I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ( I I A
b e h r
a a r
B e l ,
S t a a
* 1 3 0 0 6 9 9 5 *
N E E R G E L E G D
2 8 - 1 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C e e N K v a n
K O O P H A N D E L T e M E C H E L E N
5 0 2 . 7 - 7 8 « 4 . 6 3
O n d e r n e m i n g s n r . : B e n a m i n g
( v o l u i t ) . L o g i s t i c s & A n a l y t i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l F r a n s V a n H a e l e n s t r a a t 4 c 0 0 1 t e 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g v e n n o o t s c h a p
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t t e B o r n e m o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
E e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d o p g e r i c h t d o o r D h r . G e v a e r s R o e l , g e b o r e n t e B o r n e m o p 3 1 m a a r t 1 9 8 5 e n w o n e n d e t e F r a n s V a n H a e l e n s t r a a t 4 c 0 0 1 t e 2 8 8 0 B o m e m e n M e v r . B u y s e S o p h i e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 8 5 e n w o n e n d e t e F r a n s V a n H a e l e n s t r a a t 4 c 0 0 1 t e 2 8 8 0 B o m e m , a l s v e n n o t e n .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n o n d e r a n d e r e d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
B E N A M I N G
L o g i s t i c s & A n a l y t i c s
R E C H T S V O R M
V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z E T E L
F r a n s V a n H a e l e n s t r a a t 4 c 0 0 1 t e 2 8 8 0 B o r n e m
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l h e t v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g e x p l o i t e r e n v a n e e n a d v i e s , c o n s u l t a n c y , r e s e a r c h e n a n a l y s e b e d r i j f e n a l h e t g e e n d a a r t o e b e h o o r t e n d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d m a a r e n k e l a a n w i j z e n d .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p z a l m e t i n g a n g v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r o n b e p a a l d e t i j d w o r d e n a a n g e g a a n , l e d e r v a n d e
v e n n o t e n h e e f t h e t r e c h t d e v e n n o o t s c h a p d o o r o p z e g g i n g t e b e ë i n d i g e n .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 0 0 e u r o . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 d e e l b e w i j z e n d i e e l k 1 / 1 0 0 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l s t o r t o p d e h o o f d z i c h t r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I N B R E N G
D o o r i e d e r v a n d e v e n n o t e n w o r d t i n g e b r a c h t z i j n k e n n i s & a r b e i d .
D o o r D h r . G e v a e r s w o r d e n d e v o l g e n d e a c t i v a i n g e b r a c h t : 5 0 E U R g e s t o r t o p d e h o o f d z i c h t r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D o o r M e v r . B u y s e w o r d e n d e v o l g e n d e a c t i v a i n g e b r a c h t : 5 0 E U R g e s t o r t o p d e h o o f d z i c h t r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . M e t o n d e r l i n g g o e d v i n d e n k u n n e n d o o r d e v e n n o t e n m e e r g e l d e n / o f g o e d e r e n i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e b r a c h t .
B O E K J A A R E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n o o t s c h a p l o o p t v a n 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J r "
l a d e r j a a r m o e t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( = j a a r v e r g a d e r i n g ) w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n , I n g e v a l v o o r v e r m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , m o e t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . T e n a l l e t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w r o d e n o p t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t .
D e z a a k v o e r d e r m o e t d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e d a t u m . D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r e e n o f m e e r v e n n o t e n d i t v r a g e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r p l a a t s v i n d e n o p 1 5 a p r i l .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e : t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r d e l a n g s t d o o r d e w e t
t o e g e l a t e n t e r m i j n : D h r , G e v a e r s R o e l e n M e v r . B u y s e S o p h i e .
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n
m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t i n s p e c i ë n u i t g e d r u k t d e e l v a n h e t v e r m o g e n w e r d r e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k e n v o l l e d i g i n g e l d g e s t o r t c p e e n b a n k r e k e n i n g e n i s t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e v a e r s R o e l
O p r i c h t e r i z a a k v o e r d e r
B u y s e S o p h i e
O p r i c h t e r i z a a k v o e r d e r
t i
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o ó r -
L e f t b ü d e r t
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 9 8 1 *
1 1 1 1 1 1 1
N i Z i t t i L i b L . E U l l
N I T E U R L G E +
0 - 0 3 - S C H S T A 2 4 - 0 3 - 2 0 1 5
0 z . ,
F ï E C P l f t ; t s ^ . K v a n i i C } u i ~ i : . , " ; : . , r
# d . E c l i C L i w i V
Î ~ ~ ~ L ~ , ~ ~ " ~ N f f ~ t , ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 . 7 7 8 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o g i s t i c s & A n a l i t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : F r a n s V a n H a e l e n s t r a a t 4 c 0 0 1 t e 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g g a a t d o o r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n G e v a e r s R o e l m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
" D e O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
" K w i j t i n g e n o n t s l a g a a n d e z a a k v o e r d e r s
" B e w a r e n v a n d e d o c u m e n t e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , e n b i j g e v o l g k a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d e v e n n o o t s c h a p i n o n t b i n d i n g t e s t e l l e n . A l l e a c t i v i t e i t e n w o r d e n s t o p g e z e t .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e z a a k v o e r d e r s , D e h e e r G E V A E R S , R o e l & m e v r o u w B U Y S E , S o p h i e t e o n t s l a a n e n h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e r d e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n a c t i v a e n p a s s i v a t e v e r d e l e n z i j n , b i j g e v o l g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k o n t b o n d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n w o r d e n b i j g e h o u d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r b i j d e h e e r G E V A E R S R o e l , F r a n s V a n H a e l e n s t r a a t 4 c 0 0 1 t e B o r n e m .
G e v a e r s R o e l
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e