LOMBARDIA LEASE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. LOMBARDIA LEASE
Dénomination : LOMBARDIA LEASE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 453.646.927

Publication

18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 15.07.2013 13306-0520-013
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 16.08.2012 12407-0580-013
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 15.08.2011 11410-0160-011
14/06/2011
ÿþ(1.1""" mod 2.1



Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453.646.927

Benaming : LOMBARDIA LEASE

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 251 bus 14

1050 Brussel

Onderwerp akte :WIJZIGING DOEL l ALGEMENE VERGADERING 1 ZETEL - ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING BESTUURDERS - GEDELEGEERD BESTUURDER - AANPASSING STATUTEN

Het blijkt uit een akte `Geregistreerd zeven bladen geen renvooien te Antwerpen, elfde kantoor der

i; registratie op: 26.05.2011 Boek 271 blad 52 vak 4. Ontvangen: 25,00 euro. De eerstaanwezend

inspecteur : (get.) Van Genegen Marijke' dat :

i- "Het jaar tweeduizend en elf, op negentien mei.

Voor mij, meester Louis STEENACKERS, notaris ter standplaats Antwerpen,

WERD GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

LOMBARDIA LEASE, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 251 bus 14, ...

eerste beslissing.

De verschijners beslissen het ontslag van:

-COWEN Stephen;

-RAYNOR James;

-FOUSSAT Frederik, met ingang vanaf heden te aanvaarden voor wat betreft al hun mandaten in de ;

;; vennootschap, bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder en hen voor zoveel als mogelijk reeds

décharge te verlenen voor de door hen opgenomen mandaten, in voorkomend geval te bevestigen

i; bij de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering.

tweede beslissing.

De verschijners beslissen met ingang vanaf heden aan te stellen als onbezoldigd bestuurders van de

i; vennootschap voor een duur lopende tot na de algemene vergadering van tweeduizend zeventien:

-de naamloze vennootschap ANTIGOON INVEST, met zetel te 2000 Antwerpen, Korte Nieuwstraat

;14, ... ondernemingsnummer 0890.591.543, hier vertegenwoordigd door de heer BOGAERTS Erik

Paul Jozef, bestuurder, wonende te 2970 Schilde, Kasteeldreef 36, .... die hier tussenkomt en

aanvaardt, en die de heer Erik BOGAERTS, voornoemd en aanvaarden, aanstelt als vaste

vertegenwoordiger van de vennootschap voor deze functie;

i! -de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GODEFRIDUS, met zetel te 2000

Antwerpen, Korte Nieuwstraat 4, ...en die de heer VAN WEERT Luc Eduard Germaine, bestuurder,

:; wonende te 2000 Antwerpen, Jodenstraat 48, ... aanstelt als vaste vertegenwoordiger voor deze ,

functie, die hier tussenkomt en aanvaardt;

RAAD VAN BESTUUR

Ten slotte zijn de aangestelde bestuurders, voormeld, in vergadering getreden, als volgt :

Met eenparigheid van stemmen worden aangesteld:

*-tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder: de naamloze vennootschap

ANTIGOON INVEST, voornoemd, aanstellend telkens de heer BOGAERTS Erik, voornoemd, als

vaste vertegenwoordiger, die aanvaarden;

*-tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GODEFRIDUS, voornoemd, aanstellend de heer VAN WEERT Luc, voornoemd, die aanvaardt.

derde beslissing.

De verschijners beslissen het doel van de vennootschap te vervangen door:

Voor" behouden aan het Belgisch Staatsblad

*11087719

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

"Het beheer, de uitbreiding en de valorisatie van haar roerend en onroerend vermogen. Het voorgaande omvat onder meer zonder dat deze opsomming exhaustief zal zijn:

-de aan- en verkoop, het in huur nemen en in verhuring geven;

-het onderhuren en onderverhuren, de valorisatie, de bouw en de verbouwing, het onderhoud en de

herstelling van onroerende en roerende goederen, het optreden als promotor en dergelijke meer.

De vennootschap zal alle mogelijke handelingen met betrekking tot roerende en onroerende

goederen mogen verrichten, zonder enige uitzondering.

De vennootschap zal aan derden advies mogen verstrekken, zowel voor eigen rekening als voor

rekening van derden of in samenwerking met derden.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,

financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar

maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op

het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,

gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen

bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,

hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.

De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere

vennootschappen."

vierde beslissing.

De verschijners beslissen vanaf heden de zetel van de vennootschap over te brengen van 1050

Brussel, Louizalaan 251 bus 14 naar 2000 Antwerpen, Korte Nieuwstraat 4.

vijfde beslissing.

De verschijners beslissen dat de gewone jaarvergadering vanaf het jaar tweeduizend en twaalf zal

gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand april van ieder jaar om eenentwintig uur.

zesde beslissing.

