02/10/2014
��Med Wad 11.1
h de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van
25
BBLGlS
09- e
STAAT
r~
r,�~_ ~r w
li 0 8 -09- 2014
ElEi"BANK van KOOPHANDEL ANDNERP t~t -kt. MECHELEN
,:" ;r" :^" ' ..ro..\:.~
.....u,.<�:nt:
MON
Qnd riemingm#.: 0833.554.949
Boes rKig �
LONDOO CONSULT
Ivf=.:ati> :
Rnoitle,':" r#tr:. Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zeel: 2800 Mechelen, Esdoornplein 38
ild=re )
Ond�,rt k� n ; STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING
Buitengewone algemene vergadering.
Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op 28 maart 2014. Geregistreerd op het 1e` registratiekantoor Mechelen, op 10 april 2014, drie bladen en geen verzendingen, register (OBA) 5, boek 328, blad 06, vak 14. Ontvangen: vijftig euro (E 50,00). De Ontvanger (get.) M-R Van Vlasselaer. Blijkt wat volgt:
a) De enige vennoot is hier vertegenwoordigd, houder van alle aandelen.
b) De buitengewone algemene vergadering trof met ��nparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:
Eerste agendapunt :
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de algemene vergadering van dertig december tweeduizend dertien die heeft vastgesteld dat de jaarrekening per 31 december 2011, zoals goedgekeurd door de jaarvergadering van tweeduizend en twaalf (v66r 01/04/2014), onder de balanspost `beschikbare reserves' melding maakt van volgend bedrag
beschikbare reserves : achttienduizend achthonderd achtenvijftig euro vierennegentig cent (E 18.858,94).
Er werd ��nparig beslist tot uitkering van een bruto tussentijds dividend van zestienduizend negenhonderd negentigreuo (E 16.990,00).
Gezegd dividend werd afgenomen ten belope van
- zestienduizend negenhonderd negentig euro (E 16.990,00) van post "beschikbare reserves".
Tweede agendapunt :
De algemene vergadering bevestigt hierbij uitdrukkelijk het besluit van de bijzondere algemene vergadering van 30/12/2013 dat gezegd dividend onmiddellijk, ten belope van 90 % van het betaalbaar gestelde brutobedrag, hetzij zestienduizend negenhonderd negentig euro (E 16.990,00),zijnde een netto-bedrag van vijftienduizend tweehonderd ��nennegentig euro (E 15.291,00)werd aangewend om in te tekenen op een kapitaalverhoging in speci�n en derhalve het voorwerp uitmaakt van een bankattest waaruit blijkt dat deze gelden gereserveerd staan ten titel van kapitaalverhoging.
Derde agendapunt :
Na kennisname van wat voorafgaat, beslist de voormelde vennoot, dat hij de aldus verkregen gelden, te weten : het uitgekeerde dividend verminderd met de ingehouden roerende voorheffing van 10 % (zijnde 90 % van het uitgekeerde bruto dividend), volledig aanwendt voor de volstorting van een kapitaalinbreng in het kader van artikel 537 van het W.I.B.'92.
Vierde agendapunt :
De algemene vergadering bevestigt dat voormelde algemene vergadering besliste intentioneel, in toepassing van artikel 537 van het Wetboek der Inkomstenbelasting -- na uitkering van een tussentijds dividend aan de vennoot en onder opschortende voorwaarde van het bekomen van het hogervermelde bankattest - het kapitaal te verhogen met vijftienduizend tweehonderd ��nennegentig euro (E 15.291,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00) op drie�ndertigduizend achthonderd ��nennegentig euro (E 33.891,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Er worden geen preferente aandelen uitgegeven of gecre�erd.
Er wordt ingeschreven in speci�n.
Vijfde agendapunt :
0L: fi't: #~$ty~c' #'r#:'.. Lier a`i?:(iYSS'~i;.'::t . i.l: 6:;r: !:e fiu:t:i::fu.`.Yt#i'.1'ci"..`#4' f~i`.:~:3:', �'7 c's":. ; t :t7; c:t: #.%;.:ue,dr[t7)::;l:7;:
f}" a,,pt�Cfot:l'E;S1sE:3.:�'be's3T:4t7�'i#:YT.i;ri3 it:.Ft;:i#Ci3:<�:'7C1f~t::lGli~tO:c�~;:~iE
ve?85: ; ~" :"s��3i':'t {i" `i ~`" E:?~C#'.#.#?itffia#.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
"
Tussenkomst
Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de heer Bollens Pierre, voornoemd, mits voorlegging van hogervermeld bankattest en bewijs van storting van de roerende voorheffing.
De buitengewone algemene vergadering beslist om voor deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen uit te geven gezien er maar ��n vennoot is.
De inschrijver verklaart en erkent dat hij aldus op deze kapitaalverhoging volledig heeft ingeschreven en dat het volledig volstort werd ten belope van vijftienduizend tweehonderd ��nennegentig euro 15.291,00) door een storting in speci�n op rekening nummer BE04 0688 9188 6331 bij NV Belfius bank, zoals blijkt uit het voorgelegde bankattest.
