22/07/2013
ÿþ~
f M o d W m d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I M i i e f l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n 0 e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p 1 1 J U L 2 0 1 3
D e G r i f f i e r .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 0 4 0 . 3 2 7
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : L U C I D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I S S C H O P P E N H O F L A A N 1 4 5 - 2 1 0 0 D E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t L u c i d e I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g N V , 0 5 3 5 . 8 2 8 . 1 9 6 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B i s s c h o p p e n h o f i a a n 1 4 5 , 2 1 0 0 D e u r n e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d u a r d u s M e r t e n s , 5 0 . 1 1 . 2 7 - 3 0 7 . 1 0 , w o n e n d e t e C o l l e g e l a a n 5 6 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
T e v e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t L u c i d e I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g N V , 0 5 3 5 . 8 2 8 . 1 9 6 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B i s s c h o p p e n h o f i a a n 1 4 5 , 2 1 0 0 D e u r n e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d u a r d u s M e r t e n s , 5 0 . 1 1 . 2 7 - 3 0 7 . 1 0 , w o n e n d e t e C o l l e g e l a a n 5 6 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
L u c i d e I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r E d u a r d u s M e r t e n s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) N . .
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2012
ÿþM o t l W o r d 1 1 , 1
L u I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e . n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- T r i ; 1 1 2 0 0 5 7 ] 0 1 *
1 1
R e e r g e ) e g i t e r g r i f f l a v a n d e R e c b t i a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 7 D E C . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 0 4 0 . 3 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U C I D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 1 4 5 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r K a r l V a n L o o y , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r e g i s t r e r e n , v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L U C I D E g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 1 4 5 , r e s s o r t e r e n d o n d e r r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n b l i j k t d a t d e z e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , g e l e t o p d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r , o m g e z e t w o r d e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r d e b e s t a a n d e t e k s t v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m b i j g e h o u d e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t v o o r n o e m d e r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m . N a i e d e r e w i j z i g i n g z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n , e n d e z e a f d r u k z a l b e w a a r d w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n b a n k k l u i s o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e o n m i d d e l l i j k e u i t v o e r i n g v a n d i t b e s l u i t . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l h i e r v o o r a l l e n o d i g e o f n u t t i g e m a a t r e g e l e n d i e n e n t e n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A a n d e e l h o u d e r s o p n a a m m o e t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n , i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n . "
D e h e e r M E R T E N S W i m , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 1 2 6 0 L u x e m b o u r g ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g , R u e d e B o n n e v o i e 2 0 - 2 2 , e n d e h e e r M E R T E N S N i e k , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p z e s t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s ( b i j - B r u s s e l ) A n t o i n e B r é a r t s t r a a t 1 1 6 / G V , v o o r h e e n , t h a n s E l s e n e , V l e u r g a t s e s t e e n w e g 3 9 , d o c h v e r b l i j v e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 3 0 , g e v e n h u n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n e r w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 a a n t e s t e l l e n t o t b e s t u u r d e r : d e h e e r M E R T E N S E d u a r d u s L u d o v i c u s M a r i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t , C o l l e g e l a a n 5 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d t m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e r t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s , v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
- m e v r o u w V E R B R U G G E N L u t g a r d i s C h r i s t i n a J u l i a , g e b o r e n t e M e r k s e m o p t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 2 0 1 2 0 3 8 4 1 8 , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t , C o l l e g e l a a n 5 6 ,
- d e h e e r M E R T E N S E d u a r d u s , v o o r n o e m d
V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b e s t u u r d e r s , h i e r b o v e n v e r n o e m d , a l l e n i n v e r g a d e r i n g v e r e n i g d b e s l u i t e n h e r t e b e n o e m e n a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
- m e v r o u w V E R B R U G G E N L u t g a r d i s , v o o r n o e m d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
K a r l V a n L o o y
N o t a r i s
P r e c i e s o n d e r w e r p v a n d e o p e n b a a r m a k i n g : a f s c h r i f t , u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g