30/10/2012
ÿþ m a i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l , : i j d t e r g r i l l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 g O K T . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H I 1 1 1 1
' 1 2 1 7 8 3 5 2 *
1
b e h a a B e S t a l
N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 2 9 9 . 5 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J o n e s C o n s u l t a n c y ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u g s t r a a t 4 9
2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g i n b v b a - k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g b e n a m i n g - s t a t u t e n - b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s .
O p v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w e r d b i j m i j , B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p J O N E S C O N S U L T A N C Y , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , L e u g s t r a a t ; 4 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 2 9 9 . 5 0 2 , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p g e s t e l d o p 1 8 : n o v e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 1 2 0 2 / 0 1 7 5 3 3 5 . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r G a v i n J o n e s , h i e r n a g e n o e m d .
I . U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
1 . A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
1 . D e h e e r J O N E S G a v i n P a t r i c k G a b r i e l , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 0 6 . 2 4 - 1 5 5 . 7 1 , g e b o r e n t e R u m s t o p 2 4 j u n i 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , L e u g s t r a a t 4 9 , w e r k e n d e v e n n o o t , e i g e n a a r v a n 1 9 9 a a n d e l e n , t e v e n s z a a k v o e r d e r .
2 , M e v r o u w V E R B I S T A n n e l i e s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 1 1 . 0 2 - 0 9 6 . 4 9 , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 n o v e m b e r 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , L e u g s t r a a t 4 9 , s t i l l e v e n n o o t , e i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n .
V e r m i t s h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , d i e n t n i e t t e w o r d e n a a n g e t o o n d d a t a a n d e b i j e e n r o e p i n g s v e r e i s t e n i s v o l d a a n e n k a n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n .
2 . A G E N D A
1 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m i n L U N O Z I .
2 . T o e v o e g i n g v a n e e n d e e l v a n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , h e t z i j z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 6 0 0 , 0 0 ) , a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
3 . 1 . K e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t v o o r s t e l o m d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
3 . 2 . K e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r M i c h e l W e r a , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s a l s v o l g t l u i d e n :
" I V . B E S L U I T .
M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 d i e d e w e r k e n d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n ' e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t i s p o s i t i e f e n b e d r a a g t ¬ 2 8 . 9 2 2 , 9 4 e n i s ¬ 2 6 . 9 2 2 , 9 4 h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 d o c h h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s l a g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
S a m e n m e t d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t d e w e r k e n d e v e n n o o t v o o r o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 6 . 6 0 0 , 0 0 d o o r m i d d e l v a n i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s n a d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e n i s v o l d o e n d e v o o r e e n B . V . B . A . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e w e r k e n d e v e n n o o t k a n d e o m v o r m i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e f f e c t i e f p l a a t s h e e f t .
K o r t e n b e r g , 2 0 a p r i l 2 0 1 2 . M i c h e l W e r a , B e d r i j f s r e v i s o r . "
3 . 3 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n v a s t s t e l l i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
I I . B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d e j u i s t h e i d v a n d e u i t e e n z e t t i n g v a n h a a r v o o r z i t t e r e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n .
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n L u n o z i .
T w e e d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m e e n d e e l v a n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , h e t z i j z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 6 0 0 , 0 0 ) , t o e t e v o e g e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . Z i j b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d w e r d . D e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s a l s v o l g t l u i d e n :
" I V . B E S L U I T .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V O O r -
, p e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r i
V o o r -
p e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m c d 1 1 . 1
M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 d i e d e w e r k e n d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t i s p o s i t i e f e n b e d r a a g t ¬ 2 8 . 9 2 2 , 9 4 e n i s ¬ 2 6 . 9 2 2 , 9 4 h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 d o c h h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s l a g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
S a m e n m e t d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t d e w e r k e n d e v e n n o o t v o o r o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 6 . 6 0 0 , 0 0 d o o r m i d d e l v a n i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s n a d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e n i s v o l d o e n d e v o o r e e n B . V . B . A . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e w e r k e n d e v e n n o o t k a n d e o m v o r m i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e f f e c t i e f p l a a t s h e e f t .
K o r t e n b e r g , 2 0 a p r i l 2 0 1 2 . M i c h e l W e r a , B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e z a a k v o e r d e r e r k e n t t e w e t e n :
1 . d a t h i j n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , j e g e n s d e b e t r o k k e n e n h o o f d e l i j k g e h o u d e n i s :
1 . 1 . t o t b e t a l i n g v a n h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g e n h e t b i j h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
1 . 2 , v o o r d e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
1 . 3 . t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e h e t o n m i d d e l l i j k e e n r e c h t s t r e e k s e g e v o l g i s , h e t z i j v a n d e n i e t i g h e i d v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g w e g e n s d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v e r m e l d i n a r t i k e l 7 8 5 , 3 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t z i j w e g e n s h e t o n t b r e k e n o f d e o n j u i s t h e i d v a n d e v e r m e l d i n g e n , w a a r n a a r d i t a r t i k e l v e r w i j s t .
