LUCKA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. LUCKA
Dénomination : LUCKA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 475.041.959

Publication

20/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 19.08.2014 14428-0452-014
27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 26.08.2013 13454-0592-014
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 13.08.2012 12405-0352-014
05/03/2012
ÿþi

i

II

Y

be a B. st,

mod 11.1

~3~'ír'" º%4 `. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

*12049889*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpz?n,op

Griffie

05/03/2012

agen bij het Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr: BE0475.041.959

Benaming (voluit) : LUCKA

(verkort) ; #

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nassaustraat 48 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : NV: wijziging statuten » benoeming gedelegeerd bestuurder

Tekst : Neerlegging voor registratie/Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Veerle Boere te; Borgerhout op twintig februari tweeduizend en twaalf, nog ter registratie aan te bieden, blijkt dat de algemene; vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap LUCKA, met eenparigheid van stemmen de: volgende beslissingen heeft genomen

EERSTE BESLISSING.

De voorzitter geeft voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, houdende een omstandige; verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel der vennootschap, opgemaakt op 15 februari 2012; in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, met aangehechte samenvattende staat: over de actieve en passieve toestand minder dan drie maanden oud.

Alle vennoten hier aanwezig of vertegenwoordigd ais gezegd verklaren thans kennis te hebben genomen van; voormelde stukken en uitdrukkelijk te verzaken aan de toezending ervan als voorgeschreven door artikel 535; van hef Wetboek van vennootschappen,

De vergadering beslist voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan met aangehechte staat goed te keuren.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:

"- Het uitbaten van een koude bakkerij

Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk

- Detailhandel in alcoholische en andere dranken

ir

ri - Detailhandel in zuivelproducten en eieren

- Overige detailhandel in voeding- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet elders genoemd

- Het uitbaten van een algemene koude en warme snackbar

ir

- zelfbedieningsrestaurants

- de cafe-restaurants (tavernen)

- fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke

- de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen, in een

wegwerpverpakking aangeboden worden.

- snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants

- frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoorts

croissanteries, crêperies, en warme wafelkramen

- tearooms, ijssalons en dergelijke

-

afhaalrestaurant?

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist tengevolge van voorgenomen beslissing artikel 4 der statuten als volgt aan te passen:

"De vennootschap heeft tot doel

-Dienstverlening zoals dag- en nachtwacht, brandwacht, veiligheidstoezicht, gasdetectie, zuurstofmetingen

-Onderneming voor het bouwen van stellingen

; -Onderneming voor het invoegen en reinigen van gevels

-Groothandel in technische installaties

-Groothandel in artikelen van brandpreventie, ontwikkelen en keuren, plaatsen, montage, invoer en uitvoer

-Verhuring van diverse materialen

-Onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stofferingen en

allerhande voorwerpen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

=Algemene bouwonderneming met begrip van coördinatie van werkzaamheden, uitgevoerd door onderaannemers, inrichten en/of organiseren van privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene beroeps-of technische vorming.

-Inrichten en/of organiseren van conferenties en siminaries, groot-en kleinhandel in blusmateriaal -Tussenpersoon in de handel

-Zowel in het binnenland als daarbuiten, het beheer en de uitbreiding van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop, de verkoop, het verhuren en huren en de onroerende leasing, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen, zo roerende als onroerende goederen, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen

- Het uitbaten van een koude bakkerij

- Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk

- Detailhandel in alcoholische en andere dranken

- Detailhandel in zuivelproducten en eieren

- Overige detailhandel in voeding- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet elders genoemd

- Het uitbaten van een algemene koude en warme snackbar

- zelfbedieningsrestaurants

- de cafe-restaurants (tavernen)

- fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke

- de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen, in een

wegwerpverpakking aangeboden worden.

- snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants

- frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoorts

- croissanteries, crêperies, en warme wafelkramen

- tearooms, ijssalons en dergelijke

- afhaalrestaurants

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Bovendien mag ze door fusie, inbreng, inschrijving of op om het even welke wijze deelnemen aan alle

ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die

haar eenvoudig nuttig zijn voor de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel zowel in België als In

het buitenland.

ln het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële en financiële handelingen, met betrekking

tot roerende en onroerende goederen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of

gedeeltelijk in verband staan met haar doel, of welke van die aard zijn, de verwezenlijking ervan te

vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag borg staan en haar onroerende goederen hiertoe in hypotheek geven voor eigen

rekening of voor rekening van derden

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen"

VIERDE BESLISSING.

De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot coördinatie

van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van

koophandel te Antwerpen

ONMIDDELLIJK NA VOORMELDE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KOMT DE RAAD VAN

BESTUUR VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LUCKA BIJEEN:

Alle leden van de raad van bestuur zijn heden aanwezig:

1. de heer Warrens Luc Jean Pharailde, wonende te 2018 Antwerpen -- Rubenslei 33 bus 9;

2. de heer Cleiren Karel Lodewijk, wonende te 2018 Antwerpen -- Rubenslei 33

Beslissing:

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden de heer Warrens Luc

Jean Pharailde, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder aan te stellen overeenkomstig artikel 21 van de

statuten, dit tot en met de Algemene Vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2013.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Veerle Boere

Op de laatste bis. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

f

Voor-'

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2011 : AN354394
26/08/2010 : AN354394
03/09/2009 : AN354394
14/04/2015
ÿþr ' ~

Mod Wosd 11.1

D" ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandei

Antwerpen

01 APR. 2015

afdelingrpen

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

11111

*15053682*

Ondernemingsnr : 0475.041.959

Benaming

(voluit) : LUCKA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Nassaustraat 48

(volledig adres)

Onderwerp akte : ZETELVERPLAASTING - OMZETTING TOONDERAANDELEN -

HERBENOEMING - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

ANWERPEN.

Blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris, Natacha Stoop, te Antwerpen, op 20 maart 2015. Werd

gehouden de buitengewone algemene vergdering van de naamloze vennootschap "LUCKA " met

maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Nassaustraat 48, die alsvolgt heeft beslist:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2000 Antwerpen,

Nassaustraat 15,

Tweede beslissing

De vergadering beslist met onmiddellijke ingang de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op

naam.

De raad van bestuur wordt gemachtigd de aandelen aan toonder te vernietigen en deze in te schrijven in het

register van aandelen op naam.

Derde beslissing

De vergadering besluit om om de algemene jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de

maand juni.

Vierde beslissing

De vergadering besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap om ze aan te passen aan:

- het inmiddels genomen besluit;

- de gewijzigde vennootschapswetgeving;

Vijfde beslissing

De vergadering besluit om nagemelde artikelen te wijzigen als volgt:

- artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Nassaustraat 15.

De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door

beslissing van de raad van be-'stuur, met inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, in België en In het buitenland bijkantoren

oprichten.

- artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:

De aandelen zijn op naam en moeten ingeschreven worden in het register van aandelen.

- artikel 26 wordt gewijzigd als volgt:

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een

andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op laatste

vrijdag van de maand juni om achttien uur,

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-'ven naar de eerstvolgende

werkdag.

- artikel 28 wordt gewijzigd als volgt:

De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen een algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen het vragen.

De oproepingen voor de vergadering gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen, De effectenhouders opnaam werden uitgenodigd bij_eangetekend schrijven tenzij de bestemmelingen_indiyjdueel, Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

." -~ ~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te'

ontvangen.

- artikel 30 wordt gewijzigd als volgt:

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van

bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te

wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping

tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door

middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter

beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de

woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt

aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de

oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de

stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde

lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de

algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de

stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs

van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel

vertegenwoordigd zijn.

artikel 47 wordt gewijzigd als volgt,

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen,

- artikel 49 wordt gewijzigd als volgt:

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aande-+len,

zesde beslissing

De vergadering besluit met terugwerkende kracht tot aan de gewone algemene vergadering van 2013 tot

aan de algemene vergadering van 2019 te benoemen

1. de heer WARRENS Luc, voornoemd;

2, de heer CLE1REN Karel, voornoemd;

Deze hebben alhier verklaard hun benoeming te aanvaarden.

Vergadering van de raad van bestuur

De bestuurders die zonet werden herbenoemd hebben besloten om de heer WARRENS Luc, voornoemd

aan te stellen als gedelegeerd bestuurder.

zevende beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoordineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

achtste beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan accountantskantoor MVS Il, te Rumst, Salvialaan, om, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van aile administratieve formaliteiten te verzekeren.

Voor ontledend uittreksel (Get.)





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Natacha Stoop, geassocieerde notaris

20 maart 2015 alsook de gecoordineerde statuten.



Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/10/2008 : AN354394
05/09/2008 : AN354394
11/06/2007 : AN354394
21/08/2006 : AN354394
07/10/2005 : AN354394
18/08/2004 : AN354394
15/09/2003 : AN354394
18/04/2003 : ANA068150
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.05.2015, NGL 28.09.2015 15600-0332-012

Coordonnées
LUCKA

Adresse
NASSAUSTRAAT 15 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande