LUK VANDUFFEL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. LUK VANDUFFEL
Dénomination : LUK VANDUFFEL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 449.799.886

Publication

15/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 09.09.2014 14582-0418-015
20/01/2014
ÿþ Mod Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



19 9080

(í s~~][

~Ci

l~,Wwp3E~v"~~ t

~Y

{r -~ -~ ~t

b,~~ ~~+tz~~.. ~ ,0 ~

9 JA~. ~14

Griffie

r-

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449.799.886

Benaming

(voluit) : LUK VANDUFFEL

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2000 Antwerpen, Sint-Katelijnevest 34

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

AANDELEN - KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, opgemaakt door notaris Dirk Cuypers te Antwerpen op 23 december 2013, nog te registreren, dat onder meer dat volgende beslissingen werden genomen :

1/ De vergadering stelt vast dat het bedrag van het kapitaal nog in oude Belgische franken in de statuten wordt aangegeven, en beslist de desbetreffende statutaire bepaling in overeenstemming te brengen met de verplichte uitdrukking van het kapitaal in euro, zoals bepaald door de wet van 30 oktober 1998 met betrekking tot de euro, en in verband hiermee de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Voortaan zal het maatschappelijk kapitaal 18.592,01 euro bedragen.

2/ De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, 95.224,43 euro bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 2012.

31 De algemene vergadering stelt vast het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen 95.224,43 euro bedraagt.

4/ De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 95.000,00 euro,

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing de beide vennoten een schuldvordering hebben op de Vennootschap ten belope van het tussentijdse dividend.

De vennoten verklaren deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend, zijnde 9.500,00 euro.

5/ Verslag van de bedrijfsrevisor de dato 16 december 2013 bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding en verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging, overeenkomstig artikel 313, §1 van het Wetboek van vennootschappen,

6/ De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde 85.500,00 om het van 18.592,01 euro te brengen op 104.092,01 euro door de uitgifte van 2.736 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

71 a) Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

De beide vennoten verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en stellen dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten faste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Zij verklaren negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van 85.500,00 euro in de Vennootschap in te brengen, in de wetenschap dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

b) Vergoeding voor de inbreng Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Il' -

5

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

a

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de beide vennoten, die aanvaarden, elk 1.368 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

c) Dividendenpolltiek in de toekomst

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB. in het bijzonder erkent zij volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

8/ De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 85.500,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 104.092,01 euro, vertegenwoordigd door 3.486 aandelen zonder vermelding van waarde.

9/ De vergadering beslist de statuten in overeenstemming te brengen met de gewijzigde artikelnummers, bepalingen en terminologie van het Wetboek van vennootschappen (ingevoerd bij artikel 2 van de Wet van 7 mei 1999, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 augustus daarna, en zoals daarna meermaals gewijzigd),

10I De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL NOTARIS Dirk Cuypers

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

20/11/2012 : AN296061
11/10/2011 : AN296061
04/10/2010 : AN296061
05/08/2009 : AN296061
18/11/2008 : AN296061
24/10/2007 : AN296061
02/10/2006 : AN296061
12/09/2005 : AN296061
28/10/2004 : AN296061
21/10/2003 : AN296061
11/10/2002 : AN296061
30/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.09.2015, NGL 19.10.2015 15653-0351-015
08/02/2001 : AN296061
23/04/1993 : AN296061
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 29.09.2016 16642-0006-015

Coordonnées
LUK VANDUFFEL

Adresse
SINT-KATELIJNEVEST 34 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande