05/05/2014 : Ontslag en benoeming bestuurder - volmacht Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 15 januari 2014:
De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Christophe Bolsius, wonende te Van Landeghemstraat 52, 9100 Sint-Niklaas als met ingang van 15 januari 2014. De Algemene Vergadering dankt de heer Bolsius voor de vervulling van hun bestuurdersmandaat.
De Algemene Vergadering benoemt de heer Thierry Couplez, wonende te Meerhoutstraat 106, 9041 Gent- Oostakker met ingang van 15 januari 2014 aïs bestuurder en dit tôt de algemene vergadering die over de jaarrekening van 2019 beslist. Dit mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend.
De Algemene Vergadering beslist om aan Ann D'hoore, wonende te Holdestraat 26, 8570 Anzegem aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde ten einde zorg te dragen voor de bekendmaking van de voornoemde beslissingen en oa. de ondertekening van de publicatieformulieren I en II voor het Belgisch Staatsblad en de inschrijvingen in de Kruispuntenbank Ondernemingen te verzorgen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als collège, wordt de vennootschap te allen tijde, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen handelend.
Getekend
Ann D'hoore
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
1!îl1lTBANI<0WfTj�OOPHANDEL
27/06/2014
ÿþ~ M c d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I M M E 1 1 ~ u
M G N I T B
2 0 - 0 B L G I S C H
- 2 0 1 1 , -
R B E L ( N E E R G E L E G ®
1 0 J U N I 2 0 1 1 1
T A A T S i i Q a - i - B A N K
G r i i f i i e O P H A N D E L
A N T W E R P F i q , h i ; t i , I F C ; H F I F i ~
,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 0 2 4 . 5 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L o g i s t i e k e D i e n s t e n B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g ( B O R ) 7 0 - 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 2 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . i C V B A d u i d t d e h e e r L u c V e r r i j s s e n ( I B R N r . A 0 1 2 2 8 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p E U R 1 8 . 5 5 0 ( h e t z i j 1 5 . 3 5 0 + 3 . 2 0 0 v o o r o n d e r n e m i n g s r a a d w e r k z a a m h e d e n ) v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x . A l l e r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ' s d i e n s t e n , z i j n n i e t b e g r e p e n i n d e h o n o r a r i a e n z u l l e n b i j k o m e n d w o r d e n g e f a c t u r e e r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( b i j d r a g e p e r m a n d a a t i n b e g r e p e n ) d i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A a a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s .
H u g o V e r h a e g e n
B e s t u u r d e r
T h i e r r y C o u p l e z
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d _ 3 7 / 0 6 1 2 0 t 4 - = - A n n e x e s c t a r M b r f i t ë ü r b ~ - t g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v é ï m é l d ë n r _ R e c t o : N a á n 3 e ü h à é d e n i g h e i d v e n d e ï n § t ï ü m e n t e r e n d è n o t i i s ; h e t z i j v a n d e p é T s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2014 : ME082498
10/07/2013 : ME082498
12/03/2013 : ME082498
25/07/2012 : ME082498
26/04/2012 : ME082498
20/07/2011 : ME082498
20/07/2010 : ME082498
17/07/2009 : ME082498
10/09/2008 : ME082498
04/08/2008 : ME082498
17/10/2007 : ME082498
17/10/2007 : ME082498
26/07/2007 : ME082498
27/11/2006 : ME082498
27/11/2006 : ME082498
03/08/2006 : ME082498
24/06/2015 : ME082498
22/07/2005 : ME082498
29/07/2004 : ME082498
30/04/2004 : ME082498
30/04/2004 : ME082498
13/08/2015 : ME082498
14/08/2003 : ME082498
01/08/2003 : ME082498
15/06/2002 : ME082498
01/03/2002 : ME082498
28/11/2000 : ME082498
29/07/2000 : ME082498
12/08/1999 : ME082498
12/08/1999 : ME082498