26/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 22.09.2014 14595-0595-036
31/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b a r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 0 9 9 4 6 6
B e n a m i n g
( v o i e : L U C V E T S ` - ' P A
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l P E L I K A A N S S T R A A T 6 2 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 4 w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d e v e n n o o t s c h a p G r a n t T h o r n t o n b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c i c x e n d e h e e r D a n n y D e J o n g e . H e t e r e l o o n v a n d e c o m m i s s a r i s z a l o p j a a r b a s i s 4 . 2 5 0 , 0 0 E U R O
e x c u s i e f B T W b e d r a g e n e n i s j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
L U C A S V E T S
Z A A K V O E R D E R
1 1 1 . J ! ! ! " 1 . 1 . 7 0 J I ! I I I I N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 . 7 B U 7 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 19.07.2013 13328-0266-032
16/07/2013
ÿþV t i e r t
a a B e l S t a f f
M o d W o r t l 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r t i e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 9 9 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L U C V E T S D I A M O N D S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N U S D -
K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G o e d e l e V a n d e k e r c k h o v e t e A n t w e r p e n o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 8 J U N 2 0 1 3 . B o e k 1 7 3 b l a d 8 6 v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W . : W U Y T A C K . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C V E T S D I A M O N D S " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
* d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " L U C V E T S B V B A " e n d e r h a l v e i n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n d e n a a m " L U C V E T S D I A M O N D S " t e v e r v a n g e n d o o r " L U C V E T S B V B A " .
* h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o , ( 7 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m t e z e t t e n i n U S - D o l l a r a a n d e d a g k o e r s v a n h e d e n 2 6 j u n i 2 0 1 3 ( 1 E U R = 1 , 3 1 3 4 U S D ) , ' h e t z i j t i e n m i l j o e n d r i e h ó n d e r d e n t i e n d u l z e n d h o n d e r d n e g e n t i g U S - D o l l a r ( 1 0 . 3 1 0 . 1 9 0 U S D ) .
* h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n U S - d o l l a r , ( 8 9 . 8 1 0 U S D ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g e n ; z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n t e n e i n d e h e t k a p i t a a l a f t e r o n d e n n a a r h e t h o g e r h o n d e r d d u i z e n d t a l i n U S d o l l a r , z i j n d e t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d U S - d o l l a r ( 1 0 . 4 0 0 . 0 0 0 U S D ) .
* a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e r h a l v e d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e ' v e r - v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d U S - d o l l a r ( 1 0 . 4 0 0 . 0 0 0 U S D ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g ( 6 . 0 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e n o d i g e v o l m a c h t e n a a n B R O S E N S E l l y , S t r u i s v o g e l s t r a a t 3 6 t e 2 1 7 0 M e r k s e m , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t .
- - - - - - - - - - - - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , - -
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
R E C H T I D A N K K O O P H A N D E L
N
0 5 J U L I 2 0 1 3
A N T i e n p E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e n a t s t e b ! f v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/10/2012
ÿþ4 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( 1 I I 1 1 I ( I 1 1 1 1 1 I I 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* i a i ~ e s e s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 9 9 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U C V E T S D I A M O N D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P E L I K A A N S T R A A T 6 2 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E Z O L D I G I N G A F G E V A A R D I G D - B E S T U U R D E R
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w o r d t b e s l i s t e n b e v e s t i g d d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r L u c a s V E T S , J a n F r a n s W i l l e m s l a a n 1 0 , 2 5 0 0 L i e r s e d e r t d e b e n o e m i n g o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 o n b e z o l d i g d I s g e w e e s t e n i n d e t o e k o m s t o n b e z o l d i g d z a l b l i j v e n .
L u c a s V E T S
r z a a . e r r d r t -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* n e i g e ( t e r y : t i i t v a n d e R e c i e b e t a t Q a p h i r é e , A r e r e r p a l , e p
1 9 O K T . / 0 1 2
G r i f f i e
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 31.08.2012 12539-0107-027
12/08/2011 : AN345370
09/06/2011 : AN345370
28/09/2010 : AN345370
12/06/2009 : AN345370
08/09/2008 : AN345370
01/08/2007 : AN345370
17/07/2007 : AN345370
25/08/2006 : AN345370
12/09/2005 : AN345370
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.05.2015, NGL 09.07.2015 15303-0486-037
12/07/2004 : AN345370
30/06/2003 : AN345370
05/06/2003 : AN345370
01/12/2001 : ANA068221
06/07/2001 : ANA068221
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.05.2016, NGL 14.07.2016 16326-0221-037