06/11/2013
ÿþG e M a a l W o r d t i . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- , - , ~ ~ . t i r E , , N e e r g e l e g d t e r g r l h 9 e v a n d e R e c h t b a n k V a n K o o p h a n d e l t e A r r t w e r p s i t o p
I G 2 5 O e i , 2 ~ i 3
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C r n d E T e r r r i r E g a n r 0 8 4 5 . 5 7 6 . 6 1 5
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ? i z t i ; . . ; " v n i - r n G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
R O C H U S L E I 1 9 - 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
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A D R E S W I J Z I G I N G
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d m e t i n g a n g v a n a f 2 2 j u l i 2 0 1 3 v e r p l a a t s t n a a r R u y s e v e l t s l e i 1 3 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n .
E l s B a r b i e r ( g e t ) - Z a a k v o e r d e r
_ r : I ~ . - _ , " n t i d . : n ~ . ~ ~ ~ + " . e a n - i a n h o s a ~ r , r g l l x i c 3 v a n d e l n s t r u r n e n i t i r e r c d e n o t a r i s , h e t z i j v o n d e p e r w o { o } n ( e . n )
b z s , p c g o d e i e e : i l S s p r s c r o n t e n a c î n z l @ í r v a n t i a r d ~ . r , t e t t - z r t ; : . g e r r z ; ' r s a r d i g e n r , . ~ , n o a a n . a n h a n d t e k e n i n g
10/05/2012
ÿþr i
M o d W o r d 1 1 . 1
. _ I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e N g e J 9 M t 7 , - - 7 . i e R e c h i b a l l k v a n K O a p r e . . , . . ~ , ~ A t y , l a r p e $ i , o p
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O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 4 5 . 5 7 6 . 6 1 5
( v o l u i t ) : L O U ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R O C H U S L E I 1 9 t e 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G , B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
O P R I C H T I N G V A N E E N G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P . H e d e n 2 3 a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z i j n v e r s c h e n e n : 1 . M e v r o u w E l s B a r b i e r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , R o c h u s l e i 1 9 . D e h e e r J a n V a n G a e v e r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , R o c h u s l e l 1 9 . Z i j v e r k l a r e n m i d d e l s e e n o n d e r h a n d s e a k t e e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t b e p a l e n . T I T E L I - B E N A M I N G , Z E T E L , D O E L , D U U R . A r t i k e l 1 - D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ( C o m m . V . ) . Z e d r a a g t d e b e n a m i n g : L O U . A r t i k e l 2 - D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , R o c h u s l e l 1 9 . D e z e k a n b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n o v e r g e p l a a t s t n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s g e l e g e n i n B e l g i e . A r t i k e l 4 . D e v e n n c o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n t r e e d t i n w e r k i n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 . Z i j w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e u i t s l u i t i n g , d e w e r k o n b e k w a a m h e i d o f d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t . O n v e r m i n d e r d d e u i t w e r k i n g d e r w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d z o a l s i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n . A l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e w e r d e n o f w o r d e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v o o r a l e e r d e z e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , w o r d e n b i j d e z e d o o r d e v e n n o o t s c h a p r e e d s o v e r g e n o m e n o n d e r d e s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e d e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . D e a c t i v i t e i t e n s t a r t e n o p 1 m e i 2 0 1 2 . T I T E L I I . K A P I T A A L A r t i k e l 5 . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 0 0 0 , 0 0 E u r o ( d u i z e n d E u r o ) e n b e s t a a t u i t 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r : t ) E l s B a r b i e r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , R o c h u s l e i 1 9 : 9 5 a a n d e l e n g o e d v o o r 9 5 0 , 0 0 E u r o . 2 ) J a n V a n G a e v e r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , R o c h u s l e l 1 9 : 5 a a n d e l e n g o e d v o o r 5 0 , 0 0 E u r o . E e n v e n n o o t k a n z i j n r e c h t e n n i e t v e r k o p e n o f o v e r d r a g e n z o n d e r g e s c h r e v e n i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n , D e o v e r d r a c h t , I n d i e n t o e g e l a t e n , d i e n t t e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v o o r d e o v e r d r a c h t v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g ( a r t . 