De vennootschap zal alsdan beschikken over een bijkomend bedrag van vijftienduizend tweehonderd ��nennegentig euro (15.291,00) nadat ondergetekende notaris via een deblokkeringsattest de Bank daarvan op de hoogte heeft gebracht
Zesde agendapunt:
De buitengewone algemene vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten te wijzigen teneinde dit aan te passen aan de voorgaande agendapunten.
Dit artikel zal alsdan luiden als volgt:
"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie�ndertigduizend achthonderd ��nennegentig euro (e 33.891,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen op naam zonder vermelding van waarde."
Zevende agendapunt:
Ingevolge een beslissing van de algemene vergadering de dato 06 oktober 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 23 november 2011, onder nummer 11176369 werd de maatschappelijke zetel van de vennootschap, per 7 oktober 2011, verplaatst van 2800 Mechelen, Zwartzustersvest 27 bus 701 naar 2800 Mechelen, Esdoomplein 38.
Derhalve verzoekt de algemene vergadering ons, notaris, deze wijziging authentiek te doen vaststellen om het artikel 2 van de statuten in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. Bijgevolg zal de eerste zin van het artikel 2 van de statuten voortaan luiden als volgt :
"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Esdoomplein 38.".
De regularisatie van de eerste zin van het artikel 2 van de statuten wordt hierbij uitdrukkelijk bekrachtigd en goedgekeurd.
Achtste agendapunt :
Aan de zaakvoerder wordt alle macht en opdracht verleend ter uitvoering van de bovenstaande beslissingen en meer in het bijzonder tot het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze beslissingen en tot het neerleggen van de co�rdinatie van de statuten op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get.) Notaris Dirk Luyten.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 28
maart 2014, volmacht en de tekst van de geco�rdineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
.....
Op d..!: ,LUjjf..e n(?t#er, +2.Er: 3'e;..2ij 'i3 3
pe.r.10(4,})pe;w:.)
de: ee:chte,r.re,:e$eeel zneezieter vee riceder: te: veile:gee:veoredier:
en
ezre.it.:�ke,:cin:,:" 5
18/02/2011
��Mctl 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
O 6 -02- 2011
GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANOExL,te TuIECHELEN
u
tloor-
IxghDudur ean hat Belgisch
3f7Y9isstl?d
*11027610+
~33 5s11 94ci
Ondernemingsnr
tvoluit) : LONDOO CONSULT
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel : 2800 Mechelen, Zwartzustersvest 27 bus 701
Onderwerp akte : OPRICHTING
OPRICHTING.
Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, notaris ter standplaats Mechelen op vijfentwintig januari. tweeduizend en elf. Geregistreerd Mechelen 1� kantoor, op 28 januari 2011, acht bladen en geen verzendingen, boek 974, blad 46, vak 12. Ontvangen: vijfentwintig euro (� 25,00). De Ontvanger (get.) K. Decoster. Blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door:
De heer BOLLENS Pierre Maryse, geboren te Duffel op zes juli negentienhonderd zevenenvijftig, rijksregistemummer 57.07.06-035.61, wonende te 2800 Mechelen, Zwartzustersvest 27 bus 701.
Op het kapitaal wordt als volgt ingeschreven en gestort :
De heer Bollens Pierre, voornoemd, schrijft in op honderd zesentachtig aandelen (186) en verricht tot storting van zijn deel, een betaling groot twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR.).
De statuten voorzien, onder meer, wat volgt:
Artikel 1 : NAAM :
De vennootschap draagt de naam : "LONDOO CONSULT' besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Artikel 2 : ZETEL :
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Zwartzustersvest nummer 27 bus 701.
Deze zetel kan bij gewone beslissing van de zaakvoerder(s) naar gelijk welke andere plaats overgebracht
worden in het Nederlandstalig taalgebied van Belgi� of in de agglomeratie Brussel.
Artikel 3 : DOEL :
De vennootschap heeft tot doel :
zowel in Belgi� als in het buitenland :
- het uitoefenen van computerconsultancy activiteiten door het leveren van diensten op gebied van
projectleiding, analyse en programmatie.
- de verspreiding van toepassingssoftware, de levering van diensten verbonden aan de inwerkingstelling van deze software, de uitvinding, het vervaardigen en de verdeling van aanverwante producten en in het algemeen alle informaticaproducten (software en hardware).
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau in alle disciplines die kaderen in de uitoefening van het beroep van industrieel ingenieur electronica- electriciteit.
- groot- en kleinhandel, zowel import als export, van electronicamaterialen, drogisterijartikelen, onderhoudsproducten, huishoudelijke artikelen, algemene voedingswaren, koloniale waren en kunstvoorwerpen.
- Export wagens.
- Organisatie culturele evenementen.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften. Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden ge�nterpreteerd.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissionairs, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag in Belgi� en in het buitenland alle roerende en onroerende, industri�le, commerci�le of financi�le verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, kunnen uitbreiden of vergemakkelijken en deelnemen op alle mogelijke wijzen in andere vennootschappen of ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
Op de laatste z3Ez. varr Luik B vernleldel, necto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notons, hetzij van de persoto)n{en}
bevoepd d? rr" :-,Inersoon ten aanzien van derr+er?';v verteger!';n?."~ii " .
^~~~ Naam
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking
ervan te bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap is verbonden door rechtshandelingen verricht door haar orgaan van vertegenwoordiging,
zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen
is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag eveneens het mandaat van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
De vennootschap mag onroerende zakelijke rechten zoals erfpacht, opstalrecht en vruchtgebruik verwerven.
Artikel 4 : DUUR :
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging
van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone,
algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 5 : BELOOP VAN HET KAPITAAL :
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd Euro en wordt vertegenwoordigd door
honderd zesentachtig aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.
Artikel 6 : INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL :
Op het kapitaal wordt ingeschreven en gestort zoals blijkt uit de akten van oprichting en kapitaalverhoging.
Artikel 13 : BESTUUR :
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
vennoten.
De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast
te stellen.
Indien de zaakvoerder(s) voor onbepaalde duur wordt (worden) aangesteld, zal (zullen) hij (zij) niet geacht
worden voor de duur van de vennootschap aangesteld te zijn geweest, zodat de algemene vergadering hem
(haar) (hen) ten allen tijde kan ontslaan.
Artikel 14 : MACHT VAN DE ZAAKVOERDERS :
De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens
de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een welomschreven deel van zijn (hun) bevoegdheid
ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er
meerdere zaakvoerders zijn die gezamenlijk handelend de vennootschap verbinden dan dient deze volmacht
gezamenlijk gegeven te worden.
Artikel 15 : VERTEGENWOORDIGING :
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal het volgende gelden : iedere zaakvoerder kan alsdan de
vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordigers binnen hun bevoegdheidssfeer handelend.
Artikel 20 : JAARVERGADERING :
De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden op dertig juni van ieder jaar om
negentien uur.
Artikel 22 : BIJEENKOMSTEN :
De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats in de uitnodiging aangeduid.
De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden bij aangetekende brief, toegezonden aan elke
vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen v��r de vergadering, met opgave
van de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele
commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.
Elk aandeel geeft recht op ��n stem.
Artikel 24 : BOEKJAAR - REKENINGEN :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Artikel 25 : WINSTVERDELING :
Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst afgetrokken, elk
verlies, de algemene kosten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen die naar goed koopmansgebruik
geboden zijn. Van de zuivere winst wordt minimum vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de
wettelijke reserve, tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het geplaatst kapitaal bedraagt.
Metro uden
aan het
Belgisch Staatsblad
Over de aanwending van het vrijblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit op voorstel van de zaakvoerder(s).
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 26 : ONTBINDING - VEREFFENING :
De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.
Artikel 27 : ONTBINDING :
Bij ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering ��n of meer vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze van vereffening. Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.
Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan islzijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.
Elk jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.
OVERGANGSBEPALINGEN:
1. Het eerste boekjaar neemt aanvang op datum van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid, om te eindigen op eenendertig december tweeduizend en elf.
2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.
3. Volmacht :
De bijzondere algemene vergadering der vennoten stelt hierbij aan tot haar bijzondere gevolmachtigde, de heer Jan Lauwers, kantoor houdende te 2800 Mechelen, Keizerstraat 52;
aan wie zij alle macht en opdracht verleent om voor haar en in haar naam, over te gaan tot het uitvoeren van alle nodige formaliteiten en het doorvoeren van alle vereiste verrichtingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbankondememing, het ondernemingsloket en bij de Directe en Indirecte Belastingen.
4. Benoeming van de zaakvoerder(s)
Op voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid, komen comparanten overeen te benoemen :
a. Tot vast vertegenwoordiger :
de heer Bollens Pierre, voornoemd.
b. Tot zaakvoerder :
de heer Bollens Pierre, voornoemd.
De duurtijd van hun mandaat is onbepaald.
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd.
Aan de zaakvoerder(s) wordt (worden) alle machten, voorzien in de statuten, opgedragen.
De aangestelde zaakvoerder(s) heeft (hebben) verklaard te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij (zij)
niet getroffen werd(en) door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
5. De comparant verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, de activiteiten overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf ��n januari tweeduizend en elf.
Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Dirk Luyten, Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte oprichting de dato 25 januari 2011.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
.al: de',razilbCc+ _41K b vem1e1cen iloed�rwJ,:,: hetzij van de per5i3(c,;i(enj
l:evicegd dC- �eC1"�s, a la." .. 74=.rtegen'.vonrd;yr-r.
~rr er ren;lt=_, _ "