De verschijners beslissen dat de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de

voorgaande beslissingen en deze volledig te vervangen door de volgende tekst en dat de statuten

voortaan in het Nederlands zullen opgesteld zijn, als nagemeld:

"Hoofdstuk I: Naam - Zetel - Doel - Duur

Artikel 1: naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

heeft met als naam: LOMBARDIA LEASE.

Artikel 2: zetel

De zetel is gevestigd te Antwerpen, Korte Nieuwstraat 4.

De raad van bestuur kan de zetel binnen het Vlaamse Gewest en het Brussels Gewest verplaatsen

en waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3: doel

De vennootschap heeft als doel:

Het beheer, de uitbreiding en de valorisatie van haar roerend en onroerend vermogen.

Het voorgaande omvat onder meer zonder dat deze opsomming exhaustief zal zijn:

-de aan- en verkoop, het in huur nemen en in verhuring geven;

-het onderhuren en onderverhuren, de valorisatie, de bouw en de verbouwing, het onderhoud en de herstelling van onroerende en roerende goederen, het optreden als promotor en dergelijke meer. De vennootschap zal alle mogelijke handelingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen mogen verrichten, zonder enige uitzondering.

De vennootschap zal aan derden advies mogen verstrekken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.

De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Artikel 4: duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk Il: Kapitaal - Inbrengen - Aandelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

Vdor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Artikel 5: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen zevenhonderd

zesenzestigduizend tweehonderd eenenveertig euro zesendertig cent.

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend zeshonderd vijftien gelijke aandelen zonder

vermelding van nominale waarde.

Artikel 6: kapitaalverhoging en -vermindering

A. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de overige wettelijke en statutaire bepalingen.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden volgestort bij de inschrijving; deze premie zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate ais het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.

B. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Wordt dat recht van voorkeur niet integraal uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen bij voorkeur aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, dienen aangekondigd te worden aan de aandeelhouders zoals voorzien in artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat aan die verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op het aandeel waaraan het recht verbonden is.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, kan met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen mits inachtneming van de overige wettelijke bepalingen terzake.

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het gezegde recht van voorkeur behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de blote eigenaar; de aldus nieuw verkregen aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als de oude zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor een vergoeding verschuldigd is.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dit recht uitoefenen met dien verstande dat de aandelen welke laatstgenoemde alleen verkrijgt, hem in volle eigendom zullen toekomen. De raad van bestuur zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aande len.

C. Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.

In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.

Artikel 7: aard van aandelen en van andere effecten

De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn steeds op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van effecten op naam dat volgens artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen moet worden gehouden.

Artikel 8: ondeelbaarheid effecten

De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen. Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Wanneer een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken. Hoofdstuk III: Bestuur - Controle

Artikel 9: raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Er moeten ten minste drie bestuurders zijn. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meerdere afgevaardigde bestuurder(s).

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn. Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.

Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Artikel 10: vergaderingen van de raad van bestuur en besluitvorming

Iedere bestuurder kan de raad van bestuur samenroepen telkens hij oordeelt dat de belangen van de vennootschap het vereisen.

Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf werkdagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de raad van bestuur slechts worden afgeweken mits alle bestuurders persoonlijk aanwezig of door hun vaste vertegenwoordiger vertegenwoordigd zijn en zij allen instemmen met de voorgestelde wijziging. Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder; een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.

De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurder(s) die de vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 11: bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Vóor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 2.1

Artikel 12: dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

Artikel 13: vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één afgevaardigde bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel 14: controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Hoofdstuk IV: Algemene Vergaderingen

Artikel 15: bijeenroeping

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 16: gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft voor tweeduizend en elf plaats op dertig mei aanstaande om negentien uur en vanaf tweeduizend en twaalf telkens op de laatste dinsdag van de maand april om eenentwintig uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Zij zal desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) horen en samen met de jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat; eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris(sen) en tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda. Artikel 17: aanwezigheids- en stemquorum

De jaarvergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

De bijzondere algemene vergadering besluit ook steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het Wetboek van Vennootschappen.

De buitengewone algemene vergadering besluit steeds met inachtneming van de bijzondere voorwaarden inzake quorum en meerderheid voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 18: deelneming aan de algemene vergadering

Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.

De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen. Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.

De aandeelhouders kunnen ook eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 19: verloop van de algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Vóor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 2.1

De algemene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid of ontstentenis, onder voorzitter schap van de oudste aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, twee stemopnemers.

Deze personen vormen samen met de overige aanwezige leden van de raad van bestuur het bureau.

