LUCAVEST

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. LUCAVEST
Dénomination : LUCAVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.711.625

Publication

10/01/2014
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblai

thort-elze fe griffie van dr-Rechtbank von ikJp,3andel to Aniverpan, op

Griffie 31 DEC 20i3

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111!111.11§11111101

Ondernemingsnr : Benaming 0S41_ q! (. 6ee

(voluit) : (verkort) : LUCAVEST



Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Verbindingsdok Westkaai 26 bus 4 ©pp, an('Ei'leei (volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor Notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 23 december 2013, nog te registreren, blijkt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUCAVEST' werd opgericht, als volgt:

1) Vennoten: 1. "PROVESTEL", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Westkaai 26 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonen register te Antwerpen onder nummer 0834,838.220, zonder B.T.W.-nummer.

2. "FUTURE REAL ESTATE", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Westkaai 26 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen onder nummer 0845.998.366 en met B.T.W.-nummer BTW-BE 0845.998.366.

2) Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "LUCAVEST`.

3) Zetel: gevestigd te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Westkaai 26 bus 4.

4) Duur: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

5) Doel: De vennootschap heeft als doel:

I. Het uitbaten, ondersteunen en uitbouwen van winkels(s), in binnen- en buitenland, met betrekking tot

detailhandel in allerhande producten en dit zowel rechtstreeks ais via franchise overeenkomsten.

Het uitbaten, ondersteunen en uitbouwen van fitnesscentra, sportcentra en allerhande zalen en

gelegenheden met betrekking tot sport, fitness, bodytraining, in binnen- en buitenland, met betrekking tot

detailhandel in allerhande producten en dit zowel rechtstreeks als via franchise overeenkomsten.

Il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de Investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in't kort tussenpersoon in de handel;

H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

I) het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;

J) het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden gekeverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel,

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan de reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

6) Kapitaal: Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De oprichters tekenen in op alle aandelen, onderschrijven elk van deze aandelen volledig door middel van inbreng in geld en volstorten elk van deze aandelen ten belope van éérilderde (te weten: tweeënzestig euro (62,00 EUR)) per aandeel, zodat zij elk respectievelijk nog hierna gemelde bedragen dienen te volstorten:

-Voornoemde vennootschap "PROVESTEL" heeft ingetekend op negenennegentig (99) aandelen waarop aldus nog twaalfduizend tweehonderd zesenzeventig euro (12.276,00 EUR) te volstorten blijft.

-Voornoemde vennootschap "FUTURE REAL ESTATE" heeft ingetekend op één (1) aandeel waarop aldus nog honderd vierentwintig euro (124,00 EUR) te volstorten blijft.

Notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurre bevestigt dat het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen gedeponeerd werd op rekening nummer BE62 0017 1547 0561 bij BNP Paribas Fortis,

7) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar. De zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering.

8) Jaarvergadering: Ieder jaar wordt deze gehouden op de eerste vrijdag van de maand maart om tien (10.00) uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

9) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

10) Verdeling van de winst: Na de wettelijk verplichte voorafname voor de samenstelling van het reservefonds, wordt het overschot van de winst ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de 5 jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

e

v

Voorbehouden ean het Belgisch Staaásblad

11) Verdeling van vereffeningsaldo: Na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort, Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

12) Zaakvoerder: Wordt benoemd tot niet statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur: voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROVESTEL", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Westkaai 26 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0834.838.220, zonder B.T.W.-nummer, met als vaste vertegenwoordiger de heer LAGACHE Diego Maurice, wonende te 9190 Stekene, Dauwstraat 30, Haar mandaat wordt niet bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

13) Overgangsbepalingen: Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2014. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de eerste vrijdag van de maand maart tweeduizend vijftien om tien uur.

14) Goedkeuring wordt verleend aan aile handelingen, alsook alle verbintenissen die zijn aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen.

15) Commissaris : Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet op de handelsvennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, De oprichters besluiten om geen commissaris te benoemen.

16) Machten: De vergadering verleent elke machtiging aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiduciaire Ryckeman", met zetel te 8200 Sint-Andries (Brugge), Dirk Martensstraat 22, RPR Brugge nummer 0405,137.326 en/of aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiduciaire Ryckeman Gebroeders", met zetel te 8200 Sint-Andries (Brugge), Dirk Martensstraat 22, RPR Brugge nummer 0405,137.425, en aan alle door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk op te treden en met recht van in de plaatsstelling voor deze akte en volgende akten, al dan niet onderhands, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie.

Voor ontledend uittreksel

afgeleverd voor registratie

Luc Mortelmans

notaris

Tegelijk hiermede neergelegd: -uitgifte akte dd. 23 december 2013

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/07/2015
ÿþ MalWart!ll.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel Antwerpen

~I

*15103645*

0 2 JULI 2015

BIGiSCH S AATSB -AD afdeling Antwerpen

riffis

1c -~~-

r-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0543.711.625

Benaming

(voluit) : LUCAVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Verbindingsdok Westkaai 26 bus 4 te 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder(s)

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18 mei 2015 blijkt dat de bijzondere algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUCAVEST" onder meer besloten heeft wat volgt:

1) Ontslag zaakvoerder:

De vergadering besluit om met ingang vanaf 18 mei 2015 het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap te aanvaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROVESTEL, met zetel te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok Westkaai 26 bus 4, BE 0834.838.220, RPR Antwerpen,

Ingevolge het ontslag van voornoemde vennootschap Provestel als zaakvoerder van onderhavige vennootschap "Lucavest", neemt eveneens het mandaat van de heer Diego Maurice LAGACHE, wonende te 9190 Stekene, Dauwstraat 30, als vaste vertegenwoordig voor het bestuursmandaat van voornoemde vennootschap Provestel in onderhavige vennootschap "Lucavest" een einde.

2) Benoeming zaakvoerder:

De vergadering besluit om met ingang vanaf 18 mei 2015 en dit voor onbepaalde duur te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap: mevrouw ROOMS Cindy Albertine Armand, wonende te 3110 Rotselaar, Broekstraat 30.

3) Machten:

De vergadering stelt hierbij aan als bijzonder gevolmachtigde, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiduciaire Ryckeman Gebroeders", met zetel gevestigd te 8200 Sint Andries (Brugge), Dirk Martensstraat 22, en haar aangestelden, met recht van in de plaats stelling aan wie alle bevoegdheid wordt verleend om voor haar en in haar naam over te gaan tot het uitvoeren van aile nodige formaliteiten en het doorvoeren van alle vereiste verrichtingen bij de Griffie van de rechtbank van koophandel, het ondernemingsloket, de KBO, de B.T.W. administratie alsook bij de administratie van de belastingen en douane.

Voor ontledend uitreksel

Mw. Cindy Rooms

zaakvoerder

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Verslagschrift BAV dd. 18 mei 2015

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.03.2015, NGL 31.07.2015 15369-0309-009

Coordonnées
LUCAVEST

Adresse
VERBINDINGSDOK WESTKAAI 26, BUS 4 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande