LUKHI DIAM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. LUKHI DIAM
Dénomination : LUKHI DIAM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 873.539.438

Publication

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 30.06.2014 14269-0151-029
20/10/2014
ÿþ Mat Word Iti

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111R11111f 1111

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op n

u 9 BU. 2014

Griffie

Ondememingsnr 0873.539.438

Benaming

(velue) : "LUKHI DIAM"

(verkort)

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 30 bus 103

(volledig adres)

Onderwerp akte: KAPITAALVERHOGINGEN OMZETTING KAPITAAL IN US-DOLLAR - WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Goedeie VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op negenentwintig september tweeduizend veertien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor Antwerpen 1, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUKHI DIAM" met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

EERSTE BESLUIT

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen en erkent een afschrift te hebben ontvangen van de verslagen door de zaakvoerder en door OVBA GRANT THORNTON Bedrijfsrevisoren, Potvlietlaan 6 te 2600 Antwerpen (Berchem), vertegenwoordigd door de heer Bart MEYNENDONCKX, bedrijfsrevisor, die handelen over de hierna omschreven inbreng in nature.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden ais volgt.

BESLUIT

De inbreng in nature tot kapitaalverhoging van de vennootschap LUKHI DIAM BVBA, bestaat uit de inbreng van een achtergestelde lening op naam van de heer KEVADIYA Chetankumar ten belope van EUR 1.500.951,82; de inbreng van een achtergestelde lening op naam van de heer BODARA Sanjaykumar ten belope van EUR 146.434,32 en de inbreng van een lening op naam van de vennootschap T.G.B.R. DMCC, vertegenwoordigd door de heer GOLAKIYA Anilkumar Babubhai, ten belope van EUR 1.522.916,97.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1, de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en quasi-inbreng;

2. het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

3. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

4. de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste' overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

Wij melden dat wij een "limited review" uitgevoerd hebben op de cijfers van de vennootschap per 30 juni 2014, ter aanvulling van onze normale werkzaamheden in het kader van ons mandaat als commissaris binnen de vennootschap.

Inzake het eigen vermogen van de ontvangende vennootschap Lukhi Diam bvba noteren wij een eigen vermogen in de tussentijdse staat per 30/06/2014 van EUR 1.842.053,88.

De waardering van de voorraad gebeurt door de individualisering van de prijs van elk bestanddeel op basis van het principe van de laagste van markt- of aankoopprijs. De sterk schommelende marktgegevens, de administratieve organisatie en de opvolging terzake laten geen gepaste controle toe van de waardering van de voorraden op het einde van het boekjaar en bijgevolg van het bepalen van het bedrag van de voorraadwijziging. Op balansdatum bedragen de voorraden EUR 3.700,000,00 bedraagt.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 1.113 aandelen, van de vennootschap LUKHI DIAM , BVBA, Hoveniers-straat 30 bus 103 te 2018 Antwerpen, zonder vermelding van nominale waarde. De heer BODARA Sanjaykumar zal voor zijn inbreng ten belope van EUR 146.434,32 vergoed worden door 51 aandelen. De heer KEVADIYA Chetankumar zat voor zijn inbreng ten belope van EUR 1.500.951,82 vergoed

Op de laatste blz. van LW< B vermelden Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen-bij-het-Belgisch-Staatsblad---20f1012-014-=-Anneres du -Moniteur bue

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

worden door 527 aandelen en de vennootschap T.G.B.R. DMCC zal tenslotte voor zijn inbreng ten belope van EUR 1.522.916,97 vergoed worden door 535 aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness oPinien' ls

Onderhavig verslag werd opgemaakt voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de geplande kapitaalsverhoging door inbreng in natura zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

Antwerpen, 11 september 2014.

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door (getekend) Bart Meynendonckx, Bedrijfsrevisor.

Beide verslagen zullen samen met een afschrift van dit proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met twee miljoen honderdachtenvijftigduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro twintig cent (2.158.552,20 EUR) om het te brengen van één miljoen tweehonderdvierenvijftigduizend zevenhonderd tweeënnegentig euro achtentwintig cent (1.254.792,28 EUR) op drie miljoen vierhonderddertienduizend driehonderd vierenveertig euro achtenveertig cent (3.413.344,48 EUR), door uitgifte van duizend honderd dertien (1.113) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, gelijk aan de thans bestaande en deelnemend in de winst vanaf heden, en waarop boven pari zal worden ingetekend in natura door inbreng van schuldvorderingen door 1) huidlge aandeel-houder BODARA Sanjeykumar, 2) huidige aandeelhouder KEVADIYA Chetankumar, 3) de vennootschap "T.G.B.R. DMCC", ten belope van in totaal drie miljoen honderdzeventigduizend driehonderd en drie euro elf cent (3.170.303,11 EUR), waarbij voor de inbreng van deze schuldvorderingen twee miljoen honderdachtenvijftigduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro twintig cent (2.158.552,20 EUR) zal worden toegerekend aan het kapitaal en één miljoen elfduizend zevenhonderd vijftig euro éénennegentig cent (1.011.750,91 EUR) zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening als uitgiftepremie.

