10/07/2014
ÿþ M o d W o r d ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
R e c h t b a n k v z m
A n t w e r p a r i
O I J U L I 2 0 I 1 i
q . 1
a f d e f i n o
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 , 1 j 1 1 1 3 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 7 4 4 . 9 2 7
E 3 e n a r n i n g
( v o l u i t ) : L o w t i d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S - R E C H T Z E T T I N G E N M B T H E T V E R L E D E N
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v o o r d e g o e d e o r d e e n d e v o l l e d i g h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r l e d e n d a t d e m a n d a t e n v a n d e h e e r L u c D e s e n d e r a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r e n d e h e e r P a u l D e s e n d e r a l s b e s t u u r d e r w e r d e n b e ë i n d i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 a p r i l 2 0 1 2 .
S t é p h a n e S c h o c k a e r t F i l i p A u d e n a e r t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2013
ÿþ M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r "
b e h o u d
a a n h i
B e l g i s
S t a a t s t
' 1 3 1 9 2 6 8 9 *
e i 3 r g d l o g d i c ' s r i f t i z v o n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o p
" 1 1 D E C . 2 D 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 7 4 4 . 9 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o w t i d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
O p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n L o w t i d e N V ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t , m o m e n t e e l d e h e e r S t e f a a n R a b a e y , d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w L i l i a n e E i s e n , m e t d o m i c i l i e t e K a m i e l H u y s m a n s s t r a a t 1 5 , 2 8 4 0 R u m s t ( T e r h a g e n ) e n d e h e e r V i n c e n t V a n B u e r e n , m e t d o m i c i l i e t e C r o n c k e n r o y s t r a a t 1 1 , 2 6 5 0 E d e g e m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e k e n n i s n a m e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t ,
V i n c e n t V a n B u e r e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
" V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I i l I
n e e . ! ' á t C " ; r 1 f r " . e " ~ x' t ? i ' C 7 G ~ v ' n r r - ' t i 3 ? " I r f ? ! C
A n f w e q : 3 n , © p
D 5 U E C , 2 t 1 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e r t i n g s n r : 0 8 8 3 . 7 4 4 . 9 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L E C T R A W 1 N D S S O L A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " L o w t i d e " ,
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L É É N - R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t
m e t a l s n a a m : " L o w t i d e " , "
2 . D e r e g e l i n g i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e s c h r a p t .
3 . A r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d
g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 0 T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N V O O R A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e '
u i t o e f e n i n g v a n h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t ,
W e l w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l
a a n d e l e n w a a r m e e z i j r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , d o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o f z i j n
g e m a c h t i g d e l a s t h e b b e r , v o o r a f g a a n d e a a n z i j n t o e t r e d i n g t o t d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o g e n s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n . "
4 . D e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s i n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e w i n s t b e s t e d i n g w e r d e n g e w i j z i g d e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o n a v o o r m e l d e v o o r a f n e m i n g m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
5 . A r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e o n d e r m e e r v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n d e
l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 5 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n
o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t l i q u i d a t i e s a l d o o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s r e k e n i n g h o u d e n d
m e t e e n g e l i j k r e c h t p e r a a n d e e l e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 9 U V . 2 0 1 3
3 1 1 1 1 1 . 1 M 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 3 . 7 4 4 . 9 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e c t r a w i n d s S o l a r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p . a k t e : H e r r o e p i n g v o l m a c h t e n
O p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n E l e c t r a w i n d s S o l a r N V ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e e v e n t u e e l n o g b e s t a a n d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d v o o r d e o v e r n a m e v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r I n f r a m a n N V , t e h e r r o e p e n m e t e f f e c t v a n a f d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
S t é p h a n e S c h o c k a e r t F i l i p A u d e n a e r t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e h o u r a a n h B e l g i s
S t a a t s t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/11/2013
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 7
A ~ ~ = ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 7 4 4 . 9 2 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e c t r a w i n d s S o l a r ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 9 - 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 h é e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n E l e c t r a w i n d s S o l a r N V ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n " L D S " , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , N o t e n b o s d r e e f 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 5 . 5 9 2 . 3 8 0 ( R P R O o s t e n d e ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c D e s e n d e r i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , m e t e f f e c t v a n a f d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g , n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w L i l i a n e E i s e n , m e t d o m i c i l i e t e K a m i e l H u y s m a n s s t r a a t 1 5 , 2 8 4 0 R u m s t ( T e r h a g e n ) e n d e h e e r V i n c e n t V a n B u e r e n , m e t d o m i c i l i e t e C r o n c k e n r o y s t r a a t 1 1 , 2 6 5 0 E d e g e m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
V i n c e n t V a n B u e r e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , 4 3 t . i t r ; , % - z o g r i r ` ; r e v a n e t e r e c h t b a n k t ~ B r u g g e - - ° -
O O V . 2 0 1 3
G r i f f i e ~ ~ ~ ~ . > _ .
29/10/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
m i u I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u u 1 ~ f l ~ ~ u u u ~ i n i i u m i
* ' 1 3 1 6 9
N o d o r e l e g d t e r B i i f f i 0 v i 2 n C e r e c h t b a n k v a n l V o o i ~ i v n c l z l
B r u g g e a f d o l i m C e o a t e r s t t o
o n 1 $ 0 3 1
G r i f f i e i p .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 3 . 7 4 4 . 9 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e c t r a w i n d s S o l a r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e - J o h n C o r d i e r l a a n 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e l p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e n o m e n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e o n d e r g e t e k e n d e , . d ( i e d e t o t a l i t e i t b e z i t v a n d e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k :
I . B E S L U I T h e t o n t s l a g v a n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L D S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z è t è l t é 8 2 1 0 Z e d e l g e m , N o t e n b o s d r e e f 2 ( K B O n u m m e r 0 8 8 5 . 5 9 2 . 3 8 0 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D e e n d e r ,
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a u l D e s e n d e r C o n s u l t i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s , B a r o n d e S e r r e t s t r a a t 6 1 ( K B O n u m m e r 0 8 8 2 . 2 5 8 . 6 4 9 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l D e s e n d e r ,
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E l e c t r a w i n d s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , J o h n C o r d i e r l a a n 9 ( K B O n u m m e r 0 8 8 3 . 7 4 4 . 9 2 7 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V a n d e k e r c k h o v e ,
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
B E S L U I T
- d e h e e r S t é p h a n e S c h o c k a e r t , w o n e n d e t e 1 3 3 1 R i x e n s a r t , r u e d e s B e r g è r e s 4 ,
- d e h e e r F i l i p A u d e n a e r t , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , Z w a l u w l a a n 9 ,
t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
2 . B E S L U I T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , d e h e e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , d e h e e r S a m u e l D a r c h e v i l l e e n d e h e e r W e r n e r E n g e l , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
S a m u e l D a r c h e v i l l e
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 06.08.2013 13408-0432-031
28/09/2012
ÿþ. . 7 m i n
k
/ l a
1 º%
L u i k B : f
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t v e o e r g e i e g o t e r g r i f f i e v a n o e r e c h t b a n k v a r k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l ' " . t e O o s t e o p 1 9 S E ` . 0 2
G r i f f i e C i e g r i f r l ` r
l l
* 1 2 1 6 1 6 3 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 7 4 4 . 9 2 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e c t r a w i n d s S o l a r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 2 : D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a i s b e s t u u r d e r s :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E l e c t r a w i n d s N V , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 9 . 8 2 6 . 3 1 5 , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , J o h n C o r d i e r l a a n 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e s e n d e r ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L D S , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 5 . 5 9 2 . 3 8 0 , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , N o t e n b o s d r e e f 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e s e n d e r ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P D S C o n s u l t i n g , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 2 . 2 5 8 . 6 4 9 , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , B a r o n d e S e r r e t s t r a a t 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l D e s e n d e r .
H e t m a n d a a t l o o p t v o o r 3 b o e k j a r e n ( t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ) e n w o r d t g r a t i s u i t g e o e f e n d .
L u c D e s e n d e r
v o o r E l e c t r a w i n d s N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 23.07.2012 12350-0340-032
31/08/2011
ÿþ_ ~ 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F n o d 2 . 1
- N e - l e Ç 4 s l = t e r Q . . l i r l e v a n e e
r e c h t b a n k v a n k o c
t e B r u g . - = z t i e º%i n g O O S T E N ^ r
a o 9 A ~ . , ~ ~ f ~
. - :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i u
* 1 1 1 3 2 9 9 9 «
V b e h a a B e l S t a e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 7 4 4 . 9 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R A W I N D S S O L A R
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J O H N C O R D I E R L A A N 9 , 8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y , t e h e r b e n o e m e n v o o r d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
E l e c t r a w i n d s N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
L u c D e s e n d e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 21.06.2011 11200-0080-031
15/09/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 08.09.2010 10539-0580-029
02/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 26.05.2010 10134-0160-029
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 30.05.2009 09196-0247-031
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.04.2008, NGL 26.08.2008 08642-0019-016
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.05.2015, NGL 29.05.2015 15136-0036-033