03/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n b r e n g
Z i j n t e n d e z e v e r s c h e n e n a l s o p r i c h t e r s o f i n t e k e n a a r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e s t a t u t e n i n h u n
b o v e n s t a a n d e o p s t e l l i n g w o r d e n a a n g e n o m e n :
A . A l s g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t : d e h e e r L e y s e n L u c v o o r n o e m d .
B . A l s s t i l l e v e n n o o t : m e v r o u w K a s p e r e i t G u d r u n v o o r n o e m d .
I N T E K E N I N G S T O R T I N G E N O P D E K A P I T A A L A A N D E L E N
V o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n h e b b e n i n g e t e k e n d o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z o a l s v o l g t :
1 . D e h e e r L e y s e n L u c v o o r n o e m d t e k e n t v o o r z i j n e i g e n v e r m o g e n i n o p 1 . 3 4 9 a a n d e l e n
2 . M e v r o u w K a s p e r e i t G u d r u n v o o r n o e m d t e k e n t v o o r h a a r e i g e n v e r m o g e n i n o p é é n a a n d e e l ; S a m e n t w e e a a n d e e l h o u d e r s , m e t i n t o t a a l 1 . 3 5 0 a a n d e l e n .
T U S S E N
1 . d e h e e r L e y s e n L u c , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p z e s j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e O s s e n w e g 1 5 , 2 3 4 0 B e e r s e , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w K a s p e r e i t G u d r u n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 4 d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s . G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d z o a l s h i j h e t v e r k l a a r t .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g e n v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n . D e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e n n o t e n z i j n d e n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n d i e a l s d u s d a n i g z i j n o p g e t r e d e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f d i e n a d e o p r i c h t i n g a l s v e n n o t e n d o o r d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n z i j n a a n v a a r d . I s g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r L e y s e n L u c , v o o r n o e m d .
I e d e r e w i j z i g i n g v a n g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t d i e n t t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e o v e r i g e v e n n o t e n z i j n s t i l l e v e n n o t e n ; z i j s t a a n s l e c h t s v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t o t b e - l o o p v a n h u n i n b r e n g .
I N B R E N G V O L S T O R T I N G
1 . I n b r e n g i n g e l d e n i n n a t u r a d o o r d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t m e v r o u w K a s p e r e i t G u d r u n
T o t v o l s t o r t i n g v a n d e 1 . 3 4 9 a a n d e l e n w a a r o p h i j v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n , d o e t d e h e e r L e y s e n L u c e e n i n b r e n g i n
g e l d v a n E U R 5 7 , 0 5 e n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n 1 8 2 4 ( v a n d e i n t o t a a l 3 6 5 0 ) a a n d e l e n L G E S T A T E N V ,
U i t t r e k s e l u i t d e o v e r e e n k o m s t t o t o p r i c h t i n g v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m " L U C C O "
2 . m e v r o u w K a s p e r e i t G u d r u n , v o o r n o e m d .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U C C O
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) : L U C C O
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O s s e n w e g 1 5
* 1 5 3 0 3 7 6 3 *
L u i k B
2 3 4 0
B e l g i ë
0 5 9 9 7 5 8 2 2 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e e r s e
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
2 7 - 0 2 - 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
D e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n d e 1 8 2 4 i n g e b r a c h t e a a n d e l e n L G E S T A T E N V b e d r a a g t E U R 1 . 3 4 8 . 9 4 2 , 9 5 . D e i n b r e n g w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n w e r d d o o r p a r t i j e n b e p a a l d o p b a s i s v a n d e r e v i s o r a l e w a a r d e b e o o r d e l i n g o p g e s t e l d o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 d o o r L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C ° B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r L u c D e P u y s s e l e y r .
V o o r w a a r d e n
D e h e e r L e y s e n L u c v e r k l a a r t n o g d a t h i j v o l l e e i g e n a a r i s v a n d e 1 8 2 4 i n g e b r a c h t e a a n d e l e n L G E S T A T E N V e n d a t d e z e d o o r z i j n i n g e b r a c h t e a a n d e l e n t o t z i j n e i g e n v e r m o g e n b e h o r e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v e r d e r d a t d e a a n d e l e n v r i j e n o n b e z w a a r d z i j n v a n a l l e s c h u l d e n o f l a s t e n e n d a t e r g e e n b e l e m m e r i n g i s v o o r d e i n b r e n g v a n o n d e r h a v i g e a a n d e l e n , n o c h u i t h o o f d e v a n d e s t a t u t e n , n o c h u i t h o o f d e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e t o e p a s s e ¬ l i j k z i j n o p d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h e t g e n o t k r i j g e n v a n d e t h a n s i n g e b r a c h t e a a n d e l e n d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e d i v i d e n d e n , o o k d e z e o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n a f h e d e n .
2 . I n b r e n g i n g e l d d o o r d e s t i l l e v e n n o o t m e v r o u w K a s p e r e i t G u d r u n
M e v r o u w K a s p e r e i t G u d r u n v o o r n o e m d , v e r k l a a r t t o t d e v o l s t o r t i n g v a n h e t é n e a a n d e e l w a a r o p z i j i n t e k e n t e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n E U R 1 . 0 0 0 , 0 0 .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e O s s e n w e g 1 5 , 2 3 4 0 B e e r s e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
2 ) h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ;
3 ) z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n ;
4 ) h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d ;
5 ) d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
6 ) h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e ;
7 ) h e t a d m i n i s t r a t i e f o p v o l g e n e n b e h e e r v a n b e s t a n d e n e n a r c h i e v e n ;
8 ) h e t b e g e l e i d e n v a n k l e i n e , m i d d e l g r o t e e n g r o t e o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë ¬ l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t E U R 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e n i s v e r d e e l d i n 1 . 3 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e
V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n d e r e s e r v e v o r m i n g w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) .
g e v e s t i g d t e M e r k s p l a s s e s t e e n w e g 1 1 0 , 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 4 8 4 . 7 8 6 .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r ;
O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a - l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ,
w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s - v e n n o t e n , d i e h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r d e r s d i e n e n g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t t e z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , b e s t u r e n z i j s a m e n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
W e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r L e y s e n L u c v o o r n o e m d . H e t i s d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) t e a l l e n t i j d e t o e g e s t a a n v r i j w i l l i g o n t s l a g t e n e m e n m i t s d i t o n t s l a g n i e t o n t i j d i g i s e n i n d e o p v o l g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e h e r r o e p i n g , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f h e t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
I n d i e n e r e e n o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s , z a l d e z e v a n r e c h t s w e g e o p v o l g e n .
D e o p v o l g e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) z u l l e n t e v e n s g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n . D e s g e v a l l e n d d i e n e n n i e u w e s t i l l e v e n n o t e n t e w o r d e n a a n g e s t e l d o f d i e n t d e v e n n o o t s c h a p v a n v o r m t e w i j z i g e n .
D e o p v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n z o r g e n v o o r d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e z o u d e n z i j n , z u l l e n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r b e s t u r e n e n k u n n e n z i j , i n d i e n z i j d i t g e p a s t a c h t e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n o m e e n n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
I n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r s m e e r z i j n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n k o m e n o m é é n o f m e e r d e r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s / g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n t e b e n o e m e n . D e z e v e r g a d e r i n g w o r d t b i n n e n d e m a a n d s a m e n g e r o e p e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e o p d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h e n e n i s m e t h e t m e e s t a a n t a l a a n d e l e n e n d i e z a l o p t r e d e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r a d h o c .
I n d i e n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r i n g e b r e k e b l i j f t d i t t e d o e n b i n n e n d e m a a n d n a d e v a s t s t e l l i n g v a n v o o r g a a n d f e i t , z a l i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n v r a g e n .
J a a r v e r g a d e r i n g
E l k j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s . D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r o m 1 9 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n P a u l V a n L o o v e r e n , z a a k v o e r d e r v a n C E F I A C B V B A , g e v e s t i g d t e L a n g e s t r a a t 2 0 7 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 1 3 1 . 3 4 8 , a c c o u n t a n t s k a n t o o r , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B T W , d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V o o r g e l i j k l u i d e n d a f s c h r i f t ,
B o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d