Is alhier tussengekomen en compareerde mede:

de vennootschap "T.G.B.R. DMCC", gevestigd te Dubai (United Arab Emirates), Unit No. Aimas-22-C, Almas Tower, Plot No. LT-2, Jumeirah Lakes Towers: opgericht op 15 december 2010 onder de vorm van een Company with Limited Liability en geregistreerd in the Registrer of Companies of The Dubai Mufti Commodities Centre Authority onder nummer 2455.

Toegekend ondernemingsnummer 0562.839.629- RR

Hier vertegenwoordigd door comparant sub 2) de heer KEVADIYA Chetankumar, ingevolge onderhandse volmacht welke aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven, die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart volledig op de hoogte zijn van de statuten van de vennootschap "LUKHI DIAM", van haar financiële situatie en van al het bovenstaande.

Hierop verklaren de heer BODARA Sanjaykumar voormeld, de heer KEVADIYA Chetankumar voormeld en de vennootschap "T.G.B.R. DMCC" voormeld, in te schrijven op de nieuwe aandelen en deze aandelen te volstorten door volgende inbreng in de vennootschap:

Hun respectieve zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering lastens de vennootschap, en dit ten belope van de hierna vermelde bedragen:

-door de heer BODARA Sanjaykumar: honderdzesenveertigduizend vierhonderd vierendertig euro tweeëndertig cent (146.434,32 EUR);

-door de heer KEVADIYA Chetankumar: één miljoen vijfhonderdduizend negenhonderd eenenvijftig euro tweeëntachtig cent (1.500.951,82 EUR);

-door de 'vennootschap "T.G.B.R. DMCC": één miljoen vijfhonderdtweeëntwintigduizend negenhonderd zestien euro zevenennegentig cent (1.522.916,97 EUR);

hetzij in totaal drie miljoen honderdzeventigduizend driehonderd en drie euro elf cent (3.170.303,11 EUR). Vergoeding voor inbreng

Daar de inbreng drie miljoen honderdzeventigduizend driehonderd en drie euro elf cent (3.170.303,11 EUR) bedraagt, dient het verschil tussen de vergoeding in kapitaal, zijnde 2.158.552,20 EUR en de inbrengwaarde, zijnde 3.170.303,11 EUR, vergoed te worden door het uitdrukken van een uitgiftepremie ten bedrage van 1.011.750,91 EUR.

Zodoende zullen volgende aandelen toegekend worden:

-éénenvijftig (51) aandelen aan de heer BODARA Sanjaykumar voor de inbreng van zijn schuldvordering ten belope van 146.434,32 EUR

-vijfhonderd zevenentwintig (527) aandelen aan de heer KEVADIYA Chetankumar voor de inbreng van zijn schuldvordering ten belope van 1.500.951,82 EUR

-vijfhonderd vijfendertig (535) aandelen aan de vennoot-schap "T.G.B.R. DMCC" voor de inbreng van haar schuldvordering ten belope van 1.522.916,97 EUR

De vergadering stelt vast dat op aile nieuwe aandelen werd ingeschreven en dat deze aandelen volledig werden volstort en dat de uitgiftepremie volledig werd betaald, door niet-geldelijke inbreng.

De vergadering besluit dan ook dat deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met één miljoen elfduizend zevenhonderd vijftig euro éénennegentig cent (1.011.750,91 EUR) om het kapitaal te brengen op vier miljoen

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

-Bijlagen-bij-het Belgisch-Staatsblad-=20/1"0/2014--AnntrèKtliiriloniteur belge

vierhonderdvijfentwintigduizend vijfennegentig euro negenendertig cent (4.425.095,39 EUR), door incorporatie

in het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie, en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist het bedrag van het maatschappe-lijk kapitaal van vier miljoen

vierhonderdvijfentwintigduizend vijfennegentig euro negenendertig cent (4.425.095,39 EUR) om te zetten in US-

Dollar aan de dagkoers van 26 september 2014 (1 EUR = 1,2732 USD), hetzij vijf miljoen zeshonderd vieren-

dertigduizend éénendertig komma vijfenveertig US-Dollar (5.634.031,45 USD).

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfenzestigduizend

negenhonderd achtenzestig komma vijfenvijftig US-Dollar (65.968,55 USD) door incorporatie in het kapitaal van

beschikbaar resultaat ten belope van voormeld bedrag en zonder uitgifte van nieuwe aandelen teneinde het

kapitaal af te ronden naar het hoger honderdduizendtal in US-dollar, zijnde vijf miljoen zevenhonderdduizend

US-dollar (5.700.000,00 USD).

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om dit te laten beginnen op 01 oktober om

te eindigen op 30 september.

Het lopende boekjaar zal bijgevolg eindigen op 30 september 2014.

De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste

vrijdag van de maand maart om zestien uur.

De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal derhalve plaatshebben in het jaar 2015.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en derhalve:

- in artikel 5 van de statuten de eerste alinea te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen zevenhonderdduizend US-dollar

(5.700.000 USD), vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd zestig (1760) aandelen zonder nominale

waarde."

- in artikel 9 van de statuten de eerste alinea te vervangen door volgende tekst:

"De jaarvergadering wordt gehouden de laatste vrijdag van de maand maart te zestien uur ten

maatschappelijke zetel."

- in artikel 10 van de statuten de eerste alinea te vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar."

De vergadering beslist artikel 2 der statuten aan te passen aan de reeds eerder genomen beslissing tot

zetelverplaatsing (BBS 20131016/0157106), en derhalve de eerste alinea te vervangen door:

"De zetel van de vennootschap is thans gevestigd te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 30 bus 103."

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Volmacht

De vergadering verleent BROSENS Elly, Struisvogelstraat 36 te 2170 Merksem, met recht van substitutie,

alle nodige volmachten om namens de vennoot-schap alle formaliteiten te vervullen voor de wijzigin-'gen bij de

Kruispuntbank van Ondernemingen via een erkend Ondernemingsloket,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

De Notaris,

Goede le VANDEKERCKHOVE

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, 2 volmachten, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor,

gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/10/2013
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ïfeergeiegd ter griffie van de Recht'aii( von Koopl,andei le Antwerpen, op

O 7 OKT. 2013

Griffie

Iti3R1311

II

T

V

beh

aa

Bel

Staa

i



Ondernemingsnr : 0873539438

Benaming

(voluit) : LUKHI DIAM

(verkort)

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : HOVENIERSSTRAAT 2 BUS 308, 2018 ANTWERPEN (volledig adres)

Onderwerp akte : ADRESWIJZIGING

Ingevolge beslissing van de zaakvoerder wordt de zetel der vennootschap vanaf 1 oktober 2013 overgebracht naar Hoveniersstraat 30 bus 103, 2018 Antwerpen.

Chetankumar KEVADIYA

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 13.09.2013 13582-0478-027
07/08/2012
ÿþMod Word 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 1H11 11H 1UIfflII I 11111

*iai3e4ae*

Neergelegd ter griffie von do Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2? JULI 101Z

Ondernemingsnr : 0873.539.438

Benaming

(voluit) : LUKH1 DIAM

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : HOVENIERSSTRAAT 2 BUS 308, 2018 ANTWERPEN (volledig adres)

Onderwerp akte ; BENOEMING ZAAKVOERDER EN COMMISSARIS

Ingevolge het bekomen van de beroepskaart per 31 mei 2012 wordt benoemd als zaakvoerder, de Heer KEVADIYA Chetankumar Kalubhai wonende te B/701, Blue Galaxy-2, Chsl, Opp Vidyamandir, Cs Road, Dahisar East, Mumbai - 400068. Het mandaat vangt aan op 31/05/2012 en is bezoldigd. Ingevolge beslissing van de Algemene Vergadering van 13/04/2012 werd benoemd als commissaris tot Algemene Vergadering van 2015, PKP Bedrijfsrevisoren, Potvlietlaan 6, 2600 Berchem. De mandaatprijs zal jaarlijks 2.500 EURO bedragen.

BODARA Sanjaykumar Naranbhai

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.04.2012, NGL 11.05.2012 12114-0529-027
04/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.09.2011, NGL 29.09.2011 11562-0362-027
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 30.08.2010 10524-0467-028
09/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 31.08.2009 09732-0384-023
06/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 30.09.2008 08767-0041-020
26/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 20.09.2007 07726-0029-010
08/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 31.08.2006 06713-0169-010

Coordonnées
LUKHI DIAM

Adresse
HOVENIERSSTRAAT 30, BUS 103 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande