06/05/2014 : Ontslag en benoeming bestuurders. Wijziging maatschappelijke zetel Uittreksel uit het procès verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 05 februari 2014.
Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Buitengewone Algemene Vergadering het onmiddellijk ontslag te aanvaarden van Dhr. Luc, Jozef, Albert VAN DEN BOSSCHE, wonende te 3620 Lanaken, Waterstraat 76 in zijn functie van Afgevaardigd Bestuurder en Mw. Ariane, Maria, Leona, Lydia VAN DEN BOSSCHE, wonende te 2550 Kontich, Koningin Astrîdlaan 55 in haar functie van Bestuurder.
Het besluit wordt ter stemming voorgelegd en aangenomen met eenparigheid van de aanwezige stemmen.
Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Buitengewone Algemene Vergadering de benoeming met
onmiddeliijke ingang van :
SMART INDUSTRIES Naamloze Vennootschap, ondernemingsnummer BE 0403.631.945 en met maatschappelijke zetel te 1020 Laken, Vilvoordsesteenweg 6, vertegenwoordigd door Dhr. Jean-Luc HEUZER,
Bestuurder;
- COMPAGNIE FINANCIERE DES PALAIS D'OUTRE-PONTS (afgekort CO.FI.PAL) Naamloze
Vennootschap, ondernemingsnummer BE 0417.759.501 en met maatschappelijke zetel te 1020 Laken, Vilvoordsesteenweg 6, vertegenwoordigd door Dhr. Jean-Luc HEUZER, Afgevaardigd Bestuurder.
Het besluit wordt ter stemming voorgelegd en aangenomen met eenparigheid van de aanwezige stemmen.
De Buitengewone Algemene Vergadering beslist tevens de Naamloze Vennootschap CO.FI.PAL., hierbovenvernoemd, aan te stellen als Afgevaardigd Bestuurder, met Dhr. Jean-Luc HEUZER als Vaste. Vertegenwoordiger.
Tôt slot, beslist de Buitengewone Algemene Vergadering de overplaatsing van de maatschappelijke zetel
van de Naamloze Vennootschap naar 1020 Laken, Vilvoordsesteenweg .6.
Het besluit wordt ter stemming voorgelegd en aangenomen met eenparigheid van de aanwezige stemmen.
CO.FI.PAL. NV - Afgevaardigd Bestuurder Vertegenwoordigd door Jean-Luc Heuzer
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ■ Naam en handtekening.