e r o e p k a n d o e n o p d e f i n a n c i ë l e s t e u n v a n h a a r v e n n o o t o f a n d e r e g e l d v e r s t r e k k e r s .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s v o r m e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l w o r d e n g e b r u i k t .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e i n b a a r h e i d v a n d e v e r v a l l e n h a n d e l s v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n 3 3 . 5 0 0 , 5 4 E U R , n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 v a n - 3 0 . 5 6 9 , 5 4 E U R i s k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
V o o r a f g a a n d a a n d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p 6 m e i 2 0 1 5 z a l e r e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g p l a a t s v i n d e n . D o o r d e v e n n o o t v a n L K W C o n s u l t a n c y w e r d b e s l i s t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e v o e r e n v a n 4 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R o m h e t n e t t o - a c t i e f t e b r e n g e n n a a r 1 8 . 9 3 0 , 4 6 E U R . W i j w i j z e n o p A r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
m o d 1 1 . 1
V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e b e p a l i n g v o o r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j h e t v e r l i e s v a n m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . A n t w e r p e n , 5 m e i 2 0 1 5
D e b e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d )
V M B B e d r e r e v i s o r e n C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c M a r t e n s
V e n n o o t ,
O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e s t a n d d e l e n v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a z u l l e n o n g e w i j z i g d o v e r g e n o m e n w o r d e n i n d e b o e k e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d , z o a l s v o o r r m e l d , d o c h d e r e s e r v e s z u l l e n o n g e w i j z i g d i n d e b a l a n s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r k o m e n .
D e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n n i e t g e w i j z i g d .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
D e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e v e n n o o t à r a t o v a n é é n a a n d e e l i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e g e n é é n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t é é n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n v e r o n d e r s t e l d t e z i j n v e r r i c h t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n ' v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w K a r e n L a m b r e g h t s , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , V e n n e s t r a a t 3 2 b u s 2 a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 0 6 m e i 2 0 1 5 e n b e s l i s s i n g d a t h e t m a n d a a t v a n d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r L a m b r e c h t s W i m g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; z i j
w o r d e n s a m e n g e v a t a l s v o l g t :
R e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
B e n a m i n g . H a a r n a a m l u i d t " L k w - C o n s u l t a n c y " .
Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 4 0 B e e r s e ( V i m m e r e n ) , L e p e l s t r a a t 4 1 .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ( v o l g e n s n a c e - c o d e s ) :
a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d ;
o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e o p m a a t ;
v e r k o p e n v a n h a r d - e n s o f t w a r e ;
a d v i e s v e r l e n i n g ;
- I C T m i d d e l e n ;
- b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ;
- a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g ;
m a r k t o n d e r z o e k ;
s c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p g e b i e d v a n s c h o o n h e i d s z o r g e n e n g e z i c h t s v e r z o r g i n g ;
- g e z i c h t s m a s s a g e s , a n t i r i m p e l b e h a n d e l i n g , h e t a a n b r e n g e n v a n m a k e - u p ;
- h u i d v e r z o r g i n g e n e p i l e r e n ;
m a n i c u r e e n p e d i c u r e ;
d e m e d i s c h e m a n i c u r e e n p e d i c u r e .
K a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e s - V e r e f f e n i n g .
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n v e r d e e l d w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n . B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e r t i g a p r i l o m n e g e n t i e n u u r o f i n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
I e d e r e v e n n o o t , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
1 . A a n t a l B e n o e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d e n d i e , i n d i e n z i j b e n o e m d w o r d e n i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
B i j g e b r e k a a n d e b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n . D e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r d a t z i j n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
2 . W e r k i n g v a n h e t b e s t u u r .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s
i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e
z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , n a a r e i g e n i n z i c h t , b e s l u i t e n n e m e n .
3 . B e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e
v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
4 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r , d i r e c t i e l e d e n o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d e v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
V o l m a c h t .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A &