12/02/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L ' l i k B T T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ; o p
3 1 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
X 1 3 0 5 8 4 5 *
V b e h
a a
B e l S t a a
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : © O . . , L O , . A O O
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; J a g e r s d r e e f 1 c
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T o m C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 2 F r j a n u a r i 2 0 1 3 , d a t t u s s e n :
1 , " R . B . V a s t g o e d " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , J a g e r s d r e e f 1 c , B T W B E 0 8 3 6 . 3 0 9 . 2 5 4 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R , B . A d m i n i s t r a t i e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , J a g e r s d r e e f 1 c , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 1 9 1 . 7 6 5 R P R A n t w e r p e n , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B o l c k m a n s , H e r m a n J a c o b u s J o s e p h , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p 1 m a a r t 1 9 4 8 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 8 . 0 3 . 0 1 - 3 2 7 . 9 0 ) , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , T i l b u r g b a a n 2 9 .
2 . " T o p s F o o d s " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 5 0 O l e n , L a m m e r d r i e s 2 6 , B T W B E 0 4 5 1 . 0 5 3 . 4 6 3 R P R T u r n h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r T o p s R u d i g e r L o u i s P r o s p e r , g e b o r e n t e W e s t e r l o o p 0 8 f e b r u a r i 1 9 5 1 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 1 . 0 2 . 0 8 - 2 0 9 . 5 4 ) , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , K a t h o v e s t r a a t 2 9 .
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t . H a a r : ; n a a m l u i d t " L o g i s t i c s " ,
Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , J a g e r s d r e e f 1 c ,
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; z i j v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f ! ! E d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n e e n d e r d e , z o w e l a l l e e n a l s i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n : H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n o p h e t v l a k v a n l o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g e n a c t i v i t e i t e n .
V r a c h t b e h a n d e l i n g e v e n a l s e x p e d i t i e e n v e r z e n d i n g , b e w a r i n g e n o p s l a g v a n g o e d e r e n i n d e m e e s t : u i t g e b r e i d e z i n , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l . D e v e r h u u r , i m p o r t e n e x p o r t v a n c o n t a i n e r s v o o r d e r d e n .
G o e d e r e n b e h a n d e l i n g o m v a t t e n d e h e t l a d e n , l o s s e n , c o n t r o l e , w e g e n e n v e r p a k k e n v a n g o e d e r e n . H e t v e r z e k e r e n v a n d i s t r i b u t i e d i e n s t e n , h e t v e r p a k k e n , v e r z e n d e n e n c o n d i t i o n e r e n v a n g o e d e r e n . H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
: ! D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n . H i e r t o e m a g z i j o n d e r i e d e r e v o r m , z e l f s d o o r s a m e n s m e l t i n g o f d o o r h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , i n a l l e b e s t a a n d e e n t o f n o g o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a i l 1 1 . 1
V o o r - t t e l h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e
- Z i j k a n o s i c u f ü n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r a n d e r e ' v e n n o o t s c h a p p e n ' - -
u i t o e f e n e n .
K a p i t a a l ,
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E V E N H O N D E R D E N T I E N D U i Z E N D E U R O ( ¬ 7 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; h e t w o r d t g e v o r m d , d e e l s d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n Z E V E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d e e l s d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j d e K B C B a n k . I n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 6 b u s 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e v e n n o o t s c h a p N V T o p s F o o d s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d i g e r T o p s m e t z e t e l t e 2 2 5 0 O l e n , l . a m m e r d r i e s O o s t 2 6 , t o t o p r i c h t i n g v a n d e N V L o g i s t i c s m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , J a g e r s d r e e f 1 c , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n o n r o e r e n d g o e d , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l :
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V L o g i s t i c s , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e N V l o g i s t i c s e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3
( g e t . )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k T h u y s b a e r t
G e t e k e n d d o o r L i e v e n V a n B r u s s e l , B e d r i j f s r e v i s o r
i n a f w e z i g h e i d v a n E r i k T h u y s b a e r t
W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e s - V e r e f f e n i n g .
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n ' v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s o h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ,
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n v e r d e e l d w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n , B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 6 . 0 0 u u r .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g - d o c h s l e c h t s i n d i e n d e o p r o e p i n g d e z e v o o r w a a r d e u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t - m o e t e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r - C o n t r o l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 7 . 1
1 . A a n t a l - B e n o e m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d ; z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V o o r d e e e r s t e m a a l k u n n e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e ; d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o n o d i g o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e w e z e n , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e t r o k k e n r e c h t s p e r s o o n .
H u n a a n t a l w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
2 . F u n c t i e s B i j e e n r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . W e r d g e e n v o o r z i t t e r b e n o e m d o f i s h i j a f w e z i g , d a n w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r ,
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r e n z e t e l t o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f z i j n v e r v a n g e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f w a n n e e r e e n b e s t u u r d e r e r o m v e r z o e k t ,
I n d i t l a a t s t e g e v a l m o e t d e b i j e e n r o e p i n g g e b e u r e n b i n n e n d e a c h t d a g e n o f z e l f s o n m i d d e l l i j k b i j b e w e z e n h o o g d r i n g e n d h e i d .
3 , W e r k i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n p l a a t s , d a g , u u r e n a g e n d a .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s k a n s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t r e f f e n , i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d , t e n z i j d e r a a d s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s z o u b e s t a a n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . D e z e n o t u l e n w o r d e n n a g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n .
4 . B e v o e g d h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
5 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e , . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - l i e l i o u d n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
t i
u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d e v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
6 , D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , d o c h b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r h a n d e l i n g .
U i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n d a t d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
i s o p g e d r a g e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ; m i t s p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d k a n d e z e b e p a l i n g a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
B e n o e m i n g e n .
T o t b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
- v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " T o p s F o o d s " ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r T o p s R u d i g e r v o o r n o e m d b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
- v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " R . B . V a s t g o e d " ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r B o l c k m a n s H e r m a n v o o r n o e m d b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , e v e n a l s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b e s l i s t d a t v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " R . B . V a s t g o e d " w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e l a s t m e t h e t n o r m a l e d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t .
V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n " T o p s F o o d s " e n " R . B . V a s t g o e d " , b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d , h a n d e l e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v o o r d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ) , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n " B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( a a n g i f t e v a n a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t ) .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
D E N O T A R I S
( g e t . ) J . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , o p r i c h t e r s v e r s l a g e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
V o n r -
b e f o u d é n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g