01/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 4 4 7 . 1 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D A V O Z "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M a r n i x p l a a t s , 1 6 - 1 7
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N - W I J Z I G I N G V A N B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G - V E R V A N G I N G V / D B E S T A A N D E T E K S T D E R S T A T U T E N D O O R E E N N I E U W E T E K S T A A N G E P A S T N H W . V E N N . -
E r b l i j k t u i t n o t u l e n v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h b e i d " D A V O Z " , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M a r n i x p l a a t s , 1 6 - 1 7 o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 6 m e i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n , r e g i s t r a t i e 5 o p 1 3 1 0 5 1 2 0 1 1 , b o e k 1 9 3 b l a d 1 9 v a k 1 2 t e g e n h e t r e c h t v a n ¬ 2 5 , 0 0 , d a t e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l o t e n : 1 / a ) n o c h o p h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , n o c h o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e i d e n o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g , e n i g e o p m e r k i n g t e m a k e n e n z i c h b i j g e v o l g a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t e n u i t d r u k k e l i j k v o o r m e l d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g o e d t e k e u r e n . b ) h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m d e b e s t a a n d e d o e l s o m s c h r i j v i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e d o e l s o m s c h r i j v i n g : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : 1 . d e u i t b a t i n g v a n e e n c a f é , t a v e r n e , r e s t a u r a n t , v e r b r u i k s a l o n , i j s s a l o n e n d e g u s t a t i e s a l o n , m e t s p e c i a l i t e i t A z i a t i s c h e k e u k e n ; 2 . d e p r o d u c t i e , v e r k o o p i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , d e t h u i s b e z o r g i n g e n h e t s e r v e r e n v a n b e r e i d e g e r e c h t e n e n s c h o t e l s m e t s p e c i a l i t e i t A z i a t i s c h e k e u k e n ; 3 . a l l e c a t e r i n g - a c t i v i t e i t e n ; 4 . d e i m p o r t e n e x p o r t v a n , d e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n i n h e t a l g e m e e n . I n d i e n b o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g é é n o f m e e r g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n z o u o m v a t t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p t h a n s n i e t o v e r d e v e r e i s t e t o e l a t i n g b e s c h i k t , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p z i c h v o l l e d i g o n t h o u d e n v a n d e z e a c t i v i t e i t e n ( e n h i e r v o o r g e e n i n s c h r i j v i n g v r a g e n ) z o l a n g z i j n i e t o v e r d e v e r e i s t e t o e l a t i n g e n b e s c h i k t . Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e - ' l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a t e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g a l l e l e n i n g e n , o n g e a c h t h u n v o r m e n d u u r a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n - ' c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e m e m i n - ' g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . " 2 / m e t i n g a n g v a n 6 m e i 2 0 1 1 d e n a a m t e w i j z i g e n i n " L u c y C h a n g G h e n t " e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n . 3 / a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t d i e r e k e n i n g h o u d t m e t d e n i e u w e l i g g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , M a r n i x p l a a t s , 1 6 - 1 7 . " 4 / a ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i e n t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n . b ) d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n . c ) a l s o v e r g a n g s b e p a l i n g v a s t t e s t e l l e n d a t h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , b i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g , z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . 5 / d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t d i e r e k e n i n g h o u d t m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , d i e g e e n w i j z i g i n g a a n b r e n g t a a n d e e s s e n t i ë l e e l e m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t g e z o n d e r d h e t d o e l , e n d i e a a n g e p a s t i s a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n w e r k i n g g e t r e d e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 0 1 . E e n U I T T R E K S E L v a n d e z e n i e u w e t e k s t , d i e v o o r t a a n z a l g e l d e n a l s g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , l u i d t a l s v o l g t : R e c h t s v o r m - N a a m - z e t e l : e e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " L u c y C h a n g G h e n t " , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M a r n i x p l a a t s , 1 6 - 1 7 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , 1 . d e u i t b a t i n g v a n e e n c a f é , t a v e r n e , r e s t a u r a n t , v e r b r u i k s a l o n , i j s s a l o n e n d e g u s t a t i e s a l o n , m e t s p e c i a l i t e i t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o l 2 . 0
1 1
* 1 1 0 8 3 3 9 8
V b e h
a a
B e l S t a t
t i j o e r , y l e , d f e r ; r r f f l e v o Á 8 R e d i e e d y ~ K o o p i n t i m I 4 4 k , 4 n t > , r t : p e n , o p
2 0 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A z i a t i s c h e k e u k e n ; 2 . d e p r o d u c t i e , v e r k o o p i n h e t g r o o e n i n h e k l e i n , d e t h u i s b e z o r g i n g e n h e t s e r v e r e n v a n b e r e i d e g e r e c h t e n e n s c h o t e l s m e t s p e c i a l i t e i t A z i a t i s c h e k e u k e n ; 3 . a l l e c a t e r i n g - a c t i v i t e i t e n ; 4 . d e i m p o r t e n e x p o r t v a n , d e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n i n h e t a l g e m e e n . I n d i e n b o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g é é n o f m e e r g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n z o u o m v a t t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p t h a n s n i e t o v e r d e v e r e i s t e t o e l a t i n g b a u c h i k t , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p z i c h v o l l e d i g o n t h o u d e n v a n d e z e a c t i v i t e i t e n ( e n h i e r v o o r g e e n i n s c h r i j v i n g v r a g e n ) z o l a n g z i j n i e t o v e r d e v e r e i s t e t o e l a t i n g e n b e s c h i k t . Z i j m a g a l l e c o m m e r c i e l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e ` | i n g e n u i \ v o a r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r t a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c U v i ` h e h e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e m t u u r d o r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d x i e s v e r s n h a f ` f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t o m e n n o m ó o c h o p ` p e n e n m a g a l l e l e n i n g e n , o n g e a c h t h u n v o r m e n d u u r a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n m t u x m , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e | n e m | n Q , f i n o n ` c | ë | o t u s s e n k o m s t o f a n d e r o z i n u , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n ` g e n . i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t m n | m n d , w a a r v a n h e t m o m t ` u o h a p p a | Ü k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o l w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . . K a p i t a a l : ¬ 1 8 . 8 0 0 . 0 0 . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 8 u o n d o | e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 8 6 . O u u r : o n b e p a a l d . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n b e v o e g d i I n d i e n v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r à a d e r i n g . B o e k j a a r : b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . J a a r v e r g a d e r i n g : w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m v i j f t i e n u u r , v a l t d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . D e n e t t o a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e : a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d l g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n . b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n . 6 / e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w C h r i s t i n e M E L O , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S n h i | d m ,
V i j v e r l a a n 5 4 e n / o f M e v r o u w J o h a n n a I M B R E C H T S , w o n e n d e t e 2 9 6 0 8 r e c h t , R o z e n l a a n , 1 6 , m e t |
t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k l e h a n d e | a n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t
d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d w m n e m i n g w | u k e t , o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r
a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R E I S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r i w o o r d i e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ r V 5 o *
` u e n o u m o n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d