21/10/2014
ÿþr l f i t - I r .
;
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L
1 - I O - 2 0 1
B E L G J S C I - .
t q l , 1 1 1 2 1 1 U
I I
1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 1 4 5 2 2 6 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o o d s 8 ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B V B A
Z e t e l : W a g e n b r u g g e l a a n 2 7 8 2 0 0 B r u g g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e a d r e s w i j z i g i n g , o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O p , 2 0 / 0 9 / 2 0 1 4 o m 1 9 . 0 0 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
B U R E A U
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e :
' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e v o o r z i t t e r : m e v r o u w D e W u l f R e g i n a , w o n e n d e t e B r u g g e , W a g e n b r u g g e l a a n 2 7 .
- d e s e c r e t a r i s : m e v r o u w D e W u l f R e g i n a , w o n e n d e t e B r u g g e , W a g e n b r u g g e l a a n 2 7 .
- D e s t e m o p n e m e r : m e v r o u w D e W u l f R e g i n a , w o n e n d e t e B r u g g e , W a g e n b r u g g e l a a n 2 7
S A M E N S T E L L I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g e e n t o e k o m s t i g e v e n n o ( o ) t ( e n ) v a n w i e d e n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t z i j n o p g e n o m e n d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d . D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g e v e n n o o t v o i g e n s e i g e n v e r l d a r i n g b e s c h i k t .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 0 1 1 1 0 / 2 0 1 4
2 . 0 n t s i a g z a a k v o e r d e r p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4
3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r p e r 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4
B E S P R E K I N G V A N D E A G E N D A P U N T E N
1 . A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e B V B A L o o d s 8 t e v e r p l a a t s e n v a n W a g e n b r u g g e l a a n 2 7 , 8 2 0 0 B r u g g e n a a r L a m m e r d r i e s - Z u i d 1 6 a , 2 2 5 0 O l e n . D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 .
2 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n
z a a k v o e r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r m e v r o u w D e W u i f R e g i n a , W a g e n b r u g g e l a a n 2 7 , 8 2 0 0 B r u g g e .
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
. . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
e V o o r -
b e h o u d e n
\ p a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ . . . . . . . . . . . . . . . .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , m e n e e r L o r m a n n H e n r i F r a n ç o i s L u c , H a z e l a a r d r e e f 1 , 2 4 7 0 R e t i e .
D e h e e r L o r m a n n H e n r i F r a n ç o i s L u c w o r d t o p d e z e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 9 / 2 0 1 4 b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r . D e z a a k v o e r d e r z a l d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n z o a l s d e z e i n d e s t a t u t e n w e r d e n b e p a a l d .
S L O T
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . B r u g g e , 2 0 / 0 9 / 2 0 1 4
D e W u l f R e g i n a L o r m a n n H e n r i F r a n ç o i s L u c
I f i p a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g