1 6 9 0 B . W . ) M e v r . E l s B a r b i e r i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t , d e b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d , D e h e e r J J a n V a n G a e v e r i s s t i l l e v e n n o o t , T I T E L I I I - A r t i k e l 8 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d . D i t k a n e e n d e r d e o f e e n b e h e r e n d e v e n n o o t z i j n . D e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n b e s t u r e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t d e v e n n o o t b e n o e m d : - E l s B a r b i e r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , R o c h u s l e i 1 9 W a n n e e r e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , t r e d e n z i j s t e e d s i n c o l l e g e o p e n a l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d g e t r o f f e n , b e h o u d e n s v o o r v o l g e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d i e e e n z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d k a n u i t v o e r e n : 1 ) a l l e b i n n e n k o m e n d e b r i e f w i s s e l i n g p a k k e n , c o l l i ' s , a a n g e t e k e n d o f n i e t , i n o n t v a n g s t n e m e n e n d e o n t v a n g s t b e w i j z e n t e k e n e n . A l l e g e w o n e u i t g a a n d e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n . 2 ) a i l e k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t d e r v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , v e r h a n d e l e n . 3 ) v a n a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n i n o n t v a n g s t n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n . 4 ) a i l e s o m m e n b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n z o u s c h u l d i g z i j n . 5 ) b i j b a n k e n a l l e r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e n e n ; a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n o n d e r t e k e n o f v e r h a n d e l e n . 6 ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n , b ü f e d e r a l e e n g e w e s t e l i j k e , p r o v i n c i a l e e n . g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , b d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n b u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r l ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' " ~ a
K ( r u i s p u n t ) B ( a n k ) 0 ( n d e r n e m i n g e n ) , b i j b e l a s t i n g d i e n s t e n e n R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n a n d e r e o p e n b a r e b e s t u r e n . 7 ) d e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s t e v e r z o r g e n . 8 ) d e r d e n i n d e p l a a t s s t e l l e n , v o o r b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n e n v o o r d e d u u r d i e z i j b e p a l e n . A a n e e n z a a k v o e r d e r o f e e n w e r k e n d v e n n o o t k a n , o n v e r m i n d e r d z i j n k o s t e n , e e n v a s t e v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n g o e d g e k e u r d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p v o o r w a a r d e z e t e o m s c h r i j v e n , m o g e n d e z a a k v o e r d e r s h e t d a g e l i j k s b e h e e r e n b e p a a l d e m a c h t e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a a n b e p a a l d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t o v e r d r a g e n . D e b e s l i s s i n g o v e r d e b e n o e m i n g o f o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r w o r d t e e n p a r i g d o o r d e v e n n o t e n g e n o m e n . H e t m a n d a a t i s t e n a l l e t i j d e h e r r o e p b a a r . T I T E L I V , - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A r t i k e l 9 , D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l s t e e d s g e h o u d e n w o r d e n t e r z e t e l o p 2 0 j u n i o m 1 8 u u r . E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . E e n v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e l k e n s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n d i t e i s e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r v o o r a a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t d e e l g e n o m e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d o p l e g t . I e d e r e v e n n o o t k a n s l e c h t s e e n m e d e v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g e n . T I T E L V . - I N V E N T A R I S E N J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G C O N T R O L E A r t i k e l 1 0 , H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t p r o P i s c o v a n h e d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e w i n s t . H e t v e r l i e s w o r d t o m g e s l a g e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e i n b r e n g v a n d e v e n n o t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s i n z a k e u i t k e r i n g a a n b e l e g d e k a p i t a l e n . A r t i k e l 1 1 . D e v e n n o t e n z i j n i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p h e t b e s t u u r . A r t i k e l 1 2 - V o l m a c h t . T e n e i n d e b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o f h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n o d i g t o t h e t b e k o m e n v a n e e n i n s c h r i j v i n g , e n n a d i e n a i l e w i j z i g i n g e n t e m e l d e n e n / o f t e d o e n i n s c h r i j v e n w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r M e e u s B V B A , A n t w e r p s e s t e e n w e g 8 3 d t e 2 5 2 0 R a n s t B r o e c h e m , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g . T e v e n s z a l A c c o u n t a n t s k a n t o o r M e e u s B V B A , A n t w e r p s e s t e e n w e g 8 3 d t e 2 5 2 0 R a n s t - B r o e c h e m , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n s t a a n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e i n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d e n w o r d t d a a r b i j g e m a c h t i g d o m h i e r v o o r d e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n . O p g e m a a k t i n v i e r v o u d b i j o n d e r h a n d s e a k t e t e B r a s s c h a a t o p 2 3 a p r i l 2 0 1 2 .
S a m e n n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s i ` r t a d