31/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b i a d
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
G r i f f i e 2 2 . i e l 2 0 4 4 +
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 1 4 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ` ~ ~
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 7 8 . 3 5 7 , 6 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n e n z e s t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 6 8 . 0 6 7 , 2 3 ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 4 6 . 4 2 4 , 8 3 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e g e h e e l h e i d w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t , e n w e l k e i n s c h r i } v i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j A n t w e r p D i a m o n d s B a n k ; d o o r d e n o t a r i s w e r d b e v e s t i g d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 7 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d ; v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . S c h r a p p i n g i n a r t i k e l v i j f v a n d e u i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n A m e r i k a a n s e d o l l a r e n a a n p a s s i n g v a n h e t b e d r a g i n e u r o a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t d i t a r t i k e l t h a n s l u i d t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 4 6 . 4 2 4 , 8 3 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l d u i z e n d s t e ( 1 1 1 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e d e r s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s .
4 . A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e v e n a l s d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r v u l l e n .
T e v e n s w e r d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n ' A c c o u n t a n t s k a n t o o r L a m b r e g t s & C o ' , t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 3 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n L a m b r e g t s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n v o o r t v l o e i e n d u i t o n d e r h a v i g e a k t e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r a n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 w o w i 1 . 0
I I i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 1 5 9 . 2 6 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
L U C K Y D I A M O N D S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .