13/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" i a z a s e ~ i "
© n d e r n e m i n g s n r " 0 8 4 3 2 0 2 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o s 3 a m i g o s
( v e r k o r t )
N $ 2 P g e j C c : i " 1 ' f ' 1 ~ j i l Î ~ ~ i ' 1 _ 7 1 ; è G P ) a t r I n . : . 3 e i g
O p i . ~ l i w i ! ` ~ 1 1 ~ . C , . . C r ~
G r i f f i e 0 4 J U L l f 2 0 ~ 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : M o l e n v e l d l a a n 4 - 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 3 0 / 6 / 2 0 1 2
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g : D h r . D o m i n g o C a b r e r a G a r c i a e n D h r . P e d r o G o m e z
A l v a r e z .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , d i e n s t i g
v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o e n d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g , e n k e u r t d e z e g o e d . E r w o r d t
v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n , z o a l s b e d o e l d i n a r t , 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n s t r i j d i n g v a n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e r l i j k e a a r d i s , z o a l s b e p a a l d I n
a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h u n b e l e i d
g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r l o p e n d e v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
I n g e v o l g e d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t o n t s l a g g e n o t e e r d v a n d e z a a k v o e r d e r s :
- Q h r . C a b r e r a G a r c i a D o m i n g o , G a l l a i t l a a n 1 0 7 t e 2 6 1 0 W i l r i j k
- p h r . G o m e z A l v a r e z P e d r o , A c h t E e u w e n l a a n 3 0 b 5 t e 2 6 1 0 W i l r i j k
_ M e u r . V a n D e u r m e K a r i n , A c h t E e u w e n l a a n 3 0 b 5 t e 2 6 1 0 W i l r i j k
o m r e d e n v a n h e t d e f a c t o s t o p z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t b e s l i s t t o t
v e r e f f e n i n g m e t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V e r m i t s o n m i d d e l l i j k t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t b e s l i s t , w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
A l l e a c t i v a e n p a s s i v a g a a n h o o f d e l i j k e n o n v e r d e e l d o v e r n a a r d e v e n n o t e n , D o m i n g o C a b r e r a G a r c i a e n
P e d r o G o m e z A l v a r e z . Z i j v e r k r i j g e n , b e r e k e n d n a a r d e o o r s p r o n k e l i j k e i n b r e n g , i e d e r 5 0 % v a n h e t n e t t o
a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r b l i j k e n g e e n o p e n s t a a n d e p a s s i v a t e z i j n .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e k r u i s p u n t b a n k ,
b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w o r d t a a n g e s t e l d :
g r a d o m B v b a , B o e k h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r a n t s E d d y , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m ,
J o z e f d e V e u s t e r s t r a a t 6 7 ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t , i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 1 2 , d e V o f L o s 3 A m i g o s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 2 6 5 0 E d e g e m ,
M o l e n v e l d l a a n 4 , h e e f t o p g e h o u d e n m e t b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n o g g e d u r e n d e t e n m i n s t e 7 j a a r
b e w a a r d w o r d e n o p h e t v o l g e n d a d r e s : A c h t E e u w e n l a a n 3 0 b u s 5 t e E d e g e m
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , p e r a f z o n d e r l i j k e
s t e m m i n g v o o r e l k v a n d e z e b e s l i s s i n g e n .
v e r s l a g g e t e k e n d d o o r b e i d e v e n n o t e n .
u i t t r e k s e l v o o r w a a r v e r k l a a r d
K a r i n V a n D e u r m e , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i e B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a r e e n h o e d a n i g h e i d v a n d e + n s t r u n l e r t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j r r ; e n )
b e v o e g d ù e r e c h t s p e r s o o n i C E " 1 , l a n z i a n v a n d e n d e r t t e v e r t e g e r e d o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/02/2012
ÿþ M o d W o N 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O S 3 A M I G O S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : M o l e n v e l d l a a n 4 r - 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g v e n n o o t s c h a p
U i t d e o n d e r h a n d s e a k t e , o p g e s t e l d o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e h e r e n G O M E Z A L V A R E Z P E D R O , w o n e n d e t e E d e g e m , A c h t E e u w e n l a a n 3 0 b u s 5 e n C A B R E R A G A R C I A D O M I N G O , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n W i l r i j k , G a l l a i t l a a n 1 0 7 v e r k l a a r d h e b b e n e e n v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e v o l g e n d e ' v o o r w a a r d e n
D e V e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g L O S 3 A M I G O S . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l e g e n t e 2 6 5 0 E d e g e m , M o l e n v e l d l a a n 4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n 3 m a a n d e n n a d e o p z e g g i n g d o o r é é n v a n d e v e n n o t e n a n a d e a n d e r e n g e d a a n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , o f w e l o n m i d d e l l i j k b i j w e d e r z i j d s a k k o o r d .
B e i d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 5 0 e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r s t o r t i n g v a n 2 5 e u r o d o o r e l k v a n b e i d e : v e n n o t e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e b a n k r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n a f 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r ; b e g i n t h e d e n , e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r o v e r ' d e v e n n o t e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d k u n n e n b e s l i s s e n .
Z i j w o r d t e v e n r e d i g v e r d e e l d t u s s e n b e i d e v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n m o g e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n , Z i j z u l l e n e v e n e e n s , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t . D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e ; w i n s t e n , m e t a n d e r e w o o r d e n , d e v e r l i e z e n z u l l e n e v e n r e d i g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r b e i d e v e n n o t e n .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n m e t t w e e d e r d e n m e e r d e r h e i d , k a n a a n i e d e r e v e n n o o t , b o v e n o p z i j n ; a a n d e e l i n d e w i n s t , e e n v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d d i e v o o r " e l k e e n z a l b e p a a l d w o r d e n v o l g e n s d e a a r d ° v a n z i j n w e r k z a a m h e d e n i n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r g o e d i n g e n z u l l e n a l s w e d d e n o f ; v e r t e g e n w o o r d i g i n g s k o s t e n b i j d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e r e k e n d w o r d e n . D e e e n m a a l t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g k a n l a t e r n i e t m e e r g e w i j z i g d w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b u i t e n d e t o e s t e m m i n g v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t o m
. l e d e r e v e n n o o t b e s c h i k t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , m a a r h i j z a l e r e n k e l g e b r u i k m o g e n v a n : m a k e n v o o r d e z a k e n d i e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t m a k e n . N o c h t a n s m o g e n d e v e r b i n t e n i s s e n b o v e n 1 0 0 0 e u r o ( d u i z e n d E U R ) e n k e l w o r d e n a a n g e g a a n m i t s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e v e n n o t e n .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n t w e e z a a k v o e r d e r s d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m a g s t e l l e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r s b e n o e m d D h r G o m e z A l v a r e z P e d r o e n D h r . C a b r e r a G a r c i a D o m i n g o .
V o l m a c h t w o r d t . v e r l e e n d a a n B v b a B r a d o m , ( E d d y B r a n t s e n M a r t i n e D o m ) J o z e f d e V e u s t e r s t r a a t 6 7 t e ° 2 6 5 0 E d e g e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 5 2 0 9 4 4 o m a l l e a d m i n i s t r a t i e a f t e h a n d e l e n i n z a k e = O n d e m e m i n g s l o k e t , B e l a s t i n g e n , B t w , S t a d s - e n g e m e e n t e b e l a s t i n g e n , e n z
G o m e z A l v a r e z P e d r o ( z a a k v o e r d e r ) e n C a b r e r a G a r c i a D o m i n g o ( z a a k v o e r d e r )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g :
M O N I T E U R f . 3 E L C I F ' °
N e e r g e l e g d t l ' l ' g r r f i i e e r t d e F l e c h t b à l ' ï k
2 0 1 2 - v a n i K o o p h a r l d e i t o P e v E r p e n , o p
G r i f f i e ( I O r ! . 2 f l i 2
b e
a
B ( S t a
1 1 1
I " 1 2 0 4 1 4 2 8 "
i
I S C H S T A A T S L A D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2012
ÿþ4 - W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t - - B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" i a o s 9 4 a o *
e t e r g e i t e . ; T i f f e v a d e R e t i r e s » !
( ` ~ ? E 1 r : i , ~ . r ~ P , c p T + " ~ r : ~ : 7 ~ ~ r , ~ ~ " ~ i i , , : . r l
0 3 F E B . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 2 0 2 . 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O S 3 A M i G O S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : M o l e n v e l d l a a n 3 - 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 . W o r d t t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r b e n o e m d : M e v r o u w K a r i n V a n D e u r m e w o n e n d e t e E d e g e m , a c h t e e u w e n l a a n 3 0 / 0 0 0 5 e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 . V o o r w a a r v e r k l a a r d . D e z a a k v o e r d e r s : D h r . C a b r e r a G a r c i a D o m i n g o , D h r . G o m e z A l v a r e z P e d r o .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e " i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g .