LOOS & LOOS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LOOS & LOOS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 473.800.755

Publication

18/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 26.02.2014, NGL 17.03.2014 14065-0135-014
22/01/2014
ÿþMod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Mine



Keergel gcl ter grfi i, vei de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

13 Ain

Griffie

Ondernemingsnr :BE 0473.800.755

Benaming (voluit): LOOS & LOOS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :2900 Schoten, Alfons Servaislei 56

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in geld) wijziging van de statuten Tekst :

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Tristan SEBRECHTS, notaris te Schoten, op 27 december 2013, "Geregistreerd drie bladen nul verzendingen te Brasschaat, Registratie II, de 3 januari 2014. Boek 203, blad 31, vak 06. Ontvangen 50,00 euro. De eerst aanwezend Inspecteur J. Rombouts", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LOOS & LOOS", met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Alfons Servaislei 56, hebbende het ondernemingsnummer BE 0473.800.755.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten als volgt;

EERSTE BESLUIT  KENNISNAME VAN DE UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND

Op de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 26 december 2013, werd, overeenkomstig de Programmawet van 28 juni 2013, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013 onder nummer 201320387, besloten tot de uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van achtentachtigduizend achthonderd achtentachtig euro negenentachtig cent (¬ 88.888,89), onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd (10 %) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Rekening houdend met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een nettodividend ten belope van van tachtigduizend euro (¬ 80.000,00).

Uit voornoemd verslag blijkt dat de aandeelhouders de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10% roerende voorheffing.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, en meer in het bijzonder de beschikbare reserves, welke reserves (geïntegreerd in de jaarrekening per 30 september 2012) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering die uiterlijk op 31 maart 2013, en meer in het bijzonder op 27 februari 2013 werd gehouden.

TWEEDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van tachtigduizend euro (¬ 80.000,00), ) om het van zestigduizend euro (¬ 60.000,00) te brengen op honderdveertigduizend euro (¬ 140.000,00),

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

c

,-',. ,

'1/4i

.w."

Luik B - vervolg

zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

DERDE BESLUIT  VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Zijn vervolgens tussengekomen, de heer Frédéric Loos, voornoemd, en de heer Guy Loos, voornoemd, die verklaren samen aile aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap

Na deze uiteenzetting verklaren voormelde vennoten, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van tachtigduizend euro (¬ 80.000,00) in te brengen, als volgt:

- door de heer Frédéric Loos ten belope van zevenenzeventigduizend driehonderd zesendertig euro (77.336,00 ¬ )

- door de heer Guy Loos ten belope van tweeduizend zeshonderd vierenzestig euro (2.664,00 ¬ )

wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort. Dit bedrag staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren,

Ba nkattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van tachtigduizend euro (¬ 80.000,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij Bank J. Van Breda & co zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 24 december 2013 laatst, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tachtigduizend euro (¬ 80.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderdveertigduizend euro (¬ 140.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen op naam zonder nominale waarde.

VIJFD BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdveertigduizend euro (¬ 140.000,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/tweeduizendvierhonderdste (112400ste) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

ZESDE BESLUIT--VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

ZEVENDE BESLUIT  MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het ` Belgisch Staatsblad

x

iii", ~ ~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Tristan SEBRECHTS. Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 27.02.2013, NGL 03.04.2013 13075-0277-014
02/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 29.02.2012, NGL 29.03.2012 12071-0307-012
21/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 23.02.2011, NGL 15.03.2011 11058-0115-012
24/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 24.02.2010, NGL 23.03.2010 10070-0495-012
24/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 25.02.2009, NGL 23.03.2009 09081-0204-013
18/02/2009 : AN343428
28/02/2008 : AN343428
07/01/2008 : AN343428
13/03/2007 : AN343428
08/03/2006 : AN343428
07/03/2005 : AN343428
24/03/2004 : AN343428
12/03/2003 : AN343428
29/05/2001 : AN343428

Coordonnées
LOOS & LOOS

Adresse
ALFONS SERVAISLEI 56 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande