LONDON & YORK PROPERTIES

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. LONDON & YORK PROPERTIES
Dénomination : LONDON & YORK PROPERTIES
Forme juridique : NV
N° entreprise : 404.685.285

Publication

01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.07.2014 14359-0369-012
06/02/2013
ÿþmod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

b

E i u~

Si

Keergefogd ter ere van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, op

Griffie 2 4 JAN 2013

Ondernemiingsnr : 6E0404.685.285

Benaming (voluit) : LONDON + YORK PROPERTIES

(verkort) : #

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ernest Van Dijckkaai 28

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :OMZETTING IN EURO - AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER - STATUTENWIJZIGING

Tekst : Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 21 december 2012 verleden voor notaris Wim De Smedt te Wommelgem, geregistreerd, blijkt dat de NV "LONDON + YORK PROPERTIES", te Antwerpen, volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen heeft

1. OMZETTING EN AFRONDING KAPITAAL IN EURO

De vergadering heeft de reeds feitelijk doorgevoerde omvorming en afronding van het in Belgische Frank

uitgedrukte kapitaal van de vennootschap in euro bevestigd, tegen een omzettingskoers waarbij één euro (¬

1,00) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische Frank (40,3399 BEF).

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt na deze omzetting en afronding vierenzestigduizend

vierhonderdtweeënvijftig euro tweeëndertig cent (¬ 64.452,32),

De vergadering heeft besloten het maatschappelijk kapitaal voortaan enkel nog in euro uit te drukken en

huidig artikel 5 der statuten aan te passen als volgt

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzestigduizend vierhonderdtweeënvijftig euro

tweeëndertig cent (¬ 64.452,32).

Het is vertegenwoordigd door tweeënzestigduizend vijfhonderd (62.500) aandelen

zonder aanduiding van de waarde, met een fractiewaarde van één/tweeënzestigduizend vijfhonderdste deel

van het kapitaal.

Deze aandelen zijn van gelijke waarde, tenzij anders wordt bepaald,

Het volgestorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen."

2. WIJZIGING ARTIKEL 10 DER STATUTEN.

De vergadering heeft besloten om de mogelijkheid te voorzien de raad van bestuur samen te stellen uit ten

minste twee leden, zodat het huidige artikel 10 der statuten zal luiden als volgt

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste twee bestuurders

indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft, in de andere gevallen uit ten minste drie

bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn

vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te

duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder I zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de "

bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

3, UITBREIDING ARTIKEL 13BIS DER STATUTEN,

De vergadering heeft vervolgens besloten aan het huidige artikel 16 der statuten achteraan een nieuw lid

toe te voegen, luidend als volgt :

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap

zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord

van de bestuurders."

4. AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vergadering heeft besloten de aandelen aan toonder af te schaffen en te vervangen door aandelen op

naam of gedematerialiseerde effecten,

4.1. De vergadering heeft daarom besloten HUIDIG ARTIKEL 6 DER STATUTEN, in verband met de VORM

VAN DE AANDELEN te wijzigen, zodat het zal luiden als volgt

"A. Aard der aandelen.

1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de

aandeelhouder.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam,

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen.

Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, niet vermelding van hun respectievelijke rechten.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven,

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening, Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen,

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling. in het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt,

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, in het register van aandelen de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven. B. Overdracht en overgang van aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen.

1. De aandelen op naam worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van effectieve levering, ondertekend door de overdrager, de overnemer of hun lasthebbers.

Gedematerialiseerde aandelen worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen en door de overschrijving van rekening van de overdrager op rekening van de overnemer.

2, De aandelen op naam gaan over door overlijden op de erfopvolgers volgens het moment dat zij er het bezit van bekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overgang, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de erfgenamen of legatarissen die instaan voor de Levering, door de erfgerechtigde of hun lasthebbers,

Gedematerialiseerde aandelen gaan over door overlijden door de overschrijving van rekening van de erflater op rekening van de erfgerechtigde."

4.2. De vergadering heeft vervolgens besloten artikel 18bis in te lassen omtrent de BIJEENROEPING EN AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING, dit artikel zal luiden als volgt

"De raad van bestuur of eventueel de commissarissen kunnen zowel een gewone als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag.

De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek daartoe dient te gebeuren bij aangetekende brief, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, en dit minstens één maand op voorhand.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-behShden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

: 'Aets)uden

aan het

Belgisch

Staatsblad

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten."

4.3. De vergadering heeft eveneens besloten artikel 17bis in te lassen omtrent de TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING; het artikel zal luiden als volgt

"De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen

- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene ' vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld,"

4.4. De vergadering heeft ten slotte besloten aan het HUIDIG ARTIKEL 11 DER STATUTEN omirent de BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR te wijzigen, achteraan een nieuw lid te toe te voegen, luidend als volgt :

Aan de raad van bestuur wordt eveneens de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren,"

BESTEMMING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER

Ten gevolge van voorgaande beslissing tot afschaffing van de aandelen aan toonder, zijn deze aandelen aan toonder zonder waarde, wat door de algemene vergadering werd erkend en bevestigd.

Zij hebben de raad van bestuur verzocht deze aandelen om te zetten in aandelen op naam, deze in te schrijven in een aandelenregister, en van deze inschrijving een certificaat af te leveren.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De voltallige raad van bestuur, alhier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, heeft vervolgens het nodige gedaan om de aandelen in te schrijven in een register van aandelen op naam, op naam van de respectievelijke aandeelhouders, voor het aantal dat zij hebben aangeboden.

5. STATUTENWIJZIGING

De vergadering heeft tot slot besloten de bestaande statuten aan te passen aan de voorgaande beslissingen en deze artikelsgewijs te herschrijven en in overeenstemming te brengen met de gewijzigde wetgeving op de handelsvennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd

- uitgifte inclusief verzakingsdocument + volmacht bestuurder.

Wim DE SMEDT

Geassocieerd notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 24.07.2012 12329-0584-013
07/09/2011
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod 2.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111111111111111111

*11135540*

bE E

St

Neergelegd ter griffie von Noseb:an& evllt Koophandel te Antwerpen, op

Griffie Z 6 le" 2011

Ondernemingsnr : 0404.685.285

Benaming

(voluit) : LONDON & YORK PROPERTIES

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ernest Van Dijckkaai 28 - 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag en Herbenoemingen

De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder de nv Wezel, met maatschappelijke zetel te 3530: Houthalen, Ringlaan 32, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ghislain Lenaers, en dit met ingang van. heden, 30 juni 2011. De vergadering dankt de bestuurder voor de constructieve samenwerking.

In haar vervanging wordt voorzien door de benoeming van

De bvba AKAM tot bestuurder, met maatschappelijke zetel te 2000,Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai 28, met; als zaakvoerder de heer Joseph Van der Steen, en dit met ingang van heden, 30 juni. " Het mandaat heeft een looptijd van 5 jaar, eindigend bij de jaarvergadering van 2016, beraadslagend over' de jaarrekening per 31.12.2015.

Het mandaat is onbezoldigd.

Na deze benoeming is de Raad van Bestuur samengesteld uit:

De heer Guy Van den Bulcke Wezelsebaan 132 - 2900 Schoten Gedelegeerd bestuurder, voorzitter Einde mandaat 04.05.2016

Bvba AKAM

Ernest Van Dijckkaai 28 - 2000 Antwerpen

Bestuurder,

Jos Van der Steen

vaste vertegenwoordiger

Einde mandaat 04.05.2016

Volmacht

Een bijzondere volmacht voor onbepaalde duur, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Akam bvba, Ernest Van Dijckkaai 28 te 2000 Antwerpen, en zijn aangestelden, mandatarissen of lasthebbers of aan mevrouw Van Brussel Anna, wonende te 2850 Boom, Kunstlaan 12, om alle nodige formaliteiten te vervullen betreffende het tekenen en neerleggen van alle verklaringen op de griffie en of bij de Kamer van Koophandel, btw kantoren en alle administratieve autoriteiten, het ondertekenen van de formulieren voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad, het aanbrengen van wijzigingen in de kruispuntbank,. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dat voor de voorgaande en huidige beslissingen.

Antwerpen, 30 juni 2011

Ann Van Brussel Lasthebber

17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.07.2011, NGL 11.08.2011 11396-0256-012
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 09.07.2010 10293-0053-011
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 29.06.2009 09330-0207-012
11/07/2008 : AN257173
26/07/2006 : AN257173
07/12/2005 : AN257173
13/10/2005 : AN257173
31/05/2005 : AN257173
30/11/2004 : AN257173
07/06/2004 : AN257173
17/06/2003 : AN257173
19/05/2001 : AN257173
03/06/2000 : AN257173
15/06/1999 : AN257173
19/04/1997 : AN257173
01/01/1993 : AN257173
23/09/1992 : AN257173
01/07/1992 : AN257173
24/05/1991 : AN257173
12/01/1991 : AN257173
15/11/1990 : AN257173
29/04/1989 : AN257173
13/06/1987 : AN257173
02/04/1987 : AN257173
01/01/1986 : LG152675
01/01/1986 : LG152675

Coordonnées
LONDON & YORK PROPERTIES

Adresse
ERNEST VAN DIJCKKAAI 28 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande