04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.05.2014, NGL 25.06.2014 14239-0068-022
11/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
à
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S e r t y l i a d d i r f f l i e d i k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e f f i
, t r i ! K
f i e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
t w e r p e n
3 1 J U L I 2 0 1 4
a r d a l i a g y e r p e n
I I * 1 4 1 5 2 8 7 2 * 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 3 8 8 . 6 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L o g i m a r i n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e N i e u w s t r a a t 2 1 / 2 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 8 m e i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t d e B V B A " B r u n o V a n d e n b o s c h & C ° r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s " ( 1 B R B 0 0 6 1 2 ) , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , J o h a n n a l a a n 3 5 b u s 1 3 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o V a n d e n b o s c h , b e d r i j f s r e v i s o r ( I B R A 1 6 2 4 ) t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 .
T e v e n s h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 8 m e i 2 0 1 4 b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , R o d e r v e l d l a a n 3 .
E c h t v e r k l a a r d ,
B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , 1 1 j u l i 2 0 1 4
T o m L e n a e r t s E l s V e r b r a e c k e n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2013
ÿþ( 1 "
V o o r t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e , r e ë t e l e g g d t e r f i â t , d e R e c h # b a A i C W i n r K o a p f t a n d e [ t e A n t w e r p e n , o p
1 6 D E C 2 0 ~ ~
G r i f f i e
g e o p
~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 3 8 8 . 6 8 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L O G I M A R I N E "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 2 1 - 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - T o e k e n n i n g v a n g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
O i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p e l f
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
q e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L O G I M A R I N E " , g e v e s t i g d t e t e
2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 2 1 - 2 3 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 3 8 8 . 6 8 0 , B . T . W . -
p l i c h t i g e :
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 6 7 1 . 7 5 4 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 9 2 1 . 5 8 4 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 2 4 9 . 8 3 0 , 0 0 ) m e t g e l i j k t i j d i g e v e r n i e t i g i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 2 . 7 7 7 ) a a n d e l e n .
' d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 1 2 e n :
6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n b r e n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r v e r h o u d i n g t o t h u n , r e s p e c t i e v e d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l , t e r u g t e b e t a l e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 6 0 2 , 0 0 ) p e r a a n d e e l d a t i n h e t k a d e r v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l w a r d e n v e r n i e t i g d .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s e f f e c t i e f k u n n e n g e s c h i e d e n n a t w e e m a a n d e n v a n a f d e : b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 . - i n d e d e r d e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " t e
v e r v a n g e n d o o r " b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " .
- A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t '
k a p i t a a l e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , e n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o
( ¬ 2 4 9 . 8 3 0 , 0 0 ) .
- I e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i j f t i e n ( 4 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
t l e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
- i n A r t i k e l 3 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n o p h e t e i n d e v a n
h e t p u n t 3 4 . 2 S t e m m i n g p e r b r i e f :
" D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z i j n v e r m e l d z i j n
n i e t i g . I n d i e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , e e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t w o r d t g e w i j z i g d w a a r o v e r a l i s g e s t e m d , w o r d t d i e :
s t e m m i n g n i e t i g g e a c h t .
I - l e t v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t n a a r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r s t u u r d v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g , g e l d t
v o o r d e o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n d i e n i e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
p e s t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n h e e f t o v e r g e d r a g e n o p d e
d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t i g g e a c h t .
g e n a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f o p a f s t a n d h e e f t g e s t e m d , m a g g e e n a n d e r e w i j z e v a n d e e l n a m e a a n d e
v e r g a d e r i n g m e e r k i e z e n v o o r h e t a a n t a l a l d u s u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . "
- i n A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 4 6 . 2 . t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e z i n
" D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e
s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b b h o u d e r e b a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. . f i e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t = W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
3 . T o t d e u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , I n t e g r a a l a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t " , e n b e p a a l t d a t d i t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e t a a l b a a r z a l z i j n v a n a f 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n h o u d i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
' 4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r S E V E t H A K T B e n n y , w o n e n d t e 8 2 1 0 L o p p e m , H e i d e l b e r g s t r a a t 5 8 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e L a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 16.07.2013 13326-0022-022
12/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1
I G I
t ] E
e S t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p S E 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 3 8 8 . 6 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O G I M A R I N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e N i e u w s t r a a t 2 1 - 2 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e A l g e m e n e
A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e A n t w e r p e n o p 1 0 m e i 2 0 1 3
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t o p 1 0 m e i 2 0 1 3 m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c M a e s a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n h e m t e d a n k e n v o o r z i j n i n z e t .
2 . h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s t i a n V a n M e e r b e e c k a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n h e m t e d a n k e n v o o r z i j n i n z e t .
3 . d e b e n o e m i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r s l e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 2 j a a r ( e i n d i g e n d o p 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 )
" M e v r o u w E l s V e r b r a e c k e n ( K e r s e l e e r v e l d 1 9 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n ) .
" D e h e e r T o m L e n a e r t s ( G i s t e l s e s t e e n w e g 2 2 , 2 4 5 0 M e e r h o u t ) .
E l s V e r b r a e c k e n T o m L e n a e r t s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/03/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l
1 1 1 1 1
" i z o e i a s s *
N e e r g e l e g d t z r f e e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d a t t a A n t w e r p e n
~ 2 0 ~ 2 r
o p
D e e f i f f i s r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 3 8 8 6 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O G I M A R I N E l _
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e N i e u w s t r a a t 2 1 - 2 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s V e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d é n o p 1 2 m e i 2 0 1 1 .
N a a f l o o p d e r G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 1 v e r s t r i j k t h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s v a n d e B V B A B r u n o V a n d e n b o s c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o V a n d e n b o s c h , b e d r i j f s r e v i s o r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s v a n d e B V B A B r u n o V a n d e n b o s c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o V a n d e n b o s c h , b e d r i j f s r e v i s o r , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d n a a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
A n t w e r p e n , 8 m a a r t 2 0 1 2 .
M , M A E S C . V A N M E E R B E E C K T e k s t
J e ) e d e , _ e e
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