2 . d a t h i j t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k b l i j f t v o o r d e
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d a g t e k e n e n v a n v ó ó r h e t t i j d s t i p v a n a f h e t w e l k d e a k t e
v a n o m z e t t i n g a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 v a n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n d e v e r s l a g e n k e n n i s h e b b e n g e k r e g e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g o m d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e n n o t e n b e k o m e n i n r u i l v o o r e l k a a n d e e l d a t z i j b e z i t t e n i n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e é é n
a a n d e e l i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a t u t e n a r t i k e l p e r a r t i k e l e n i n h u n g e h e e l g o e d .
I n d e z e s t a t u t e n w e r d o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e p a a l d .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e n a m i n g
L U N O Z I .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z e t e l b e v i n d t z i c h t e A a r t s e l a a r , L e u g s t r a a t 4 9 e n k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n
v e r p l a a t s t . E l k e v e r a n d e r i n g v a n z e t e l i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n
l l i j ï a g é n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V b o r - p e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e s l i s t e n w o r d t d o o r z i j n z o r g e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g , c r i s i s m a n a g e m e n t , t r a i n i n g e n v o r m i n g , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , p r o j e c t m a n a g e m e n t e n d e d i e n s t v e r l e n i n g v i a k e n n i s o v e r d r a c h t . S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n a d v i e s b u r e a u i n z a k e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , z o a l s p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , v e i l i g h e i d , m a r k e t i n g , p e r s o n e e l s b e l e i d e n e f f i c i ë n t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e c o n t r o l e e n b e h e e r v a n h a n d e l s - e n i n d u s t r i ë l e o n d e r n e m i n g e n o p a l l e n i v e a u s . H e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p g a n g b r e n g e n v a n a l l e m o g e l i j k e o r g a n i s a t i e s y s t e m e n e n b e l e i d s s y s t e m e n .
H e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t f i s c a a l , f i n a n c i e e l , e c o n o m i s c h , o p e r a t i o n e e l , e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t g e v e n v a n c o a c h i n g , v a n s c h o l i n g e n h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s , v o o r d r a c h t e n e n p r e s e n t a t i e s o m t r e n t d e z e t e c h n i e k e n , d i t z o w e l i n e i g e n l o k a l e n a l s i n l o k a l e n v a n d e r d e n .
H e t b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n b i j f i n a n c i e r i n g e n , v e r z e k e r i n g e n e n i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n . H e t d e e l n e m e n e n h e t z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n v a n , h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e e n b e h e e r o v e r , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n , e n h e t b e h a r t i g e n v a n b e l a n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n o n d e r s c h e i d e n a a r d e n d o e l s t e l l i n g e n . P o r t e f e u i l l e b e h e e r , h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n s i n s c h u l d v o r d e r i n g e n , e f f e c t e n e n a n d e r e v e r m o g e n s w a a r d e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n e n d e r d e n , i n z o v e r r e d o o r d e w e t t o e g e s t a a n .
H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p b o u w e n , v e r b o u w e n , r u i l e n , v e r n i e u w e n , f i n a n c i e r e n , a f b r e k e n , h u r e n a l d a n n i e t g e m e u b e l d - , l e a s e n , b e h e r e n e n p r o m o v e r e n v a n g e b o u w e n , a l s o o k h e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r h u r e n ( w o n i n g h u u r e n h a n d e l s h u u r ) , h u r e n , l e a s e n , v a l o r i s e r e n e n v e r k a v e l e n v a n g r o n d e n e n t e r r e i n e n . H e t h o u d e n , k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e v a n a a r d z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r d o e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h o p e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n e n z e l f s m e t d e z e v e n n o o t s c h a p p e n s a m e n t e s m e l t e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d a l l e m e t v o o r m e l d d o e l v e r b a n d h o u d e n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n . Z i j k a n o o k d e e l n e m e n o f z i c h f i n a n c i e e l i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n d o e l b e o g e n g e l i j k a a n h e t h a r e o f d a t k a n s t r e k k e n t o t b e v o r d e r i n g h i e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n , m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , Z i j n e r m e e r d e r e
z a a k v o e r d e r s d a n o e f e n e n z i j h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k u i t .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e h e e r J o n e s G a v i n , v o o r n o e m d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a . d o o r h a a r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s .
b . d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n .
c . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r I s b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
J a a r l i j k s w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 u 0 0 . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . H e t b o e k j a a r l o o p t e l k j a a r v a n 0 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
T e n g e v o l g e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o n e s G a v i n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p b e ë i n d i g d .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l
V e r l e d e n t e K e e r b e r g e n , i n h e t k a n t o o r . N a v o l l e d i g e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n d e a k t e , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n e n i k , n o t a r i s , d e z e a k t e o n d e r t e k e n d .
G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e H a a c h t o p 0 2 m e i 2 0 1 2 b o e k 5 / 7 4 b l a d 3 4 v a k 1 8 o n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 e u r o D e O n t v a n g e r H u b e r t V a n ' i n t e r ,
V o o r d e e l s e e n s l u i d e n d e n d e e l s o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
E v e n e e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
L u c V a n C a m p e n h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V b o r - h e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d