I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 H 1 1 1 H I I I l U I I I
* 1 4 1 3 0 5 9 5 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 4 0 9 . 8 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O D D E R t i t C O M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S ( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l N A R C I S S E N L A A N 1 2 - 2 9 7 0 S C H I L D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d d , 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r e n d a n k t h a a r v o o r d e b e w e z e n
d i e n s t e n :
O M e v r o u w M a j o e s k a V V i a r d a ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w i n t i g :
D M e v r o u w V a n e s s e H a d i n e g o r o .
A l s g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
O B v b a M a r m e l B e h e e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A . N . L o d d e r ; O M e v r o u w V a n e s s e H a d i n e g o r o .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
H i e r b i j w o r d t t e v e n s b e s l i s t d o o r d e v e r g a d e r i n g o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a a n B v b a C N O C K A E R T & S A L E N S , t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o u d e K e u k e n s t r a a t 1 3 , e n a l l e a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l e a t s s t e l l i n g e n t e v e n s o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e z e n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n h i e r o m t r e n t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
B v o . v . v . e . B v b a C n o c k a e r t & S a l e n s
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
z a a k v o e r d e r
d e h e e r C h r i s t T a g h o n
O p d e l a a t s t e b I L v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , N a r c i s s e n l a a n 1 2 .
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r i n g a a n d e o p
0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
B v b a M a r m e l B e h e e r , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 6 3 2 4 2 1 ;
M e v r o u w M a j o e s k a W i a r d a .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B v b a M a r m e l B e h e e r o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r A . N . L o d d e r a a n t e s t e l l e n a l s ' h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n .
A l s g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
B v b a M a r m e l B e h e e r , b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A . N . L o d d e r ;
M e v r o u w M a j o e s k a W i a r d a , b e s t u u r d e r .
"
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f ! a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k k o m t d e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l u i t :
D e B v b a M a r m e l B e h e e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A . N . L o d d e r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
t e b e h o u d e n e n e v e n e e n s a l s v o o r z i t t e r a a n t e s t e l l e n .
B v b a M a r m e l B e h e e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r A . N . L o d d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l u I l i i i l I D l U I l i i i 1 1 1 1 I I I I
* 1 1 1 3 7 4 9 3 *
t i e L P ÿ e d s u j i a g l i j l ` l e v a n ~ ~ í s c _ h i J t i a k
v a n b g p k a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 P à % . 2 0 1 1
G r i f f i e
V c
b e h c a a n B e l t
S t a a t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 4 0 9 8 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O D D E R & C O M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e