26/09/2014
ÿþ N a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 7 S E P , 2 0 1 4
a f d e l i n g . . , A o l e m e e r p e n
u r i
1 1 1 1 1 1 1 1 § N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o b e h o a a n B e l g S t a a b
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 4 6 0 . 4 3 5
E i e n a m i n g
( v o l u i t ) L O U I S D E S C H U T T E R , A L G E M E N E S C H R I J N W E R K E R I J
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e g r i j w e g 6 - 2 2 4 0 Z a n d h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d w e r d g e n o m e n :
1 ) l E l e n o e n n i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n M e v r . V A N D E R H E I D E N I n e s p e r 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n b e k r a c h t i g t u n a n i e m d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n
M e v r o u w V A N D E R H E I D E N I n e s , ( R R 7 9 . 0 2 1 3 - 2 6 8 - 4 5 ) w o n e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , V e e r s t r a a t 1 8 7 .
H e u r m a n d a a t v a n g t a a n o p 1 / 0 9 / 2 0 1 4 o m O u 0 0 .
D E S C H U T T E R J o h a n V A N D E R H E I D E N I n e s
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( 0 ) n { e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 4 6 0 . 4 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L O U I S D E S C H U T T E R , A L G E M E N E S C H R I J N W E R K E R i J
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e l k e r i j w e g 6 '
2 2 4 0 Z a n d h o v e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a t h e r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e ' ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . U i t d r u k k i n g k a p i t a a l i n e u r o - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v o o r t a a n u i t t e d r u k k e n i n e u r o , ; ; z o d a t d i t t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o p e e n t u s s e n t i j d s ; ; d i v i d e n d v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 6 . 9 2 5 , 4 9 ) ' ' u i t t e k e r e n i n h e t k a d e r v a n d e r e g e l i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
E l k v a n d e v e n n o t e n h e e f t v e r k l a a r d o m z i j n d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e , v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t ' t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s é é n p a r i g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W i S h e t k a p i t a a l t e : v e r m e e r d e r e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 8 . 2 3 2 , 9 4 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ' ' . a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t o t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d , a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 8 6 . 8 2 4 , 9 5 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o e g e k e n d d o o r a r t i k e l 3 0 9 ' : v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t
- d o o r d e h e e r J o h a n D e S c h u t t e r , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d : : v i j f e n t a c h t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 1 1 0 . 5 8 5 , 1 2 ) ;
- d o o r d e h e e r H a n s S o e t e m a n s , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n : l e l f e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 8 . 7 1 1 , 7 5 ) ;
- d o o r d e h e e r B e n S o e t e m a n s , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e l f e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 8 1 1 1 , 7 5 ) ;
- d o o r d e h e e r L u d o v i c u s D e S c h u t t e r , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 4 , 3 2 ) .
D e i n s c h r i j v e r s l e g g e n h e t b a n k a t t e s t v o o r w a a r u i t b l i j k t d a t d e i n s c h r i j v i n g g e b e u r d e d o o r s t o r t i n g i n ; g e l d d i e g e d a a n w e r d o p e e n r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k o p r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 0 3 7 3 1 0 3 5 9 3 0 0 8 4 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z e d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d ; : t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 8 . 2 3 2 , 9 4 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; : t h a n s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 8 6 . 8 2 4 , 9 5 ) ; b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n : a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t d a t a i l e l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n ' : o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j k o m e n d e h e f f i n g i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e 4 , ' : r e s p e c t i e v e l i j k 8 j a a r n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p a l s k l e i n e o f g r o t e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e m e r k t ; ;
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 e n g e i l l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r ' . E ? ' l ~ d p r i f i i v s ' [ » I ~ : - ' ! 0 i f _ ' " e c h t b a n k K o o p h a n d e l A n i i v G r p c n , o p
G r i f f i e i 1 1 D E C . / 4 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 4 . 1
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t a a n s l a g j a a r d a t v e r b o n d e n i s a a n
h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k w a a r i n d e k a p i t a a l i n b r e n g i s g e d a a n .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v d i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e
v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
2 . A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e
s c h a f f e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n q
g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r
d e v e r g a d e r i n g g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M B - A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , R i n g l a a n 7 , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n v o l g e n d e m a c h t e n :
A l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n / o f a a n v r a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t , K B O e n d i e n s t e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B . T . W . u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e w i j z i g i n g h i e r a a n t e
v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n
v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h e r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ *
~
4 . . '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L J i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g