Vóár de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheidslijst opgesteld; het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling hiervan. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, alle algemene vergaderingen, dus zowel de jaarvergadering als alle andere algemene vergaderingen, één enkele keer drie weken uit te stellen. Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroepen op verzoek van de commissaris(sen) of aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Een algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda voorkomen, tenzij alle personen die conform artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen moeten worden uitgenodigd aanwezig zijn of vertegenwoordigd door hun orgaan of hun vaste vertegenwoordiger en er door niemand bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreiding van de agenda. Aandeelhouders die een punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten ten minste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met vermelding van de gewenste agendapunten tenminste één maand voor de datum van de jaarvergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone meerderheid beslist tot een geheime stemming.

Artikel 20: notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurder(s) die de vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.

Hoofdstuk V: Boekjaar en winstverdeling

Artikel 21: boekjaar

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 22: winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 23: interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar, interimdividen den uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen. Hoofdstuk VI: Vereffening

Artikel 24: benoeming vereffenaars

Bij ontbinding en in vereffening stelling van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen.

Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.

Voorzover bij hun benoeming niet anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over alle machten als voorzien in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering blijft bevoegd de statuten te wijzigen gedurende de vereffening.

Artikel 25: verdeling liquidatiesaldo

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Hoofdstuk VII: Algemene bepalingen

Artikel 26: woonstkeuze

" Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

/lied 2.1

~

ledere bestuurder of vereffenaar van de vennootschap, alsook iedere persoon belast met het dagelijks bestuur en iedere vaste vertegenwoordiger van een bestuurder of vereffenaar, die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van effecten op naam dienen iedere adreswijziging mee te delen aan de raad van bestuur door middel van een aangetekende brief. Bij gebreke hiervan worden zij geacht woonstkeuze te hebben gedaan op het laatste door hen aan de raad van bestuur meegedeelde adres, waar alle kennisgevingen en betekeningen hen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 27: definitie werkdag

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet als werkdagen beschouwd."

zevende beslissing.

De verschijners beslissen dat de raad van bestuur:

1- de tekst van de statuten zal coördineren,

2- deze gecoördineerde tekst zal neerleggen waar het behoort.

achtste beslissing.

De verschijners beslissen aan te stellen : de heer Erik Bogaerts, nagenoemd, of een door hem

aangestelde, ten einde alle formaliteiten te verrichten,

a- om de inschrijving in een ondernemingsloket te bekomen, te wijzigen en te schrappen,

b- in verband met de belasting over de toegevoegde waarde...."

Voor eensluidend uittreksel.

Notaris Louis Steenackers.

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte, het verslag van de

bestuurders.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" " Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

03/06/2011
ÿþ .:s Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Med 2.1

" iioea~ss

afflue

23GreffeMEI 20f1

N d'entreprise ; 0453.646.927

Dénomination

(en entier) : LOMBARDIA LEASE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 326 box 33 -1050 Ixelles

Objet de l'acte ; NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

Extrait de I' assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 31 mai 2010:

Après délibérations, l'assemblée décide à l'unanimité :

2.de nommer comme administrateur de fa société à partir du 30 mai 2010 Karine, Béatrice Dadoun (Nom . d'épouse Oued», née le 16 novembre 1970 à Paris et domiciliée au 90 rue des Cévennes, 75015 Paris. Son, mandat se terminera lors de l'assemblée générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2013.

Administrateur Administrateur

Karine, Béatrice Dadoun (ép. Guedj) Frederik Foussat

mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011- Annexes du Moniteur belge

03/06/2011
ÿþ Copie á publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

II AI AI II Uh 01 lII1 M II II

*iioea7s7*

23ME1ril)

gaule*

Greffe

N' d'entreprise : 0453.646.927

Dénomination

{en entier) : LOMBARDIA LEASE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 326 bte 33, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : NOMINATION DU COMMISSAIRE

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 20 avril 2011:

L'assemblée nomme la société Deloitte & Partners, réviseurs d'entreprises, représentée par Jean Hugues Bonnefoy, réviseur d'entreprises, en tant que Commissaire de la société pour un terme de trois ans qui prendra fin immédiatement après la clôture de l'assemblée générale qui aura statué sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2012.

Administrateur Administrateur

Karine, Béatrice Dadoun (ép. Guedj) Frederik Foussat

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011- Annexes du Moniteur belge

07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 30.08.2010 10515-0230-029
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 23.07.2008 08459-0102-029
24/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.10.2007, DPT 19.10.2007 07772-0297-029
23/08/2007 : AN306155
22/08/2006 : AN306155
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.04.2015, NGL 17.06.2015 15184-0088-012
27/06/2005 : AN306155
12/08/2004 : AN306155
15/06/2004 : AN306155
25/06/2003 : AN306155
18/06/2003 : AN306155
20/07/2002 : AN306155
21/07/2000 : AN306155
15/09/1999 : AN306155
18/11/1994 : AN306155
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 30.06.2016 16241-0262-013

Coordonnées
LOMBARDIA LEASE

Adresse
HESSENPLEIN 27, BUS 303 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande